Protokół nr 3/3/2010 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 09 września 2010 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 01 października 2010 r. Protokół nr 3/3/2010 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 09 września 2010 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński Wojciech Kamiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Marek Murawski, Tomasz Wiśniewski. Nieobecny (usprawiedliwiony) członek Rady Nadzorczej p. Florian Sadkowski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 09 września 2010 roku otworzył przewodniczący Rady p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 6 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 6 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 2/2//2010 z posiedzenia w dniu 27 lipca 2010 r. 4. Informacje Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji Rady Nadzorczej, w tym przedstawienie wniosków i zajęcie przez Radę Nadzorczą stanowiska w poszczególnych sprawach. 7. Omówienie spraw związanych z wygaśnięciem w dniu 31 sierpnia 2010 r. umowy, zawartej na czas określony z Zastępcą Prezesa ds. Technicznych ewentualne podjecie uchwał. 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 9. Sprawy wniesione. 10. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołu Nr 2/2/2010 z posiedzenia w dniu 27 lipca 2010 r. Pan Stanisław Cywiński zwrócił uwagę, że konieczna jest inwentaryzacja remontowanych balkonów i tarasów, ponieważ może okazać się, że Spółdzielnia będzie kilkakrotnie remontowała te same miejsca.

2 Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że nie jest to możliwe, ponieważ Spółdzielnia prowadzi ścisłą ewidencję remontowanych balkonów i tarasów. Mogą powtarzać się roboty na określonych balkonach, ale dotyczy to okresu, kiedy roboty prowadziła NSBM. Pan Tomasz Wiśniewski poprosił o rozszerzenie zapisu jego wypowiedzi na stronie 8. Po korekcie wypowiedź otrzymałaby brzmienie: Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby rozważyć możliwość obciążania mieszkańców posiadających tarasy dodatkowymi kosztami na fundusz remontowy w związku z częstymi przypadkami nieprawidłowej eksploatacji. Rada Nadzorcza przypomniała także, że oczekuje na propozycje radcy prawnego odnośnie sposobu uregulowania problemu poruszanego przez p. T. Wiśniewskiego. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, bez głosów przeciwnych przyjęła z poprawką protokół nr 2/2/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. Ad 4. Informacje Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Pani prezes Teresa Kamińska poinformowała, że w związku z tym, iż p. Przygodzki został zaproszony na spotkanie z Radą na godzinę 20.00, w pierwszej kolejności chciałaby się odnieść do punktu 7 porządku obrad dotyczącego spraw związanych z wygaśnięciem umowy, zawartej na czas określony z Zastępcą Prezesa ds. Technicznych. Przypomniała, że w dniu 01 września wygasła umowa zawarta na czas określony. W chwili obecnej p. Przygodzki zatrudniony jest w Spółdzielni na umowę zlecenie, przy czym od 01 września br. nie pełni funkcji zastępcy prezesa. Poinformowała, że przez trzy miesiące próbowała współpracować ze swoim zastępcą i musi stwierdzić, że p. Przygodzki nie przejawia inicjatywy, jeśli chodzi o wdrożenie się w pracę spółdzielni. Nie przejawiał także inicjatywny w temacie organizacji powierzonego mu zakresu pracy. Nigdy nie był samodzielnym pracownikiem, a jedynie realizował powierzone mu zadania. Oceniając współpracę nie można mówić o współpracy jako takiej, a jedynie o nadzorze nad jego pracą. Następnie p. Kamińska podała kilka przykładów złej organizacji pracy lub niekompetencji p. Przygodzkiego (brak zainteresowania tematem ogrzewania zasobów, w tym konieczności konserwacji węzłów cieplnych; brak zainteresowania współpracą i nadzorem nad pracą wykonawcy, który