Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Transkrypt

1 Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1 ). Porządek posiedzenia stanowi ( załącznik nr 2 ). Ad.1. Sprawy organizacyjno - porządkowe. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek, powitał przybyłych na posiedzenie i poinformował,że na zamkniętej części posiedzenia odczytano i przyjęto jednogłośnie protokół nr 1/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu r. oraz protokół nr 7/14 z zatwierdzony wcześniej przez Radę Nadzorczą w starym składzie. Przewodniczący p. Dariusz Dudek poinformował,że zgodnie z porządkiem dzisiejszego posiedzenia należy dokonać zgłoszenia uwag do projektów planów pracy po to, aby na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w m-cu lipcu br. dokonać ich zatwierdzenia. Projekty planów pracy zostały przygotowane i przekazane członkom Rady Nadzorczej przed posiedzeniem. Pierwszy plan - plan pracy Zarządu Spółdzielni przedstawił Prezes p. Eryk Wilkoński omawiając wszystkie zaplanowane prace do końca bieżącego roku. Prezes poinformował, że z nowych zadań w miesiącu listopadzie br. zaplanowano lustrację inwestycji, ponowne zajęcie się sprawami bezpieczeństwa na osiedlu oraz odbiór III etapu budowy Nowego Bocianka. Wypowiedź Prezesa Eryka Wilkońskiego uzupełnił Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki informując, że w sierpniu br. jest zaplanowana tematyczna kontrola realizacji planów w oparciu o sprawozdania za I półrocze, w związku z tym zaproponował uzupełnienie planu pracy Zarządu o zapis w miesiącu lipcu Przygotowanie korekty planu rzeczowofinansowego na 2014r.. Propozycja Z-cy Prezesa p. Pawła Kubickiego została zaakceptowana. Pytań i innych uwag do planu pracy Zarządu nie wniesiono. Plan pracy Komisji Rewizyjnej zaprezentowała Przewodnicząca Komisji p. Zofia Szczodra. Pytań i uwag do planu nie wniesiono.

2 Plan pracy Komisji Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji p. Wiesław Kamiński. Pytanie do planu Komisji GZM wniósł p. Dariusz Dudek, konkretnie do punktu 5 w którym komisja zaplanowała rozpatrzenie możliwości podwójnego rozliczenia kosztów c.o. w budynkach przy ulicy Kasprowicza 1,3. Przewodniczący zauważył, że sprawa rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania była przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i przypomniał, że nie uzyskała akceptacji członków. p. Wiesław Kamiński wyjaśnił, że w planie pracy komisji GZM temat rozliczenia centralnego ogrzewania celowo ujął pod hasłem rozpatrzenie możliwości, ponieważ ma pewien pomysł, którego na tym etapie nie chce jeszcze zdradzać, natomiast chce się zmierzyć z tym tematem. p. Józef Binkowski omówił kolejny plan - plan pracy Rady Nadzorczej wyjaśniając, że jego konstrukcja oparta jest na zbiorze planów dwóch stałych komisji Rady Nadzorczej i planu Zarządu. Pan Józef Binkowski zauważył, że brak jest planu pracy p. Jana Zielińskiego jako Pełnomocnika ds. kontaktów z Radami Nieruchomości. Pan Jan Zieliński zapewnił, że przygotuje plan pracy na następne posiedzenie rady uwzględniając w nim spotkania wyborcze kandydatów do Rad Nieruchomości na osiedlu. Pan Dariusz Dudek zgłosił wniosek aby temat wyborów do Rad Nieruchomości nagłośnić w Echu Bocianka i w ogłoszeniach po to, aby członkowie Spółdzielni mogli wziąć udział w wyborach do tego organu. p. Krzysztof Nawrot zgłosił propozycję zmiany zapisu w planie pracy Rady Nadzorczej w punkcie 3 w miesiącu listopadzie i zapisanie go w formie ocena działalności społeczno kulturalnej Spółdzielni,co uzasadnił tym,że spółdzielnia ma obowiązek taką działalność prowadzić. Następnie prosił, aby szkolenie dla członków rady nadzorczej zaplanować w miesiącu sierpniu br. W wyniku dyskusji członkowie rady nadzorczej ustalili, że w pierwszej kolejności należy wyłonić kandydatów, którzy zostaną wybrani do komisji proponowanej przez p. Krzysztofa Nawrota, dopiero wtedy zostanie przeprowadzone szkolenie z udziałem tych osób. Ustalono ponadto, że osobą odpowiedzialną za wybór tematów kontroli, które zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej do zaakceptowania będzie p. Krzysztof Nawrot. Każdy z członków Rady Nadzorczej będzie miał prawo zgłosić kandydata do tej komisji.

