Protokół przyjęty na zebraniu RN 13 grudnia 2017 r. Protokół nr 9/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 22 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu RN 13 grudnia 2017 r. Protokół nr 9/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 22 listopada 2017 r. Obecni: 8 członków Rady Nadzorczej wg listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do oryginału protokołu oraz prezes Zarządu p. Teresa Kamińska, zastępca prezesa ds. technicznych p. Jerzy Brzozowski i protokolantka zebrania p. Dorota Hajkiewicz. Nieobecny usprawiedliwiony członek Rady Nadzorczej p. Krzysztof Zieliński. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 22 listopada 2017 r. otworzyła Przewodnicząca RN p. Agnieszka Antoszewska. Powitała wszystkich obecnych, poinformowała, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo, a w związku z tym, że jest quorum Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w chwili rozpoczęcia zebrania obecnych było 8 z 9 członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany porządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za przyjęła następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 7/2017 z posiedzenia RN w dniu 21 września 2017 r. oraz nr 8/2017 z posiedzenia RN w dniu 11 października 2017 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczących Komisji RN. 6. Omówienie spraw wynikających z uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów SM Piaski D na rok 2017, w tym: - omówienie wykonania planu remontów; - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wykonywania w roku 2017 robót związanych z wymianą domofonów oraz studzienek odwadniających patia; - podjęcie uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów SM Piaski D na rok 2017; - omówienie spraw związanych z umową zawartą z p. J. Grzankowskim. 7. Sprawy wniesione. 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 9. Zakończenie obrad.

2 Ad 3. Przyjęcie protokołów nr 7/2017 z posiedzenia RN w dniu 21 września 2017 r. oraz nr 8/2017 z posiedzenia RN w dniu 11 października 2017 r. Protokół nr 7/2017 z 21 września 2017 r. Pan Stanisław Koślacz zgłosił następujące uwagi i poprawki do protokołu: 1. Poprosił o potwierdzenie, że Rada Nadzorcza postanowiła, iż do tematu regulaminu korzystania z boiska wróci wiosną przyszłego roku. Pani Agnieszka Antoszewska potwierdziła, że było takie ustalenie, ponieważ Rada Nadzorcza powinna po raz kolejny rozważyć oczekiwania mieszkańców, jeśli chodzi o godziny korzystania z boiska. 2. Poprosił o dopisanie w jego wypowiedzi na str. 2, że zapytał nie tylko o to, czy możliwe jest uzyskanie wystąpienia p. Wardzińskiej na Walnym Zgromadzeniu, ale także przedyskutowanie poruszanych w czasie tego wystąpienia spraw na forum Rady Nadzorczej. 3. Odniósł się do wypowiedzi prezesa J. Brzozowskiego (str. 3 protokołu), który poinformował, że okazało się, iż system, który miał być wstępnie wdrożony w spółdzielni nie podlega rozbudowie, a dodatkowo sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli dzwoni się z jednej furtki, to system blokuje trzy pozostałe. Zapytał, co oznacza słowo: blokada? Pan Jarzy Brzozowski odpowiedział, że jeśli ktoś dzwoni i rozmawia przez domofon w jednej z furtek, to osoba, która próbuje w tym samym czasie skomunikować się przez domofon z innej furtki musi zaczekać. 4. Odniósł się do wypowiedzi prezes Kamińskiej (str. 4 protokołu), która poinformowała, że wybór wykonawcy odbył się po Walnym Zgromadzeniu. Zapytał, co to oznacza i na ile istotna jest informacja, że odbyło się to po Walnym Zgromadzeniu? Pani Teresa Kamińska w odpowiedzi stwierdziła, że wybór ten nie odbył się bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu, a w jej wypowiedzi chodzi o zawieszenie w czasie. 