Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 04 i 17 stycznia 2017 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu 09 lutego 2017 r. Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 04 i 17 stycznia 2017 r. Obecni: wszyscy członkowie Rady Nadzorczej (10 osób) oraz pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski i protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej SM Piaski D w roku 2017 otworzyła Przewodnicząca RN p. Agnieszka Antoszewska. Powitała wszystkich obecnych, poinformowała, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo, a w związku z tym, że jest quorum Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za (głosowało 8 członków RN) przyjęła następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 8/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej. 6. Informacje Przewodniczących Komisji RN. 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Sprawy wniesione. 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 11. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 8/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. Pan Stanisław Koślacz odniósł się do swojej wypowiedzi na str. 2 protokołu, który stanowi: Pan Stanisław Koślacz odniósł się do zapisu na str. 3 protokołu i zwrócił uwagę, że przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawo spółdzielcze nie nakładają na spółdzielnie obowiązku prowadzenia strony internetowej. Pośrednio można odnieść to do zapisu ustawy, który

2 mówi o tym, jakie dokumenty powinny się na tej stronie znaleźć, jeśli spółdzielnia stronę internetową posiada. Stwierdził, że mówiąc o stronie internetowej powiedział, iż zgodnie z przepisami spółdzielnie powinny prowadzić strony internetowe. W spółdzielni Piaski D zostało to przyjęte jako obligatoryjne. Stwierdził, że wracając do jego wielokrotnych dyskusji nt. interpretacji słowa powinno, jeśli zostanie ono przyjęte jako obligatoryjne, to we wszystkich dokumentach słowo powinno będzie przyjmowane jako obligatoryjne. Stwierdził, że taki był sens jego wypowiedzi i poprosił o poprawienie zapisu. Następnie p. S. Koślacz odniósł się do wypowiedzi p. prezes Kamińskiej (str. 5 protokołu), który stanowi: Firma hydrauliczna wystawiła dodatkową fakturę za wymianę urządzeń w węzłach cieplnych. Fakturę tę przeanalizował p. S. Koślacz i nie zgłosił żadnych zastrzeżeń, ponieważ wszystkie pozycje były zgodne. Pan Koślacz stwierdził, że była to faktura na wymianę pomp i rzeczywiście faktura ta była analizowana przez kilka osób. Do tej pory nie wypowiadał się na ten temat, a sytuacja jest następująca. Spółdzielnia miała możliwość zakupu pomp ze zniżką 30% plus 23% podatku VAT. Osoba, która montowała pompy sprzedała je spółdzielni taniej, doliczając 8% podatku VAT plus niewiele ponad zł do kwoty netto. Stwierdził, że można dyskutować, czy działanie to było korzystne dla Spółdzielni i czy w jakiś sposób należy zmieniać zapis w protokole. Ponadto p. Koślacz poinformował, że przystąpił do analizy wszystkich faktur za remont balkonów i loggii, ale w związku z tym, że dokumentacja jest bardzo obszerna przekroczyło to jego możliwości czasowe. Rada Nadzorcza uznała, że zapis w protokole pozostanie bez zmian. Innych uwag do protokołu nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za ; bez głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła z poprawką protokół nr 8/2016 z posiedzenia RN w dniu 29 listopada 2016 r. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Pani prezes T. Kamińska poinformowała, że na dzisiejsze zebranie Zarząd zaprosił prawnika, który wyjaśni wątpliwości odnośnie balkonów, loggii i tarasów. Zaproponowała, aby w pierwszej kolejności wyjaśnić te kwestie, a następnie omówić sprawy związane z bieżącą działalnością Spółdzielni. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili sprzeciwu do propozycji p. prezes Kamińskiej. Opinia prawnika dotyczyła interpretacji, w jakim zakresie balkony są częścią wspólną nieruchomości i w jakim zakresie Spółdzielnia jest odpowiedzialna za ich remont. Radca prawny p. Rafał Wielgosz poinformował, że w tej sprawie przygotowano dla członków Rady Nadzorczej dwie uchwały sądów z 07 marca 2008 r. i 14 lipca 2010 r. (wszyscy zainteresowani członkowie Rady otrzymali kserokopie tych uchwał - wyroków). Zgodnie z tymi wyrokami balkon, loggia lub taras uznawane są za część składową lokalu, jako pomieszczenie pomocnicze. Określenie to wynika z przepisów ustawy o własności lokali, która niestety określenia tego nie definiuje. Sąd Najwyższy uznał, że za pomieszczenie pomocnicze należy uznać wszelkie pomieszczenia, które przylegają do lokalu i służą temu lokalowi. Pomimo tego, że balkony nie mają ścian i sufitów Sąd uznał, że ważna jest więź funkcjonalna. Fakt, że loggie, tarasy i balkony są pomieszczeniami pomocniczymi w ocenie Sądu nie oznacza, że mieszkaniec ma obowiązek ponoszenia kosztów związanych z ich utrzymaniem. Sąd stwierdził, że własność mieszkańców ogranicza się do przestrzeni pomieszczenia, a część, która stanowi część konstrukcyjną budynku i jest z nią trwale związana jest częścią nieruchomości wspólnej, której utrzymanie należy do Spółdzielni, a koszty tego utrzymania pokrywa się z funduszu remontowego. 2

3 Odpowiadając na uwagę p. S. Koślacza, że w odróżnieniu od balkonu loggia traktowana jest jako element w bryle budynku, a w przypadku SM Piaski D część loggii jest w bryle budynku, a część wyniesiona poza bryłę, p. R. Wielgosz stwierdził, że na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z roku 2017, jeśli cokolwiek wystaje poza bryłę budynku, to jest to element estetyczny, który stanowi część nieruchomości wspólnej. Odpowiadając na pytanie p. K. Zielińskiego, czy mieszkaniec ma prawo pomalowania balkonu na dowolny kolor p. R. Wielgosz stwierdził, że jest to niedopuszczalne, ponieważ jest to część wspólna nieruchomości. Odpowiadając na pytanie p. K. Patoki, czy Spółdzielnia ma prawo wymóc na mieszkańcu możliwość wejścia na balkon celem wykonania niezbędnych prac remontowych, p. R. Wielgosz stwierdził, że Spółdzielnia nie ma takiej możliwości, ponieważ przestrzeń wewnętrzna jest własnością mieszkańca. Bywają przypadki, że remont wymaga wejścia do lokalu, ale mieszkaniec nie ma obowiązku swojego lokalu udostępnić. W skrajnych przypadkach można wystąpić do sądu o nakazanie udostępnienia lokalu. Odpowiadając na pytanie p. prezes Kamińskiej, kto odpowiada za wypadek, który może się zdarzyć z powodu nie remontowanych elementów, p. R. Wielgosz stwierdził, że jeśli odpadnie tynk lub wypadnie barierka, to odpowiedzialność ponosi Spółdzielnia. W podsumowaniu dyskusji p. Agnieszka Antoszewska poprosiła o opinię prawną (na piśmie) podsumowującą wyroki sądów w omawianych sprawach. Zaproponowała także, aby opinię tę otrzymali wszyscy mieszkańcy, którzy w razie konieczności nie udostępnią loggii celem przeprowadzenia przez Spółdzielnię prac remontowych. Mieszkańcom tym należy uświadomić, że w przypadku odmowy (na piśmie) Spółdzielnia będzie występowała na drogę sądową, ponieważ jeśli przy remoncie niektóre balkony zostaną pominięte, to koszty remontów kolejnych będą wyższe. Pani Prezes T. Kamińska poruszyła także problem, który powstał przy okazji ustanawia prawa odrębnej własności lokalu na rzecz jednego z członków Spółdzielni. Osoba to stoi na stanowisku, że sporządzając akt notarialny przeniesienia własności lokalu należy zapisać, że balkon jest własnością członka Spółdzielni. Problem polega na tym, że Zarząd konstruując uchwałę dotyczącą przewłaszczeń nie zawarł w niej takiej możliwości, ponieważ na moment jej podejmowania interpretacje sądów były zupełnie inne. Zawierane z członkami umowy