Protokół nr 1/32/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 24 stycznia 2013 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 12 lutego 2013 r. Protokół nr 1/32/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 24 stycznia 2013 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. Nieobecni usprawiedliwieni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński, Stanisława Krubińska, Marek Murawski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 24 stycznia 2013 roku otworzył przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 5 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej przybył członek Spółdzielni p. Lucjan Krakowiak. Zaproponował, aby w związku z tym pkt. 9 Sprawy wniesione przenieść na początek zebrania i rozpatrywać jako pkt 3. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili sprzeciwu do propozycji p. W. Kamińskiego. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy wniesione. 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej: Nr 8/27/2012 z posiedzenia w dniu 27 września 2012; Nr 11/30/2012 z posiedzenia w dniu 20 listopada 2012 r.; Nr 12/31/2012 z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2012 r. 5. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.

2 6. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2013 r. 9. Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2013 r. 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 11. Zakończenie obrad. Ad 3. Sprawy wniesione. 1. Pan Lucjan Krakowiak poinformował, że jest członkiem Spółdzielni i właścicielem mieszkania nr 3 w segmencie D (mieszkanie szczytowe) i od początku zamieszkiwania rejestruje zużycie ciepła w swoim lokalu. Poinformował, że przez przypadek posiadł wiedzę nt. podobnych pomiarów w porównywalnych lokalach i okazało się, iż zużycie ciepła (licznikowe) w jego lokalu jest dwa pół razy większe niż w innych lokalach, a co więcej są lokale, w których zużycie ciepła jest 3,8 - krotnie większe niż średnie zużycie. Przypomniał, że Nauczycielska Spółdzielnia w celu wyrównania ścian budynków ocieplała je styropianem, z wyjątkiem segmentu D, który był otynkowany. Poinformował, że od początku zamieszkiwania w lokalu pomieszczenia łazienki i wc są dogrzewane grzejnikiem elektrycznym. Pan Krakowiak zapytał, czy w planie remontów na rok 2013 przewidywane jest wykonanie izolacji ściany szczytowej segmentu D? Pan Edward Michalewski poparł stanowisko pana L. Krakowiaka i stwierdził, że jako osoba posiadająca mieszkanie w tym segmencie także odczuwa skutki niewłaściwego ocieplenia ścian. Pan Wojciech Kamiński stwierdził, że pan Krakowiak zgłosił problem, a Rada Nadzorcza i Zarząd muszą dokładnie ten problem przeanalizować. Pan Tomasz Wiśniewski zwrócił uwagę, że Spółdzielnia ma w planie malowanie elewacji wszystkich budynków i należy skorelować prace ociepleniowe z malowaniem. Pan Lucjan Krakowiak poinformował, że w dniu dzisiejszym złoży do Rady Nadzorczej stosowne pismo w tej sprawie, a następnie opuścił posiedzenie Rady. 2. Pan Tomasz Wiśniewski zwrócił się z prośbą, aby firma sprzątająca usunęła śnieg z prześwitów. Pan Jacek Kruk zwrócił uwagę na konieczność usunięcia śniegu także spod okien na tarasie, w rogu pomiędzy klatkami 23 i 24 w patio I (teren nad garażem). 3. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że do Zarządu wpłynęło pismo członka Spółdzielni p. XXXXX (zał. nr 3 do oryginału protokołu), w którym p. XXXXX zwraca się o wypłacenie jej udziału w kwocie uzyskanej ze spieniężenia praw członków do gruntu przy ul. Żeromskiego i przy ul. Chmielnej. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że pismo zostało skierowane do Rady Nadzorczej informacyjnie. W dniu dzisiejszym Zarząd uzyskał opinię prawną, z której wynika, że wszystkie decyzje, które wiążą się z majątkiem Spółdzielni podlegają kolegialnej decyzji 2

3 i co roku Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami (zysku). Po sprzedaży majątku wspólnego Walne Zgromadzenie zadecydowało, że wolne środki zostaną przeznaczone na fundusz remontowy. Z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że wolne środki można przeznaczyć także na inne fundusze Spółdzielni. Majątek Spółdzielni może podlegać podziałowi pomiędzy członków, ale w momencie, kiedy Spółdzielnia uległa likwidacji i zostały zaspokojone wszystkie inne roszczenia. Pani Kamińska poinformowała, że w swojej opinii radca prawny powoływała się na wyrok Sądu Najwyższego z 2003 r. W najbliższym czasie Zarząd przygotuje szczegółową odpowiedź na pismo p. XXXXX i prześle ją zainteresowanej. Ad 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej: - Nr 8/27/2012 z posiedzenia w dniu 27 września 2012 r. - Nr 11/30/2012 z posiedzenia w dniu 20 listopada 2012 r. - Nr 12/31/2012 z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2012 r. Protokół nr 8/27/2012 z posiedzenia w dniu 27 września 2012 r. Pan Edward Michalewski wskazał błąd literowy na str. 2, w trzeciej wypowiedzi p. Wojciecha Kamińskiego jest wyraz Rad powinien być wyraz Radę. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 4 głosy za ; 0 głosów przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się p. F. Sadkowskiego przyjęła (z poprawką) protokół nr 8/27/2012 z posiedzenia w dniu 27 września 2012 r. Protokół nr 11/30/2012 z posiedzenia w dniu 20 listopada 2012 r. Pan Edward Michalewski wskazał błąd na str. 2, w ostatniej wypowiedzi p. Stanisławy Krubińskiej należy dodać wyraz niej. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów za przyjęła (z poprawką) protokół nr 11/30/2012 z posiedzenia w dniu 20 listopada 2012 r. Protokół nr 12/31/2012 z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2012 r. Pan Edward Michalewski zwrócił uwagę, że wśród obecnych członków Rady Nadzorczej (str. 1) brakuje nazwiska p. Stanisława Cywińskiego. Pan Florian Sadkowski wskazał błąd na str. 2, w drugim akapicie wypowiedzi p. Stanisławy Krubińskiej należy dopisać wyraz miała. Następnie odniósł się do swojej wypowiedzi na str. 3 i poprosił, aby w siódmym wierszu od góry wyraz porządkujące zastąpić wyrazem eksploatujące. Zaproponował, aby na str. 4 w 1 punkcie wypowiedzi prezes Kamińskiej na końcu ostatniego zdania dopisać w nawiasie na nowych warunkach. Poprosił także o dopisanie w punkcie sprawy wniesione jego wypowiedzi, że demontaż ogrodzenia pomiędzy patiami wpłynął niekorzystnie na bezpieczeństwo osiedla. 3

4 Pan Tomasz Wiśniewski poprosił o zmianę w jego wypowiedzi na str. 7 i zastąpienie wyrazów ze szczelnością wyrazami z izolacyjnością. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów za przyjęła (z poprawkami) protokół nr 12/31/2012 z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2012 r. Ad 5. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje: 1. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Bielany wyznaczył Spółdzielni termin na składanie ewentualnych uwag do operatu szacunkowego dot. ulicy Zgrupowania Żmija. Spółdzielnia jest w posiadaniu operatu Miasta, który jest bardzo bliski operatowi, który został wykonany na zlecenie Spółdzielni i dlatego Zarząd uznał, że składanie uwag jest niecelowe (wg operatu Miasta ulica została wyceniona na kwotę XXXXX zł). Zarząd oczekuje na wyznaczenie przez Miasto terminu spotkania, na którym sprawa sprzedaży zostałby sfinalizowana. 2. Odnośnie archiwum prowadzonego przez Nauczycielską Spółdzielnię (po podziale Spółdzielni w 2003 r.), to z uchwały podziałowej wynika, że wszystkie nowopowstałe Spółdzielnie wspólnie z NSBM będą partycypowały w jego prowadzeniu. Na początku tego roku, nowopowstałe Spółdzielnie zbuntowały się, co do kosztów, jakimi NSBM postanowiła je obciążać z tego tytułu i zleciły porządkowanie archiwum i usunięcie dokumentów przeterminowanych. W wyniku tych działań archiwum zostało przeniesione z dwóch pomieszczeń do jednego. NSBM przesłała fakturę za rok ubiegły, która opiewa na kwotę 1000 zł i jest to kwota realna, nie mniej nowopowstałe Spółdzielnie chciałyby, aby prowadzenie przez NSBM archiwum zostało usankcjonowane poprzez zawarcie stosownej umowy. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich Spółdzielni, i na którym to spotkaniu pojawił się konflikt interesów polegający na tym, że Spółdzielnie powstałe w wyniku podziału dawnego osiedla Potok posiadają udziały w majątku wspólnym budynku przy ul. Smoszewskiej i są zainteresowane tym, aby siedzibę NSBM (w tym archiwum) przenieść z tego budynku, a grunt sprzedać i podzielić się pieniędzmi. Kilka Spółdzielni, w tym Piaski D nie jest zainteresowanych takim rozwiązaniem, ponieważ przeniesienie archiwum wiąże się z koniecznością ponoszenia coraz wyższych kosztów zbiór archiwalny liczy ponad 180 mb, a oferty z Miasta z firm profesjonalnie zajmujących się archiwizacją kształtują się na poziomie 5,76 5,78 zł/mb. Firmy zewnętrzne w ramach opłaty dokonują brakowania dokumentów, czego nie proponuje NSBM za kwotę 2,78 za mb, ale nie stanowi to problemu, ponieważ w chwili obecnej coroczne przeglądy nie są konieczne w archiwum znajdują się przede wszystkim dokumenty z bardzo długim okresem przechowywania (umowy o pracę, dokumenty płacowe) i te dokumenty nie podlegałby przekazaniu do firmy zewnętrznej. Mogłoby się zdarzyć tak, że Spółdzielnia ponosiłaby opłaty z tytułu przechowywania części dokumentów przez NSBM r. i części dokumentów przez firmę zewnętrzną. W tej sytuacji p. prezes Kamińska poprosiła członków Rady Nadzorczej o opinię nt. sposobu przechowywania dokumentacji archiwalnej pozostawić w NSBM, czy zlecić firmie zewnętrznej. 4

