Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 22 lutego 2011 r. Protokół nr 2/8/2011 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 25 stycznia 2011 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 22 lutego 2011 r. Protokół nr 2/8/2011 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 25 stycznia 2011 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński Wojciech Kamiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Marek Murawski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa ds. technicznych Jerzy Brzozowski, inspektor nadzoru Dariusz Szymański oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 25 stycznia 2011 roku otworzył przewodniczący Rady p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 7 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Pan Jacek Kruk poinformował, że w związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, w punkcie: sprawy wniesione chciałby poruszyć sprawę opłat za windy. Pani Stanisława Krubińska zgłosiła uwagę, że w porządku obrad nie zostały ujęte dwie sprawy, a mianowicie: sprawa uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia dotycząca zwrotu kwoty ok. XX tys. zł na prowadzenie spraw sądowych, a także sprawa sporna z NSBM (259/05) o zwrot nadpłaconych wkładów budowlanych. Pan Wojciech Kamiński stwierdził, że jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to na ostatnim zebraniu Rady Nadzorczej ustalono, że Zarząd w porozumieniu z radcą prawnym przygotuje stosowny projekt uchwały, a druga ze spraw zostanie ponownie przedyskutowana w punkcie: sprawy wniesione. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 1/7//2010 z posiedzenia w dniu 11 stycznia 2011 r.

2 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2011 rok. 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Informacje Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 7. Informacje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej przedstawienie wniosków. 9. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 10. Sprawy wniesione. 11. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołu Nr 1/7/2011 z posiedzenia w dniu 11 stycznia 2010 r. Zgłoszono następujące uwagi do protokołu: Pan Tomasz Wiśniewski zgłosił poprawki do swoich wypowiedzi na str. 1 i str. 7. Stwierdził, że intencją jego wypowiedzi nie była dyskusja nt. planu remontów, tylko dyskusja nt. zwiększenia stawki na fundusz remontowy. Następnie zwrócił uwagę, że należy zmienić zapis wypowiedzi pani prezes Kamińskiej (str. 7), ponieważ z wymiany zdań jednoznacznie wynikało, że pani prezes przychyla się do pozostawienia w roku 2011 opłat z tytułu funduszu remontowego w wysokości obowiązującej w roku 2010 (zwiększona stawka z tytułu wpłat na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy). Pani Teresa Kamińska potwierdziła, że zapis w protokole nie odzwierciedla jej stanowiska i należy go poprawić. Pan Wojciech Kamiński poprosił o zmianę zapisu na str. 5 (dot. finansowania przez Spółdzielnię kosztów procesów sądowych). Stwierdził, że jego intencją nie było, aby radca prawny przygotowała opinię prawną tylko, że włączy się w przygotowanie projektu uchwały, który będzie poprawny pod względem formalno-prawnym. Innych uwag nie zgłoszono. Pan Wojciech Kamiński poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 1/7/2011 ze zgłoszonymi poprawkami. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za przyjęła z poprawkami protokół nr 1/7/2011 z posiedzenia w dniu 11 stycznia 2011 r. Ad 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2011 rok. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni na rok 2011 stanowiący załącznik nr 3 do oryginału protokołu. Następnie p. W. Kamiński zapoznał członków Rady z treścią pisma p. Kazimiery Mróz Banasiewicz dot. planu remontów na rok 2011 zał. nr 4 do oryginału protokołu. 2