w formie aktów notarialnych zawierają zapisy, że każdy członek korzysta ze swojego balkonu, loggii lub tarasu i zrzeka się prawa do korzystania ze wszystkich innych znajdujących się na terenie Spółdzielni. Zapis taki zabezpiecza sytuację prawną wszystkich członków Spółdzielni na rzecz, których została ustanowiona odrębna własność lokalu i porządkuje odpowiedzialność Spółdzielni w zakresie balkonów jako pomieszczeń wspólnych. Członek Spółdzielni, o którym mowa powołując się na określony wyrok sądu z interpretacją tą się nie zgodził, przy czym należy zaznaczyć, iż ten sam wyrok zawiera zapis, że jeśli balkon zostanie uznany za część własną mieszkańca, to balkon ten powinien wejść do spisu powierzchni. Biorąc pod uwagę, że w Spółdzielni powierzchnia balkonów, loggii i tarasów wynosi ponad 4 tys. metrów kwadratowych, to są to znaczące kwoty w przypadku płacenia podatków i innych opłat. Członek spółdzielni stoi na stanowisku, że nie chce płacić, ale chce, aby balkon został wliczony do powierzchni, która będzie przewłaszczana. Pani Kamińska poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kilka lat temu Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali i wyłożył do wglądu dla członków. Członkowie mieli prawo wnoszenia uwag do tego projektu, ale z tego prawa nikt nie skorzystał. Było to podstawą dla Zarządu do dalszego procedowania, w tym do przygotowania pierwszego aktu notarialnego, w którym zostały określone zasady przewłaszczeń lokali, które są identyczne dla wszystkich członków. 3

4 Odpowiadając na pytanie p. M. Hanfa, czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa członek spółdzielni, o którym mowa ma prawo żądać zawarcia aktu notarialnego w innej formie niż członkowie, którzy umowy zawierani przed nim p. Rafał Wielgosz stwierdził, że ustawa o własności lokali nie zmieniła się zmieniło się orzecznictwo. Członek Spółdzielni być może w sądzie uzyskałby wyrok, który nakazuje uznać powierzchnię balkonu, ale byłoby to dużym kłopotem dla Spółdzielni i tych, którzy już zawarli akty notarialne. Odpowiadając na pytanie p. K. Zielińskiego, czy możliwa jest zmiana sposobu rozliczania kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, z metrów kwadratowych np. na lokale lub wskaźnikiem (ochrona), p. R. Wielgosz stwierdził, że zmiana jest możliwa, ale wymaga to zmiany obowiązującego w spółdzielni regulaminu rozliczania kosztów. Zwrócił przy tym uwagę, że w jego ocenie nowy regulamin musiałby się obronić w sądzie, ponieważ z doświadczenia wie, że członkowie Spółdzielni z całą pewnością uchwałę taką zaskarżyliby. W przeważającej części spółdzielni mieszkaniowych stosuje się przepisy ustawy o własności lokali, która określone koszty nakazuje rozliczać od metra kwadratowego powierzchni lokalu. Po dyskusji p. Agnieszka Antoszewska podziękowała p. R. Wielgoszowi za udział w zebraniu. Pan Rafał Wielgosz opuścił posiedzenie Rady Nadzorczej. Ad 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Pani Agnieszka Antoszewska poinformowała, że od czasu ostatniego spotkania nie wpłynęły do niej żadne sprawy od członków Spółdzielni. Ad 6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Przewodnicząca komisji rewizyjnej p. Krystyna Mazurek Groszkowska i przewodniczący komisji technicznej p. S. Koślacz poinformowali, że stosowne informacje zostaną przedstawione w kolejnych punktach porządku obrad. Ad 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Pani prezes Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2017 (zał. nr 3 do oryginału protokołu). Następnie p. Kamińska szczegółowo omówiła te pozycje planu, w których planuje się wzrost lub spadek kosztów. Po wystąpieniu p. Kamińskiej wywiązała się dyskusja, w trakcie której odniesiono się do takich pozycji jak: usługi informatyczne, obsługa organów samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe (p. prezes Kamińska poinformowała, że inspektor nadzoru będzie zatrudniony do września br. włącznie), prowadzenie strony internetowej, konserwacja, utrzymanie czystości, dozór osiedla. Osobnym tematem dyskusji była propozycja Zarządu odnośnie wprowadzenia dodatkowej stawki funduszu remontowego w wysokości 0,2 zł/m 2 dla balkonów i tarasów. Rada Nadzorcza większością głosów stwierdziła, że sprawa funduszu remontowego dotyczącego balkonów i tarasów powinna znaleźć się w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Pozytywna opinia członków Spółdzielni w tej sprawie będzie podstawą do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o korekcie planu na rok

5 Pan Mirosław Hanf był przeciwny odkładaniu sprawy do decyzji Walnego Zgromadzenia stwierdzając, że uchwalenie odpisu na fundusz remontowy od logii i tarasów może zostać potraktowane w sposób identyczny jak odpisy na fundusz remontowy od garaży lub odpisy na remont dźwigów dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach posiadających te urządzenia. Kolejny wątek dyskusji dotyczył ochrony osiedla. W związku z tym, że planuje się utrzymanie kosztów ochrony na poziomie roku 2016 (90 tys. zł), Zarząd proponuje, aby w godzinach od 23-ej do 7- ej rano osiedle nie było strzeżone. Po dyskusji Rada Nadzorcza uznała, że należy utrzymać całodobową ochronę osiedla. Decyzja ta spowodowała konieczność zmiany stawek w pozycji eksploatacja. Rada Nadzorcza zaleciła także, aby w budce ochrony zostało powiększone okno. Jest to konieczne m. in. z tego względu, że pracownik ochrony nie widzi samochodów, które chcą wjechać na teren osiedla. Jako kolejna omawiana była sprawa prowadzenia strony internetowej. Pan Krzysztof Zieliński poprosił o dostęp do informacji na serwerze w części umożliwiającej sprawdzenie, ile osób korzysta ze strony internetowej Spółdzielni. Pani prezes Kamińska zwróciła uwagę, że obsługa strony internetowej kosztuje spółdzielnię zł rocznie. Ad 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Pani prezes Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt planu remontów na rok 2017 (zał. nr 4 do oryginału protokołu). Następnie wywiązała się dyskusja, w trakcie której członkowie Rady Nadzorczej odnieśli się do propozycji Zarządu w temacie robót remontowych: 1. Pozycja domofony ustalono, że będą to domofony cyfrowe bez wizji. Mieszkaniec poniesie koszty montażu aparatu ze słuchawką lub aparatu głośno mówiącego bez słuchawki (do wyboru). Wejście na teren osiedla będzie odbywało się przy użyciu tzw. pestek. Domofony będą zainstalowane przy czterech bramach tzn. bramie głównej, dwóch bramach bocznych w jednym patio i jednej bramie bocznej w drugim patio. 2. Pozycja studzienki odwadniające Zarząd poinformował, że szacunkowe koszty przygotowano na podstawie jednej oferty. 3. Pozycja wymiana daszków nad zejściami do garaży p. prezes Kamińska poinformowała, że została przygotowana dokumentacja projektowa dot. wymiany daszków za kwotę zł. Projekt może być zmodyfikowany, tym bardziej, że zakłada użycie bardzo drogich szklanych konstrukcji z hartowanego szkła. Ewentualne zmiany w projekcie zostaną wprowadzone bez dodatkowych kosztów. 4. Pozycja gazex - dotyczy garaży i jest to wymiana czujników tlenku węgla. 5. Pozycja przegląd dachów powinno zostać dopisane, że nie jest to tylko przegląd, ale także naprawa. Pani Agnieszka Antoszewska zapytała, czy osoba zatrudniona przez spółdzielnię w ramach umowy cywilno - prawnej (po przeszkoleniu) nie byłaby w stanie zwiększyć zakresu swoich czynności o wymianę żarówek? Pan Jerzy Brzozowski stwierdził, że zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej sporządzano zestawienia interwencji elektryka i hydraulika (informacja na piśmie została przekazana p. A. Antoszewskiej). Z przedstawionego zestawienia wynika, że w ciągu miesiąca wymieniono czterdzieści żarówek. Elektryk sam kupuje żarówki do klatek schodowych podatek VAT wynosi 8%, natomiast zakup żarówek do garaży obciążany jest podatkiem VAT w wysokości 23%. 5

