Protokół nr 8/39/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 12 września 2013 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 08 października 2013 r. Protokół nr 8/39/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 12 września 2013 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Marek Murawski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 12 września 2013 roku otworzył przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było siedmiu członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej nr 6/37/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. i 7/38/2013 z dnia 02 lipca 2013 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. 7. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem. 8. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Sprawy wniesione. 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 11. Zakończenie obrad.

2 Ad 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej nr 6/37/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. i 7/38/2013 z dnia 02 lipca 2013 r. Protokół nr 6/37/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. Pan Edward Michalewski poprosił o poprawienie daty odbycia zebrania - na ostatniej stronie protokołu zapisane jest: 06 maja, a powinno być: 06 czerwca. Zwrócił także uwagę, że na str. 3 w wypowiedzi p. T. Wiśniewskiego brakuje wyrazu: aby. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła z poprawkami protokół nr 6/37/2012 z posiedzenia w dniu 06 czerwca 2013 r. Protokół nr 7/38/2013 z dnia 02 lipca 2013 r. Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili następujące uwagi do protokołu: 1. Pan Wojciech Kamiński zaproponował, aby jego wypowiedź na str. 7 w pkt 6 porządku obrad otrzymała brzmienie: Pan Wojciech Kamiński przypomniał, że druga część Walnego Zgromadzenia musi zostać zwołana nie później niż 20 września 2013 r. 2. Pan Edward Michalewski zwrócił uwagę na konieczność poprawienia błędu literowego w pkt. 2 na str. 2 w wyrazie: wykonawcy. Następnie odniósł się do wypowiedzi p. prezes Kamińskiej w pkt 5 na str. 3 protokołu i zaproponował, aby dopisać, że pani prezes proponuje zakupienie trzech różnych urządzeń treningowych. 3. Pani Teresa Kamińska zaproponowała, aby zapis jej wypowiedzi na str. 4 otrzymał brzmienie: SM Piaski D uzyskała od NSBM kwotę ponad zł oraz zł (odsetki) za to, co NSBM pobrała od inwestorów. Pozostała kwota to odsetki. Następnie zaproponowała, aby zapis na str. 5 w trzecim tiret otrzymał brzmienie: Proponowany proces, z uwagi na wartość prawa, które chcielibyśmy odzyskać, łączyłby się z koniecznością opłaty sądowej w wysokości zł i nie ma żadnych wątpliwości, że byłby procesem przegranym. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się (p. Stanisławy Krubińskiej) przyjęła z poprawkami protokół nr 7/38/2012 z posiedzenia w dniu 02 lipca 2013 r. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje: 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali przed zebraniem wykonanie planu gospodarczo - finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku zał. nr 3 do oryginału protokołu. Na wniosek p. Marka Murawskiego p. Kamińska i p. Jerzy Brzozowski szczegółowo odnieśli się do pozycji wykonanie funduszu remontowego. 2

