PROTOKÓŁ Nr 10. Z ZEBRANIA RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE odbytego w dniu 16 lipca 2014 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 10 Z ZEBRANIA RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE odbytego w dniu 16 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 3. Spotkanie z lustratorem. 4. Przyjęcie protokołów nr 8 i nr 9 z ostatnich zebrań Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian pobieranych zaliczek na C.O w budynkach mieszkalnych w Charsznicy i Książu Wielkim. 6. Podjecie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian pobieranych zaliczek na wodę w Charsznicy. 7. Powołanie Członka Zarządu. 8. Uchwalenie nowego Regulaminu Naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości i lokali oraz umarzania odsetek od tych opłat 9. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania na wykonanie audytów energetycznych poprzez zapytanie cenowe. 10. Podjecie Uchwały o wyborze oferty na malowanie klatek schodowych na os. Sikorskiego 12 i Wyrażenie zgody na wykonanie II etapu remontu schodów zewnętrznych na os. Sikorskiego Powołanie komisji do przeprowadzenia weryfikacji osób zamieszkujących DZJ 13. Sprawy wniesione. 14. Zamknięcie zebrania Rady Nadzorczej Spółdzielni Ad. 1 Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie Rady Nadzorczej i stwierdziła jego prawomocność, w związku z obecnością 9 członków RN. 1

2 Członkowie Rady obecni zgodnie z listą obecności stanowiącą odrębny dokument. Ad. 2 Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad. Pani A. Ocieczek złożyła wniosek o przeniesienie punktów 8 i 9 na początek obrad tj jako punkty 5 i 6. Do spraw wniesionych wprowadzono przyznanie premii Prezesowi Spółdzielni za miesiąc lipiec Wszyscy obecni wyrazili zgodę na zmianę porządku. Porządek przyjęto jednogłośnie. Ad. 3 Spotkanie z lustratorem. Prezes Spółdzielni p. W. Skrzypek przedstawił p. lustratora Zbigniewa Przygodę. Lustrator zapoznał członków Rady z zagadnieniami, którymi będzie się zajmował. Poinformował, że w poprzedniej lustracji nie wykryto nieprawidłowości i nie sformułowano wniosków polustracyjnych, natomiast on po swojej lustracji we wnioskach ujmie, nie tylko to, co należy poprawić, ale w jaki sposób, bo jego rola to także pomoc spółdzielni, aby ta funkcjonowała prawidłowo. Lustrator odpowiadał na pytania zadawane przez członków Rady. Poinformował, że po skończeniu lustracji przygotuje protokół w II egzemplarzach: dla Zarządu i dla Rady. Rada otrzyma także list polustracyjny. Ad. 4 Przyjęcie protokołów nr 8 i nr 9 z ostatnich zebrań Rady Nadzorczej. Protokoły nie zostały przyjęte, ze względu na uwagi p. P. Włodarczyka i p. A. Ocieczek. Po wprowadzeniu poprawek i zaakceptowaniu ich, odbędzie się glosowanie. Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian pobieranych zaliczek na C.O w budynkach mieszkalnych w Charsznicy i Książu Wielkim. Członkowie Rady podjęli dyskusję dotyczącą kwestii spornych tzn składników, tworzących koszty C.O w Książu i Charsznicy. Na koszty te składają się: - Płace, - Materiały śr. - Opał - BHP, - Fundusz socjalny, - Emisja zanieczyszczeń, - Energia elektryczna, - Remonty, - Pozostałe koszty, - Podatek akcyzowy. Prezes wyjaśniał niektóre kwestie ( płace, fundusz socjalny, zakup węgla), ale to nie rozwiązało wątpliwości. Pani Agnieszka Ocieczek poprosiła o koszty realne., 2

3 Padło także pytanie o wysoką kwotę za pobór energii elektrycznej i usytuowanie licznika. Pani I. Mikuła zwróciła uwagę na składnik remonty które jej zdaniem powinny być pokrywane z funduszu remontowego. Zapytała dlaczego wymianą obu pieców i komina zostało obciążone tylko C.O a nie fundusz remontowy i eksploatacja. Członkowie Rady wysłuchali uwag i wyjaśnień Prezesa Przewodnicząca Rady zaproponowała aby ten temat przeanalizować i zestawić z regulaminami. Zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian pobieranych zaliczek na C.O w budynkach mieszkalnych w Charsznicy i Książu Wielkim. Za 0 głosów Przeciw 4 Wstrzymujące - 5 Prosimy o dokładne rozliczenie co wchodzi w koszty C.O i na podstawie jakiego Regulaminu te koszty są ponoszone. Ad. 6 Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian pobieranych zaliczek na wodę w Charsznicy. Członkowie Rady zostali poinformowani, że zmiana stawki wynika z poboru wody z ujęcia wodociągu gminnego. Do tej pory mieszkańcy korzystali z ujęcia wody ze studni, która należy do spółdzielni. Ze względu na awarię pobór wody z tego ujęcia w chwili obecnej jest niemożliwy. Woda z wodociągu jest droższa, stąd zmiana wysokości pobieranych zaliczek.. Uchwałę podjęto jednogłośnie - 8 głosów za ( 1 osoba zwolniła się) Ad. 7 Powołanie członka Zarządu. Przewodnicząca Rady poinformowała Członków Rady o spotkaniu Prezydium i kandydaturze p. Adrianny Haluch na Członka Zarządu. Członkowie Rady zadawali pytania, na które odpowiadała przewodnicząca i p. Konrad Wesołowski. Po dyskusji poproszono p. A. Haluch Przewodnicząca zaproponowała ustaloną kwotę wynagrodzenia dla Pani Haluch, która została zaakceptowana. Następnie poszczególni członkowie Rady kierowali do p. Ady pytania, na które ona udzielała odpowiedzi. Przewodnicząca zarządziła glosowanie. Kto jest za powołaniem na członka Zarządu p. A. Haluch? (Zaznaczyła, że głosując za jesteśmy równocześnie za ustaloną wcześniej kwotą wynagrodzenia) Wynik glosowania: Za 6 Przeciw - 0 Wstrzymujące 2 Po głosowaniu poproszono p. A. Haluch. w sprawie powołania członka Zarządu. Prezes podziękował Radzie za podjęcie decyzji, która umożliwi lepszą pracę Zarządu. 3

4 Ad. 8 Uchwalenie nowego Regulaminu Naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości i lokali oraz umarzania odsetek od tych opłat Przewodnicząca odczytała 2 pkt 2 Regulaminu. Prezes wyjaśnił w jakim celu dokonano zmiany ( chodzi o odsetki ustawowe), które będą pobierane od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Uchwałę podjęto jednogłośnie -8 głosów za Ad. 9 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania na wykonanie audytów energetycznych poprzez zapytanie cenowe. Prezes wyjaśnił, że spółdzielnia musi przygotować audyty na rok przyszły. Ogłoszony został przetarg gazetowy na 6 firm. Tych wykonawców zaprosilibyśmy na zapytanie cenowe. Wyślemy oferty do tych firm, które już składały oferty w poprzednich latach. Po wyjaśnieniach prezesa przeprowadzono głosowanie: Kto jest za wyrażeniem zgody na przeprowadzenie postępowania na wykonanie audytów energetycznych poprzez zapytanie cenowe. Wynik głosowania: 8 za ( jednogłośnie) Ad. 10 Podjecie uchwały o wyborze oferty na malowanie klatek schodowych na os. Sikorskiego 12 i 17. Z tematem zapoznała członków Rady p. A. Haluch. Poinformowała, że do 9 firm zostało wysłane zapytanie cenowe. Odpowiedziały dwie. Wybraliśmy firmę, ale zrezygnowała. Ogłosiliśmy przetarg, ale nikt się nie zgłosił. Poprosiliśmy wykonawcę, który już wykonywał dla nas taką pracę, czy nie wykonałby malowania za cenę z ubiegłego roku -7 tys. za klatkę. Jeśli Rada wyrazi zgodę to rozpoczniemy prace. Uchwałę podjęto jednogłośnie - 8 głosów za Ad. 11 Wyrażenie zgody na wykonanie II etapu remontu schodów zewnętrznych na os. Sikorskiego Pani A. Haluch zapoznała obecnych z zakresem robót. Dokumentacja została opracowana. Członkowie rady zadawali pytania, na które otrzymywali szczegółowe wyjaśnienia. Uchwałę podjęto jednogłośnie - 8 głosów za Ad. 12 Powołanie komisji do przeprowadzenia weryfikacji osób zamieszkujących DZJ 4

5 Prezes przypomniał, że na Zebraniu Walnym członkowie spółdzielni zgłaszali, że w Domu Złotej jesieni mieszkają osoby nieuprawnione np. młodzi ludzie z małymi dziećmi. Dlatego proponuje on, aby z Rady wybrać 3 osoby, które przejdą popytać mieszkańców. Jeśli faktycznie mieszkają tam osoby niezgodnie z Regulaminem to należy je wysiedlić. Tym problemem musimy się zając. Podjęto dyskusję. Padły propozycje aby taką komisję tworzyli np. pracownicy spółdzielni i później zdali Raport. Można najpierw wywiesić ogłoszenie, że taka komisja będzie chodziła. Należy jednak zapytać panią Radczynię, czy takie działania są zgodne z prawem. Ad. 13 Sprawy wniesione. Prezes wyjaśnił Członkom Rady kwestię termomodernizacji. Odwołanie spowodowane jest wysokimi cenami. Członkowie Rady wyrażali swoje opinie i zadawali pytania. Pani Adrianna tłumaczyła wybrane kwestie. Na koniec dyskusji zabrał glos Prezes informując, że decyzja o kolejnym przetargu zostanie podjęta na przełomie lipca i sierpnia, natomiast w czasie tego okresu należy dokonać zmian w Regulaminie. Przetarg zostałby rozstrzygnięty sierpień/wrzesień. Pan Paweł Włodarczyk zapytał przewodnicząca Rady, czy członkowie Rady mogliby dostawać informacje z zebrań Prezydium. Otrzymał odpowiedź od Przewodniczącej, że wszystkie informacje z prezydium są członkom Rady przekazywane po spotkaniach Prezydium. Przyznanie premii Prezesowi Spółdzielni za miesiąc lipiec Przyznano premię w kwocie 1406 zł. Ad. 14 Zamknięcie zebrania Rady Nadzorczej Spółdzielni Po wyczerpaniu punktów porządku zebrania Przewodnicząca przedstawiła termin kolejnej Rady na koniec sierpnia ( bez konkretnej daty, ze względu na okres wakacji). Na tym Zebranie Rady zakończono. Przewodnicząca Rady Nadzorczej... Sekretarz Rady Nadzorczej 5