PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDYNKA WE WROCŁAWIU

Transkrypt

1 Strona 1 PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDYNKA WE WROCŁAWIU W dniu 08 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej. 5. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie: - sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2016 rok, - sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok (bilans za 2016 rok), - sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od do roku, 6. Pytania merytoryczne do sprawozdań z pkt Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 5. porządku obrad oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni. 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 9. Odpowiedzi na wnioski postawione na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Członków. 10. Dyskusja. 11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. 12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 13. Zamknięcie obrad. Ad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Zebrania. Obrady otworzył Przewodniczącej Rady Nadzorczej, pan Marek Akerman, który poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłoszono kandydaturę osoby: 1. Pana Wojciecha Głucha, który wyraził zgodę na kandydowanie. Z braku kolejnych kandydatur listę zamknięto.

2 Strona 2 Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie kandydaturę pana Wojciecha Głucha na Przewodniczącego Zebrania. Wyniki głosowania: - za kandydaturą pana Wojciecha Głucha głosowało 22 członków. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie, wybrało pana Wojciecha Głucha na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pan Wojciech Głuch jako Przewodniczący Zebrania, poprosił o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania. Zaproponowano osobę pana Andrzeja Szuleszko, który wyraził zgodę na kandydowanie. Z braku kolejnych kandydatur listę zamknięto. - za kandydaturą pana Andrzeja Szuleszko głosowało 25 członków. W wyniku głosowania pan Andrzej Szuleszko został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę pani Anny Pióro, która wyraziła zgodę na kandydowanie, z braku kolejnych kandydatów listę zamknięto. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kandydaturę pani Anny Pióro jako Sekretarza Walnego Zgromadzenia. - za kandydaturą pani Anny Pióro głosowało 25 członków. W wyniku głosowania pani Anna Pióro została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie wybrało Prezydium składające się z następujących osób: - Przewodniczącego - Wojciecha Głuch, - Zastępcy - Andrzeja Szuleszko, - Sekretarza - Anny Pióro. Ad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, pan Wojciech Głuch, poinformował że informacja o Walnym Zgromadzeniu została w odpowiednim czasie umieszczona na tablicach ogłoszeń wszystkich budynków i zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni. W siedzibie Spółdzielni zostały wyłożone wszystkie dokumenty określone przez przepisy

3 Strona 3 prawa, dotyczące trybu zwoływania Walnego Zgromadzenia (skany tych dokumentów umieszczono na stronie internetowej Spółdzielni). W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i że zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania wszystkich uchwał. Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie. - za przyjęciem 27 członków. - wstrzymało się 2 członków. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad. Ad. 4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na członków komisji ostały zgłoszone następujące kandydatury: 1. Pana Wojciecha Kaweckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, 2. Pana Mieczysława Ostrowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, 3. Pana Andrzeja Jankowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Z braku kolejnych kandydatur listę zamknięto. Walne Zgromadzenie przystąpiło go głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej. Kandydatura pana Wojciecha Kaweckiego. - za kandydaturą 25 członków, - wstrzymało się 5 członków. Kandydatura Pana Mieczysława Ostrowskiego. - za kandydaturą 25 członków, - wstrzymało się 5 członków. Kandydatura pana Andrzeja Jankowskiego. - za kandydaturą 25 członków, - wstrzymało się 5 członków. W wyniku głosowania, Walne Zgromadzenie wybrało pana Wojciecha Kaweckiego, pana Mieczysława Ostrowskiego i pana Andrzeja Jankowskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