3 Na wniosek p. Edwarda Michalewskiego p. Kamińska szczegółowo odniosła się do następujących pozycji: organizacja Walnych Zgromadzeń, obsługa prawna, woda gospodarcza. 2. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady otrzymali list otwarty członka Spółdzielni p. XXXXX stanowiący zał. nr 4 do oryginału protokołu, a także odpowiedź Zarządu na ten list stanowiącą zał. nr 5 do oryginału protokołu. Po tym jak Zarząd udzielił odpowiedzi na list otwarty do Spółdzielni wpłynęło kolejne pismo Pani XXXXX, które można odebrać jako inwektywy pod adresem prezesa Spółdzielni. Jeśli odpowiedź na list otwarty nie zakończy korespondencji, to sprawa prawdopodobnie znajdzie swój finał przed sądem, albowiem spółdzielnia jest w posiadaniu dokumentów, z których wynika, że p. XXXXX pisze nieprawdę. Rada Nadzorcza po raz kolejny wnikliwie przeanalizowała treść pisma p. XXXXX, a także treść odpowiedzi Zarządu na to pismo. W wyniku dyskusji ustalono, że odpowiedź Zarządu jest na tyle szczegółowa, iż nie wymaga dodatkowych wyjaśnień Rady Nadzorczej (pismo p. XXXXX kierowane było do Zarządu i Rady Nadzorczej). Dodatkowo Rada Nadzorcza uzyskała informację, że Komisja Techniczna RN była w mieszkaniu XXXIX, sporządziła na tę okoliczność stosowny protokół i nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniu Zarządu Spółdzielni. Ponadto Rada Nadzorcza uznała, że jeśli członkowie Komisji Technicznej wyrażą taką wolę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbyli kolejne spotkanie z p. XXXXX, które być może będzie skutkowało zakończeniem sprawy. 3. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że materiałach Rada Nadzorcza otrzymała pismo członka Spółdzielni p. XXXXX stanowiące zał. nr 6 do oryginału protokołu, a także wyjaśnienia Zarządu w tej sprawie stanowiące zał. nr 7 do oryginału protokołu. Generalnie p. XXXXX kwestionuje ceny materiałów budowlanych zakupionych przez Zarząd wg p. XXXXX są zawyżone. Rada Nadzorcza po wysłuchaniu stanowiska Komisji Technicznej uznała wyjaśnienia Zarządu za wystarczające i kompletne. Następnie upoważniła Przewodniczącego Komisji Technicznej p. Stanisława Cywińskiego do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej odpowiedzi na pismo p. XXXXX. 4. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że do Rady Nadzorczej zostało skierowane pismo od Państwa XXXXX dotyczące korekty mediów za rok 2012 pismo stanowi zał. nr 8 do oryginału protokołu. W lokalu Państwa XXXXX przez kilka lat nie dokonano odczytu liczników i w rezultacie zostali rozliczeni zgodnie z przepisami regulaminu rozliczania kosztów. Państwo XXXIX wynajmują lokal z przeznaczeniem na biuro firmy. Kwota dopłaty na rzecz Spółdzielni wynosi ponad zł. Rada Nadzorcza zobowiązała prezesa ds. technicznych do ponownego sprawdzenia stanu liczników, nie mniej uznała, że media powinny być rozliczone zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem rozliczenia kosztów. 3

4 5. Do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo p. XXXIX z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu do spółdzielni 27 maja 2013 r.), a ponadto pismo p. XXXXX datowane 08 sierpnia 2013 r. (zał. nr 9 do oryginału protokołu) dotyczące cyt.: listy członków Spółdzielni w zestawieniu niedoborów wkładów budowlanych na 01 marca 2010 r. z podpisem pani prezes Kamińskiej. Pan Wojciech Kamiński zapytał, dlaczego Rada Nadzorcza od maja nie otrzymała pisma p. XXXXX do rozpatrzenia? Pani Dorota Hajkiewicz wyjaśniła i przypomniała, że pismo p. XXXX było rozpatrywane przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 r., a stosowny zapis znajduje odzwierciedlenie w protokole nr 5/36/2013. Pani Stanisława Krubińska poinformowała, że p. XXXIX złożyła pismo i czekała na to, aż Rada Nadzorcza zaprosi ją na rozmowę w tej sprawie. W związku z tym, że nie doczekała się na zaproszenie poprosiła p. Krubińską o ponowne przedłożenie tego pisma Radzie na dzisiejszym posiedzeniu. Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że sprawa została definitywnie załatwiona, a informacje zostały przekazane na Walnym Zgromadzeniu. Pani Stanisława Krubińska odniosła się do swojego pisma z sierpnia br. i poinformowała, że nie chodziło dokładnie o niedobory, tylko o tzw. rezerwę w wysokości zł utworzoną przez NSBM. Następnie szczegółowo zreferowała treść swojego pisma z sierpnia 2013 r. Pan Wojciech Kamiński zapytał, jaki był cel złożenia tego pisma, czy jest to pismo informacyjne, czy np. p. Krubińska chciałaby uzyskać jakieś informacje? Pani Stanisława Krubińska stwierdziła, że chciałaby, aby sprawa dotyczyła 72 osób, które prawie zapłaciły w całości. Poinformowała także, że przygotuje szczegółową informację na ten temat dla następnej Rady Nadzorczej. 6. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymali informację Zarządu na temat skutków finansowych rozliczenia środków odzyskanych od NSBM w ramach drugiej rezerwy. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że wyliczeń dokonano szacunkowo na podstawie zarejestrowanej aktualnie grupy członków uprawnionych, przyjmując zasady obowiązujące w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w 2010 roku. Zarząd proponuje dwa warianty rozliczenia odsetek. Pierwszy wariant zakłada naliczenie odsetek na podstawie wyroków sądu w sprawach pp. XXXXX i XXXXX i obejmuje okres od wydania członkom Spółdzielni przez Zarząd p. T. Skórzewskiej informacji o nadpłacie do momentu wezwania SM Piaski D do jej wypłacenia (I rezerwa). Drugi wariant natomiast zakłada naliczenie odsetek od momentu uprawomocnienia się wyroku w sprawie MPBO tj. od czerwca 2006 roku do momentu podpisania ugody z Nauczycielską Spółdzielnią Budowlano Mieszkaniową. Szczegółowa informacja Zarządu na temat skutków finansowych rozliczenia środków odzyskanych od NSBM w ramach drugiej rezerwy stanowi zał. nr 10 do oryginału protokołu. 4

