Informacje dla Akcjonariuszy

Transkrypt

1 Raport biecy nr 5/2011 Data: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarzd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna z siedzib w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy Gdask-Północ w Gdasku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS: ("Spółka"), kapitał zakładowy zł, kapitał wpłacony zł, NIP , działajc na podstawie art w zw. z art. 398, art i Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzie 28 lutego 2011 roku na godzin Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbdzie si w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A., z nastpujcym porzdkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczcego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 4. Przyjcie porzdku posiedzenia. 5. Wybór Komisji skrutacyjnej 6. Podjcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknicie obrad. Informacje dla Akcjonariuszy 1. Prawo akcjonariusza do dania umieszczenia poszczególnych spraw w porzdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego Spółki mog da umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. danie powinno zosta zgłoszone Zarzdowi Spółki nie póniej ni na dwadziecia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 7 lutego 2011 roku. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczcej proponowanego punktu porzdku obrad. danie w formie pisemnej moe zosta złoone osobicie w sekretariacie Spółki lub za porednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr Do dania powinny zosta dołczone kopie dokumentów potwierdzajcych fakt, e osoba zgłaszajca danie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne wiadectwo depozytowe obowizujce w dniu realizacji uprawnienia),

2 fakt, e reprezentuje on co najmniej jedn dwudziest kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzajcych tosamo akcjonariusza lub osób działajcych w imieniu akcjonariusza, w tym: w przypadku akcjonariusza bdcego osob fizyczn - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzdowego dokumentu powiadczajcego tosamo akcjonariusza albo w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna kopia odpisu z właciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajcego upowanienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzdowego dokumentu powiadczajcego tosamo osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub w przypadku zgłoszenia dania przez pełnomocnika dodatkowo kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzdowego dokumentu tosamoci pełnomocnika. Jeeli danie spełnia wymagania prawa, Zarzd Spółki jest obowizany niezwłocznie, jednak nie póniej ni na osiemnacie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porzdku obrad, wprowadzone na danie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastpuje w sposób właciwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczcych spraw wprowadzonych do porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porzdku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujcy co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego mog przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłasza Spółce na pimie osobicie w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej przesyłajc na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr projekty uchwał dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porzdku obrad. Do zgłoszenia powinny zosta dołczone kopie dokumentów potwierdzajcych fakt, e osoba zgłaszajca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne wiadectwo depozytowe obowizujce w dniu realizacji uprawnienia), fakt, e reprezentuje on co najmniej jedn dwudziest kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzajcych tosamo akcjonariusza lub osób działajcych w imieniu akcjonariusza, w tym: w przypadku akcjonariusza bdcego osob fizyczn - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzdowego dokumentu powiadczajcego tosamo akcjonariusza albo w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna kopia odpisu z właciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajcego upowanienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzdowego dokumentu powiadczajcego tosamo osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

3 w przypadku zgłoszenia dania przez pełnomocnika dodatkowo kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzdowego dokumentu tosamoci pełnomocnika. Jeeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczcych spraw wprowadzonych do porzdku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Kady z akcjonariuszy moe podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad. 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególnoci o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika Akcjonariusz bdcy osob fizyczn moe uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobicie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebdcy osob fizyczn moe uczestniczy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu przez osob uprawnion do składania owiadcze woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba e co innego wynika z treci pełnomocnictwa. Pełnomocnik moe udziela dalszego pełnomocnictwa, jeeli wynika to z treci pełnomocnictwa. Pełnomocnik moe reprezentowa wicej ni jednego Akcjonariusza i głosowa odmiennie z akcji kadego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajcy akcje zapisane na wicej ni jednym rachunku papierów wartociowych moe ustanowi oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na kadym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno by, pod rygorem niewanoci sporzdzone w formie pisemnej i dołczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierajcy wzór pełnomocnictwa dostpny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowizkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej naley zawiadomi Spółk przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej poczt elektroniczn na adres wza@plast-box.com, dokładajc wszelkich stara, aby moliwa była skuteczna weryfikacja wanoci pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno by zeskanowane do formatu PDF.

4 Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawiera dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna równie zawiera jego zakres tj. wskazywa liczb akcji, z których wykonywane bdzie prawo głosu oraz dat i nazw walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te bd wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania słuce identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji wanoci pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega moe w szczególnoci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, e w przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bdzie jako brak moliwoci weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowi bdzie podstaw dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielajcego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera (jako załcznik): w przypadku akcjonariusza bdcego osob fizyczn - kopi dowodu osobistego, paszportu lub innego urzdowego dokumentu tosamoci akcjonariusza; albo w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna kopi odpisu z właciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajcego upowanienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wtpliwoci co do prawdziwoci kopii wyej wymienionych dokumentów, Zarzd zastrzega sobie prawo do dania od pełnomocnika okazania przy sporzdzaniu listy obecnoci: w przypadku akcjonariusza bdcego osob fizyczn kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzdowego dokumentu tosamoci akcjonariusza; albo w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z oryginałem odpisu z właciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajcego upowanienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebdcego osob fizyczn powinno wynika z okazanego przy sporzdzaniu listy obecnoci odpisu właciwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza), ewentualnie cigu pełnomocnictw oraz odpisu właciwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza). Osoba/osoby udzielajce pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebdcego osob fizyczn powinny by uwidocznione w aktualnym odpisie z właciwego dla danego akcjonariusza rejestru.

5 Członek Zarzdu Spółki i pracownik Spółki mog by pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarzdu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zalenej od Spółki, pełnomocnictwo moe upowania do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowizek ujawni akcjonariuszowi okolicznoci wskazujce na istnienie bd moliwo wystpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłczone. Zasady dotyczce identyfikacji akcjonariusza stosuje si odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa. 5. Moliwo i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej Zarzd Spółki informuje, i nie ma moliwoci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wypowiadania si w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej Zarzd Spółki informuje, i nie ma moliwoci wypowiadania si w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa głosu drog korespondencyjn lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje moliwoci wykonywania prawa głosu drog korespondencyjn lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. 8. Dzie rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzie 12 lutego 2011 r. ("Dzie Rejestracji") 9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj tylko osoby bdce akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i uytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maj prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeeli s wpisani do ksigi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wczeniej ni po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wczeniej ni w dniu 31 stycznia 2011

6 roku i nie póniej ni w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie póniej ni w dniu 14 lutego 2011 roku, podmiot prowadzcy rachunek papierów wartociowych wystawia imienne zawiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwag, i uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bd osoby, które: a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12 lutego 2011 roku. oraz b) zwróciły si nie wczeniej ni w dniu 31 stycznia 2011 roku i nie póniej ni w dniu 14 lutego 2011 roku do podmiotu prowadzcego ich rachunki papierów wartociowych o wystawienie imiennego zawiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłoona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 23 do 25 lutego 2011 roku. Akcjonariusz Spółki moe da przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie poczt elektroniczn wysyłajc wniosek na adres wza@plast-box.com, podajc własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna by wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone s o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezporednio przed sal obrad na godzin przed rozpoczciem obrad. 10. Dostp do dokumentacji Dokumentacja, która ma by przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał bdzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporzdzeniu. Uwagi Zarzdu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porzdku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bd dostpne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporzdzeniu. Informacje dotyczce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostpne s na stronie w zakładce Walne Zgromadzenie". Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe ZA ZARZD: Jarosław Kolik Prezes Zarzdu