Protokół nr 2/21/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 16 lutego 2012 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 15 marca 2012 r. Protokół nr 2/21/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 16 lutego 2012 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Marek Murawski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. Nieobecny usprawiedliwiony członek Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa ds. technicznych Jerzy Brzozowski, protokolantka Dorota Hajkiewicz oraz w charakterze obserwatora członek Sp-ni Jerzy Witkowski. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. W związku z nieobecnością Przewodniczącego RN p. Wojciecha Kamińskiego, posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 16 lutego 2012 roku otworzył sekretarz RN p. Tomasz Wiśniewski. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 6 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania, a także do tego, aby zebraniu przewodniczył p. Tomasz Wiśniewski Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Pan Jacek Kruk zaproponował, aby proponowany pkt 9 dot. omówienia sprawy funduszu remontowego dla tarasów przenieść jako pkt 7. Pan Jerzy Witkowski zapytał, dlaczego na stronie internetowej Sp-ni nie są na bieżąco zamieszczane uchwały Rady Nadzorczej, głównie dotyczy to planu remontów na rok bieżący i uzyskał odpowiedź od p. prezes T. Kamińskiej (po sprawdzeniu na stronie internetowej), że uchwały są zamieszczane na bieżąco (po przyjęciu protokołów RN), i że zarówno plan remontów na rok bieżący jak i plan gospodarczo-finansowy są na stronie internetowej. Innych wniosków nie zgłoszono. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 6 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 1/20/2012 z posiedzenia w dniu 19 stycznia 2012 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja przewodniczących komisji RN.

2 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz na wykonanie robót i usług w SM Piaski D. 7. Omówienie sprawy funduszu remontowego dla tarasów. 8. Omówienie spraw zawartych w protokole komisji rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2011 r. 9. Omówienie sprawy zbycia wolnych miejsc postojowych na terenie Spółdzielni. 10. Sprawy wniesione. 11. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 12. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 1/20/2011 z posiedzenia w dniu 19 stycznia 2012 r. Zgłoszono następujące uwagi do protokołu: Pan Tadeusz Sadkowski zaproponował, aby zapis stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie p. B. Nowak (na str. 3 protokołu) otrzymał brzmienie: Biorąc pod uwagę szczególnie okoliczności (ciężka choroba) Rada Nadzorcza w wyniku dyskusji jednogłośnie (7 głosów za ) postanowiła umorzyć p. B. Nowak koszty sądowe w wys. 280,00 zł. Następnie p. T. Sadkowski wskazał błędy literowe na str. 4 protokołu. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, bez głosów przeciwnych, przyjęła z poprawkami protokół nr 1/20/2012 z posiedzenia w dniu 19 stycznia 2012 roku. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje: 1. Do Spółdzielni wpłynęło kolejne pismo od Wojewody Mazowieckiego uchylające decyzję Prezydenta m. st. Warszawy i po raz kolejny przekazujące sprawę do rozpatrzenia Urzędowi. Wojewoda powołuje się na konieczności sądowe wynikające z decyzji Trybunału w Strasburgu. Na jutro zaplanowane jest spotkanie Zarządu z radcą prawnym w tej sprawie, na którym będzie omawiana sprawa znalezienia formuły prawnej pozwalającej Spółdzielni na odwołanie się od decyzji do Sądu. 2. Przed Sądem odbyła się kolejna rozprawa w sprawie Spółki NDN, która kupiła udziały SM Piaski D w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego przy ul. Złotej 61 i nie wywiązała się z zobowiązań. Rozprawa nie przyniosła żadnych ostatecznych rozstrzygnięć. 3. Na 08 maja br. wyznaczono termin rozprawy i ogłoszenie wyroku w sprawie z Nauczycielską Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową. Przypomniała, że Sąd na wniosek NSBM przydzielił dodatkowego biegłego sądowego do tej sprawy. Na ostatniej rozprawie biegły zeznawał zdecydowanie na korzyść SM Piaski D. 4. Po raz kolejny nie został ogłoszony wyrok w sprawie p-ko Andrzej Wertyński i pozostali pracownicy NSBM (zakończenie sprawy karnej). Termin ogłoszenia wyroku został przeniesiony na 24 lutego br. Zmianie uległa także kwalifikacja czynu z umyślnego na 2

