Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Transkrypt

1 Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1 ). Porządek posiedzenia ( załącznik nr 2 ). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek, powitał Członków Rady Nadzorczej,Zarząd i Radcę Prawnego p. Halinę Chwalińską - Kubiakowską. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że na zamkniętej części posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie odczytany przez Sekretarz Rady Nadzorczej p. Alicję Nowak protokół nr 2/2015 z dnia r. Ad1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej. p. Zbigniew Kwieciński Przewodniczący Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej odczytał protokół nr 3/2015 z posiedzeń Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej Rady Nadzorczej S.M Bocianek, które odbyły się w okresie od r. do r. Tematem posiedzeń Komisji była kontrola przeprowadzonych przetargów na usługi remontowe wykonywane przez firmy zewnętrzne oraz zawartych umów na w/w usługi. Wniosek: Komisja wnioskuje o wprowadzenie zmian w Regulaminie przetargów obowiązującego od r.

2 a) Wydłużyć termin ogłoszenia przetargu z 10 dni do 14 dni jako zbyt krótki ( opóźnienia w przelewach bankowych - wadium). b) Wysokość wadium należy ustalić wg kalkulacji wstępnej wykonanej przez Spółdzielnię. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd, aby ustosunkował się do zaleceń Komisji i przedstawił pisemną odpowiedź na następne posiedzenie Rady Nadzorczej w miesiącu kwietniu. Ad.2. Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Zgodnie z porządkiem posiedzenia Prezes p. Eryk Wilkoński przedstawił Członkom Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Zarządu w miesiącu marcu br. odczytując protokoły z posiedzeń Zarządu : prot. 6/15 z dn r., prot.7/2015 z dn r., : prot. 8/15 z dn r. ( załącznik nr 3 ). Ponadto Prezes p. Eryk Wilkoński poinformował o: - wystosowaniu pisma w dn r. do Przychodni Medyk z prośbą zapewnienia właściwej pracy placówki. W odpowiedzi na w/w pismo Przychodnia Medyk poinformowała, że dołoży wszelkich starań, aby filia funkcjonowała systematycznie. - wcześniej podjętej decyzji przez Zarząd o ogłoszeniu przetargu na garaż, który jest w zasobach spółdzielni. Decyzja musiała być cofnięta ze względów prawnych na brak możliwości spisania aktu notarialnego. Zarząd w takiej sytuacji postanowił zamieścić ogłoszenie na najem garażu. - zwróceniu się przez Radnego Rady Miasta Kielce p. Piotra Kisiel ( pismo z dnia r.) o udostępnienie pomieszczenia w siedzibie Spółdzielni w celu pełnienia dyżuru dla mieszkańców naszego miasta, który miałby się odbyć w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Ad3. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z opiniowania planu rzeczowo finansowego i planu działalności społeczno -kulturalnej na 2015r. Pani Zofia Szczodra Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół

3 nr 2/2015 spisany w dniach r. na okoliczność opiniowania projektów planów: a) rzeczowo finansowego, b) remontów, c) społeczno kulturalnego na 2015r. S.M Bocianek (załącznik nr 4) W wyniku dyskusji członkowie Rady Nadzorczej zdecydowali, aby zmienić formę zapisu w pkt 2. w pozycji usługi prawne na Usługi prawne wzrosły o 8,70%- w pozycji tej zaplanowano środki pieniężne na wniosek członka Rady Nadzorczej p. Krzysztofa Nawrot- celem opiniowania statutu Spółdzielni. W wyniku głosowania protokół nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej z naniesioną poprawką przyjęto jednogłośnie 9 głosami Za. Ad4. Przedstawienie protokołu Komisji GZM z opiniowania planu remontów na 2015r. Pan Wiesław Kamiński Przewodniczący Komisji GZM odczytał protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji GZM w sprawie oceny planu remontów S.M. Bocianek na 2015 rok.( załącznik nr 5) Wniosek: Komisja GZM wnioskuje o zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą planu remontów na 2015 rok bez korekt. W wyniku głosowania protokół nr 2/2015 Komisji GZM przyjęto jednogłośnie 9 głosami Za. Ad 5. Zatwierdzenie planów na 2015rok a) rzeczowo finansowego, b) remontów, c) społeczno kulturalnego. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał kolejno następujące uchwały: - nr 3/2015 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek na rok W wyniku głosowania uchwała nr 3/2015 została przyjęta 9 głosami Za - nr 4/2015 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek na rok 2015.

