WALNEGO ZGROMADZENIA I M P E X M E T A L S.A.

Transkrypt

1 przyjty uchwał nr 23 ZWZ Impexmetal S.A. z dnia r REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA I M P E X M E T A L S.A Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyszym organem Spółki Impexmetal S.A., zwanej dalej "Spółk". 2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa si w trybie i na zasadach okrelonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie. 2 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczcy Rady Nadzorczej lub jego Zastpca i zarzdza wybór przewodniczcego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przewodniczcego Walnego Zgromadzenia sporzdzona zostaje lista obecnoci zawierajca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby akcji, które kady z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu. 2. List obecnoci zawierajc podpisy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tosamoci, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bd osób reprezentujcych osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne - take po sprawdzeniu dokumentów potwierdzajcych ich umocowanie, podpisuje przewodniczcy Walnego Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia. 3. Dokumenty potwierdzajce umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególnoci pełnomocnictwa, składane s przewodniczcemu Walnego Zgromadzenia. 4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymuj karty do głosowania. 4 Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowo zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno do podejmowania uchwał.

2 Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porzdkiem obrad, kierujc si przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. 2. Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególnoci do: a/ udzielania głosu oraz ustalania kolejnoci przemawiania, b/ przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeeli wypowied: - dotyczy problematyki objtej innym punktem porzdku obrad, - wyranie odbiega od istoty problemu bdcego przedmiotem danego punktu obrad, - przekracza limity czasowe, o których mowa w 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu, c/ umoliwiania zgłaszajcemu sprzeciw wobec uchwały przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia zgłaszanego sprzeciwu, d) zarzdzania głosowania nad wnioskami, e/ przedstawiania wyników głosowania, f/ rozstrzygania wtpliwoci zwizanych z interpretacj niniejszego Regulaminu. g/ zarzdzania krótkich przerw w obradach ogłaszanych w miar potrzeb 3. Przewodniczcy nie powinien bez wanych powodów składa rezygnacji ze swej funkcji, nie moe te bez uzasadnionych przyczyn opónia podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 6 Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej sporód kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku braku moliwoci jej wyboru, funkcje Komisji pełni moe firma zajmujca si informatyczn obsług walnego zgromadzenia Do obowizków Komisji Skrutacyjnej naley czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kadego głosowania - w tym take nadzorowanie obsługi systemów komputerowych - oraz sprawdzanie wyników głosowania. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoci w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczcego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postpowania. 3. Po stwierdzeniu prawidłowoci przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisuj dokument okrelajcy wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze Zarzdu Spółki przez okres 3 ( trzech) lat. 8 Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa si w głosowaniu tajnym. Nie dotyczy to jednak przypadku gdy funkcje Komisji pełni firma zajmujca si informatyczn obsług walnego zgromadzenia. 9 Walne Zgromadzenie moe powoływa komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.

3 Prawo składania wniosków przysługuje kadej osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarzdowi i Radzie Nadzorczej. 2. Wnioski, których przedmiotem s propozycje zmian lub uzupełnie do projektów uchwał objtych porzdkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinny precyzyjnie okrela redakcj proponowanej zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny by składane najpóniej do czasu zamknicia obrad w danym punkcie Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w kadym punkcie porzdku dziennego, prawo do jednego wystpienia w czasie nie przekraczajcym 5 minut i do jednej repliki nie dłuszej ni 3 minuty. 2. Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia moe udziela głosu członkom władz i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia stosownych wyjanie Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania. 2. Głosowania nad sprawami porzdkowymi dotycz wyłcznie kwestii zwizanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. 3. Uchwały zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów oddanych, chyba e przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewiduj inne warunki dla podjcia uchwał w poszczególnych sprawach. 4. Wymóg uzyskania bezwzgldnej wikszoci głosów jest zachowany, jeeli za podjciem danej uchwały oddano wicej ni połow głosów wanych. 5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzdku obrad moe zapa jedynie w przypadku gdy przemawiaj za ni istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zosta szczegółowo umotywowany. Zdjcie z porzdku obrad bd zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzdku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyraonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia 6. Walne Zgromadzenie moe zarzdza przerwy w obradach wikszoci dwóch trzecich głosów. Łcznie przerwy nie mog trwa dłuej ni 30 ( trzydzieci dni) Głosowanie moe odbywa si przy wykorzystaniu elektronicznych rodków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe. 2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorcych udziału w głosowaniu, s traktowane jako głosy wstrzymujce si. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce odda adnego głosu, powinna wyrejestrowa sw obecno przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejcia/wyjcia. 3. Jako niewane traktowane s głosy tych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały głosy "za" i głosy "przeciw".

