PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006 Warszawa, Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 26 wrzenia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka 36, Warszawa Status protokołu: protokół przyjty na posiedzeniu Zarzdu w dniu 25 padziernika 2006 roku Obecni na posiedzeniu członkowie Zarzdu dysponuj 5 głosami na 7 głosów, zatem Zarzd KUPS zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecni na posiedzeniu: Lp. Imi i nazwisko Firma 1. Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS, Tymbark S.A. 2. Dr Romuald Ozimek Wiceprezes Zarzdu KUPS, OJC Wisowa Sp. z o. 3. Prof. Witold Płocharski Wiceprezes Zarzdu KUPS, ISK w Skierniewicach 4. Teodozja Wasiska Członek Zarzdu KUPS, Agros Nova Sp. z o. o. 5. Leonard wirkula Członek Zarzdu, Jahnckepol Sp. z o. o. Biuro KUPS: 6. Barbara Groele Sekretarz Generalny KUPS Zaproszeni gocie: Nieobecni usprawiedliwieni: 7. Andrzej Kłodawski Członek Zarzdu, Hortex Holding S.A. 8. Marek Pawlonka Członek Zarzdu KUPS Porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjcie protokołu Zarzdu z dnia 29 sierpnia br. 3. Omówienie projektu ustawy o funduszach promocji i produktów rolno spoywczych. 4. Omówienie spotkania z Ministerstwem rodowiska i KIG Spoywczy powiconego zawarcia Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju odzysku i recyklingu odpadów pouytkowych po kartonach do płynnej ywnoci. Przedstawienie i omówienie projektu Porozumienia. 5. Omówienie przypadku zastosowania przez spółk w swojej kampanii promocyjnej elementów grafiki wypracowanej w ramach Projektu Marchewka. Podjcie decyzji. 6. Omówienie prac nad restrukturyzacj EQCS. Wypracowanie stanowiska KUPS w sprawie kierunku zmian zwizanych w restrukturyzacj EQCS. 7. Wypracowanie zasad polityki informacyjnej dla członków i nieczłonków KUPS (dostpno strony internetowej) 8. Sprawy inne, wolne wnioski. Ad 1. Posiedzenie rozpoczyna pan Julian Pawlak, Prezes Zarzdu KUPS, witajc wszystkich zebranych. Zebrani nie wnosz uwag do porzdku posiedzenia. Ad 2. Brak jest nadesłanych uwag do biura KUPS do projektu protokołu Zarzdu z dnia 29 sierpnia br.. Zebrani nie wnosz te na posiedzeniu dodatkowych uwag do treci protokołu. Dyskusji natomiast poddaje si sposób realizacji tłumaczenia opracowanego Przewodnika Dobrej Praktyki Higienicznej (44 strony) w ramach uczestnictwa w projekcie Quali Juice. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS decyduj o zleceniu tłumaczenia powyszego dokumentu pani Annie Bzducha. Jeli weryfikacja tłumaczenia zostanie zaliczona jako koszt kwalifikowany to

2 zostanie zaproponowana panu dr Jarosławowi Markowskiemu. Zebrani ustalaj, e koszt tłumaczenia bdzie szacowany na podstawie obowizujcych stawek za tłumaczenie. Sformułowano uchwał, któr poddano głosowaniu jawnemu. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 1 w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 29 sierpnia 2006 roku. Ad 3. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS rozpoczynaj dyskusj nad projektem ustawy o funduszach promocji produktów rolno spoywczych. Projekt ustawy z prob o komentarze jak równie zaproszeniem na otwarte posiedzenie Zarzdu KUPS, został wysłany do członków Stowarzyszenia w dniu 19 wrzenia br. Pan A. Kłodawski mailem przysłał do biura KUPS stanowisko firmy Hortex Holding S.A. zgłaszajc sprzeciw odnonie tworzenia funduszu promocyjnego. Prof. Witold Płocharski uwaa, i wysoko opłat na fundusz pobierany od producentów i przetwórców powinien by wyszy ze wzgldu na konieczno aktywnej promocji owoców i warzyw oraz przetworów. Jako wzór promocji owoców i warzyw z wykorzystaniem funduszu podał Holandi. Zebrani członkowie Zarzdu popieraj ide tworzenia funduszy promocyjnych majcych na celu wzrost spoycia produktów. Jednoczenie zwracaj uwag, e w zapisach ustawowych naley zadba o przejrzysto tworzenia funduszy i ich wydatkowania. Prezes Julian Pawlak proponuje aby obowizywały podobne kryteria dostpu jak w funduszach dostpnych w mechanizmie Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działa promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych take w zakresie podziału na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Podstawowym kryterium powinno by wspieranie organizacji branowych, których członkowie bd płatnikami funduszy promocji, a w adnym przypadku poszczególnych firm, gdy te maj moliwo sigania do innych licznych funduszy, take na dopłaty do targów. Fundusz powinien by przeznaczony na rzecz promocji całej brany, kategorii produktów, a nie promocji firm czy poszczególnych brandów. W pierwszym rzdzie powinny by kwalifikowane projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, gdy nastpi osignicie znaczcego efektu mnonikowego. Zebrani dyskutuj nad propozycj zmian do projektu ustawy. Członkowie Zarzdu podejmuj decyzj o wystosowaniu pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycj poprawek. Zebrani ustalaj nastpujce propozycje zmian do projektu ustawy o funduszach promocji produktów rolno spoywczych: - Art. 3, ust.1 punkt 4: naley tak ucili zapis, aby opłaty na fundusz Promocji Owoców i Warzyw była pobierane tylko raz od jednego produktu; - Art. 8: ze wzgldu na charakter funduszu naley doda zapis: Priorytet otrzymuj projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej; - Art. 8, ust. 2: wykreli cały punkt 1 oraz punkt 3; wykreli z punktu 2, który po zmianach jest punktem 1 wyraenie o których mowa w punkcie 1 do punktu 4, który po zmianach jest punktem 2 - po wyraeniu: organizacje zrzeszajce producentów produktów rolno spoywczych, doda zapis: bdcych płatnikami VAT;

3 - Art. 9, ust. 5: wykreli punkt 3; w punkcie 2, który po zmianach jest punktem 1 zmieni zapis: 5 członków na zapis: 7 członków; Art. 10, ust. 9: otrzymuje nastpujce brzmienie: Z tytułu wykonywania obowizków wynikajcych z członkostwa w komisjach zarzdzajcych, członkom komisji nie przysługuje wynagrodzenie. Pismo przed wysłaniem zostanie przesłane do członków Zarzdu z prob o ostateczn opini. Poddaje si głosowaniu propozycje Stowarzyszenia KUPS w sprawie zgłoszenia uwag do projektu ustawy o funduszach promocji produktów rolno- spoywczych. Wyniki głosowania jawnego: Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 2 w sprawie projektu ustawy o funduszach promocji produktów rolno- spoywczych. Ad 4. Z inicjatywy Ministerstwa rodowiska, KIG PS oraz dostawców opakowa kartonowych trwaj prace i zabiegi na rzecz podpisania z organizacjami i producentami wyrobów gotowych Porozumienia dobrowolnego na rzecz rozwoju systemu odzysku i recyklingu odpadów pouytkowych po kartonach do płynnej ywnoci. Głównym celem zawarcia powyszego porozumienia jest uniknicie wzrostu opłaty produktowej w zwizku z planowan nowelizacj ustawy o obowizkach przedsibiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja br. Przedsiwzicie to jest prób wprowadzenia do polskiego systemu odzysku i recyklingu działa opartych na samoorganizacji przemysłu, dcego do osignicia zakładanych celów ekologicznych. Ogólne załoenia systemu były ju przedmiotem konferencji w Zakopanem w maju 2006 z udziałem przedstawicieli Ministerstwa rodowiska. Pan Julian Pawlak wtpliwoci zgłoszone przez Radc Prawnego pani Mari Twaróg. Ze statutu Stowarzyszenia KUPS nie wynika, aby mogło ono reprezentowa przedsibiorców przy tworzeniu systemu selektywnego zbierania i odzysku opakowa kartonowych. I jeli formuła