3 nieumyślny. Spółdzielnia nie zajęła stanowiska w tej sprawie, ponieważ w postępowaniu karnym może protestować dopiero po ogłoszeniu wyroku i odwoływać się. Po informacji p. prezes Kamińskiej wywiązała się dyskusja na tematy poruszane w czasie wystąpienia tzn. sprawy sadowej z NSBM, ewentualnego zamknięcia ulicy Zgrupowania Żmija i płynących z tego korzyści. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi rozeznanie kosztów zamknięcia ulicy i postanowiła wrócić do sprawy na kwietniowym posiedzeniu (konieczna jest wiedza prawna na temat możliwości drogi odwoławczej od decyzji Urzędu, a także znajomość ostatecznego stanowiska Miasta st. Warszawy w tej kwestii). Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że aktualnie prowadzone są prace remontowe polegające na malowaniu klatek schodowych. Pan Jerzy Witkowski zarzucił Zarządowi, że do malowania klatek użyto niewłaściwych farb, a także, że prace prowadzone są w niefortunnym terminie. Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że w jego ocenie prace te prowadzone były w sposób bardzo rzetelny, a efekt końcowy jest bardzo dobry. Ponadto poinformował, że jest w trakcie wykonywania badań termowizyjnych i dodatkowo chciałby wykonać badanie w pierwszej klatce od wewnątrz. Chciałby także spotkać się z komisją techniczną i prezesem ds. technicznych w celu omówienia opracowanych przez siebie wyników tych badań i wypracowania wniosków i zaleceń. Następnie wywiązała się dyskusja na temat jakości stolarki okiennej, z której wynikało, że okna w mieszkaniach są w nie najlepszym stanie i dobrze byłoby gdyby Zarząd zrobił rozeznanie i znalazł firmę, która podjęłaby się napraw lub wymiany okien. Pani Prezes Kamińska poinformowała, że Zarząd może znaleźć firmę, nie mniej nie będzie pośredniczył w tej sprawie pomiędzy firmą a mieszkańcami. Zarząd może zaoferować tylko i wyłącznie pomoc w zakresie organizacyjnym. Ad 5. Informacja przewodniczących komisji RN. Przewodniczący komisji technicznej p. Stanisław Cywiński nie przekazał żadnych nowych informacji. Przewodniczący komisji rewizyjnej p. Marek Murawski poinformował, że komisja przedstawi swoje informacje przy omawianiu punktu 8 porządku obrad. Przewodniczący komisji ds. regulaminów i strony internetowej p. Edward Michalewski nie przekazał żadnych nowych informacji. Ad 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz na wykonanie robót i usług w SM Piaski D. Pan Tomasz Wiśniewski przypomniał, że na poprzednim zebraniu Rada Nadzorcza 3

4 dyskutowała nad zapisami przedmiotowego regulaminu. Po zebraniu, w trakcie redakcji materiału okazało się, że określone kwestie wymagają ponownego przedyskutowania. Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Zarząd, p. Wojciech Kamiński, p. Edward Michalewski oraz p. Tomasz Wiśniewski. W trakcie ponad dwugodzinnej dyskusji ustalono ostateczny kształt projektu regulaminu, który został przekazany członkom Rady w materiałach przed dzisiejszym zebraniem. Rada Nadzorcza przyjęła sposób procedowania nad projektem regulaminu polegający na tym, że po kolei omawiano poszczególne paragrafy i wnoszono do nich uwagi. Uwagi członków Rady Nadzorczej dotyczyły następujących zapisów projektu regulaminu: 1 ust. 2 pkt 2, 4 pkt 2, 6, 7, 10, 12, 16 pkt 2, 17, oraz Załącznik nr 2. Innych uwag nie wniesiono. Ponadto Rada Nadzorcza zaleciła, aby wersja regulaminu (po dzisiejszych poprawkach) została po raz kolejny została przedłożona radcy prawnemu celem akceptacji pod względem prawnym. Po dyskusji Rada Nadzorcza S.M. Piaski D w głosowaniu: 7 głosów za ; 0 głosów przeciw podjęła uchwałę nr 2/41/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz na wykonywanie robót i usług w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt 9 Statutu SM Piaski D postanawia, co następuje: 1 Uchwala Regulamin udzielania zamówień na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz na wykonywanie robót i usług w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz na wykonywanie robót i usług w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/41/2012 stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. 