4 4 4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osob uprawnion do udziału w Walnym Zgromadzeniu wany jest tylko głos oddany w pierwszej kolejnoci Z zastrzeeniem wyjtków okrelonych postanowieniami ust.4-12 wybory przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywaj si w drodze oddzielnego głosowania na kadego z ubiegajcych si o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejnoci alfabetycznej. 2. Za wybranych uwaa si tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiksz liczb głosów, przy zastrzeeniu uzyskania przez tych kandydatów bezwzgldnej wikszoci głosów. 3. W razie potrzeby przewodniczcy Walnego Zgromadzenia zarzdza powtórne, uzupełniajce głosowanie obejmujce tych kandydatów, którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali tak sam liczb wanie oddanych głosów. 4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujcych co najmniej jedn pit kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 5. Osoby reprezentujce na Walnym Zgromadzeniu t cz akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczb członków Rady Nadzorczej, mog utworzy oddzieln grup celem wyboru jednego członka Rady, nie bior jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady. 6. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiedni grup akcjonariuszy, utworzon zgodnie z ust.5, obsadza si w drodze głosowania, w którym uczestnicz wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7. Jeeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje si wyborów. 8. Z chwil dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust.4-7, wygasaj przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 9. Przy głosowaniu w grupach stosuje si odpowiednio postanowienia ust.2 i Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, take w przypadku głosowania grupami. 11. Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia moe zarzdzi głosowanie na jedn, łczn list kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu głosowania. 12. Postanowienie ust.11 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w 9 niniejszego Regulaminu. 15 Regulamin wchodzi w ycie z chwil jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

5 5 Wycig z aktu notarialnego Rep. A-2641/2005 protokół ZWZ Impexmetal S.A. z r. UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. 1 W celu dostosowania postanowie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal S. A. do treci znowelizowanych Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Statutu Spółki, działajc na podstawie 23 ust. 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Dokonuje si nastpujcych zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal S. A w 5 ust.2 otrzymuje brzmienie : Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególnoci do: a/ udzielania głosu oraz ustalania kolejnoci przemawiania, b/ przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeeli wypowied: dotyczy problematyki objtej innym punktem porzdku obrad, wyranie odbiega od istoty problemu bdcego przedmiotem danego punktu obrad, - przekracza limity czasowe, o których mowa w 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu,- c/ umoliwiania zgłaszajcemu sprzeciw wobec uchwały przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia zgłaszanego sprzeciwu, d) zarzdzania głosowania nad wnioskami, d/ przedstawiania wyników głosowania, e/ rozstrzygania wtpliwoci zwizanych z interpretacj niniejszego Regulaminu f/ zarzdzania krótkich przerw w obradach ogłaszanych w miar potrzeb w 5 dodaje si ust.3 w brzmieniu : Przewodniczcy nie powinien bez wanych powodów składa rezygnacji ze swej funkcji, nie moe te bez uzasadnionych przyczyn opónia podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 8 otrzymuje brzmienie : Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa si w głosowaniu tajnym. Nie dotyczy to jednak przypadku gdy funkcje Komisji pełni firma zajmujca si informatyczn obsług walnego zgromadzenia otrzymuje brzmienie :

6 6 7. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania Głosowania nad sprawami porzdkowymi dotycz wyłcznie kwestii zwizanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia Uchwały zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów oddanych, chyba e przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewiduj inne warunki dla podjcia uchwał w poszczególnych sprawach Wymóg uzyskania bezwzgldnej wikszoci głosów jest zachowany, jeeli za podjciem danej uchwały oddano wicej ni połow głosów wanych Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzdku obrad moe zapa jedynie w przypadku gdy przemawiaj za ni istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zosta szczegółowo umotywowany. Zdjcie z porzdku obrad bd zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzdku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyraonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia Walne Zgromadzenie moe zarzdza przerwy w obradach wikszoci dwóch trzecich głosów. Łcznie przerwy nie mog trwa dłuej ni 30 ( trzydzieci dni) w 14 ust.1 otrzymuje brzmienie : Z zastrzeeniem wyjtków okrelonych postanowieniami ust.4-12 wybory przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywaj si w drodze oddzielnego głosowania na kadego z ubiegajcych si o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejnoci alfabetycznej skrela si w 14 ust.5, a pozostałe ustpy oznacza odpowiednio w 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie : Z chwil dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust.4-7, wygasaj przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w 14 ust. 12 otrzymuje brzmienie : Postanowienie ust.11 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w 9 niniejszego Regulaminu Jednoczenie uchwala si jednolity tekst 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal S. A. uwzgldniajcy powysze zmiany Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia