Protokół nr 1 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 30 stycznia 2014r.

Transkrypt

1 Protokół nr 1 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 30 stycznia 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1 ). Porządek posiedzenia stanowi ( załącznik nr 2 ). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek, powitał Członków Rady Nadzorczej, Zarząd i usprawiedliwił nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu p. Haliny Chwalińskiej - Kubiakowskiej radcy prawnej. Przewodniczący p. Dariusz Dudek poinformował, że na zamkniętej części posiedzenia Sekretarz Rady Nadzorczej p. Zdzisława Krzyk odczytała protokoły z posiedzeń : nr 13 / 13 z dnia r. i nr 14 / 13 z dnia r.,które zostały bez zmian, jednogłośnie zaakceptowane. AD. Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Zgodnie z porządkiem dzisiejszego posiedzenia Prezes p. Eryk Wilkoński przedstawił Członkom Rady Nadzorczej działalność Zarządu w miesiącu styczniu br. odczytując protokoły z posiedzeń Zarządu : prot. 1/14 z dn r., prot. 2/14 z dn r., prot. 3/14 z dn r. ( załącznik nr 3 ). Prezes p. Eryk Wilkoński poinformował,że dokonano wstępnej rezerwacji sali w Hotelu Kongresowym na obrady Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2014r. Termin zaproponowany przez Prezesa nie uzyskał akceptacji członków Rady Nadzorczej, którzy w wyniku dyskusji zaproponowali, a następnie wspólnie zaakceptowali dzień 11 czerwca 2014r. godzina jako termin obrad Walnego Zgromadzenia członków S. M. Bocianek w 2014 roku. Prezes Eryk Wilkoński, zapoznał członków Rady Nadzorczej z wnioskiem rady nieruchomości z ulic: Kasprowicza 1 i Kasprowicza 3 dotyczącym zmiany systemu rozliczania centralnego ogrzewania. Mieszkańcy tej nieruchomości chcą zrezygnować z opomiarowania i podzielników ciepła i powrócić do rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania stosując zaliczkę do powierzchni użytkowej mieszkania. Prezes poinformował, że wniosek w tej sprawie podpisało ponad 55% mieszkańców z nieruchomości przy ulicy Kasprowicza, następnie Prezes Eryk Wilkoński odczytał przygotowany w tej sprawie projekt uchwały. 1

2 Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek wyraził obawę,czy słuszne jest podejmowanie uchwały w sprawie rozliczania ciepła w sytuacji gdy nie wszyscy członkowie w tej nieruchomości wyrazili na to zgodę. poprosił, aby na następne posiedzenie rady nadzorczej w miesiącu lutym br. przygotować ponownie temat rozliczenia ciepła, w tym czasie uzupełnić materiał i ustalić ilu jest uprawnionych członków w tej nieruchomości, oraz uzyskać opinię radcy prawnego w tej sprawie. Informacje z bieżącej działalności Zarządu spółdzielni uzupełnił Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki, informując członków rady nadzorczej o tym, że w trybie pilnym Zarząd podjął decyzję o wykonaniu specjalnego pomieszczenia dla serwera, które spełniałoby warunki niezbędne do utrzymania tego sprzętu w dobrej sprawności tj. zapewniając mu odpowiednią wilgotności i wentylację. Prezes wyjaśnił, że ostatnia awaria serwera przyśpieszyła decyzję w tej sprawie. Zaplanowany remont zostanie wstawiony do planu remontów, a jego rozpoczęcie rozpocznie się niezwłocznie. Ad.2. Zatwierdzenie Regulaminu premiowania dla członków Zarządu S.M. Bocianek. Ad.3. Zatwierdzenie Regulaminu wynagradzania pracowników w S.M. Bocianek. Przed przystąpieniem do omawiania tych punktów posiedzenia p. Zdzisław Nowak stwierdził, że Zakładowy Regulamin wynagradzania pracowników S.M. Bocianek nie został opracowany przez komisję powołaną przez radę nadzorczą w związku z tym nie może być przyjęty na dzisiejszym posiedzeniu i powinien zostać ponownie skierowany do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez komisję regulaminową. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał, że Regulamin Wynagradzania nie został napisany ponownie, taki regulamin już istniał, należało go tylko uaktualnić o nowe przepisy i nanieść stosowne zmiany, w tym celu powołano komisję, która pracowała wspólnie z zarządem przy udziale członków rady nadzorczej i radcy prawnego. Członkowie Rady otrzymali w materiałach projekty regulaminów z zapisami, które były i które zostały naniesione w wyniku pracy komisji. p. Józef Binkowski potwierdził udział członków rady nadzorczej w pracach komisji przy opiniowaniu regulaminu, stwierdził, że każdy miał prawo wnosić swoje uwagi i poprosił p. Zdzisława Nowaka o podanie konkretnych zarzutów jakie ma w sprawie regulaminu. 2