6 Po dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła, że na tym zebraniu nie podejmie uchwał w sprawie uchwalenia planu gospodarczo - finansowego i planu remontów na rok Zebranie zostało przerwane i będzie kontynuowane 18 stycznia 2017 r. Ustalono, że w czasie przerwy pomiędzy zebraniami członkowie Rady Nadzorczej wyjaśnią z Zarządem wszystkie wątpliwości i dodatkowo zapoznają się z informacjami Zarządu dotyczącymi interwencji firm elektrycznej i hydraulicznej. Pani Agnieszka Antoszewska podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i zakończyła pierwszą część zebrania w dniu 04 stycznia 2017 r. Na tym zakończono protokół z pierwszej części zebrania. Protokołowała Dorota Hajkiewicz. II część posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 17 stycznia 2017 r. kontynuacja zebrania z 04 stycznia 2017 r. Obecni: wszyscy członkowie Rady Nadzorczej (10 osób) oraz pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski i protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 5 do oryginału protokołu. Drugą część zebrania Rady Nadzorczej SM Piaski D otworzyła Przewodnicząca RN p. Agnieszka Antoszewska. Powitała wszystkich obecnych, poinformowała, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo, a w związku z tym, że jest quorum Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Przeprosiła także za zmianę terminu zebrania z 18 na 17 stycznia br., a następnie poinformowała, że do zrealizowania pozostały następujące punkty porządku obrad: 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej. 6. Informacje Przewodniczących Komisji RN. 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Sprawy wniesione. 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 11. Zakończenie obrad. Pani Krystyna Groszkowska Mazurek zgłosiła wniosek, aby na dzisiejszym zebraniu skupić się przede wszystkim na uchwaleniu planu gospodarczo-finansowego oraz planu remontów. Pan Stanisław Koślacz natomiast zgłosił wniosek formalny, aby zachować dyscyplinę podczas dyskusji tzn., przewodnicząca RN udziela głosu. 6

7 Ad 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Pani prezes Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali poprawiony projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2017 (zał. nr 6 do oryginału protokołu). W przesłanym materiale zmianie uległa pozycja dotycząca stawek eksploatacyjnych. Po wystąpieniu p. Kamińskiej wywiązała się dyskusja, w trakcie której członkowie Rady zadawali pytania, a p. T. Kamińska udzielała na nie odpowiedzi. 1. Usługi prawne (p. A. Antoszewska); spółdzielnia zawarła umowę stałą, albowiem Zarząd stoi na stanowisku, że ta forma współpracy nadal jest bardziej opłacalna. Pomimo tego, że Spółdzielnia prowadzi znacznie mniej spraw sądowych niż kilka lat temu, prawnik jest proszony o pomoc przynajmniej raz w tygodniu i poświęca na rzecz Spółdzielni przynajmniej 10 godzin miesięcznie. Przy zawieraniu obecnej umowy koszty obsługi prawnej zostały w znacznym stopniu zmniejszone. Obecnie Spółdzielnia prowadzi ok. 5 spraw dot. zadłużeń. Pani Agnieszka Antoszewska poprosiła, aby na następne zebranie Zarząd przygotował informację nt. zadłużeń mieszkańców z tytułu opłat eksploatacyjnych, a także ilości prowadzonych spraw sądowych. 2. Prowadzenie strony internetowej - p. A. Solarska poinformowała, że stronę internetową spółdzielni odwiedzano ponad 5 tys. razy. Pan K. Zieliński, który poruszał ten temat na poprzednim zebraniu został o tym fakcie poinformowany, a dodatkowo uzyskał wskazanie, gdzie dokładnie znajduje się licznik wejść. 