3 Przewodniczący komisji technicznej p. Stanisław Cywiński poinformował, że komisja techniczna zapoznała się z planem rzeczowo-finansowym remontów, kilkakrotnie spotkała się w tej sprawie i pomimo tego, że zdaniem komisji nie wszystkie prace uda się wykonać, rekomenduje Radzie Nadzorczej jego uchwalenie. Zwrócił uwagę, że jest to tylko plan i Rada Nadzorcza ma możliwość jego korekty w ciągu roku. Odnośnie pisma p. K. Banasiewicz stwierdził, że autorka pisma zostanie zaproszona na następne zebranie komisji celem wymiany poglądów. Projekt Planu rzeczowo finansowego remontów zasobów Spółdzielni na rok 2011 zamyka się kwotą XXX.XXX zł netto - XXX.XXX zł brutto. Na kwotę tę składają się następujące pozycje: 1. Remont balkonów i tarasów XXX.XXX zł (brutto). 2. Remont prześwitów XXX.XXX zł. 3. Remont odparzonych ścian i sufitów na balkonach i loggiach - XX.XXX zł. 4. Naprawa wjazdów dla wózków (siły własne) X.XXX zł. 5. Naprawa wjazdów do garaży (siły własne) - X.XXX zł. 6. Wiosenny przegląd dachów X.XXX zł. 7. Naprawa elewacji na budynkach XX.XXX zł. 8. Malowanie bram i innych elementów (siły własne) X.XXX zł. 9. Wymiana gresu przed klatkami na antypoślizgowy XX.XXX zł. 10. Uzupełnienie automatyki w węzłach cieplnych XX.XXX zł. 11. Naprawa posadzek w garażach (siły własne) X.XXX zł. 12. Odgrzybianie i malowanie miejsc postojowych w garażach podziemnych (siły własne) X.XXX zł. 13. Wymiana daszków nad wejściami na klatki schodowe XX.XXX zł. 14. Ułożenie terakoty na jednej klatce schodowej (siły własne) XX.XXX zł. 15. Wymiana pawilonu ochrony XX.XXX zł. 16. Zamknięcie ulicy Zgrupowania Żmija XX.XXX zł. 17. Prace projektowe dotyczące sposobu naprawy prześwitów XX.XXX zł. 18. Prace nieprzewidziane XX.XXX zł. 19. Wynagrodzenie konserwatora XX.XXX zł. 20. Wykonanie naprawy kominka przy klatce nr 20 X.XXX zł. 21. Przegląd techniczny po 10 latach eksploatacji XX.XXX zł. Rada Nadzorcza przeanalizowała i szczegółowo przedyskutowała wszystkie propozycje zawarte w planie rzeczowo finansowym na rok bieżący. W wyniku dyskusji przyjęto następujące ustalenia: 1. Zapis punktu 9 powinien otrzymać brzmienie: Wymiana izolacji poziomej - wymiana gresu na antypoślizogowy. 2. Ustalono, że na rok 2011 stawka funduszu remontowego dla członków Sp-ni wyniesie 1,00 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 3. Ustalono, że na rok 2011 stawka funduszu remontowego dla osób nie będących członkami Sp-ni wyniesie 2,50 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 3

4 4. Ustalono, że na rok 2011 stawka funduszu remontowego dla garaży wyniesie 0,30 zł za 1 m 2. Po dyskusji Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się podjęła uchwałę nr 2/23/2011 w sprawie uchwalenia planu rzeczowofinansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok 2011 w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt. 1 statutu postanawia, co następuje 1 Uchwala plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2011 r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/23/2011 stanowi zał. nr 5 do oryginału protokołu. 2 Ad 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Pani Teresa Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt planu gospodarczo-finansowego Sp-ni na rok 2011 zał. nr 6 do oryginału protokołu. Poinformowała, że oprócz projektu budżetu Zarząd przedstawił część opisową do planu, a także informacje dodatkowe. Z projektu planu gospodarczo finansowego wynika, co następuje: 1. Koszty zarządzania ogółem XXX.XXX zł. 2. Konserwacja ogółem XXX.XXX zł. 3. Eksploatacja ogółem XXX.XXX zł. 4. Stawka eksploatacyjna 2,72 zł/m 2 lokalu i 2,68 zł/m 2 garażu 5. Koszty utrzymania dźwigów ogółem zł (stawka na lokal - 69 zł). 6. Koszty utrzymania domofonów ogółem zł (stawka na lokal 2,16 zł). 7. Koszty wywozu nieczystości ogółem zł (stawka od osoby 8,20 zł) 8. Koszty energii elektrycznej ogółem zł. 9. Koszty energii cieplnej ogółem zł. 10. Koszty zimnej wody i ścieków ogółem zł (stawka za 1 m 3 7,60 zł). W trakcie dyskusji członkowie Rady Nadzorczej szczegółowo odnieśli się do następujących pozycji planu i poprosili o wyjaśnienia: - pozycja usługi bankowe prowadzenie kont, opłaty za przelewy; - pozycja przychody z tytułu oprocentowania lokat znajduje odzwierciedlenie w planie remontów, ponieważ przychody z tego tytułu zwiększają konto funduszu remontowego; Spółdzielnia uzyskuje przychody z tytułu oprocentowania lokat i wynajmu miejsc postojowych; 4