5 W wyniku dyskusji członkowie Rady Nadzorczej wyrazili pogląd, że Zarząd powinien przyjąć najkorzystniejsze dla Spółdzielni rozwiązanie zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Zdecydowana część członków Rady przychyliła się do stanowiska Zarządu, że Spółdzielnia nie powinna zlecać prowadzenia archiwum firmie zewnętrznej. 3. Odnośnie zbycia udziałów Spółdzielni w lokalu użytkowym przy ul. Złotej 61, to w dniu jutrzejszym zaplanowana jest wycena tej nieruchomości SM Piaski D domaga się od komornika sprzedaży nieruchomości. Spółdzielnia posiada wiedzę, że trzecie piętro zostało wyremontowane w całości, na wynajem lokali na drugim piętrze została zawarta dziesięcioletnia umowa z minimalnym kosztem 800 zł miesięcznie (siedziba firmy NDN). Zainteresowana zakupem lokalu jest jedna osoba, a z rozmowy z komornikiem wynika, że cała procedura może trwać od 6 do 8 miesięcy. Zastępca prezesa ds. technicznych p. Jerzy Brzozowski poinformował, że trwają prace związane z wyrównywaniem stanu technicznego zasobów remont klatek schodowych. W chwili obecnej remontowana jest ostatnia klatka schodowa. Ponadto w najbliższym czasie będą docieplane strychy. Ad 6. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że nie ma do przekazania żadnych szczególnych informacji. Ad 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. W związku z nieobecnością przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Technicznej informacje w tych sprawach nie zostały przekazane. Przewodniczący Komisji ds. regulaminów p. Edward Michalewski poinformował, że od ostatniego posiedzenia Rady nie ma żadnych nowych informacji. Ad 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2013 r. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt planu gospodarczo-finansowego na rok Poinformowała, że oprócz projektu budżetu Zarząd przedstawił część opisową do planu. Projekt Planu gospodarczo-finansowego na rok 2013 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu oraz integralną jego część. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że nie ma stanowiska Komisji Rewizyjnej dot. planu gospodarczo finansowego, ponieważ Przewodniczący Komisji jest nadal chory, Wiceprzewodnicząca również przeszła kilka dni temu zabieg okulistyczny, a on sam nie jest upoważniony do prezentowania stanowiska Komisji, ponieważ nie uzyskał takich delegacji. Pan Tomasz Wiśniewski zwrócił uwagę, że bardzo trudno procedować nad planem na rok 2013, skoro Zarząd nie przedstawił wykonania planu za rok 2012 na poprzednim zebraniu przekazano jedynie wykonanie planu za 10 miesięcy 2012 r. 5