3. Fundusz remontowy p. S. Koślacz stwierdził, że zgodnie z planem w roku 2017 mieszkańcy wpłacą na fundusz remontowy kwotę ok zł. W roku ubiegłym na remonty wydano ok zł., a w planie na rok 2017 jest kwota zł. Zadał pytanie, czy nie byłoby celowe rozważenie np. czterokrotnego zwiększenia funduszu remontowego. Biorąc pod uwagę, ile środków jest zbieranych od członków, a także dotychczasowe i planowane wydatki należy zastanowić się na ile to wystarczy i co będzie w sytuacji krytycznej. 4. Utrzymanie czystości i zieleń (p. S. Koślacz) p. T. Kamińska wyjaśniła, że w pozycji tej zawarte są koszty związane ze sprzątaniem klatek schodowych, garaży, śmietników (zamiatanie, mycie), a także koszty związane z usuwaniem śniegu z terenu spółdzielni i ulicy. Pan S. Koślacz stwierdził, że pytanie, co wchodzi w zakres tej pozycji zadaje po raz kolejny, ponieważ prezentacja planu jest fatalna. Pan M. Hanf stwierdził, że w przyszłości można zmienić sposób prezentacji tego materiału po to, aby był bardziej czytelny. 5. Pan Mirosław Hanf zapytał, czy jeśli Spółdzielnia poniesie koszty w wysokości ponad 600 tys. zł na modernizację węzła cieplnego, to czy z tego tytułu powstaną jakiekolwiek oszczędności, a jeśli tak, to czy mają one jakiekolwiek odzwierciedlenie w planie kosztów? Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że nie ma żadnego odzwierciedlenia, ponieważ plan remontów nie został jeszcze uchwalony i nie wiadomo, czy roboty te będą wykonywane. Ponadto w chwili obecnej nie wiadomo także, jakie będą koszty ciepła. 6. Pan Stanisław Koślacz zwrócił uwagę, że w projekcie planu występuje pozycja: fundusz remontowy - balkony i tarasy a sprawa ta została skierowana do Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza ustaliła, że pozycja ta zostaje wykreślona. 7. Pozycja Aktualizacja oprogramowania plus lustracja (p. S. Koślacz) p. T. Kamińska wyjaśniła, że musi sprawdzić, czy a tym roku będzie aktualizowany program księgowy. Kwota zł została zabezpieczona na poczet obligatoryjnej lustracji Spółdzielni, która musi odbyć się raz na trzy lata. 7

8 W związku z tym, że innych głosów w dyskusji nie było p. Agnieszka Antoszewska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym (p. S. Koślacza) podjęła uchwałę nr 1/2017 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni mieszkaniowej Piaski D na rok 2017 w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt. 1 statutu postanawia, co następuje: 1 Uchwala plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok 2017, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1/2017 stanowi zał. nr 7 do oryginału protokołu. 2 Ad 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Pani prezes Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali poprawiony projekt planu remontów na rok 2017 (zał. nr 8 do oryginału protokołu). Pani Agnieszka Antoszewska poprosiła o stanowisko komisji technicznej. Pan Stanisław Koślacz poprosił o przełożenie terminu uchwalania planu remontów, ponieważ chciałby wspólnie z komisją techniczną przedyskutować przedłożony na dzisiejsze zebranie materiał. Stwierdził, że w jego ocenie w projekcie planu znajduje się szereg pozycji, do których nie jest przekonany. W związku z tym, że jego osobiste przekonanie może być mylne dobrze byłoby, gdyby komisja techniczna wyraziła swoją opinię. Jako przykład podał remont pięciu bram garażowych za kwotę zł. Powodem podjęcia tej akacji było to, że jedna z bram odpadła i leżała zwinięta. Pani Teresa Kamińska wyjaśniła, że poprzednio Spółdzielnia wymieniła trzy bramy, ponieważ koszty ich utrzymania były bardzo wysokie koszty napraw w roku przewyższały koszt nowej bramy. Ponadto do Spółdzielni wpływają skargi na ciągły hałas od mieszkańców, którzy mają lokale bezpośrednio nad wjazdami do garażu. Poprzednia Rada Nadzorcza zaleciła sukcesywną wymianę bram garażowych. Zarząd nie jest w stanie podać kosztów ostatniej