5 - pozycja pozostałe koszty odśnieżanie (pług), inne nieprzewidziane; - pozycja opłaty cywilno-prawne np. opłaty sądowe itp.; - pozycja 49 należy uzupełnić o zapis: Razem poz ; - pozycja 52 powinna pozostać niewypełniona; - pozycja wynagrodzenia osobowe planowany wzrost kosztów wynika z tego, że zwiększą się zadania w zakresie remontów i przewłaszczeń; - pozycja obsługa RN wzrost o kwotę zł wynika z faktu braku podwyżki od 2008 r. (umowa zlecenie); - pozycja 23 odczyty liczników zaplanowano kwotę zł, ponieważ w roku 2010 były z tego tytułu oszczędności jeden odczyt po okresie grzewczym wykonała firma demontująca liczniki przy ich wymianie; - pozycja 9 obsługa prawna umowa z kancelarią płatna miesięcznie kwota ryczałtowa. Należy zwrócić uwagę, że p. S. Krubińska dwukrotnie wnosiła o zmianę kancelarii prawnej; - pozycja 32 konserwacja co i cw - uwzględnia wynagrodzenie hydraulika (umowa z firmą); - pozycja 35 instalacja p.poż. - dotyczy systemu monitorowania garaży (przeglądy - konserwacje); - pozycja opłata za grunt i podatek od nieruchomości pozostają bez zmian, ponieważ wysokość wymiaru opłat należy wypowiedzieć z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, co nie nastąpiło. Pan W. Kamiński zaproponował, aby rozważyć możliwość wnoszenia opłat z tego tytułu w ratach, ponieważ być może bardziej opłacalne będzie lokowanie tych środków na lokatach. Pan Florian Sadkowski poprosił, aby w przyszłości plany były sporządzane w sposób bardziej czytelny, a tym samym umożliwiający członkom Spółdzielni ich zrozumienie. Tabele powinny być bardziej przejrzyste i czytelne. Pani prezes Kamińska zaproponowała, aby Rada Nadzorcza przedstawiła sposób, w jaki mają być przedstawiane tabele, jakie kolumny i jakie nazewnictwo powinny zawierać, aby były zrozumiałe dla wszystkich. Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował rozważenie możliwości instalacji kamer na terenie osiedla. Rada Nadzorcza postanowiła wrócić do tematu w najbliższym czasie. Po dyskusji Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się podjęła uchwałę nr 3/24/2011 w sprawie uchwalenia planu gospodarczofinansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok 2011 w następującym brzmieniu: 1 Uchwala plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok 2011, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 32/24/2011 stanowi zał. nr 7 do oryginału protokołu. 2 5

6 Ad 6. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że na dzień 08 marca 2011 r. został wyznaczony przez Sąd termin rozprawy z powództwa SM Piaski D p-ko NSBM dot. zwrotu rezerw. W piśmie Sąd m.in. zasugerował polubowne załatwienie sprawy, a dodatkowo zakreślił termin złożenia odpowiedzi. Zarząd w porozumieniu z radcą prawnym stoją na stanowisku, że ugody zawierać nie należy, nie mniej p. T. Kamińska poprosiła o stanowisko Rady Nadzorczej w tej sprawie. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za postanowiła, że nie należy zawierać ugody z Nauczycielską Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową w sprawie o zwrot rezerw. W rozmowie telefonicznej mec. Z. Krakowian Witkowska przekazała informację, że nie upłynął termin zakreślony przez Sąd na złożenie odpowiedzi w tej sprawie. Sąd wydał postanowienie w dniu 29 grudnia 2010 r. i wskazał Spółdzielni trzytygodniowy termin na udzielenie odpowiedzi (termin liczony od daty wpływu do Spółdzielni). Ad 7. Informacje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w tym punkcie porządku obrad nie ma dla Rady Nadzorczej żadnych informacji wymagających szczegółowego referowania. Ad 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej przedstawienie wniosków. Przewodniczący komisji rewizyjnej i technicznej poinformowali, że informacje zostały przekazane w poszczególnych punktach porządku obrad. Przewodniczący komisji regulaminowej i ds. strony internetowej p. Edward Michalewski poinformował, że osoba zajmująca się stroną internetową Spółdzielni przygotowała projekt obsługi strony internetowej, polegający na tym, że upoważniony pracownik Spółdzielni bez żadnych problemów mógłby sam zamieszczać i usuwać materiały znajdujące się na stronie internetowej. Obecnie sprawa znajduje się na etapie testowania. Ad 9. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Wstępnie ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się w dniu 15 marca 2011 r. 2. Ponadto ustalono, że jeśli zajdzie taka konieczność Rada Nadzorcza spotka się wcześniej tzn. w dniu 22 lutego 2011 r. 3. Ustalono, że przedmiotem obrad RN będą sprawy proceduralne oraz sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Ponadto w porządku obrad powinny znaleźć się sprawy wynikające z bieżącej pracy komisji RN, a wymagające stanowiska Rady Nadzorczej. Ad 10. Sprawy wniesione. 1. Sprawa opłat za dźwigi. 6