3 p. Zdzisław Nowak powiedział,że według niego Regulamin Wynagradzania nie został zaopiniowany przez radcę prawnego oraz, że w Regulaminie nie określono zakresu wymagań i kwalifikacji na stanowiskach dla członków Zarządu. W trakcie dyskusji jaka się wywiązała w sprawie regulaminów, ustalono, że kwalifikacje i wymagania dla członków zarządu są ustalane w kryteriach jakie stosuje się w organizowanych konkursach na wybór członków zarządu. Wyjaśniono wątpliwości p. Alicji Nowak dotyczące zmian w pierwotnych zapisach dotyczących wysokości premii dla pracowników fizycznych oraz wątpliwości p. Tadeusza Kalety dotyczące, rozbieżności w wysokości premii bilansowej, dyskutowano w sprawie premii regulaminowej i wysokości kategorii zaszeregowania dla członków zarządu, ponieważ p. Tadeusz Kaleta był zdania, że zatrudniając na stanowisko prezesa młodych ludzi nie należy dawać im od razu 19 stawki zaszeregowania. p. Teresa Łakomiec zgłosiła wniosek o wykreślenie z Zakładowego Regulaminu Wynagrodzeń - dział 8 - nagrody jubileuszowe 5 pkt. 8 zapisu przyznającego pracownikowi uprawnienia do nagrody jubileuszowej za 50 letnią pracę. Wniosek p. Teresy Łakomiec spotkał się z akceptacją wszystkich członków rady nadzorczej. Postanowiono o wykreśleniu zgłoszonego zapisu z Regulaminu Wynagrodzeń i poddanie go pod głosowanie po naniesieniu tej zmiany. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poprosił o przegłosowanie wniosku o przyjęcie Regulaminu Premiowania Członków Zarządu S.M. Bocianek. W wyniku głosowania : ZA przyjęciem regulaminu głosowało 7 członków RN Przeciwko 2 członków RN Wstrzymała się od głosu 1 członek Pan Zdzisław Nowak i p. Czesław Czechowski głosowali przeciwko przyjęciu regulaminu, p. Tadeusz Kaleta wstrzymał się od głosu. Informacje o sposobie głosowania zapisano na zgłoszony wniosek członków Komisji GZM. 3

4 Następnie p. Dariusz Dudek odczytał treść uchwały nr 1 / 14 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu premiowania Członków Zarządu S.M Bocianek w Kielcach. Głosowanie nad przyjęciem uchwały przebiegało w następujący sposób : ZA przyjęciem regulaminu głosowało 7 członków RN Przeciwko 2 członków RN Wstrzymał się od głosu 1 członek Pan Zdzisław Nowak i p. Czesław Czechowski głosowali przeciwko przyjęciu uchwały nr 1/14 p. Tadeusz Kaleta wstrzymał się od głosu. Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania pracowników w S. M. Bocianek, pod głosowanie poddano regulamin z naniesiona poprawką zgłoszoną przez p. Teresę Łakomiec. Za przyjęciem głosowało 7 członków RN Przeciwko - brak Wstrzymało się od głosu - 3 członków Rady Nadzorczej (p. Zdzisław Nowak, p. Czesław Czechowski, p. Tadeusz Kaleta), Ad.4.Przedstawienie informacji Pełnomocnika ds. kontaktów z Radami Nieruchomości z działalności za rok Ten punkt porządku posiedzenia przedstawił p. Jan Zieliński odczytując sprawozdanie z działalności za rok 2013 z opisem wszystkich spotkań odbytych z udziałem członków Rad Nieruchomości na przestrzeni całego roku. Pan Jan Zieliński poinformował ponadto, że dokonał oględzin kortów tenisowych i po ocenie ich wyglądu i stanu technicznego zgłosił wniosek o poprawę ich estetyki. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek potwierdził, że stan kortów nie jest najlepszy i poprosił aby członkowie rady nadzorczej wrazili swoje opinie w tej sprawie. 4

5 p. Zdzisława Krzyk powiedziała, że ostatnio coś się zmienia na korzyść, ponieważ widzi na kortach grających młodych ludzi. Prezes p. Eryk Wilkoński przedstawił koncepcję Zarządu w sprawie kortów i powiedział, że jest taki pomysł, aby po wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego rozwiązać umowę najmu z TKKF, przejąć korty i zatrudnić osobę na etat, która opiekowała by się i nadzorowała zarówno boisko jak i kort tenisowy. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek złożył wniosek : aby Zarząd ujął w planie na 2014 rok środki finansowe na poprawę estetyki kortów tenisowych oraz uwzględnił te prace w planie remontów. Ad.5.Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 1 /14 z dnia r. Pani Zofia Szczodra Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 1/14 z dnia r. przedstawiający podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej na przestrzeni 2013 roku. Przewodnicząca Komisji zaprezentowała ponadto projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku. Pytań do p. Zofii Szczodra nie zgłoszono. W wyniku głosowania jednogłośnie 10 głosami Za przyjęto sprawozdanie i plan pracy Komisji Rewizyjnej. Ad.6.Omówienie planów pracy na I półrocze 2014r. a) Rady Nadzorczej, b) Komisji GZM, c) Zarządu Spółdzielni, d ) Komisji Rewizyjnej, e) Pełnomocnika ds. kontaktów z Radami Nieruchomości. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał zebranym, że projekty planów pracy zostały przekazane wszystkim członkom rady nadzorczej w przesłanych materiałach, komisja GZM przedłożyła swój plan pracy w trakcie dzisiejszego posiedzenia. Przewodniczący zaznaczył na wstępie, że są to tylko projekty planów, zatem można je jeszcze modyfikować i zmieniać w związku z tym prosił o uwagi i wnioski do planów. 5

6 p. Józef Binkowski zgłosił do planu pracy Rady Nadzorczej nowy punkt i poprosił o wstawienie go do planu w miesiącu marcu br. W miesiącu marcu Rada Nadzorcza ma omówić i zatwierdzić nowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Innych wniosków do planów nie zgłoszono poza drobnymi poprawkami w datach. Ad. 7. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poinformował, że do Rady Nadzorczej wpłynęło 9 pism. Odczytał kolejno : pismo l dz 171/14 p. Danuty Wolskiej mieszkanki budynku Wyspiańskiego 1 w sprawie umożliwienia zakupu mieszkania hotelowego z bonifikatą uwzględniającą koszty wpłaconej kaucji i poniesionego remontu. Pismo Multi Paweł Kaczmarczyk ldz.2821/13 dotyczące rozliczeń z tytułu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w wynajmowanym lokalu. Przewodniczący p. Dariusz Dudek poinformował,że do Rady Nadzorczej wpłynęło aż 7 pism od Komisji GZM, odczytał pismo - wniosek w prawie przyjęcia do składu Kolegium Redakcyjnego Echa Bocianka p. Zdzisława Nowaka. Pozostałe pisma Komisji GZM po zapoznaniu się z ich tematyką wraz z pismami p. D. W. i pismem Multi - P. K., postanowiono przekazać Zarządowi Spółdzielni, w celu rozpatrzenia i udzielenia stosownych odpowiedzi. Sprawę wniosku o przyjęcie p. Zdzisława Nowaka do Kolegium Redakcyjnego Echa Bocianka, Rada Nadzorcza rozpatrzy ponownie, na następnym posiedzeniu rady w miesiącu lutym br. Przewodniczący p. Dariusz Dudek poprosił o przygotowanie przy udziale radcy prawnego niezbędnych dokumentów w tej sprawie. Pozostałą część posiedzenia Rady Nadzorczej zdominowała dyskusja w sprawie lokali użytkowych w której udział brali Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej : p. Józef Binkowski, p. Tadeusz Kaleta,p. Zdzisław Nowak, p. Zofia Szczodra i p. Teresa Łakomiec w jej trakcie ustalono, że : 6

7 - nie jest jeszcze rozliczony wynik finansowy z ostatecznych rozliczeń ze Spółką Dorbud z tytułu lokali użytkowych, - postanowiono nie powoływać rzeczoznawcy majątkowego do wyceny lokali użytkowych z drugiego etapu inwestycji, - ustalono, aby podpisać aneks do umowy z Dorbudem regulujący wzajemne rozliczenia z tytułu lokali użytkowych, - postanowiono, aby przez ważnymi spotkaniami i negocjacjami ze Spółką Dorbud organizować spotkania członków Rady Nadzorczej z Zarządem, po to, aby wcześniej z dużym wyprzedzeniem wypracować i ustalić wspólne stanowiska. Członkowie Rady Nadzorczej ustalili następny termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień r. oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień r. Na tym posiedzenie zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisława Krzyk Dariusz Dudek 7

8 8