4 Strona 4 W związku małą ilością członków na sali i braku chętnych osób do kandydowania do komisji wnioskowej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przyjął z sali wniosek dotyczący połączenia Komisji Wnioskowej z Komisją Skrutacyjną. Wynik głosowania za przyjęciem obowiązków Komisji Wnioskowej przez Komisję Skrutacyjną: - za 25 członków, - wstrzymało się 5 członków. W wyniku głosowania, obowiązki Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej zostały połączone. Ad. 5. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie: - sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2016 rok, - sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok (bilans za 2016 rok), - sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od do roku. Przewodniczący WZ zaprosił p. Edmunda Perdka Prezesa Zarządu do omówienia Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok. Prezes przestawił część sprawozdania dotyczącą zasobów Spółdzielni a w szczególności stawek opłat eksploatacyjnych, które w stosunku do roku 2016 nie uległy zmianie. Tak samo posłużył się tabelą analizy zadłużenia i nadpłat na poszczególnych budynkach. Omówił koszty wydatków jakie Spółdzielnia poniosła na remonty budynków w 2016 roku w porównaniu do lat poprzednich. Prezes odczytał wynik finansowy spółdzielni, zapoznał zebranych członków z wykorzystaniem funduszu remontowego oraz dokładnie omówił środki finansowe z uwzględnieniem spłaty kredytów na poszczególne budynki. Następnie Prezes przedstawił plan remontów przewidujących w 2017 roku. Dodatkowo Prezes poinformował o planie remontu budynku przy ul. Czarnieckiego 29A, Zarząd zwrócił się o wykonanie audytu energetycznego w celu przygotowania wniosku o kredyt termo-modernizacyjny. Prezes po zapoznaniu zebranych członków ze sprawozdaniem opisał sytuację Spółdzielni jako dobrą i zgodną z przepisami i statutem Spółdzielni. Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra nie ma żadnych zagrożeń. Prezes podziękował członkom Spółdzielni oraz członkom Rady Nadzorczej i pracownikom Spółdzielni za pracę i współpracę w 2016 roku. Sprawozdanie Zarządu (załącznik nr 1) O przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni przewodniczący poprosił panią Edytę Klecz księgową Spółdzielni. Pani Edyta Klecz omówiła Bilans Spółdzielni i Rachunek Zysków i Strat za 2016 rok oraz wynik Spółdzielni. (załącznik nr 2)

5 Strona 5 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Wojciech Głuch poprosił Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Marka Akermana o odczytanie Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej za okres roku do roku. (załącznik nr 3) Ad. 6. Pytania merytoryczne do sprawozdań z pkt Pani Mirosława Tylikowska zadała pytanie pani księgowej czy pozycja w RZiS składki ZUS emerytalna, jest dodatkową składką za pracowników na dobrowolne ubezpieczenie III filaru? Pani Edyta Klecz odpowiedziała, że jest to obowiązkowa składka I i II filaru ZUS, pobierana przy składkach ZUS i nie jest to III filar opłacany dodatkowo za pracowników. 2. Pan Tadeusz Wojdan zadał pytanie dotyczące straty związanej ze skończoną inwestycją przy ul. Brylantowej Agatowej, jakie koszty z tego tytułu ponosi jeszcze Spółdzielnia i ile jeszcze jest spraw dotyczących tej inwestycji w Sądzie. Odpowiedzi udzielił Prezes Spółdzielni, pan Edmund Perdek - są jeszcze sprawy w toku i na dzień dzisiejszy nie można mówić o stracie, gdyż przegrana sprawa w tym roku opiewa na kwotę 12 tys. zł, a w przyszłym roku sprzedajemy działkę za kwotę 80 tys. zł, która jest w tej chwili dzierżawiona przez przyszłych nabywców. Ponadto, toczy się sprawa w sądzie z wykonawcą. Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 5. porządku obrad oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 1/2017 i poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za okres do roku. - za przyjęciem sprawozdania Zarządu 28 członków, - przeciw przyjęciu sprawozdania Zarządu 1 członków, - wstrzymało się 0 członków. Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 01/2017 przyjęło sprawozdanie Zarządu za 2016 rok. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 2/2017 i poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres do roku. - za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej 31 członków, - przeciw przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej 1 członków, - wstrzymało się 0 członków.

6 Strona 6 Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 02/2017 przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres do roku. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 3/2017 i poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania i wynik finansowy za okres do roku. - za przyjęciem sprawozdania 34 członków, - przeciw przyjęciu sprawozdania 1 członek, - wstrzymało się 0 członków. Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 03/2017 przyjęło sprawozdanie i wynik finansowy za okres do roku. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 4/2017 i poddał pod głosowanie wniosek o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok. Głosowania za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Edmundowi Perdek. - za udzieleniem absolutorium 34 członków, - przeciw udzieleniu absolutorium 1 członek, - wstrzymało się 0 członków. W wyniku głosowania Uchwałą nr 04/2017 Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2016 rok, Prezesowi Zarządu, panu Edmundowi Perdek. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 5/2017 i poddał pod głosowanie wniosek o udzieleniu absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Januszowi Lipowskiemu. - za udzieleniem absolutorium 32 członków, - przeciw udzieleniu absolutorium 1 członek, - wstrzymał się 1 członek. W wyniku głosowania Uchwała nr 05/2017 Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2016 rok Wiceprezesowi Zarządu, panu Januszowi Lipowskiemu. Ad. 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka zgłoszono następujących kandydatów do Rady Nadzorczej: 1. Andrzej Szuleszko,