Porozumienia by została utrzymana to Stowarzyszenie musiałoby mie upowanienia od Przedsibiorców członków wspierajcych Stowarzyszenia do podejmowania tego rodzaju działa jako organizacji reprezentujcej tych przedsibiorców. Uwagi Stowarzyszenia KUPS do treci porozumienia zostan przekazane do pana Tadeusza Pokrywki z KIG PS, który koordynuje działania w zakresie uzgodnie odnonie Porozumienia, do ponownej weryfikacji. Ad 5. W zwizku z informacj, i na opakowaniach szklanych soków marchwiowych SONDA Frutti Carotti dystrybuowanych w Bułgarii umieszczane s przez firm Agros Nova Sp. z o. o. elementy grafiki nawizujce do prowadzanej przez Stowarzyszenie KUPS współfinansowanej przez UE kampanii informacyjno promocyjnej (projekt Marchewka). Zebrani na posiedzeniu rozpoczynaj dyskusj. Zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia 29 kwietnia 2005 roku oraz Aneksie do tego porozumienia z dnia 19 grudnia 2005 roku Spółki zobowizały si do ochrony lub zapewnienia ochrony wyników działa, które mog by objte prawami własnoci

4 intelektualnej. Dla potrzeb kampanii opracowano charakterystyczne logo etykiety informacyjnej Marchewka. Według posiadanych informacji w tekcie umieszczonym na opakowaniu soków SONDA Frutti Carotii firma Agros Nova Sp. z o. o. widnieje hasło: Znasz mnie z TV połczone z elementami grafiki nawizujcej do logo kampanii. Zebrani decyduj o wystosowaniu pisma do firmy Agros Nova Sp. z o. o. informujcego o sytuacji z prob o wyjanienie zaistniałych okolicznoci. Formułuje si uchwał odnonie wystosowania pisma do firmy Agros Nova Sp. z o. o. z prob o wyjanienie umieszczania informacji i grafiki na opakowaniach soku marchwiowego SONDA Frutti Carotti nawizujcych do realizowanego przez KUPS projektu Marchewka.. Wyniki głosowania jawnego: Za przyjciem: 4 głosy Przeciw: 1 głos W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 3 w sprawie wystosowania pisma do firmy Agros Nova Sp. z o. o. z prob o wyjanienie umieszczania informacji i grafiki na opakowaniach soku marchwiowego SONDA Frutti Carotti nawizujcych do realizowanego przez KUPS projektu Marchewka. Ad 6. Grupa Robocza EQCS ds. restrukturyzacji pracuje ju od roku, przeprowadziła analiz SWOT funkcjonowania systemu EQCS i wypracowała koncepcj zintegrowanego i zrestrukturyzowanego systemu samokontroli w UE, ze wspólnym budetem, przy zachowaniu gdzie zasadne szcztkowych dobrowolnych systemów kontroli w poszczególnych krajach. Pan prof. Witold Płocharski przedstawia koncepcje restrukturyzacji EQCS (w załczeniu). Zebrani rozpoczynaj dyskusj. Podejmuje si decyzje o wystosowaniu pisma do producentów wraz z prezentacj i prob o zajcie stanowiska w sprawie kierunku zmian restrukturyzacji EQCS. Ad 7. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS rozpoczynaj dyskusj nad zasadnoci dostpu do informacji zawartych na stronie internetowej Stowarzyszenia Krajowa Unia Członków KUPS dla wszystkich odwiedzajcych. W wyniku dyskusji ustala si, i informacje dotyczce monitorowania, prognozowania, działa strategicznych zostan zalogowane i bd dostpne tylko dla członków KUPS. Zebrani decyduj o wystosowaniu a do wszystkich członków Stowarzyszenia KUPS z informacj, i od 1 listopada br. cz informacji dostpnych na stronie internetowej KUPS bdzie dostpna tylko dla członków po zalogowaniu. Ad Pani Barbara Groele przedstawia projekt programu Seminarium KUPS, które odbdzie si w dniu 27 padziernika br. podczas targów Warsaw Salon Drink w Warszawie. W ramach seminarium wystpienie bdzie miał pan Piotr Kondraciuk z Agencji Rynku Rolnego z tematem Dofinansowanie promocji soków, nektarów i napojów ze rodków UE (załcznik). Prof. Witold Płocharski zadeklarował, e przygotuje i wygłosi referat nt. projektu Isofruit. 2. Pan prof. Witold Płocharski informuje o otrzymaniu pisma z AIJN z prob o zajcie stanowiska w sprawie okrelenia kategorii dla soków i nektarów tj. zaliczenia ich do kategorii owoców i warzyw, albo kategorii napojów. Zebrani stoj na stanowisku, i soki i nektary powinny si znajdowa w kategorii owoce i warzywa. AIJN zwrócił si równie z prob o okrelenie wielkoci porcji podawanej na opakowaniu dla soków owocowych (200 ml czy 250 ml). Uznano, e nie ma w tej kwestii preferencji, te dwie wielkoci s

5 powszechnie uznane jako porcje do jednorazowego spoycia w Polsce. Zebrani decyduj o wystosowaniu do AIJN oficjalnego pisma ze stanowiskiem KUPS w powyszej sprawie. Rozpoczły si równie prace w AIJN nad projektem zmian do Dyrektywy sokowej. Otrzymane z AIJN propozycje zapisów po przetłumaczeniu zostały rozesłane do konsultacji do producentów soków. Otrzymane od członków uwagi i komentarze po zredagowaniu i przetłumaczeniu zostan wystosowane do AIJN. 3. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS decyduj., i Walne Zgromadzenia Członków KUPS odbdzie si w pierwszym tygodniu grudnia br. i bdzie połczone z seminarium. Seminarium bdzie dotyczyło moliwoci uzyskania wsparcia finansowego z UE. Do referowania zostanie zaproszona osoba z właciwego departamentu z MRiRW oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 4. Pan Julian Pawlak informuje o złoeniu rezygnacji z pracy pani Marii Twaróg, Radcy Prawnego dniem 30 wrzenia br. Zebrani dyskutuj nad koniecznoci zatrudnienia nowego prawnika. Pan Leonard wirkula zobowizuje si do zapytania swojego prawnika o moliwo podjcia pracy na rzecz Stowarzyszenia KUPS. 5. Pani Barbara Groele informuje o wyjedzie grupy, zorganizowanym przez Stowarzyszenie KUPS, w celu zwiedzania sadów przemysłowych do Mönchpfippel w dniach wrzenia br. Stowarzyszenie KUPS pokrywa koszty delegacji pana prof. Eberharda Makosza, Przewodniczcego Grupy ds. Prognozowania i Monitorowania Rynku Owoców i Warzyw oraz operatora, który przygotuje film. Pani Magdalena Luty, bdzie osob koordynujca wyjazd ze strony biura KUPS. Członkowie Zarzdu nie wnosz uwag. 6. Pani Barbara Groele przedstawia moliwo skorzystania ze szkolenia współfinansowanego przez Uni Europejsk (80%), organizowanego przez Akademie Medialn na temat Relacja z mediami w strategii komunikacyjnej małych i rednich przedsibiorstw. Koszty szkolenia to 300 PLN. Zebrani na posiedzeniu po dyskusji decyduj o wydelegowaniu na szkolenia pani Barbar Groele. 7. Pan Romuald Ozimek nawizuje do przebiegu panelu Aktualne problemy brany owocowo warzywnej i sokowniczej podczas Targów Spoywczych POLAGRA FOOD Frekwencja była mniejsza ni zazwyczaj, co prawdopodobnie wynikało z dnia tygodnia (sobota). Gociem honorowym spotkania był eurodeputowany pan Janusz Wojciechowski. Spotkanie miało charakter burzliwy ze wzgldu na obecno przedstawicieli Zwizku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, którzy po raz kolejny zarzucali przetwórcom zmow odnonie cen skupu jabłek. 8. Pan Julian Pawlak informuje o uzyskaniu od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po wielu staraniach Stowarzyszenia KUPS, wicej opinii na temat zakupu surowca przez beneficjentów Sektora Programu Operacyjnego za porednictwem zwizanego z nim punktu skupu (tzw. patronackie punkty skupu). Zebrani podkrelaj, e informacja ta powinna by szeroko rozpropagowana wród członków KUPS oraz firm przetwórczych jako sukces Stowarzyszenia KUPS. 9. Ustala si, i nastpne posiedzenie Zarzdu KUPS odbdzie si w dniu 25 padziernika br. Na tym protokół zakoczono. Protokołowała: Barbara Groele Załczniki: 1. Lista obecnoci Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS!