4 W wyniku głosowania uchwała nr 4/2015 została przyjęta 9 głosami Za - nr 5/2015 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności społeczno - kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek na rok W wyniku głosowania uchwała nr 5/2015 została przyjęta 9 głosami Za Ad 6. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014r. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poinformował, że sprawozdanie było w materiałach i zapytał czy są do niego jakieś uwagi czy spostrzeżenia. W związku z brakiem uwag poddał przyjęcie sprawozdania Rady nadzorczej za 2014r. pod głosowanie. W wyniku glosowania Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014r. przyjęto jednogłośnie 9 głosami Za. Ad 7. Zatwierdzenie zakresów obowiązków Członków Zarządu S.M. Bocianek. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poinformował, że wielokrotnie były już omawiane zakresy obowiązków Członków Zarządu. W związku z tym, zaproponował poddać je pod głosowanie. a) Zakres obowiązków dla Prezesa Zarządu p. Eryka Wilkońskiego W wyniku głosowania zakres obowiązków dla p. Eryka Wilkońskiego został przyjęty 8 głosami Za, 1 głos przeciw b) Zakres obowiązków dla Z-cy Prezesa Zarządu p. Pawła Kubickiego W wyniku głosowania zakres obowiązków dla p. Pawła Kubickiego został przyjęty 9 głosami Za c) Zakres obowiązków dla Głównego Księgowego p. Edyty Sobczyk W wyniku głosowania zakres obowiązków dla p. Edyty Sobczyk został przyjęty 9 głosami Za

5 Ad8. Zatwiedzenie terminu i sposobu organizacji Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu p. E. Wilkoński poinformował o ustaleniu terminu Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2015r. o godz Zebranie odbędzie się w Centrum Biznesu- Hotel Kongresowy przy ul. Al. Solidarności 34. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia Walnego Zgromadzenia w całości w dniu r. W wyniku głosowania uchwała nr 6/2015 została przyjęta 9 głosami Za Ad 9. Omówienie propozycji zmian statutu S.M. Bocianek przygotowanych przez powołany Zespół. p. Józef Binkowski poinformował, że propozycje zmian Statutu przygotowane przez Zespół były w materiałach i zapytał czy są do nich jakieś pytania i uwagi. W związku z ożywiona dyskusją nad zmianami, w której udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zespołu p. Józef Binkowski, poprosił aby wszelkie uwagi złożyć na piśmie celem rozpatrzenia ich przez Zespół na najbliższym posiedzeniu i przedstawienie końcowej propozycji na kwietniowym posiedzeniu Rady. Na wniosek p. Krzysztofa Nawrota, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę aby upoważnić Zespół ds. zmian w statucie do dostosowania do nowego Statutu Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Ad10. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek zauważył, że Spółdzielnia musi intensywniej występować o dotacje unijne ponieważ z informacji medialnych wynika, że kieleckie Spółdzielnie nie wykazują należytego zainteresowania tym tematem. Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński poinformował, że nasza spółdzielnia złożyła już wiele wniosków, natomiast programy unijne, o których informują media są w praktyce nie do zrealizowania przez Spółdzielnie.

6 Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek zaproponował termin kolejnego posiedzenia prezydium na dzień r. Rada Nadzorcza odbędzie się w dniu r. Terminy te zostały zaakceptowane pozytywnie przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Alicja Nowak Dariusz Dudek

7 Wnioski Komisji: Wniosek Nr 1. Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do zakończenia opracowania planu remontów budynków i mienia wspólnego oraz uzyskanie opinii Rad Nieruchomości i przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wniosek nr 2. Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd spółdzielni do obciążenia refakturami Dorbud z tytułu napraw gwarancyjnych i rejkojmi świadczonymi przez Spółdzielnię na Nowym Bocianku. Koszty napraw j.w. winny obciążać Dorbud / Aneks nr 2 z dnia r. zmieniający zapisy umowy z dnia 19 listopada 2007 roku w Kielcach pomiędzy S.M. Bocianek w Kielcach i PBU Dorbud S.A. Kielce zmieniające 12 pkt. 1,2. p. Wiesław Kamiński zwrócił uwagę, że źle się dzieje, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie wydają polecenia. Rada Nadzorcza działa jako całość, kolegialnie.