5. Odniósł się do wypowiedzi p. K. Patoki (str. 5 protokołu), który w podsumowaniu stwierdził, że jego zdaniem Spółdzielnia dokonała wyboru najrozsądniejszej firmy i najrozsądniejszych założeń. Ponadto zweryfikowano założenia, które były albo pobożnymi życzeniami, albo mało funkcjonalne i mogłyby generować koszty nie tylko zakupu, ale również obsługi. Zapytał, kto przygotował te założenia, a następnie zaproponował, aby wykreślić ten zapis. Pani Agnieszka Antoszewska zwróciła uwagę, że protokół odzwierciedla przebieg zebrania i jeśli takie było stwierdzenie p. Patoki, to zapis powinien pozostać bez zmian. Pan Konrad Potoka nie wyraził zgody na wykreślenie części jego wypowiedzi. Zapis pozostał bez zmian. 6. Odniósł się do zapisu na str. 5 w brzmieniu: Warunkiem zawarcia umowy z firmą SECAL ma być zapis w umowie o dwuletnim okresie konserwacji systemu, za którą Spółdzielnia nie będzie płaciła i zapytał, co się stanie, jeśli Spółdzielnia zawrze umowę z inną firmą? Pani prezes Kamińska poinformowała, że w tej chwili Spółdzielnia nie zawiera umowy z żadną firmą. Po kolejnym oświadczeniu, że prace nie będą wykonywane, firma SECAL wycofała się ze współpracy ze Spółdzielnią. Procedura wyboru wykonawcy będzie prowadzona od początku. 7. Poprosił o wykreślenie z protokołu na str. 6 części jego wypowiedzi w brzmieniu: Kontynuując wypowiedź p. Koślacz poinformował, że obserwował uszczelnianie w miejscu, gdzie woda spływała do budynku. Praca wykonywana była w sposób fachowy, łącznie z izolacją ścian, nawiercaniem, wstrzykiwaniem, wykonaniem odpływów, drenażowaniem itp. Obserwacje te potwierdzają, że wszystkie roboty można wykonać nawet w trudnych 2

3 warunkach, a także stanowisko pani prezes, która twierdzi, że należy zasięgną porady fachowca. 8. Odniósł się do zapisu wypowiedzi p. Krzysztofa Zielińskiego (str. 7 protokołu) w brzmieniu: p. Krzysztof Zieliński zaproponował, aby zastanowić się nad wymianą najbardziej wyeksploatowanych urządzeń tzn. komputerów pani prezes i pań księgowych i zapytał, czy oznacza to, że Spółdzielnia ma więcej niż jedną księgową? Po uzyskaniu odpowiedzi, że księgowe są dwie zapytał, w jakim sensie komputery są wyeksploatowane i kiedy zostały zakupione? Pani Kamińska poinformowała, że jej komputer został zakupiony w roku 2007, a jeśli chodzi o firmę księgową, to jest to firma zewnętrzna, ale fizycznie wszystkie księgowania odbywają się na komputerze Spółdzielni. 9. Poprosił o wykreślenie pierwszego akapitu jego wypowiedzi w punkcie sprawy wniesione na str. 8 protokołu. Innych uwag do protokołu nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za ; bez głosów przeciwnych przyjęła z poprawkami protokół nr 7/2017 z 21 września 2017 r. Protokół nr 8/2017 z 11 października 2017 r. Pan Stanisław Koślacz zgłosił wniosek o wykreślenie w całości pkt Ad 4 Sprawy wniesione. Pan Konrad Patoka zwrócił uwagę, że zapisy w protokole odzwierciedlają przebieg zebrania. Pani Agnieszka Antoszewska zapytała, czy Zarząd zapoznał się z treścią tego protokołu i uzyskała odpowiedź od p. prezes Kamińskiej, że tak Zarząd zapoznał się i protestuje przeciwko wykreślaniu czegokolwiek, ponieważ protokół stanowi materiał do pracy i dyskusji. W związku z tym, że w czasie dyskusji nad przyjęciem protokołu po raz kolejny pojawił się wątek trybu wyboru wykonawcy modernizacji węzłów p. Teresa Kamińska odczytała Oświadczenie Zarządu SM Piaski D w sprawie remontu węzłów i sieci ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Z treści odczytanego oświadczenia wynika, co następuje: Wraz z projektem budżetu na remonty r. Zarząd zgłosił konieczność wykonania prac w węzłach i wymianę fragmentów sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody (pomiędzy węzłami i podwęzłami) na kwotę zł (węzeł i sieć c.o zł, węzeł i sieć c.w zł). Rada Nadzorcza postanowiła ten plan zweryfikować u niezależnego rzeczoznawcy i r. po weryfikacji stanu węzłów i rozmowie z rzeczoznawcą dokonano, uchwałą RN nr 7/2017 korekty planu remontów o kwotę zł z przeznaczeniem na: zł na ocenę węzłów cieplnych, zł na sporządzenie projektu remontu sieci c.w. i c.o. i remont węzłów, zł na wykonanie prac remontowych w Patio I i Patio II w zakresie związanym z siecią c.w. i modernizacją węzłów. Sporządzony przez projektanta kosztorys inwestorski opiewał na kwotę zł za pełny remont węzłów w obydwu zespołach budynków wraz z projektowanymi sieciami. Dnia 20 czerwca 2017 r. Komisja w składzie: Teresa Kamińska, Jerzy Brzozowski, Dariusz Szymański, Konrad Patoka i Wojciech Borkowski otworzyła zebrane oferty, dokonała ich wstępnego przeglądu i weryfikacji. Odrzucono dwie najwyższe oferty na zł i na zł. Do dalszego procedowania wybrano 4 firmy z ofertami na kwoty od zł do zł. Wszystkie oferty, zgodnie z wytycznymi opiewały na pełny remont węzłów i sieci c.o. i c.w. w zakresie przewidzianym projektem. Powyższe ustalenia przekazano na posiedzeniu RN w dniu r. i ustalono, że Komisja Przetargowa spotka się z firmami r. i 3

4 uzyska wszelkie interesujące inwestora informacje dotyczące terminu wykonania, upustów, gwarancji. Wybór wykonawcy dnia r. miał się odbyć przez Komisję w rozszerzonym o członków RN składzie. W dniu r. po spotkaniu z firmami stwierdzono, że: - istnieje możliwość zastosowania tańszej izolacji o podobnych parametrach, jednak ze względu na jej plastyczność łatwiejszej do zastosowania w naszych warunkach (bliskość ułożenia rur, izolacja o grubości 10 cm), - z technicznego punktu widzenia łatwiej jest wykonać całkowity remont w jednym węźle i sieci niż fragmentarycznie w dwóch, - wszystkie firmy wyraziły gotowość wykonania prac do końca września 2017 r. z zastrzeżeniem dotyczącym dostępności materiałów. Zgodę na zmianę izolacji wydał projektant. Po negocjacjach, z uwzględnieniem zmiany izolacji oferty firm były następujące: POL BULID z zł na zł, URBIS z zł na zł, PRO INSTAL BUD z zł na zł, a firma GRA SANIT nie przybyła na spotkanie i zrezygnowała z wykonywania prac. W dniu r. odbyło się spotkanie Komisji Przetargowej w następującym składzie: Agnieszka Antoszewska, Anna Solarska, Anna Wiench, Krystyna Mazurek Groszkowska, Teresa Kamińska, Konrad Patoka, Mirosław Hanf, Dariusz Szymański, Janusz Wojtal, Jerzy Brzozowski. Po dyskusji zdecydowano: - wybrać do realizacji firmę URBIS, - zmienić zakres planowanych prac rozszerzając je do pełnego remontu sieci i węzła w Patio I, remont całkowity węzła i sieci w Patio II przełożyć na następny rok, - dokonać zmiany izolacji z poliuretanowej na wełnianą, - zmniejszyć koszty prac o koszty różnicy ceny izolacji. Dnia r. Zarząd zawarł umowę z firmą URBIS na następujący zakres prac: - Patio I pełna wymiana instalacji c.o. i c.w. w zakresie określonym projektem wraz z pełnym remontem węzła cieplnego w terminie do 30 września 2017 r. na wartość ,71 zł. - Patio II wykonanie tego samego zakresu prac w terminie maj sierpień 2018 r. za kwotę ,18 zł (kwota całkowita za remont zł). Zwracamy uwagę, że wszyscy członkowie rozszerzonej Komisji Przetargowej mieli pełną jasność, że rozszerzenie remontu o wymianę sieci c.o. będzie skutkowało zwiększeniem planowanych dla Patio I kosztów. Pozostawiono jednak bez korekty kwotę ogólną przeznaczoną na ten cel, czyli zł, co Zarząd odebrał jako zgodę na dysponowanie tą kwotą do wysokości ustalonej po negocjacjach. Tak, więc z planowanych wydatków na poziomie zł pozostanie oszczędność w wysokości zł. Uważamy, że zawarta przez Zarząd umowa w żadnym z elementów nie odbiega od ustaleń zawartych w decyzji Komisji, gdzie został wyraźnie określony remont w Patio II na rok Wszystkie wydatki na remont w Patio II będą ponoszone w 2018 roku. Pozostanie na ten cel kwota zł - niewykorzystana w tym roku, rozszerzona o plan 2018 r. Decyzję w tym zakresie podjęto na posiedzeniu Komisji w dniu 05 lipca 2017 r. 4