powinien wykonać naprawy gwarancyjne; opieszałość w prowadzeniu dokumentacji technicznej). Wszystkie te elementy spowodowały, że zaistniała konieczność przejęcia większości tych problemów. Podsumowując stwierdziła, że nie widzi możliwości dalszej współpracy z panem Przygodzkim z następujących powodów: braku nadzoru nad robotami aktualnie prowadzonymi; braku umiejętności organizowania pracy własnej i pracy firm zewnętrznych; braku oceny ważności prowadzonych robót lub robót koniecznych do wykonania w przypadkach korekt; braku organizacji robót pogwarancyjnych (z trzech firm żadna nie podjęła pracy). W związku z tym, że na spotkanie z Radą Nadzorczą przybył (zaproszony p. Andrzej Przygodzki) p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby przerwać omawianie punktu 4 porządku obrad i przystąpić do omawiania punktu 7 przyjętego porządku zebrania. Rada Nadzorcza nie zgłosiła sprzeciwu do takiego sposobu procedowania. 2

3 Ad 7. Omówienie spraw związanych z wygaśnięciem w dniu 31 sierpnia 2010 r. umowy, zawartej na czas określony z Zastępcą Prezesa ds. Technicznych ewentualne podjecie uchwał. Pan Andrzej Przygodzki poproszony o informację nt. jego oceny pracy i sytuacji panującej w Spółdzielni stwierdził, co następuje: Za niewłaściwą uznał zasadę, że wykonawcy remontów balkonów i tarasów już po pierwszym roku mieli wypłacane, zatrzymane przez Spółdzielnię kaucje z tytułu należytego wykonania remontów (p. prezes Kamińska zaprzeczyła tej informacji, stwierdzając, że większość kaucji wykonawców jest na kontach Spółdzielni). Poinformował, że na bieżąco (ustnie) przekazywał p. Kamińskiej informacje nt. najpilniejszych robót remontowych. Odpowiadając na pytania członków Rady Nadzorczej stwierdził, że w jego ocenie jest pracownikiem samodzielnym, że wstępnie przygotował plan remontów na rok następny, że najpilniejsze do wykonania roboty remontowe to: tynki, rynny, balkony, tarasy i dachy, ponieważ dla niego priorytetem jest budownictwo. Po wystąpieniu p. Andrzeja Przygodzkiego wywiązała się dyskusja, w trakcie której członkowie Rady Nadzorczej odnosili się do argumentów przedstawionych na wstępie przez panią Kamińską, a także do argumentów p. A. Przygodzkiego. Z dyskusji jednoznacznie wynikało, że w świetle przedstawionych faktów, a także na podstawie rozmowy z p A. Przygodzkim niecelowe jest przedłużanie z nim umowy o pracę. Pan Andrzej Przygodzki nie jest pracownikiem samodzielnym i nie można liczyć na to, że w najbliższym czasie sytuacja ulegnie zmianie. Zastrzeżenia członków Rady budził także fakt, że wiceprezes nie potrafi w sposób właściwy zorganizować pracy, zarówno sobie, jak i innym podległym mu osobom. Następnie Rada Nadzorcza rozważała możliwość prawidłowego zabezpieczenia reprezentacji Spółdzielni (przedłużenie umowy z panem A. Przygodzkim, powołanie pełnomocnika, wyznaczenie członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, zatrudnienie nowej osoby na stanowisku administratora). Z dyskusji wynikało, że w celu zapewnienia prawidłowej reprezentacji Spółdzielni należy wyznaczyć z grona Rady jednego z jej członków do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu i najlepiej, aby funkcję tę powierzyć komuś z komisji technicznej. W związku z powyższymi ustaleniami Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym się (p. St. Krubińska) podjęła uchwałę nr 12/2010 w sprawie utrzymania w mocy postanowień zawartych w 1 uchwały Rady Nadzorczej Nr 16/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu SM Piaski D w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt 8 Statutu Spółdzielni, a także w związku z wygaśnięciem w dniu 01 września 2010 r. trzymiesięcznego okres, na jaki został wybrany Zastępca Prezesa Zarządu SM Piaski D Pan Andrzej Przygodzki postanawia co następuje: 1 Utrzymuje w mocy postanowienia 1 uchwały Rady Nadzorczej nr 16/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu SM Piaski D i potwierdza odwołanie z dniem 01 września 2010 r. Pana Andrzeja Przygodzkiego z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu SM Piaski D. 3

4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uchwała nr 12/2010 stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za podjęła uchwałę nr 13/2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na funkcję członka Zarządu SM Piaski D w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie Regulaminu wyboru w drodze konkursu członków Zarządu SM Piaski D postanawia, co następuje: Ogłasza konkurs na funkcję Zastępcy Prezesa ds. technicznych SM Piaski D. 1 2 Kandydat na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych powinien posiadać wykształcenie techniczne oraz doświadczenie w prowadzeniu prac remontowych. Oferty powinny zawierać: - Dane osobowe kandydata - CV i list motywacyjny - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w wybranych dziedzinach. - Oświadczenie o niekaralności (kandydat powinien w ciągu 1 miesiąca od wyboru dostarczyć zaświadczenie o 3 niekaralności) oraz posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy. 4 Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2010 r. 5 Zobowiązuje się Zarząd do zlecenia dwukrotnej emisji ogłoszenia w dniach: 13 i 20 września 2010 roku w Gazecie Wyborczej w dodatku Praca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 Uchwała nr 13/2010 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. Jako kolejna omawiana była sprawa wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. Pani Prezes T. Kamińska poproszona o przedstawienie najpilniejszych spraw dot. bieżącej działalności Spółdzielni poinformowała, że w najbliższym czasie planowane jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego z firmą Carmenta dot. zbycia udziałów SM Piaski D w nieruchomości przy ul. Chmielnej, a ponadto gotowe są już praktycznie wszystkie dokumenty i można przystępować do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali. Jeśli chodzi o podpisy w banku, to nie istnieje z tym żaden problem, ponieważ przelewy podpisywane są przez dwie osoby (prezes i główna księgowa). 4

5 Rada Nadzorcza uznała, że w zaistniałej sytuacji (do czasu wyboru zastępcy prezesa ds. technicznych) nie ma potrzeby pilnego zawierania umów dotyczących ustanowienia prawa odrębnej własności lokali, ponieważ nie można wymagać, aby członek Rady Nadzorczej wyznaczony do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu spędzał wiele godzin u notariusza i zawierał umowy z członkami Spółdzielni. Pan Wojciech Kamiński poprosił o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono następujące kandydatury: P. Tomasza Wiśniewskiego nie wyraził zgody. P. Wojciecha Kamińskiego nie wyraził zgody P. Edwarda Michalewskiego nie wyraził zgody. P. Stanisława Cywińskiego nie wyraził zgody. Zgodę na czasowe pełnienie funkcji członka zarządu wyraził p. Jacek Kruk. Pan Wojciech Kamiński poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej, ponieważ głosowanie w tej sprawie musi być tajne. Rada Nadzorcza jednogłośnie dokonała wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: p. Edward Michalewski i p. Stanisław Cywiński. Po głosowaniu komisja poinformowała, że oddano 6 głosów wszystkie ważne. Pan Jacek Kruk uzyskał 6 głosów za wyborem. Zabezpieczone karty do głosowania tajnego stanowią zał. nr 5 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za podjęła uchwałę nr 14/2010 w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu SM Piaski D w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo spółdzielcze uchwala, co następuje: Rada Nadzorcza postanawia: 1 1. Wyznaczyć p. Jacka Kruka do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu SM Piaski D. 2. Zatrudnić p. Jacka Kruka od dnia 10 września 2010 r. w wymiarze ¼ etatu z wynagrodzeniem w wysokości X.XXX,00 zł brutto zł (słownie: YYYYYYY złotych brutto). 