6 2. Uchwały od 1 do 3 3. Projekt protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia roku 4. Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Ministra Finansów z dnia Projekt porozumienia dobrowolnego na rzecz rozwoju odzysku i recyklingu odpadów pouytkowych po kartonach do płynnej ywnoci. 6. Projekt pisma do Prezesa Zarzdu Agros Nova Sp. z o. o. w sprawie wyjanienie informacji umieszczanej na sokach marchwiowych SONDA Frutti Carotti na rynku bułgarskim. 7. Kopie kapturków umieszczanych na opakowaniach soków marchwiowych SONDA Frutti Carotti 8. Kopia Loga kampanii promocyjnej w Rumunii 9. Projekt ustawy o funduszach promocji produktów rolno spoywczych. 10. Prezentacja na temat koncepcji EQCS Projekt programu Seminarium KUPS, które odbdzie si w dniu 27 padziernika br. podczas targów Warsaw Salon Drink w Warszawie 12. Opinia biegłego pani mgr in. Ewy Holka Gurniak w sprawie firmy Wosana S.A. 13. Regulamin Grupy ds. Owoców i Warzyw przy RG 14. Notatka ze spotkania członków Grupy ds. Owoców i Warzyw przy RG w dniu r. 15. Opinia pana prof. Eberharda Makosza Co moim zdaniem winna wykona Komisja Europejska aby rozwizywa problemy owoców mikkich w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.

7 UCHWAŁA nr 1/Zarzd/9/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 26 wrzenia 2006 roku, w Warszawie w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje protokół z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 29 sierpnia 2006 roku. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS "

8 UCHWAŁA nr 2/Zarzd/9/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 26 wrzenia 2006 roku, w Warszawie w sprawie projektu ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spoywczych 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków popiera ide tworzenia funduszy promocji produktów rolno - spoywczych. 2. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje decyzj odnonie z wystosowania pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycj nastpujcych zmian do projektu ustawy o funduszach promocji produktów rolnych: - Art. 3, ust.1 punkt 4: naley tak ucili zapis, aby wpłaty na fundusz Promocji Owoców i Warzyw była pobierane tylko raz od jednego produktu; Art. 8: ze wzgldu na charakter funduszu naley doda zapis: Priorytet otrzymuj projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej; Art. 8, ust. 2: wykreli cały punkt 1 oraz punkt 3; wykreli z punktu 2, który po zmianach jest punktem 1 wyraenie o których mowa w punkcie 1 do punktu 4, który po zmianach jest punktem 2 - po wyraeniu: organizacje zrzeszajce producentów produktów rolno spoywczych, doda zapis: bdcych płatnikami VAT; Art. 9, ust. 5: wykreli punkt 3; w punkcie 2, który po zmianach jest punktem 1 zmieni zapis: 5 członków na zapis: 7 członków; Art. 10, ust. 9: otrzymuje nastpujce brzmienie: Z tytułu wykonywania obowizków wynikajcych z członkostwa w komisjach zarzdzajcych, członkom komisji nie przysługuje wynagrodzenie. 3. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 5 głosów Przeciw: 0 głosów 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS #

9 UCHWAŁA nr 3/Zarzd/9/2006 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 26 wrzenia 2006 roku, w Warszawie w sprawie wystosowania pisma do firmy Agros Nova Sp. z o. o. z prob o wyjanienie zasadnoci umieszczania informacji i grafiki na opakowaniach soku marchwiowego SONDA Frutti Carotti nawizujcych do realizowanego przez KUPS projektu Marchewka. 1. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS decyduj o wystosowaniu pisma do prezesa firmy Agros Nova Sp. z o. o. z prob o wyjanienie umieszczania informacji i grafiki na opakowaniach soku marchwiowego SONDA Frutti Carotti nawizujcych do realizowanego przez KUPS projektu Marchewka. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. Za przyjciem: 4 głosy Przeciw: 1 głos 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS