Protokół przyjęty na zebraniu 17 maja 2016 r. Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 14 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu 17 maja 2016 r. Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 14 kwietnia 2016 r. Obecni członkowie RN pp.: Agnieszka Antoszewska, Mirosław Hanf, Stanisław Koślacz, Krystyna Mazurek Groszkowska, Konrad Patoka, Anna Solarska, Anna Wiench, Janusz Wojtal i Krzysztof Zieliński. Nieobecni usprawiedliwieni członkowie RN pp.: Wojciech Borkowski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej SM Piaski D otworzyła Przewodnicząca RN p. Agnieszka Antoszewska. Powitała wszystkich obecnych, poinformowała, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo, a w związku z tym, że jest quorum Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za przyjęła porządek obrad uwzględniający dopisanie pkt. 7 sprawy wniesione. 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 3/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej. 6. Informacje Przewodniczących Komisji RN. 7. Sprawy wniesione. 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 9. Zakończenie obrad.

2 Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 3/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. Pan Stanisław Koślacz zwrócił uwagę, że przy omawianiu sprawy rozliczenia ciepła w lokalu pp. XXXXX (str. 3 protokołu) należy zmienić zapis, ponieważ Rada Nadzorcza postanowiła, że p. XXXXX zostanie rozliczony za zużycie 26 GJ i jest to maksymalny, a nie średni wynik z lat poprzednich. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła z poprawką protokół nr 3/2016 z posiedzenia RN w dniu 16 marca 2016 r. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Pani prezes T. Kamińska przedstawiła następujące informacje: 1. Do Zarządu zgłosił się wieloletni dłużnik Spółdzielni p. XXXXX, który podpisał ugodę dotyczącą spłaty zadłużenia w ratach. Zarząd, przy udziale przewodniczącej RN odbył także z dłużnikiem rozmowę dyscyplinującą. 2. Odnośnie kolejnej dłużniczki p. XXXXX, z którą jakiś czas temu odbyły rozmowę członkinie Rady Nadzorczej, to po rozliczeniu ciepła za rok ubiegły praktycznie nie ma zaległości w opłatach eksploatacyjnych. Wyjaśniane są należności wynikające z postępowania komorniczego. 3. W dniu dzisiejszym miała odbyć się licytacja komornicza miejsca postojowego należącego do dłużniczki Spółdzielni p. XXXXX. W dniu 13 kwietnia br. licytacja została wstrzymana przez Zarząd, a powody tego działania były następujące. Poza Spółdzielnią do licytacji zgłosiła się tylko jedna osoba, która wpłaciła wadium, a cena wywoławcza wynosiła ok. XXXXX zł. Gdyby osoba ta kupiła miejsce postojowe za tę kwotę, to Spółdzielnia odzyskałaby tylko ok. XXXXX zł. W zamian za dług Spółdzielnia zamierzała przejąć miejsce postojowe przed licytacją i byłoby to działanie korzystne, ponieważ nabyłaby to miejsce za kwotę poniżej wyceny rzeczoznawcy. Przeszkodą uniemożliwiającą zawarcie umowy w formie aktu notarialnego był brak uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wyrażającej zgodę na nabycie nieruchomości. Zgodnie ze statutem Spółdzielni wyrażenie zgody na takie działanie należy do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia. W związku z tym sprawa nabycia tego miejsca postojowego znajdzie się w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo Zarząd zamierza zaproponować zmianę w statucie, polegającą na wyłączeniu z kompetencji Walnego Zgromadzenia wyrażania zgody na nabycie i obciążanie nieruchomości i przeniesienie tej delegacji do kompetencji Rady Nadzorczej. Zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze. Pani XXXXX wyraziła ustną zgodę na przejęcie przez Spółdzielnię miejsca postojowego w zamian za dług. 4. Najwięksi dłużnicy Spółdzielni dwie osoby (opłaty eksploatacyjne) zalegają łącznie na kwotę ok. XXXX zł, a pozostali posiadający zaległości powyżej trzech miesięcy siedem osób, łącznie na kwotę ok. XXXXX zł. Jeśli chodzi o wkłady budowlane, to po spłaceniu wszystkich rat przez dwie osoby (zgodnie z zawartymi ugodami) temat zostanie zakończony. 2

3 5. Komisja przetargowa dokonała wyboru wykonawcy robót remontowych elewacja, balkony. Jest to firma, która wykonywała roboty w latach poprzednich p. XXXXX. W związku z tym, że w planie remontów przyjęto za mało pieniędzy na wykonanie najważniejszych robót, członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w wyborze wykonawcy zalecili, aby jeszcze raz przedyskutować z wykonawcą ceny. Zarząd odbył taką rozmowę i uzyskał zgodę wykonawcy na obniżenie ceny, ale pod warunkiem, że zostaną mu zlecone także roboty brukarskie. Zarząd zamierza zebrać oferty od innych firm na roboty brukarskie, porównać je z posiadanymi ofertami i sprawdzić, czy zlecenie tych robót p. XXXXX będzie dla Spółdzielni opłacalne. Następnie wywiązała się dyskusja, w trakcie której członkowie Rady Nadzorczej, którzy uczestniczyli w wyborze wykonawcy czyli: p. Agnieszka Antoszewska, p. Stanisław Koślacz oraz p. Konrad Patoka przedstawili informacje nt. przebiegu przetargu, rozmów z wykonawcami, oferowanych cen, jakości materiałów oraz technologii wykonania robót. Zarząd udzielił odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Rady Nadzorczej, które dotyczyły takich spraw jak: sposób kwalifikacji balkonów do remontu, plan remontów i wykonanie tego planu w roku 2015, sposób rozliczania robót remontowych balkony, możliwość wyboru innego wykonawcy. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: Sprawa wyboru wykonawcy robót remontowych musi zostać rozstrzygnięta w możliwie krótkim terminie. Zarząd uzyska odpowiedź od p. XXXXX, czy decyduje się wykonać roboty po obniżonych cenach bez spełnienia przez Spółdzielnię jakichkolwiek warunków i gwarancji wykonania robót brukarskich. Jeśli wykonawca wyrazi zgodę sprawę należy uznać za zakończoną. W celu porównania cen, Zarząd zbierze oferty na roboty brukarskie od firm specjalizujących się w tej dziedzinie i jeśli okaże się, że oferta p. XXXXX będzie atrakcyjna w porównaniu z innymi, to ułożenie kostki zostanie zlecone jego firmie. Jeśli p. XXXXX nie wyrazi zgody na obniżenie ceny, to procedura wyboru wykonawcy powinna zacząć się od początku. 6. Pani prezes Kamińska poinformowała, że w dniu 01 kwietnia br. została zawarta nowa umowa z firmą, która świadczy usługi ochrony. Po to, aby Spółdzielnia nie płaciła podatku VAT firma ochroniarska założyła specjalnie dla Spółdzielni nową firmę p.n. City Security Inteligent s. c. 2016, nie mniej przedstawiciel firmy zapowiedział, że w najbliższym czasie stawka godzinowa pracownika ochrony wzrośnie do kwoty 12 zł/h i będzie to znaczny wzrost kosztów. Obecnie Spółdzielnia ponosi koszty w wysokości ok zł w skali roku. 7. Odnośnie zakupu przez Spółdzielnię uchwytów do jednolitego mocowania flag, to Spółdzielnia dokonała pierwszych zakupów i w przypadku zainteresowania mieszkańców ich odkupem może zakupić większą ilość (z rabatem). Koszt jednego uchwytu to kwota ok. 50 zł. Spółdzielnia poinformuje mieszkańców - w formie ogłoszeń na klatkach schodowych o możliwości zakupu uchwytów. 8. W przyszłym tygodniu rozpoczną się roboty związane z naprawą ubytków asfaltu na ul. Zgrupowania Żmija. W trakcie dyskusji członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę na konieczność lepszego mocowania odblaskowych oczek informujących o tym, że na ulicy zostały ułożone spowalniacze prędkości. 3

4 9. W związku z zawarciem umowy na dostawę i montaż urządzeń zabawowych tzn. doposażenie placu zabaw zdemontowano i wywieziono stare urządzenia, a nowe, zgodnie z umową zostaną przywiezione i ustawione do końca kwietnia. 9. Spółdzielnia wygrała w pierwszej instancji proces sądowy z powództwa członka Spółdzielni p. XXXXX o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok Pani XXXXX kwestionowała sposób udzielenia absolutorium w sposób jawny. Ad 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Pani Agnieszka Antoszewska poinformowała, że od czasu ostatniego zebrania nie ma do przedstawienia żadnych nowych informacji. Ad 6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Komisja rewizyjna nie spotkała się, a przewodniczący komisji technicznej przedstawił informację nt. wyboru wykonawcy robót remontowych w punkcie: Informacje Zarządu. Ad 7. Sprawy wniesione. 1. Wstępnie ustalono, że Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w drugiej połowie czerwca br czerwca. 2. Pan Konrad Patoka przypomniał, że na Walnych Zgromadzeniach pojawiał się temat budowy pawilonu, a także budowy garażu podziemnego pod terenem obecnego boiska. Stwierdził, że warto byłoby wrócić do tej sprawy, tym bardziej, że można wykorzystać wiedzę członka Spółdzielni p. Janusza Targowskiego. Rada Nadzorcza postanowiła wrócić do tematu na jednym z najbliższych posiedzeń. 3. Pan Stanisław Koślacz podziękował za otrzymane dokumenty tzn. zakresy obowiązków konserwatorów i poprosił o wyjaśnienia dot. zakresu konserwacji instalacji centralnego ogrzewania. Pan Jerzy Brzozowski wyjaśnił, na czym polega różnica pomiędzy nieprawidłowością a awarią. Następnie p. Koślacz poprosił prezesa ds. technicznych o schemat sterowania instalacją ogrzewania. 4. Pan Konrad Patoka zwrócił uwagę, że przy wymianie urządzeń na placu zabaw należałoby wymienić uszkodzone deski w ławkach. Pani Teresa Kamińska wyjaśniła, że prace te zostaną wykonane siłami własnymi konserwator. 5. Pani Krystyna Mazurek Groszkowska zapytała, czy została wyjaśniona przyczyna zbyt głośnej pracy dźwigu w jej klatce schodowej i uzyskała odpowiedź od prezesa Brzozowskiego, że trwały prace konserwacyjne, winda jest eksploatowana od wielu lat i zgodnie z informacją uzyskaną od konserwatora powinno być lepiej. Następnie zwróciła uwagę na pogorszenie jakości wody, ponieważ nalana np. do białego naczynia po jakimś czasie zostawia brunatny osad. 4

5 Ad 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 17 maja 2016 r. o godz Przedmiotem obrad zebrania oprócz spraw proceduralnych będą sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni, w tym sprawy związane z organizacją Walnego Zgromadzenia zmiany w statucie, zaopiniowanie sprawozdań: finansowego oraz z działalności Spółdzielni, przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej, zaopiniowanie uchwał Walnego Zgromadzenia. Ad 9. Zakończenie obrad. Pani Agnieszka Antoszewska poinformowała, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i zakończyła obrady w dniu 14 kwietnia 2016 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Mirosław Hanf Przewodnicząca Rady Nadzorczej Agnieszka Antoszewska Załączniki do oryginału protokołu: 2 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 5