5 Żadne inne uchwały na ten temat nie zostały podjęte. Zarząd ma, więc prawo przypuszczać, że wykonał zadanie zgodnie z ustaleniami. Zwracamy uwagę, że w wyborze firm, ustaleniu zakresu robót, negocjacjach cenowych bierze udział duża grupa osób. Każda z nich ma prawo swobodnej wypowiedzi i decyzji. Obciążanie, więc którejkolwiek z tych osób indywidualną odpowiedzialnością za wynik negocjacji lub braki finansowe uważamy za nieuprawnione. Pani prezes Kamińska przekazała odczytane oświadczenie do oryginału protokołu (zał. nr 3). Pan Stanisław Koślacz stwierdził, że w momencie, kiedy następowało zwiększenie kwoty p. prezes powiedziała, iż Zarząd przez domniemanie założył zgodę Rady Nadzorczej. Zapytał, dlaczego wtedy nie poproszono o stosowną uchwałę Rady Nadzorczej? Pani Kamińska stwierdziła, że nie było wystąpienia o uchwałę, ponieważ Zarząd miał do dyspozycji kwotę zł i kwota ta nie została przez Radę Nadzorczą ograniczona, a dodatkowo Rada miała świadomość, że zwiększenie zakresu robót będzie skutkowało zwiększeniem kosztów. Pani Agnieszka Antoszewska zwróciła uwagę, że kwota zł była przeznaczona na dwa patia. Członkowie Rady zgodzili się na rozszerzenie zakresu robót, ale także na zmiany w planie remontów, które mogły zostać przedstawione do zatwierdzenia np. na zebraniu 21 września. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że Rada Nadzorcza po raz kolejny otrzymała informację nt. wykonania planu remontów, gdzie widnieje podział na dwa patia i kwoty na remont węzłów w wysokości 204 i 202 tys. zł. Zwróciła uwagę, że tylko na remont w Patio I wydano kwotę zł, co nie znajduje odzwierciedlenia w dokumentach. Dodatkowo stwierdziła, że podpisana przez Zarząd umowa znacznie przekracza kwoty uchwalone na ten cel w planie remontów i na to także nie ma uchwały. Bez korekty planu remontów Zarząd nie miał prawa dysponować środkami finansowymi na przyszły rok. Pani prezes Kamińska stwierdziła, że przyjmuje tę uwagę i w tej sytuacji Zarząd porozumie się z wykonawcą, skoryguje umowę ograniczając jej zapisy do prac wykonanych w roku 2017, a w przyszłym roku procedura wyboru wykonawcy na roboty w Patio II rozpocznie się od początku (nowe oferty, nowe ceny itp.). Zwróciła także uwagę, że gdyby w odpowiednim czasie została podjęta stosowna uchwała Rady Nadzorczej, to jednoznacznie wynikałyby z jej treści oczekiwania Rady Nadzorczej. Pani Agnieszka Antoszewska przypomniała, że już we wrześniu br. zwróciła uwagę, iż plan gospodarczy na rok 2017 nie zgadza się z tym, co zostało wykonane. Był to powód, dla którego Rada Nadzorcza poprosiła o umowę z firmą URBIS, ponieważ kwota uchwalona w planie znacznie różniła się od kwoty, na jaką została podpisana umowa. Pani prezes Kamińska w odpowiedzi stwierdziła, że korektę planu mogła uchwalić tylko Rada Nadzorcza. Zwróciła uwagę, że poprzednie zebranie odbyło się w gronie członków Rady (bez udziału Zarządu), a w porządku obrad dzisiejszego zebrania znajduje się odpowiedni punkt dotyczący korekty planu. Pan Mirosław Hanf stwierdził, że Rada Nadzorcza nie podważa podpisania umowy z firmą URBIS, tylko kwestionuje dostarczony członkom Rady 21 września materiał. W momencie, kiedy została zawarta umowa, w przekazanym materiale powinna zostać zaktualizowana wartość rzeczywistych remontów. Pani Krystyna Mazurek Groszkowska stwierdziła, że różnica środków finansowych pomiędzy kwotą uchwaloną w planie na rok 2017 a rzeczywistymi kosztami remontu w Patio I została pokryta ze środków zaplanowanych na wykonanie remontu w Patio II. Stwierdziła, że ma świadomość, iż zwiększony zakres robót w Patio I będzie skutkował zwiększeniem kosztów, ale w chwili obecnej należy wyprostować sytuację i np. usankcjonować już podjęte decyzje. Następnie odniosła się do wykonania planu remontów (pozycja 4 Patio I 5 podwęzłów). 5

6 Stwierdziła, że faktura została wystawiona na kwotę ,39 zł, a w otrzymanym materiale kwotę tę rozbito na dwie pozycje tj ,56 zł i ,83 zł. Zapytała, dlaczego tak się stało i z czego to wynika? Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że p. Roman Grzelak na jednej fakturze uwzględnił remont węzła cieplnego za kwotę 51 tys. zł i elektrykę za kwotę 10 tys. zł, a p. prezes Kamińska uzupełniła, że faktury są rozbijane na poszczególne pozycje, płacone są zaliczkowo itp., a więc nie jest możliwe, aby w przygotowywanych informacjach, które powinny być szczegółowe operować przy poszczególnych etapach robót kwotami z faktur. Pani Krystyna Mazurek Groszkowska poprosiła o ujednolicenie tego typu informacji, ponieważ członkowie Rady otrzymując do opinii materiał nie powinni się domyślać, z czego wynika dana kwota i nie powinni tracić czasu na sumowanie kilku pozycji, tylko po to, aby wyjść na kwotę faktury. Pani prezes Kamińska wyjaśniła, że księgowa przekazując informacje o fakturach podaje ogólną pozycję z tej faktury, ale na fakturze znajduje się czasami kilka pozycji. Zaproponowała, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, to do wydruków będą załączane kserokopie faktur. Następnie poprosiła o decyzję Rady Nadzorczej odnośnie dalszego działania Zarządu, jeśli chodzi o umowę zawartą z firmą URBIS i korektę planu remontów. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: 1. Postanowiła zaakceptować podpisanie przez Zarząd umowy z firmą URBIS na kwotę wyższą niż wynika to z uchwalonego planu remontów na rok 2017, z zastrzeżeniem, że w przyszłości podobne zdarzenia nie mogą mieć miejsca. 2. Uchwalić korektę planu remontów na rok Podjąć wiążące uchwały w w/w sprawach w odpowiednim punkcie porządku obrad dzisiejszego zebrania. Pani Agnieszka Antoszewska zaproponowała, aby przerwać omawianie pkt 3, a do przyjęcia protokołu nr 8/2017 wrócić w punkcie sprawy wniesione. W związku z tym, że członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili sprzeciwu do propozycji, poprosiła Zarząd o informacje nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Pani Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje; 1. Lustracja działalności Spółdzielni za lata została zakończona. Podpisany został protokół i Spółdzielnia oczekuje na przesłanie listu polustracyjnego zawierającego wnioski i zalecenia. 2. W najbliższym czasie w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia będzie zmuszona dokonać zmiany Statutu i obowiązujących regulaminów. Obecnie nad nowelizacją zapisów statutu pracuje prawnik i jeśli są tematy, które prawnik powinien przygotować pod kątem potrzeb Rady Nadzorczej, to należy je zgłosić odpowiednio wcześniej (na piśmie). Po przygotowaniu nowelizacji członkowie Rady otrzymają projekt statutu do opinii. Zarząd zaproponuje, aby przy nowelizacji Statutu uporządkować sprawę wkładów budowlanych i najwyższej sumy zobowiązań. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Spółdzielnia ma obowiązek zarejestrowania zmian w statucie do końca września 2018 r. i dlatego wiosną przyszłego roku zostanie zwołane osobne Walne Zgromadzenie. 3. Kolejną sprawą wynikającą z nowelizacji ustawy o s.m. jest konieczność szczegółowego przejrzenia teczek członkowskich pod kątem członkostwa w spółdzielni. Zarząd prześle do nowych członków informacje nt. nadanego numeru członkowskiego. 6

7 4. Na posiedzenie w styczniu zostanie przygotowany projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2018, ale jeśli chodzi o plan remontów, to Zarząd proponuje nowy sposób jego przygotowania. Na posiedzenie w grudniu zostaną przygotowane założenia do planu, a Rada Nadzorcza wskaże pozycje, które w planie chciałaby umieścić. Pani Agnieszka Antoszewska stwierdziła, że jeśli chodzi o roboty remontowe,, to sprawa jest oczywista, ponieważ do planu wejdą takie pozycje jak: modernizacja węzła w patio II, studzienki odwadniające patia, kominki wentylacyjne, domofony. Ad 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczących Komisji RN. Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że od czasu ostatniego zebrania nie ma do przekazania żadnych nowych informacji. Ad 6. Omówienie spraw wynikających z uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów SM Piaski D na rok 2017, w tym: omówienie wykonania planu remontów, podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wykonywania w roku 2017 robót związanych z wymianą domofonów oraz studzienek odwadniających patia, podjęcie uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów SM Piaski D na rok 2017, omówienie spraw związanych z umową zawartą z p. J. Grzankowskim. Wykonanie planu remontów wg stanu na 31 października 2017 r. stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. Pani Krystyna Mazurek Groszkowska zapytała, czy wywiezienie odpadów (poz. 10 i 11) planu remontów był wliczony w koszt robót p. Grzankowskiego i uzyskała odpowiedź od prezesa Brzozowskiego, że wykonawca miał podstawiony swój kontener, do którego wrzucał odpady, i który był wywożony na jego koszt. Zwróciła także uwagę, że po raz kolejny w bardzo niejasny sposób prezentowane są dane w tabelach. Jako przykład podała pozycję nr 10 remont loggii, gdzie zakładano, że zostanie wyremontowanych 190 metrów kwadratowych za kwotę 864 zł za metr, a faktycznie wyremontowano 243 metry. Ta informacja nie budzi wątpliwości z tym tylko, że z prostego mnożenia metrów przez kwotę nie wynika kwota 207 tys. zł, tylko 210 tys. zł. Zaproponowała, aby np. w kolejnej rubryce dopisać, że kwota jest niższa, ponieważ lokatorzy sami kupowali terakotę i nastąpi refundacja kosztów lub, że kupowali terakotę tańszą niż przysługująca im kwota zwrotu na ten cel. Stwierdziła, że podobna sytuacja ma miejsce w pozycji nr 11 remont odparzonych ścian. Zarząd przedstawiając wykonanie planu remontów musi to przedstawić w sposób bardzo czytelny, ponieważ ilość wykonanych metrów razy koszt jednego metra kwadratowego musi dać kwotę globalną. Na przykładzie pozycji nr 18 wymiana ogrodzenia na trawnikach, poprosiła o odpowiedź na pytanie, co dzieje się ze złomem, ponieważ najpierw nastąpił demontaż ogrodzenia i słupków, a potem montaż nowego. Zapytała, czy zawierając umowy z wykonawcami w koszcie uwzględniane są tego typu kwestie, że za przekazanie zdemontowanych materiałów Spółdzielnia uzyskuje jakiś ekwiwalent? Stwierdziła, że jeśli nie, to może warto byłoby się nad tym zastanowić. Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że ogrodzenie było wymieniane siłami własnymi, a po demontażu ogrodzenie zostało wyrzucone do kontenera, ponieważ jego transport byłby droższy niż kwota uzyskana z jego sprzedaży. Pan Wojciech Borkowski zapytał, czy wszystkie roboty związane z modernizacją węzła w Patio I zostały już zakończone? Poprosił także, aby prezes techniczny dokonał przeglądu wykonanych robót (tynki, kątowniki) pod względem estetycznym. 7

8 Pani prezes Kamińska poinformowała, że firma generalnie zakończyła roboty, ale do uzupełnienia pozostały dwie rzeczy związane z tym, że użytkownicy parkingów nie chcą wyprowadzić swoich samochodów. Pan Stanisław Koślacz zapytał, czy izolacja z folii aluminiowej została także zastosowana w węźle cieplnym? Po uzyskaniu odpowiedzi, że tak, a na dużych elementach zastosowano piankę, odczytał fragment wytycznych Veolii, z których wynika, że jeżeli zamontowany jest osprzęt sterowany elektrycznie (węzły cieplne, komory) nie należy stosować izolacji w płaszczu osłonowym z folii aluminiowej. Pan Jerzy Brzozowski stwierdził, że projektant dał wytyczne, a dodatkowo Veolia przyjęła projekt pierwotny. Pani Agnieszka Antoszewska zapytała, czy Spółdzielnia ma protokół odbioru węzła przez Veolię? Po uzyskaniu odpowiedzi od prezesa Brzozowskiego, że Spółdzielnia ma uzgodnienia projektowe i od prezes Kamińskiej, że węzeł zostaje na majątku Spółdzielni stwierdziła, że Veolia jako dostawca ciepła dla bezpieczeństwa powinna odebrać roboty tym bardziej, że została zmieniona izolacja w stosunku do tego, co zostało zaprojektowane. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że zwróci się w tej sprawie do projektantki. Pan Stanisław Koślacz zapytał, czy w ostatnim czasie wpłynęło do Spółdzielni podanie w sprawie zabudowy loggii? Z informacji uzyskanej od pani prezes wynika, że w Spółdzielni istnieje ujednolicony projekt zabudowy loggii. W ostatnim czasie na piątym piętrze w patio II powstała loggia, która jest ujednolicona tylko częściowo. Poprosił, aby w przyszłości ujednolicić także sposób zabudów na ostatnich piętrach. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że przyjmuje uwagę i sprawa zostanie wyjaśniona. W związku z tym, że innych pytań w dyskusji nie było, p. Agnieszka Antoszewska poinformowała, że zostały przygotowane dwa projekty uchwał, a następnie po odczytaniu poddała je pod głosowanie. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów za ; bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym (p. S. Koślacza) podjęła uchwałę nr 12/2017 w sprawie akceptacji decyzji Zarządu SM Piaski D dotyczącej zawarcia w dniu 10 lipca 2017 r. umowy nr 1/07/2017 w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 48 ust. 1 statutu postanawia, co następuje: 1 Akceptuje zawarcie przez Zarząd SM Piaski D w dniu 10 lipca 2017 r. umowy nr 1/07/2017 z firmą URBIS Usługi Remontowo Budowlane, Instalacyjno-Sanitarne, CO, Gaz, Projektowanie z siedzibą w Warszawie (01-633) przy ul. Gdańskiej 2/156 na wykonanie na patio I i patio II modernizacji węzłów cieplnych (automatyka elektryka) oraz wymianę tranzytów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Umowa nr 1/07/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. stanowi zał. do niniejszej uchwały. 2 Zobowiązuje Zarząd do występowania do Rady Nadzorczej o uchwalenie korekty planu rzeczowo finansowego remontów zasobów SM Piaski D, w przypadku, jeśli kwota wynikająca z zawieranej przez Zarząd umowy miałaby przekroczyć kwotę zabezpieczoną na ten cel w uchwalonym planie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/2017 stanowi zał. nr 5 do oryginału protokołu. 3 ***** 8

9 Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów za ; bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym (p. S. Koślacza) podjęła uchwałę nr 13/2017 w sprawie korekty planu rzeczowo finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2017 rok uchwalonego 17 stycznia 2017 r. uchwałą nr 2/2017 i skorygowanego uchwałą nr 7/2017 w dniu 25 maja 2017 r. w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt. 1 statutu postanawia, co następuje 1 Uchwala korektę planu rzeczowo - finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok 2017 polegającą na tym, że w załączniku do uchwały nr 2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. dokonuje się następujących zmian: 1. W pozycji 4 Modernizacja węzła cieplnego, wymiana wymienników przewodów instalacji stalowej w pozycji dot. Patio I kwotę zł zastępuje się kwotą ,54 zł. 2. W pozycji 4 Modernizacja węzła cieplnego, wymiana wymienników przewodów instalacji stalowej w pozycji dot. Patio II kwotę zł zastępuje się kwotą ,46 zł. Jednocześnie zobowiązuje się Zarząd do zabezpieczenia tej kwoty jako części należności wynikającej z umowy nr 1/07/2017 i wykazania jej w planie remontów na rok Odstępuje się od wykonania w roku 2017 pozycji Domofony i kwotę zł zastępuje się kwotą 0 złotych. 