3. Przyjąć od p. Jacka Kruka oświadczenie o zawieszeniu członkostwa w Radzie Nadzorczej na czas pełnienia funkcji członka Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 10 września 2010 r. Uchwała nr 14/2010 stanowi zał. nr 6 do oryginału protokołu. Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że od czasu ostatniego zebrania nie ma do przekazania żadnych nowych informacji, a sprawy bieżące wynikają z realizowanego porządku obrad dzisiejszego zebrania Rady Nadzorczej. 5

6 Ad 6. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji Rady Nadzorczej, w tym przedstawienie wniosków i zajęcie przez Radę Nadzorczą stanowiska w poszczególnych sprawach. Przewodniczący Komisji ds. regulaminów i strony internetowej p. Edward Michalewski poinformował, że istnieje już prototyp strony internetowej wykonany przy wykorzystaniu technologi, która pozwoli (osobie przeszkolonej) utrzymać tę stronę i dokonywać na niej odpowiednich zmian aktualizować. Ponadto p. Michalewski poinformował, że w świetle przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na stronie internetowej powinien zostać zamieszczony protokół lustracji. W związku z tym, że strona internetowa jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko członków Spółdzielni) w protokole tym należy utajnić niektóre informacje. Ze względu na obszerność materiału (ponad 80 stron) poprosił o dodatkową pomoc. Pomoc przy tym materiale zaoferował p. Wojciech Kamiński. Ad 4. Informacje Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Pani Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje: 1. W Spółdzielni trwają prace związane z wymianą ciepłomierzy i wodomierzy w lokalach a także prace związane z wymianą daszków i uzupełnieniem ocieplenia strychów. 2. Stwierdziła, że należy określić taktykę w sprawie napraw i gospodarowania środkami funduszu remontowego. Poinformowała, że w zakresie koniecznych do wykonania, dodatkowych robót znalazły się: odwodnienie dachów, daszki nad wejściami, kominki wentylacyjne, remont kolejnych balkonów, remont przejść pomiędzy budynkami w patio z drzewem, uszczelnienia pod klatkami oraz naprawy tynku. 3. Stwierdziła, że należy ustalić, czy w ramach wykonania koniecznych prac remontowych Spółdzielnia będzie korzystała ze środków majątku wspólnego, czy należy zwiększyć odpis na fundusz remontowy, czy korzystać tylko z posiadanych środków. 4. Poprosiła także o opinię, czy w ramach posiadanych środków uzyskanych ze sprzedaży majątku wspólnego Spółdzielnia powinna zakupić obligacje (min. 2 lata) czy też utworzyć lokaty? Stwierdziła, że należy zająć stanowisko, czy Zarząd powinien utworzyć rezerwę na przyszłe zdarzenia. Pan Wojciech Kamiński stwierdził, że Rada Nadzorcza oczekuje, iż Zarząd przedstawi warianty rozwiązań w zakresie prac remontowych i ich finansowania. Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że będzie to trudne wobec braku prezesa ds. technicznych i dlatego niezbędna będzie konsultacja komisji technicznej. Członkowie komisji technicznej wyrazili zgodę na spotkanie i przedyskutowanie planu robót, z którego wyłonią się potrzeby finansowe. Ad 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się w dniu 01 października br. o godz Ustalono, że przedmiotem obrad RN będą sprawy proceduralne oraz sprawa prowadzonego postępowania sądowego dot. rozliczeń z NSBM (sprawa wniesiona przez p. S. Krubińską). 6

7 Ad 9. Sprawy wniesione. Spraw wniesionych nie było. Ad 10. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział w zebraniu i zakończył obrady w dniu 09 września 2010 roku. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 6 szt., w tym: 1. Lista obecności 2. Porządek obrad zebrania. 3. Uchwała nr 12/ Uchwała nr 13/ Zabezpieczone karty do głosowania. 6. Uchwała nr 14/2010 7