Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Transkrypt

1 Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku.

2 Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu GPW Nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. przedstawia Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w 2007 roku. I. Wskazanie zasad, które nie były przez stosowane Zgodnie z przepisami, obwizujcymi w roku 2007, złoyła w dniu 28 czerwca 2007 r. owiadczenie w sprawie przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego w formie raportu biecego nr 32/2007. W przywołanym owiadczeniu nie deklarowała przestrzegania w całoci lub czciowo nastpujcych zasad : Zasada 20 niezaleni członkowie Rady Nadzorczej Komentarz : Spółka opracowała definicj i szczegółowe kryteria niezalenoci członków Rady Nadzorczej i wprowadziła je do Statutu. Statut dostpny jest na stronie internetowej Spółki. Spółka zamierza wystpi z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o dookrelenie kryteriów podejmowania uchwał przez Rad Nadzorcz w zakresie wskazanym w pkt. c) tej Zasady. W Spółce nie został ustanowiony komitet audytu. Zasada 28 - Rada nadzorcza powinna działa zgodnie ze swym regulaminem, który powinien by publicznie dostpny. Regulamin powinien przewidywa powołanie co najmniej dwóch komitetów : audytu oraz wynagrodze. Komentarz : Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej. Niska liczebno Rady Nadzorczej oraz ilo rozpatrywanych przez ni spraw powoduje, i nie zachodzi konieczno tworzenia specjalnych komitetów. Wszystkie funkcje przydzielone komitetom Rada Nadzorcza rozpatrywa bdzie jako jednolity kolegialny organ.

3 Zasada 43 - Wybór podmiotu pełnicego funkcj biegłego rewidenta powinien by dokonywany przez rad nadzorcz po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierajcej rekomendacje komitetu audytu. Komentarz : Zgodnie ze Statutem w Spółce Biegły Rewident wybierany jest przez Rad Nadzorcz. W Spółce nie został powołany Komitet audytu. Zgodnie z regulacjami obowizujcymi od 1 stycznia 2008 roku w sprawie Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW przekazała w formie raportu biecego nr 4/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. Informacje w sprawie niestosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. II. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnienia, prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania Walne Zgromadzenie działa na podstawie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia LSI Software Spółka Akcyjna z siedzib w Łodzi, uchwalonego Uchwał nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 23 marca 2007 roku. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia okrela szczegółowe zasady prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał. Regulamin okrela midzy innymi zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz szczegółowe regulacje odnoszce si do wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Tekst Regulaminu dostpny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Inwestorzy/Dokumenty i raporty okresowe.

4 III. Skład osobowy i zasady działania organów zarzdzajcych i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów Zarzd działa na podstawie : - Statutu Tekst jednolity - Regulaminu Zarzdu Spółki uchwalonego Uchwał nr 4 Zarzdu Spółki z dnia 27 marca 2007 r, zatwierdzonego Uchwał nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 kwietnia 2007 r. Na dzie 1 stycznia 2007 roku Zarzd działał w nastpujcym składzie : - Grzegorz Siewiera Prezes Zarzdu - Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarzdu - Paweł Podgórny Członek Zarzdu W wyniku rezygnacji Pawła Podgórnego z funkcji Członka Zarzdu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2007 roku Uchwał nr 1 odwołało Pawła Podgórnego z funkcji członka Zarzdu Spółki. Na dzie 31 grudnia 2007 roku Zarzd działał w składzie : - Grzegorz Siewiera Prezes Zarzdu - Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarzdu Rada Nadzorcza działa na podstawie : - Statutu Tekst jednolity - Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzonego Uchwał nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2007 roku.

5 Na dzie 1 stycznia 2007 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał si nastpujco : - Piotr Wilkowski Przewodniczcy Rady Nadzorczej - Edward Sieraski Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej - Krzysztof Kalinowski Członek Rady Nadzorczej - Anna Pyrek - Członek Rady Nadzorczej - Kazimierz Wieczorek Członek Rady Nadzorczej Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 23 marca 2007 roku uchwał nr 2 i nr 3 odwołano ze składu Rady Nadzorczej Edwarda Sieraskiego oraz Kazimierza Wieczorka. Uchwał nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r. powołano w skład Rady Nadzorczej Pawła Podgórnego oraz Andrzeja Ziółkowskiego. Na dzie 31 grudnia skład Rady Nadzorczej przedstawiał si nastpujco : - Piotr Wilkowski Przewodniczcy Rady Nadzorczej - Krzysztof Kalinowski Członek Rady Nadzorczej - Anna Pyrek - Członek Rady Nadzorczej - Paweł Podgórny - Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Ziółkowski - Członek Rady Nadzorczej Tekst przywołanych powyej dokumentów dostpny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Inwestorzy/Dokumenty i raporty okresowe.

6 IV. Opis podstawowych cech systemu kontroli wewntrznej i zarzdzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporzdzania sprawozda finansowych Kontrola wewntrzna i zarzdzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporzdzania sprawozda finansowych s realizowane przez Rad Nadzorcz, Zarzd oraz wszystkie szczeble pracowników. Wypracowany i stosowany system kontroli wewntrznej w zakresie dokumentacji ksigowej zapewnia wiarygodno, kompletno oraz aktualno informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, jak równie przestrzeganie właciwych przepisów prawa i aktów wykonawczych. Spółka na bieco monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego. Przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozda finansowych oraz raportów okresowych naley do merytorycznych zada działu ksigowego, za który odpowiada Główny Ksigowy. Bezporedni nadzór nad działem sprawuje Wiceprezes Zarzdu odpowiedzialny za sprawy finansowe Spółki. Zarzd Spółki na bieco analizuje dane finansowe i wskaniki operacyjne poszczególnych jednostek Spółki jak i podmiotów wchodzcych w skład Grupy Kapitałowej. Jednym z podstawowych elementów kontroli w procesie sporzdzania sprawozda finansowych jest weryfikacja ich przez niezalenego biegłego rewidenta. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegaj badaniu oraz przegldowi przez niezalenego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru najlepszej oferty z przedstawionych jako odpowiedzi na przesłane zapytania ofertowe. Sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne Zarzd przedstawia cyklicznie Radzie Nadzorczej Spółki.

7 Zarzd..