4. Odstępuje się od wykonania w roku 2017 pozycji: Studzienki odwadniające patio i kwotę zł. zastępuje się kwotą 0 zł. 5. W pozycji 10 Remont loggii kwotę zł zastępuje się kwotą ,72 zł. 6. W pozycji 11 Remont odparzonych ścian i sufitów na balkonach i loggiach, naprawa elewacji kwotę zł zastępuje się kwotą ,67 zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/2017 stanowi zał. nr 6 do oryginału protokołu. 2 Ad 7. Sprawy wniesione. ***** Pan Stanisław Koślacz zapytał, czy można coś zrobić z gniazdem ptaków, które jest na drzewie w patio II jest i uzyskał odpowiedź od prezes Kamińskiej, że nic, ponieważ jest to gniazdo kruków, które są pod ochroną. Następnie zapytał o zatrudnienie inspektora nadzoru i uzyskał odpowiedź, że inspektor już nie pracuje, a ewentualna współpraca zostanie wznowiona na wiosnę przyszłego roku. Pan Jerzy Brzozowski zapytał, czy Zarząd potrzebuje uchwały, aby zlecić projekt kominków wentylacyjnych? Pani Agnieszka Antoszewska w odpowiedzi stwierdziła, że należy wykonać dwa projekty tzn. projekt wentylacji, który będzie zgodny z przepisami p. poż. i projekt ten musi wykonać osoba z branży sanitarnej oraz projekt rozwiązania budowlanego. Stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie pracowni projektowej, która wykona oba projekty. Najpierw należy zebrać oferty (przynajmniej dwie) i dopiero wtedy wybrać firmę. Można to wykonać w formie zapytania ofertowego. Przedmiotem oferty powinno być kompleksowe rozwiązanie, czyli projekt rozwiązania wentylacji w garażach w oparciu o istniejące kominki lub modernizację tego systemu. Pan Konrad Patoka zaproponował, aby wrócić do sprawy przyjęcia protokołu nr 8/2017. Pani Agnieszka Antoszewska przypomniała, że p. S. Koślacz zgłosił wniosek o wykreślenie z protokołu pkt 4 sprawy wniesione. 9

10 Pani Anna Wiench zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu bez zmian, a jeżeli nie uzyska akceptacji Rada Nadzorcza będzie dyskutowała nad zmianami. Pani Agnieszka Antoszewska poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu w zaproponowanym brzmieniu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 4 głosy za ; 1 głos przeciw ; 3 głosy wstrzymujące przyjęła protokół nr 8/2017 z posiedzenia w dniu 11 października 2017 r. Pani Anna Wiench stwierdziła, że z protokołu lustracji wynika i zostało to kilkakrotnie przywołane, że wszystkie dokumenty z działalności Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń są pełne, spójne i kompletne i za to należą się podziękowania p. D. Hajkiewicz. Pani Dorota Hajkiewicz stwierdziła, iż nie robi nic ponad to, że stara się jak najlepiej wykonywać swoją pracę, nie mniej jest jej bardzo miło słyszeć podziękowania. Ad 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne zebranie Rady Nadzorczej odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz Przedmiotem obrad zebrania Rady Nadzorczej będą sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. 3. Ustalono, że w grudniu br. dyżur Rady Nadzorczej będzie pełniła p. Anna Wiench. Ad 9. Zakończenie obrad. Pani Agnieszka Antoszewska poinformowała, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i zakończyła obrady w dniu 22 listopada 2017 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Mirosław Hanf Przewodnicząca Rady Nadzorczej Agnieszka Antoszewska Załączniki do oryginału protokołu:6 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Oświadczenie Zarządu SM Piaski D w sprawie remontu węzłów i sieci ciepłej wody i centralnego ogrzewania. 4. Wykonanie planu remontów na 31 października 2017 r. 5. Uchwała nr 12/ Uchwała nr 13/