naprawy, ponieważ do Spółdzielnia nie wpłynęła jeszcze faktura za usługę. Pan Mirosław Hanf stwierdził, że z przedstawionego dokumentu nie wynika, iż koszty napraw przewyższają wartość nowej bramy i w tym sensie projekt planu jest niekompletny. Pani Agnieszka Antoszewska stwierdziła, że w pierwszej kolejność należy zaczekać na fakturę i poznać wielkość kosztów z tym związanych. Następnie zaproponowała, aby przyjąć taki sposób procedowania, że poszczególne pozycje planu będą głosowane oddzielnie. Pan Stanisław Koślacz ponowił prośbę o przełożenie dyskusji nad planem remontów. Stwierdził, że fakt, iż coś jest stare nie oznacza, że jest złe. Pan Konrad Patoka zgłosił wniosek przeciwny. Stwierdził, że każdy z członków Rady Nadzorczej ma określoną wiedzę w danej dziedzinie, ale np. w sprawach budowlanych należy zaufać inspektorowi nadzoru, który posiada uprawnienia i potrafi ocenić, czy dany remont jest 8

9 konieczny. Rada Nadzorcza może przeglądać dokumenty i faktury, a także brać pod uwagę konieczne do poniesienia koszty. W związku z tym, że część członków Rady zaproponowała, aby obejrzeć bramy, p. S. Koślacz stwierdził, że nie chodzi o sprawdzanie, tylko na przykładzie bram chodzi o zasadę. Zarząd nie przedstawił podstawowych informacji, które dawałyby członkom Rady podstawę do podjęcia decyzji (koszty remontu starych bram, koszty utrzymania nowych bram, oszczędności wynikające z tytułu wymiany bram itp.). Poszczególne pozycje planu były dyskutowane i głosowane oddzielnie. - Pozycja nr 1 bramy garażowe (5 szt.) kwota zł. Głosowanie: 7 głosów za ; 1 głos przeciw ; 2 głosy wstrzymujące. - Pozycja nr 2 naprawa i zabezpieczenie czapek kominów w patio I i II kwota zł. Pan J. Brzozowski wyjaśnił, że pozycja ta wynika z przeglądu dachów. Z części czapek odpadły elementy betonowe i zablokowały odpływ wody. Pani A. Antoszewska poprosiła, aby na potrzeby oceny wykonanej pracy sporządzono dokumentację zdjęciową z zaznaczeniem miejsca, w którym zdjęcie zostało zrobione (klatka nr ). Głosowanie: 9 głosów za ; 0 głosów przeciw ;1 głos wstrzymujący. - Pozycja nr 5 domofony (domofon cyfrowy bez wizji) kwota zł. Pan J. Brzozowski przypomniał, że kwota zł obejmuje montaż centralek w 4 bramach (wejście główne plus trzy łuki). Właściciel ponosi koszty aparatu w lokalu (słuchawka lub głośno mówiący). Pani A. Antoszewska poprosiła, aby przy wyborze wykonawcy zwrócić uwagę, czy projekt przewiduje rozbudowę systemu. Ponadto Rada Nadzorcza zaleciała, aby montowane centralki posiadały odpowiednie zabezpieczenia przed złymi warunkami atmosferycznymi. Głosowanie: 9 głosów za ; 1 głos przeciw ; 0 głosów wstrzymujących. - Pozycja nr 6 studzienki odwadniające; 5 studzienek w patio I i w patio II kwota zł. Pan J. Brzozowski poinformował, że wykonanie studzienek wewnątrz osiedla tzn. na terenie należącym do Spółdzielni nie wymaga zgody MPWiK. Po dokonaniu oględzin terenu Zarząd proponuje wykonanie pięciu studzienek w miejscach, w których jest to konieczne ze względu na ukształtowanie terenu. Głosowanie: 9 głosów za ; 1 głos przeciw ; 0 głosów wstrzymujących. - Pozycja nr 7 odwodnienie liniowe; wjazd wyjazd garaże (4 szt.). kwota zł. Pani T. Kamińska poinformowała, że jest to nowa pozycja. Pod koniec lata 2016 r. podczas inspekcji dróg i ściany północnej ustalono, że roboty te są konieczne. Na rok 2017 zaplanowano wykonanie remontu czterech z ośmiu wjazdów będących w najgorszym stanie technicznym. Głosowanie: 9 głosów za ; 0 głosów przeciw ; 1 głos wstrzymujący. - Pozycja nr 8 wymiana oświetlenia w dwóch zespołach garażowych kwota zł. - Pozycje nr: 9 remont loggii - kwota zł. 9