7 Strona 7 2. Ryszard Duńkowski. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o przedstawienie się obu kandydatów. Jako pierwszy przedstawił się Pan Andrzej Szuleszko i wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Drugi przedstawił się pan Ryszard Duńkowski też wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Pan Tadeusz Wojdan zadawał pytania obu kandydatom czy byli już członkami w Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Pierwszy odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Szuleszko nie byłem członkiem Rady Nadzorczej SM Jedynka, zapewniam, że chętnie podejmę się pracy w Radzie nadzorczej, jestem członkiem spółdzielni od kilkunastu lat, mam wykształcenie wyższe ekonomiczne. - P. Tadeusz Wojdan zgłosił wniosek, o zainteresowanie się opłatami za usługę sprzątania. - Pan Andrzej Szuleszko zainteresuję się i przeanalizuję opłaty jakie obowiązują w Spółdzielni. Drugi kandydat na członka Rady Nadzorczej, Pan Ryszard Duńkowski też udzielił odpowiedzi na pytanie P. Tadeusza Wojdana, - nie byłem nigdy w Radzie Nadzorczej SM Jedynka, jestem na emeryturze, w życiu zawodowym pełniłem funkcje kierownicze i kilkanaście lat pracowałem i mieszkałem w USA. Przewodniczący Walnego przypomniał, że do Rady Nadzorczej musimy wybrać dwie osoby. Zgodnie ze statutem zgłoszono dwóch kandydatów do Rady Nadzorczej. Przewodniczący pokazał i wytłumaczył jak wyglądają karty do głosowania, każdy członek otrzyma jedną kartę i przy wybraniu kandydata na członka RN trzeba postawić znak x przy nazwisku osoby za którą oddajemy głos. Przewodniczący W.Z. ogłosił wyniki głosowania na podstawie otrzymanego protokołu Komisji skrutacyjnej: 1. Pan Andrzej Szuleszko 32 głosy, 2. Pan Ryszard Dudziński 27 głosy. Przewodniczący WZ ogłosił że większością głosów obaj Panowie zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej a wybór zostanie wpisany do Uchwały nr 06/2017. Ad. 9. Odpowiedzi na wnioski postawione na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Członków. Odpowiedzi na zapytania postawione na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2016 roku, udzielił Pan Janusz Lipowski Wiceprezes Prezes Zarządu. Wniosek nr 1. Likwidacja wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członków Rady Nadzorczej.

8 Strona 8 Możliwość taką daje Ustawa prawo spółdzielcze i statut spółdzielni. Jeżeli zostanie wniesiony projekt zmian do Statutu Spółdzielni to będzie on procedowany na następnym walnym zgromadzeniu. Wniosek nr 2. Tajne głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu. Tajne głosowanie odbywa się przy powoływaniu i odwoływaniu członka Rady Nadzorczej i Zarządu. Wniosek nr 3. Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał dotyczących zakupu działek pod budownictwo wielorodzinne powinno to robić Walne Zgromadzenie. Ustawa prawo spółdzielcze i statut spółdzielni pozwalają na takie działania, nakładają jednak na Walne Zgromadzenie obowiązek wyrażenie zgody na zbycia części majątku spółdzielni. Ad. 10. Dyskusja. - Pani Mirosława Tylikowska z ul. S. Szarzyńskiego zgłosiła swoje niezadowolenie dotyczące braku oświetlenia w piwnicy przez okres jednego m-ca, był to okres wakacyjny, propozycja: raz w tygodniu ma być wykonywany przegląd budynków przez konserwatorów. Prezes Zarządu poinformował, że obowiązek zgłaszania do Spółdzielni spalonych żarówek i jakichkolwiek usterek ma firma sprzątająca. W przyszłym roku będą organizowane zebrania dla poszczególnych nieruchomości w celu porozmawiania z mieszkańcami na tematy remontów i uwag. W tym roku odbyło się już jedno takie spotkanie i przyniosło pozytywny efekt. Ad. 11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej Protokół Komisji Skrutacyjnej został odczytany przez Pana Wojciecha Kaweckiego i dołączony do niniejszego Protokołu z Walnego Zgromadzenia. Ad. 12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. Do Komisji Wnioskowej nie wpłynęły żadne wnioski. Ad. 13. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził zamkniecie obrad i podziękował zebranym Członkom za przybycie i tym samym Walne Zgromadzenie zostało zakończone.... Przewodniczący Wojciech Głuch.. Sekretarz Anna Pióro