3 Ad 7. Omówienie sprawy funduszu remontowego dla tarasów. Pan Tomasz Wiśniewski przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Rada Nadzorcza omawiała sprawę tworzenia odrębnego funduszu remontowego dla tarasów. Pan Stanisław Cywiński zwrócił uwagę, że Spółdzielnia wykonała remonty praktycznie wszystkich tarasów ze środków funduszu remontowego. Ostatnia zima pokazała, że mieszkańcy w większości nadal nie usuwają śniegu z tarasów, nie wykazują zainteresowania swoją własnością i z całą pewnością po raz kolejny wystąpią do Spółdzielni z wnioskami o remonty. Pani Teresa Kamińska stwierdziła w imieniu Zarządu, że wszystkie tarasy zostały wyremontowane przez Spółdzielnię. Utworzenie odrębnego (dodatkowego funduszu konserwacyjnego) pozwoliłoby na bieżące naprawy (w miarę zgłoszeń), ale do sprawy można 4

5 także podejść w ten sposób, że Spółdzielnia remontując tarasy wywiązała się ze swoich obowiązków, a obecne naprawy i konserwacja leżą w gestii mieszkańca. Pan Tomasz Wiśniewski zwrócił uwagę, że użytkownicy tarasów nie wywiązując się ze swoich obowiązków mogą doprowadzić do degradacji np. garaży (zalewanie, przecieki itp.). Pan Edward Michalewski zwrócił uwagę, że w Spółdzielni obowiązuje Regulamin podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D, który reguluje omawiane kwestie i do postanowień, którego należy się stosować. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie ustaliła, że powinna zostać powołana komisja (np. w ramach komisji technicznej Rady Nadzorczej), która przy udziale inspektora nadzoru dokona przeglądu tarasów po zimie i wskaże niezbędne do wykonania prace, w tym sprawdzi odprowadzenie wody z tarasów. Dalsza procedura powinna odbywać się zgodnie z postanowieniami Regulaminu podziału obowiązków... Ponadto Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania pism do właścicieli tarasów, w którym powołując się na przepisy stosownego regulaminu przypomni o konieczności odśnieżania tych powierzchni, a także uprzedzi o tym, że wczesną wiosną zostanie dokonany przegląd tarasów. Pan Jerzy Witkowski opuścił posiedzenie Rady Nadzorczej. Ad 8. Omówienie spraw zawartych w protokole komisji rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2011 r. Pan Tomasz Wiśniewski poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali protokół komisji rewizyjnej oraz materiały przygotowane przez Zarząd na wniosek Komisji zał. nr 4 do oryginału protokołu. Przewodniczący komisji rewizyjnej p. Marek Murawski poinformował, że na spotkaniu w dniu 29 grudnia 2011 r. komisja rewizyjna zajmowała się sprawą wkładów budowlanych. Zarząd przygotował następujące materiały: - zestawienia analityczne do pozycji bilansowych dotyczących rozrachunków z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów budowlanych na bazie bilansu za rok 2010; - zestawienie członków Spółdzielni, którzy nie zostali uwzględnieni przy zwrocie nadpłat wkładów budowlanych dokonanym w 2010 r.; - sprawdził zgodność listy dokonanych wpłat ze statutem Spółdzielni, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami Rady Nadzorczej; - zweryfikował zasadność zwrotów nadpłat wkładów budowlanych dla panów: F. Dusińskiego, P. Piotrkowskiego oraz A. Reinhard, z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych wpłat. Ponadto p. Murawski poinformował, że komisja rewizyjna rekomenduje trochę inną zasadę tworzenia funduszu remontowego Spółdzielni. Komisja proponuje utworzenie dwuletniego planu remontów i szacunku kosztów, oprócz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu remontów na rok na 2012 r. Baza dla takiego Planu mógłby być 10 letni przegląd techniczny, planowany na wiosnę br. Dałoby to szanse lepszego powiązania wykorzystywania posiadanych zasobów finansowych spółdzielni z ewentualnymi zmianami stawki remontowej w ramach płaconego przez mieszkańców czynszu. 5