3 Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ds. współpracy z Radami Nieruchomości. Przewodniczący p. Dariusz Dudek odczytał zebranym treść przygotowanej uchwały nr 26/14 z dnia r. w sprawie powołania p. Jana Zielińskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej S.M. Bocianek ds. współpracy z Radami Nieruchomości Pytań w tej sprawie nie zgłoszono. W wyniku głosowania r. 9 głosami Za przyjęto uchwałę nr 26/14 z dnia p. Jan Zieliński podziękował za akceptację uchwały i zapewnił, że postara się dobrze wywiązywać ze swoich nowych obowiązków. Ad.3. Przedstawienie stanowiska Radcy Prawnego w sprawie pisma p. Krzysztofa Nawrot. Przewodniczący p. Dariusz Dudek odczytał zebranym treść pisma ldz.1370/14 z dnia r. jakie skierowała do Rady Nadzorczej, Zarządu i p. Krzysztofa Nawrota radca prawny p. Halina Chwalińska Kubiakowska. Pismo stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia. Pan Krzysztof Nawrot skomentował pismo wyjaśniając, że skorzystał z uprawnień członka Spółdzielni, skierował wniosek do Rady Nadzorczej i oczekuje, aby w trybie obowiązującym udzielono mu odpowiedzi. P. Krzysztof Nawrot zauważył, że radca prawny jest takim samym pracownikiem jak wszyscy, podlega ocenie, może być ukarany, a nawet pozbawiony wykonywania swojego zawodu. Przypomniał,że Rada Nadzorcza pełni funkcję pracodawcy dla Prezesa, dlatego winna przekazać mu uwagę do podjęcia inicjatywy w tej sprawie. Oczekuje od Rady Nadzorczej jasnej odpowiedzi w sprawie swojego wniosku. p. Alicja Nowak powiedziała,że Rada Nadzorcza może wypowiadać się w sprawach opinii na temat pracowników, natomiast pracodawcą dla radcy prawnego jest Zarząd Spółdzielni.

4 p. Dariusz Dudek ustosunkował się do spraw poruszonych przez p. Krzysztofa Nawrota na Walnym Zgromadzeniu, ponieważ jak zaznaczył lubi polemizować, ale z konkretnymi zarzutami. Powiedział, że nikt nie likwidował w strukturze organizacyjnej Spółdzielni, Zarządu. Powołując się na 113 Statutu, który mówi o organach spółdzielni wykazał, że Zarząd w S.M. Bocianek tworzą Prezes, Z-ca Prezesa i Główna Księgowa. p. Dariusz Dudek powiedział, że taki podział trzech funkcji jest wyszczególniony w strukturze Spółdzielni w związku z tym uważa zarzut p. Krzysztofa Nawrota za chybiony. Dariusz Dudek powiedział, że nie zgadza się również z opinią p. Krzysztofa Nawrota w kwestii światłowodów. Wyraził opinię, że członka spółdzielni nikt nie może zmusić do wyboru operatora. W sytuacji kiedy osiedle się starzeje wskazany jest jego dalszy rozwój poprzez wprowadzanie nowych technologii. p. Krzysztof Nawrot przyznał rację, że celowo przejaskrawił ten element o strukturze organizacyjnej po to, żeby zwrócić uwagę na nieprawidłowość. Uważa nadal, że pracodawcą dla Zarządu jest Rada Nadzorcza i jeżeli jest inaczej i Prezes podpisuje umowy i angaże z członkami zarządu to jest to nieprawidłowe. Ad.4. Omówienie rozliczenia II etapu inwestycji Nowy Bocianek. Ten punkt posiedzenia zreferował Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki informując nowych członków Rady Nadzorczej o tym, że Spółdzielnia prowadzi inwestycję,która podzielona jest na trzy etapy. Następnie Prezes przybliżył zasady rozliczeń finansowych ze Spółką Dorbud wynikające z umowy i aneksu nr 4 do tej umowy regulującego sposób rozliczeń po zakończeniu każdego etapu budowy. Prezes rozdał członkom Rady Nadzorczej tabele w których zawarte zostały informacje dotyczące wybudowanych lokali użytkowych oraz rozliczeń z tego tytułu. Pytania do Prezesa zgłosiła p. Zofia Szczodra, a dotyczyło lokali zakupionych przez Spółdzielnię od Spółki Dorbud. W dalszej część posiedzenia, członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat lokali użytkowych oraz korzyści jakie wynikają dla S. M. Bocianek z prowadzenia inwestycji Nowy Bocianek.

5 Ad.5. Sprawy różne. p. Józef Binkowski prosił o przybliżenie sprawy planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego. Ponadto wnioskował,aby ponownie zwrócić się z pismem do Urzędu Miasta o dofinansowanie tej inwestycji. Wyjaśnień udzielił Prezes p. Eryk Wilkoński informując, że przygotowano kosztorysy oraz zostały rozpisane przetargi. Spółdzielnia oczekujemy na sfinalizowanie umowy dzierżawy, co nastąpi w miesiącu lipcu br. Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na 3 lipca 2014 oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na 10 lipca 2014r. Sekretarz Rady Nadzorczej Alicja Nowak Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Dudek