5 W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przychyliła się do stanowiska Zarządu, aby przed Walnym Zgromadzeniem wszyscy członkowie Spółdzielni otrzymali materiał do dyskusji zawierający informację nt. proponowanych wariantów rozliczenia odsetek. Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że nie ma do przekazania żadnych nowych informacji. Ad 6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komisji Technicznej RN p. Stanisław Cywiński zwrócił uwagę, że w związku z prowadzonym remontem prześwitu na placu budowy panuje bałagan, a kontener jest przepełniony. Ta sama firma remontuje wejścia do klatek schodowych i tam także panuje nieporządek brak zagrodzenia taśmą. Zwrócił także uwagę, że kolor, na jaki pomalowane zostały wejścia do klatek schodowych dobrany został niewłaściwie. Ad 7. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem. Pani Wojciech Kamiński poprosił wszystkich członków Rady Nadzorczej o udział w Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 września 2013 r. Ad 8. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że pisma skierowane do Rady Nadzorczej zostały omówione w pkt. 4 dzisiejszego porządku obrad, a więc punkt uważa za wyczerpany. Ad 9. Sprawy wniesione. 1. Pani Stanisława Krubińska poruszyła sprawę bezpieczeństwa na terenie osiedla i poinformowała, że dwukrotnie został zapchany zamek w drzwiach wejściowych jej mieszkania. 2. Pan Jacek Kruk przypomniał, że Walne Zgromadzenie wykreśliło z porządku obrad punkt dotyczący ujednolicenia zabudów loggii i balkonów i w związku z tym zapytał, co dalej będzie z tym tematem? Rada Nadzorcza uznała, że sprawa powinna zostać przekazana do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej w nowym składzie. 3. Innych spraw wniesionych nie było. 5

6 Ad 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. Przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński poinformował, że w związku z tym, iż jest to ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej w tej kadencji, to ten punkt porządku obrad jest bezprzedmiotowy i do porządku obrad został wpisany pomyłkowo. Ad 11. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, a także za trzyletnią pracę na rzecz całej Spółdzielni i zakończył obrady w dniu 12 września 2013 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 10 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Informacja nt. wykonania planu gospodarczo finansowego za pierwsze półrocze 2013 r. 4. List otwarty p. XXXXX skierowany do Zarządu i Rady Nadzorczej. 5. Odpowiedź p. Teresy Kamińskiej na list otwarty p. XXXXX. 6. Pismo członka Spółdzielni p. XXXIX. 7. Wyjaśnienia Zarządu dot. pisma p. XXXXX. 8. Pismo Państwa XXXIX. 9. Pismo członka Rady Nadzorczej p. Stanisławy Krubińskiej. 10. Informacja Zarządu na temat skutków finansowych rozliczenia środków odzyskanych od NSBM w ramach drugiej rezerwy. 6