7 Pan Jacek Kruk stwierdził, że Rada Nadzorcza uchwalając Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi bardzo pobieżnie przedyskutowała sprawę opłat za dźwigi i uchwaliła koszt dźwigu od lokalu. Poinformował, że energia elektryczna jest bardzo istotnym składnikiem kosztów, jeśli chodzi o rozliczanie dźwigów, ponieważ stanowi ok. 30% całości kosztów (składnik stały) z tym związanych. Zwrócił uwagę, na różnicę kosztów w przypadkach wjeżdżania windą na 2 piętro i na 4 piętro. Stwierdził, że w klatkach 7 i 8 są małe mieszkania, a koszt związany z eksploatacją windy będzie niewiele niższy niż koszty pozostałych opłat eksploatacyjnych. Rada Nadzorcza uznała, że w dniu dzisiejszym sprawa nie będzie rozpatrywana, ponieważ zmiana Regulaminu wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich projektów uchwał i wprowadzenia ich do porządku obrad zebrania. Ustalono, że p. Jacek Kruk ma prawo w każdym momencie wnieść o zmianę regulaminu i zaproponować nowe rozwiązania. 2. Sprawa rozwiązania umowy z kancelarią prawną obsługującą SM Piaski D : Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady otrzymali pismo p. Stanisławy Krubińskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. dotyczące informacji p. S. Krubińskiej z dnia 01 października 2010 r. do pkt 7 porządku obrad RN w sprawach sądowych z NSBM prowadzonych przez SM Piaski D nr 259 o zwrot 2 mln zł i ok. 200 tys. zł za sfinansowanie przez członków budowanego osiedla Piaski D mieszkania pana Otwinowskiego, który z wyroku Sądu dopłacił ok. 30 tys. zł. Z pisma wynika, że pełnomocnik procesowy p. mec. Witkowska naraziła członków SM Piaski D na straty, co p. S. Krubińska udokumentowała w załącznikach, tzn. protokole nr 1/2010 Komisji Rewizyjnej z załącznikami i jej wniosku oznaczonego nr 6 z dnia 17 czerwca 2009 r. złożonego do Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami. Pani Stanisława Krubińska wnosi, aby mec Witkowska sama zrezygnowała z pracy w SM Piaski D, w związku z zaszłościami, które spowodowała. W związku z tym, że p. Stanisława Krubińska podtrzymała swój wniosek w przedmiotowej sprawie p. Wojciech Kamiński poprosił pozostałych członków Rady Nadzorczej o odpowiedź na pytanie, czy Zarząd powinien wypowiedzieć umowę zawartą z kancelarią prawną (p. mec. Z. Krakowian Witkowska). Pan Edward Michalewski stwierdził, że w jego ocenie do sprawy zmiany kancelarii prawnej można wrócić po dacie 08 marca br., tzn. po dacie terminu rozprawy wyznaczonej przez Sąd w sprawie z powództwa SM Piaski D p-ko NSBM. Stwierdził, że mec. Witkowska jest pełnomocnikiem Spółdzielni i w jego ocenie nowa osoba, nie wprowadzona w temat może mieć duże trudności z przekonaniem Sądu o racjach SM Piaski D. Pan Florian Sadkowski stwierdził, że poza jednym przypadkiem, kiedy mec. Witkowska nie dotrzymała terminu w jednej z prowadzonych spraw, jej postępowanie jako pełnomocnika Spółdzielni jest właściwe i nie ma większych zastrzeżeń do jej pracy. Pan Wojciech Kamiński stwierdził, że jego zdaniem dotychczasowe działania mec. Witkowskiej nie naraziły Spółdzielni na straty, nie mniej zastrzegł, że być może nie ma dostatecznej wiedzy w tym temacie. Panowie Marek Murawski i Tomasz Wiśniewski przychylili się do stanowiska p. Edwarda Michalewskiego. Pan Wojciech Kamiński stwierdził, że sprawa wypowiedzenia umowy na świadczenie usług prawnych nie była wpisana do porządku obrad dzisiejszego zebrania i z tego względu formalnie nie powinna zostać poddana pod głosowanie. Stwierdził, że biorąc pod uwagę wypowiedzi członków Rady Nadzorczej znaczna część Rady jest przeciwna zmianie 7

8 prawnika przed datą 08 marca br. W związku z tym zaproponował, aby do tematu wrócić po tym terminie. Członkowie Rady nie zgłosili sprzeciwu do propozycji Przewodniczącego RN. 3. Rada Nadzorcza przyjęła odpowiedź na pismo kierowane do Rady przez członka Spółdzielni p. Teresę Skórzewską z dnia 20 grudnia 2010 r. dot. wydania kopii dokumentów, przedstawienia adresu kancelarii notarialnej, w której będą zawierane umowy przeniesienia własności lokali, a także przedstawienia kosztu 1 GJ wykorzystanego do rozliczenia za rok 2009 r. 4. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 11. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad zebrania został wyczerpany. Podziękował za udział w zebraniu i zakończył obrady w dniu 25 stycznia 2011 roku. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 7 szt., w tym: 1. Lista obecności 2. Porządek obrad zebrania. 3. Projekt planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni na rok Pismo p. Kazimiery Mróz Banasiewicz dot. planu remontów na rok Uchwała nr 2/23/2011- plan rzeczowo-finansowy remontów. 6. Projekt planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Uchwała nr 3/24/2011 plan gospodarczo-finansowy SM Piaski D na rok