6 Pan Murawski poinformował, że komisja rewizyjna przyjęła zasadę, iż zaproponowana na zebraniu w dniu 29 grudnia 2011 r. procedura (w odniesieniu do wkładów budowlanych) będzie powtarzana po zamknięciu każdego roku obrachunkowego. Kolejne wnioski w tej sprawie komisja przedstawi Radzie Nadzorczej w odpowiednim czasie. Pan Edward Michalewski poprosił o poinformowanie go (z odpowiednim wyprzedzeniem drogą ) o terminie posiedzenia komisji rewizyjnej, na którym będzie rozpatrywana sprawa wkładów budowlanych. Pan Marek Murawski w imieniu komisji poprosił, aby w następnym posiedzeniu komisji rewizyjnej uczestniczyła główna księgowa. Ad 9. Omówienie sprawy zbycia wolnych miejsc postojowych na terenie Spółdzielni. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że Spółdzielnia posiada niepełnowartościowe i wycenione przez rzeczoznawcę miejsca postojowe, które w chwili obecnej wynajmuje. Jeden z członków Spółdzielni wystąpił do Zarządu Spółdzielni z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż miejsca postojowego, którego obecnie (od 10 lat) jest najemcą. Zebranie Przedstawicieli SM Piaski D wyraziło zgodę na zbycie wolnych miejsc postojowych, nie mniej zastrzegło, że procedura sprzedaży musi odbywać się pod nadzorem Rady Nadzorczej. W związku z tym Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej o wskazanie procedury sprzedaży miejsc postojowych. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie ustaliła, że wnioski członków Spółdzielni o zakup niepełnowartościowych miejsc postojowych będą rozpatrywane indywidualnie. Ad 10. Sprawy wniesione. 1. Pan Edward Michalewski poinformował, że otrzymał pismo, z którego wynika, że Sąd Okręgowy na posiedzeniu niejawnym w dniu 02 lutego 2012 r. w sprawie z powództwa J. Kruk i E. Michalewskiego p-ko SM Piaski D o uchylenie uchwały nr 8/VI/2011 postanowił zawiesić postępowanie. Jako uzasadnienie wyroku, Sąd podał, że przed Sądem toczy się postępowanie o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, które jest dalej idące niż uchylenie. 2. Pani Stanisława Krubińska w nawiązaniu do informacji p. E. Michalewskiego poinformowała, że korygowane jest rozliczenie kosztów dźwigów i w związku z tym prosi członków Rady Nadzorczej o włączenie się do prac nad tą korektą i pomoc p. K. Banasiewicz. 3. Pani Stanisława Krubińska poinformowała, że sprawa wypowiedzenia umowy radcy prawnemu nie została zakończona umowa jest kontynuowana. Stwierdziła, że ma wiedzę, iż przygotowywane jest wystąpienie do Okręgowej Izby Radców Prawnych w sprawie p. mec. Witkowskiej, która w ocenie części członków Spółdzielni działa na jej niekorzyść. 4. Pan Jacek Kruk odniósł się do jednej ze swoich wypowiedzi na poprzednich zebraniach dotyczącej opłat za dźwigi. Sprostował swoją wypowiedź informując, że miesięczne opłaty za dźwigi w jednej z warszawskich spółdzielni w wysokości 10 zł miesięcznie dotyczą tylko bieżącej konserwacji. 6

7 Ad 11. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. o godz Ustalono, że przedmiotem obrad Rady Nadzorczej będą: - sprawy proceduralne, - sprawa termomodernizacji, - sprawa zbycia miejsca postojowego, - sprawa kosztów ewentualnego zamknięcia ulicy Zgrupowania Żmija; - sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 12. Zakończenie obrad. Pan Tomasz Wiśniewski poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował za udział w zebraniu i zakończył obrady w dniu 16 lutego 2012 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 4 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Uchwała nr 2/41/ Materiały dot. wkładów budowlanych przygotowane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej. 7