PROTOKÓŁ. z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia r Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska" z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 23 ust. l Statutu Spółdzielni, w związku z art. 8 3 ustawy z dnia r. zwołał Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zebrana. 2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego, Sekretarza, Zastępcy Przewodniczącego). 3. Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej, b) Wnioskowej, 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2011 rok. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2011 rok. 7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011 rok. 8. Dyskusja nad punktami 5, 6, Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej Spółdzielni. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zysku netto Spółdzielni za 2011 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ad. 1 W zebraniu uczestniczyli: - Prezes Zarządu - p. Jerzy Papliński, - Administrator p. Lucyna Mioduszewska, - Anna Lorkiewicz Księgowa. - Adwokat - p. Falkowski. Na sali wg listy obecności uprawnionych do głosowania było 20 członków SM Łukowska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Zebranie otworzył p. Wojciech Wąchocki Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przywitał wszystkich, poinformował o prawidłowości zwołania zebrania i poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. 1

2 Ad. 2 Z sali zaproponowano, aby zebranie prowadził p. Andrzej Tęsny. Innych kandydatur nie było. Kandydatura została przyjęta 15 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych. Na Sekretarza zebrania została zgłoszona kandydatura p. Zdzisława Nawrockiego. Innych kandydatur nie było. Kandydatura została przyjęta 15 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych. Na Zastępcę Przewodniczącego zebrania została zgłoszona kandydatura p. Wojciecha Wąchockiego. Innych kandydatur nie było. Kandydatura została przyjęta 15 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych. Przed przeprowadzeniem głosowania kandydaci do Prezydium Zebrania wyrazili zgodę na pełnienie ww. funkcji. Ad. 3 Przewodniczący zebrania podziękował za wybór i przystąpiono do wyboru Komisji zebrania: Skrutacyjnej i Wnioskowej. Ze względu na małą frekwencję obecnych na zebraniu Przewodniczący zebrania zaproponował, aby połączyć komisje w jedną. Propozycja została przegłosowana. Za wnioskiem głosowało 16 osób, przeciwnych głosów nie było. Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjno- Wnioskowej. Z sali zgłoszono następujących kandydatów: - p. Beata Wrzosek - p. Barbara Borkowska - p. Małgorzata Chełmońska W/w wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Skład Komisji został przyjęty 16 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych. Komisja poinformowała, że można już składać wnioski do Komisji Wnioskowej, które zostaną omówione i przyjęte pod koniec zebrania. Ad. 4 Następnie Przewodniczący zebrania odczytał porządek obrad i poinformował, że zebranie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego zebrania, a także zmienić kolejność spraw. Porządek obrad poddano pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty 16 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Ad. 5 Materiały na Walne Zgromadzenie w tym; Sprawozdania i uchwały zostały wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni w czasie dyżuru Prezesa oraz Administratora, a także codziennie w Firmie Posesja Zanal w godzinach urzędowania na 21 dni przed zebraniem. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok zostało odczytane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wąchockiego i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Ad. 6 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2011 rok wraz z realizacją wniosków zostało odczytane przez Prezesa Spółdzielni Pana Jerzego Paplińskiego i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 2

3 Ad. 7 Członkowie postanowili w głosowaniu (18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych), aby sprawozdanie finansowe Spółdzielni nie było odczytane, ponieważ każdy otrzymał je do domu. Wynik finansowy przedstawiał się następująco: bilans sporządzony na dzień r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę ,86 zł, rachunek zysków i strat za okres od r. do r. wykazujący nadwyżkę bilansową w kwocie ,68 zł. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 8 Przewodniczący zebrania poinformował, że otwiera dyskusję nad w/w sprawozdaniami. W toku dyskusji poruszono następujące tematy: 1. Głos zabrał Pan Wąchocki. Zapytał o pozycję w bilansie w pasywach pkt. VII zysk netto. Zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w materiałach rozdawanych, zysk netto jest większy niż w materiałach odczytanych w sprawozdaniu Zarządu. Poproszono o zabranie głosu Panią księgową, która wytłumaczyła zapis w bilansie i rachunku zysków i strat wyjaśniając, że kwota mniejsza jest prawidłowa. W kwocie podanej w materiałach rozdawanych w pozycji zysk netto została nieprawidłowo uwzględniona kwota, związana z podatkami od zobowiązań. Następnie wyjaśniono pozycje IX dot. media do rozliczenia, skąd wynika wynik ujemny. Poinformowano, że są to rozliczenia między okresowe. 2. Głos zabrała Pani Buzuk w sprawie zysku na eksploatacji. Stwierdziła, że zysk nie byłby na plusie, gdyby nie wpłaciła odsetek od sprawy sądowej w wysokości ok. 60 tys. zł. Wyjaśniono, że zysk jest od wpłaconych odsetek, oraz z lokat i stanowi pożytki Spółdzielni. W tym roku jest faktycznie duży, co powodem było spłacenie odsetek od sprawy sądowej. 3. Następnie poruszono sprawę wysokości raty kredytu. Wyjaśniono, że średnio rata kredytu wynosi ok. 7.5 tys. zł plus odsetki. Zebrani zostali poinformowani, że w dniu r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie częściowej spłaty zadłużenia kredytu termo modernizacyjnego. Spłata stanowi kwotę w wysokości 260 tys. zł. Wskutek tego działania rata kredytu zmniejszy się i będzie wynosiła ok. 3 tys. zł kapitał plus ok. 2 tys. zł odsetki. Jest taka możliwość i były przeprowadzone wstępne rozmowy z bankiem. 4. Następnie poruszono sprawę modernizacji terenu wokół budynków i dziedzińca. Rada Nadzorcza i Zarząd omawiali projekt modernizacji terenu na swoich posiedzeniach. Plan będzie realizowany etapami, nie wypracowano jeszcze konsensusu realizacji. W projekcie występują elementy zbędne, które nie ma potrzeby realizować. Przykładowo Rada Nadzorcza prowadziła rozmowy nt. rozmieszczenia pochylni dla wózków inwalidzkich, czy od ul. Witolińskiej, czy od ul. Łukowskiej. Ważnym elementem jest również odprowadzenie wody od rynien. Temat jest otwarty i będzie omawiany na kolejnych posiedzeniach. 5. Następnie poruszono sprawę terenu przynależnego do SM Łukowska wokół budynków od strony zewnętrznej, od ulicy Łukowskiej 2c. W tej sprawie złożono wniosek, aby wystąpić do SM Ostrobramska z zapytaniem o odkupienie terenu trawnika przy ulicy Łukowskiej 2c. Pozostałe sprawy do realizacji członkowie przedstawili we wnioskach, które zostały omówione przez Komisję Wnioskową. 3

4 Ad. 9 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska" działając na podstawie 22 ust. 2 Statutu Spółdzielni przegłosowało Uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2011 w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 19 członków, przeciw 0 członków. Wydanych zostało 20 mandatów. Ad. 10 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska" działając na podstawie 22 ust. 2 Statutu Spółdzielni przegłosowało Uchwałę nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2011 w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 18 członków, przeciw 0 członków. Ad. 11 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska działając na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze art. 38 l pkt. 2 oraz 22 ust. 2 Statutu Spółdzielni przegłosowało Uchwałę nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2011 r. sporządzony na dzień r w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 15 członków, przeciw 3 członków. Ad. 12 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska" w Warszawie działając na podstawie 22 ust. 15 Statutu Spółdzielni przegłosowało Uchwałę nr 4 w sprawie: zysku netto Spółdzielni za 2011 rok w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 16 członków, przeciw 3 członków. Ad. 13 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska" w Warszawie działając na podstawie 22 ust. 3 Statutu Spółdzielni w głosowaniu tajnym przegłosowało Uchwałę nr 5 w sprawie: udzielenia absolutorium za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym Prezesowi Spółdzielni p. Jerzemu Paplińskiemu. Za uchwałą głosowało 13 członków, przeciw 4 członków. Protokół z działalności Komisji skrutacyjnej w sprawie udzielenia absolutorium stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad. 14 W oparciu o wnioski członków Spółdzielni z poprzednich Walnych Zgromadzeń, Zarząd Spółdzielni umieścił w porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Najwyższa suma zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, której Zarząd nie może przekroczyć została określona na kwotę ,00 zł. Wywiązała się dyskusja, na jaki cel jest przeznaczona ta kwota oraz, czy Zarząd na ma zamiar ponownie zaciągnąć kredyt. Wyjaśniono, że wnioskodawca we wniosku nie określił jasno zasady oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań. Podana kwota obejmuje wszystkie zobowiązania wobec kontrahentów, rozliczania opłat za media itp., czyli bieżącą działalność Spółdzielni w ciągu 4

5 roku. Stwierdzono, że Spółdzielnia nie ma potrzeby zaciągać kredytów. Mecenas wyjaśnił, że zobowiązania mogą dotyczyć również zawieranych umów, ale w praktyce uchwały takie są podejmowane wyłącznie przy zaciąganiu kredytów. Członkowie stwierdzili, że zaszło nieporozumienie i uchwała jest nieprecyzyjna. Nie zostało określone co na wysokość tej kwoty się składa, brak celu i czasu obowiązywania uchwały. Zgłoszono wniosek o odrzuceniu tej uchwały i przygotowanie nowej uchwały bez cech wadliwych, która będzie obowiązywała w roku przyszłym. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska działając na podstawie 22 pkt. 7 Statutu Spółdzielni przegłosowało Uchwałę nr 6 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 2 członków, przeciw 12 członków. Uchwała nie została podjęta. Protokół z działalności Komisji Skrutacyjnej w sprawie podjętych uchwał stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ad. 15. Komisja Wnioskowa poinformowała, że zostało złożonych 8 wniosków. Po przeczytaniu Walne Zgromadzenie przyjęło następujące wnioski do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą wg kompetencji. Poniżej zostały przedstawione złożone wnioski. I. Mandat nr 81 p. Maryla Buzuk Łabędzka 1. Umieścić na stronie internetowej Spółdzielni plan remontów na 2012 r. 2. Umieścić na stronie internetowej Spółdzielni nazwiska członków RN, sprawujących dyżur w danym miesiącu. 3. Umieścić na stronie internetowej Spółdzielni terminy spotkań RN. Wniosek przyjęty 17 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych. II. Mandat nr 53 p. Wojciech Wąchocki Ponownie wnoszę o zobowiązanie Zarządu i Rady Nadzorczej do opracowania i przedstawienia członkom Spółdzielni propozycji działań, celem zwiększenia wartości metra kwadratowego lokali mieszkalnych i użytkowych w następnych latach. Wniosek przyjęty 11 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych. III. Mandat nr 20 p. Elżbieta Gosztyła Wnioskuję o podjęcie wstępnych rozmów z SM Ostrobramska, w sprawie ewentualnej możliwości zmiany granicy nieruchomości SM Łukowska. Wniosek przyjęty 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym. IV. Mandat nr 20 p. Elżbieta Gosztyła Wnioskuję o zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni projektu lub części projektu, załącznika graficznego, projektu zagospodarowania otoczenia budynku, który został odrzucony przez RN. Wniosek przyjęty 12 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych. 5

6 V. Mandat nr 20 p. Elżbieta Gosztyła Wnioskuję o wystąpienie do Wydziału Architektury w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe o uzyskanie informacji, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na wykonanie nadbudowy budynku i zmianę sposobu zagospodarowania otoczenia budynku. Wniosek przyjęty 14 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych. VI. Mandat nr 14 p. Zbigniew Szymczyk Miesięczne obciążenie jednego lokalu z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie to 100,00 zł. W związku z tym wnoszę o podjęcie działań przez RN (w tym zorganizowanie akcji informacyjnej), zmierzającej do przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wniosek przyjęty 17 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych. VII. Mandat nr 75 p. Arkadiusz Kapliński Zobowiązać Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni do podjęcia działań i oszacowania planów rozwoju Spółdzielni w perspektywie najbliższych 5 lat, mających na celu podniesienie wartości mieszkań i lokali użytkowych (instalacja wind) i nadbudowa piętra nad częścią lub całością nieruchomości. Wniosek przyjęty 8 głosami za, przy 7 głosach przeciwnych. VIII. Mandat nr 43 p. Piotr Szczerba Zobowiązać Zarząd i RN do analizy możliwości opracowania zakresu i godzin wykorzystywania dziedzińca przez transport ciężki (śmieci, dostawy - zwłaszcza głośne). Wniosek przyjęty 15 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych. Protokół z działalności Komisji wnioskowej stanowi załącznik nr 8 do protokołu Ad. 16. Przewodniczący zebrania poinformował, że porządek zebrania został wyczerpany. Podziękował wszystkim za uczestnictwo w zebraniu i ogłosił zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Na tym Protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządziła - Alina Pruszyńska Posesja-Zanal. Sekretarz WZ Zdzisław Nawrocki Przewodniczący WZ Andrzej Tęsny 6