6 Pani Teresa Kamińska wyjaśniła, że Zarząd przedstawi wykonanie planu za rok 2012 po zamknięciu roku tj. w marcu Stwierdziła, że nie należy zwlekać z uchwaleniem planu na rok przyszły, chociażby ze względu na wzrost opłat niezależnych od Spółdzielni. Z projektu planu gospodarczo finansowego wynika, co następuje: 1. Koszty zarządzania ogółem ,00 zł. 2. Konserwacja ogółem zł. 3. Eksploatacja ogółem zł. 4. Stawka eksploatacyjna 2,79 zł/m 2 dla lokalu (członkowie) i 2,50 zł/m 2 (przewłaszczeni). 5. Koszty utrzymania dźwigów ogółem zł (stawka na lokal 66,00 zł). 6. Koszty utrzymania domofonów ogółem zł. 7. Koszty wywozu nieczystości ogółem zł. 8. Koszty energii elektrycznej ogółem zł. 9. Koszty energii cieplnej ogółem zł. 10. Koszty zimnej wody i ścieków ogółem zł. 11. Fundusz remontowy: - Zarząd proponuje zwiększenie stawki funduszu z 1,20 zł/m 2 dla lokali mieszkalnych dla członków Spółdzielni na 1,40 zł/m 2. - Zarząd proponuje zwiększenie stawki funduszu z 2,90 zł/m 2 dla lokali mieszkalnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni na 3,30 zł/m 2. - Zarząd proponuje zwiększenie stawki funduszu z 0,40 zł/m 2 dla garaży na 0,50 zł/m 2. Podwyżki obowiązywałby od maja 2013 r. Następnie członkowie Rady Nadzorczej szczegółowo omówili poszczególne pozycje planu gospodarczo-finansowego, łącznie z częścią opisową. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na następujące elementy planu i przyjęła następujące ustalenia: - Zarząd przygotuje szczegółowe informacje finansowe nt. eksploatacji dźwigów za rok 2012 (p. J. Kruk). - Uchwalony przez Radę Nadzorczą plan gospodarczo - finansowy na rok 2013 może podlegać korekcie w roku Przesłanką do korekty planu mogą być takie okoliczności jak: uchwalenie przez Miasto st. Warszawa opłaty z tytułu wywozu nieczystości, wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej itp. - Ustalono, że ze względu na planowane podwyżki niezależne od Spółdzielni stawka funduszu remontowego na rok 2013 powinna pozostać na poziomie roku 2012 Rada Nadzorcza dopuszcza korektę planu w tej pozycji w roku Plan gospodarczo - finansowy po raz kolejny sporządzony jest nieczytelnie plan pokazuje koszty nie uwzględniając wpływów (p. F. Sadkowski). Po dyskusji i odczytaniu projektu uchwały przez Przewodniczącego RN, Rada Nadzorcza w głosowaniu: 4 głosy za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym się p. J. Kruka podjęła uchwałę nr 1/47/2012 w sprawie uchwalenia 6

7 planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok 2013 w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt. 1 statutu postanawia, co następuje: 1 Uchwala plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok 2013, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1/47/2012 stanowi zał. nr 5 do oryginału protokołu. 2 Ad 9. Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2013 r. Pan Jacek Kruk zaproponował, aby punkt dotyczący planu rzeczowo finansowego na rok 2013 przełożyć na następne zebranie, po wypracowaniu stanowiska i opinii Komisji Technicznej Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili sprzeciwu do propozycji p. Jacka Kruka. Ad 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się w dniu 12 lutego 2013 r. o godz Wstępnie ustalono, że zebranie Komisji Technicznej odbędzie się w dniu 01 lutego 2013 r. 3. Ustalono, że przedmiotem obrad Rady Nadzorczej będą sprawy proceduralne, sprawa uchwalenia planu remontów zasobów Spółdzielni na rok 2013, sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 11. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, a następnie zakończył obrady w dniu 24 stycznia 2012 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński 7

8 Załączniki do oryginału protokołu: 5 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Pismo p. XXXXX. 4. Projekt Planu gospodarczo - finansowego na rok Uchwala nr 1/47/