10 10 remont odparzonych ścian i sufitów na balkonach i loggiach, naprawa elewacji kwota zł. 11 naprawa odwodnienia dachu w miejscach ustawienia rusztowań kwota zł. 12 malowanie elewacji w patio I kwota zł. 13 inne prace elewacyjne w patio I kwota zł. głosowane były en bloc, ponieważ wszystkie dotyczyły nie wykonanego planu remontów z roku Pozycja nr 14 wiosenny przegląd dachów kwota zł. - Pozycja nr 15 gazex kwota zł. Pan J. Brzozowski poinformował, że nastąpił koniec legalizacji czujników tlenku węgla w garażach. Dotyczy to wymiany czujników w czterech zespołach garażowych. - Pozycja nr 17 przeglądy pięcioletnie (elektryczny, budowlany i sanitarny) całego osiedla - kwota zł. - Pozycja nr 18 wymiana ogrodzenia na trawnikach - kwota zł. - Pozycja nr 19 naprawy, malowanie miejsc postojowych w garażach podziemnych - kwota zł. - Pozycja nr 20 wymiana płytek klinkierowych na murkach tarasowych (4 szt.) kwota zł. - Pozycja nr 21 malowanie elementów metalowych osiedla (ogrodzenie, cokoły, latarnie pochwyty) kwota zł. - Pozycja nr 22 wynagrodzenie za bieżące usługi remontowe kwota zł. - Pozycja nr 16 wymiana daszków nad zejściami do garaży zł. W wyniku dyskusji jednogłośnie ustalono, że na dzień 17 stycznia br. pozycja nr 16 nie zostanie ujęta w planie remontów na rok Zajęcie stanowiska w tej sprawie zostało przesunięte do czasu spotkania z projektantką. - Pozycja nr 3 wykonanie dokumentacji projektowej kwota zł i pozycja nr 4 modernizacja węzła cieplnego, wymiana wymienników przewodów instalacji stalowej (dot. I i II patio). W wyniku dyskusji jednogłośnie ustalono, że na dzień 17 stycznia br. pozycje nr 3 i nr 4 nie zostaną ujęte w planie remontów na rok Zajęcie stanowiska w tej sprawie zostało przesunięte do czasu uzyskania opinii od firmy Urbis nt. stanu technicznego węzłów cieplnych, a także uzyskania ekspertyzy w zakresie modernizacji węzłów cieplnych sporządzonej przez p. Mariusza Jarząbka (p. M. Jarząbek złożył ofertę sporządzenia dla Spółdzielni stosownej ekspertyzy, którą to ofertę Rada Nadzorcza zaakceptowała). 10

11 W związku z tym, że innych głosów w dyskusji nie było p. Agnieszka Antoszewska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok 2017 z wyłączeniem pozycji oznaczonych numerami: 3 i 4 i 16. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 9 głosów za, 1 głos przeciw (p. S. Koślacza) podjęła uchwałę nr 2/2017 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2017 r. w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt. 1 statutu postanawia, co następuje 1 Uchwala plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2017 r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2017 stanowi zał. nr 9 do oryginału protokołu. 2 Ponadto Rada Nadzorcza ustaliła, że ewentualna korekta planu remontów zasobów Spółdzielni na rok 2017 (w pozycjach 3, 4, i 16) nastąpi po spotkaniu z projektantką daszków nad zejściami do garaży i po uzyskaniu ekspertyzy dotyczącej zakresu modernizacji węzła cieplnego. Ad 9. Sprawy wniesione. 1. Pani Agnieszka Antoszewska poprosiła o informację nt. wizyty biegłego sądowego w lokalu pp. XXXXX i uzyskała odpowiedź od p. T. Kamińskiej, że prawdopodobnie opinia w tej sprawie nie zostanie sporządzona, ponieważ biegły nie miał możliwości oceny instalacji (nikt nie odsłonił instalacji). 2. Pani Dorota Hajkiewicz z upoważnienia p. Stanisława Koślacza poinformowała, że do porządku obrad następnego zebrania należy dopisać punkt dotyczący spraw organizacyjnych Rady Nadzorczej, ponieważ p. Stanisław Koślacz poinformował ją, że złoży rezygnację z funkcji przewodniczącego komisji technicznej, a także rezygnację z członkostwa w tej komisji. Decyzja ta wymaga podjęcia uchwały w sprawie wyboru nowej osoby na funkcję przewodniczącego. 3. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 09 lutego 2017 r. o godz Przedmiotem obrad zebrania będzie omówienie spraw związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni oraz omówienie korekty planu gospodarczo - finansowego i planu remontów na rok

12 Ad 11. Zakończenie obrad. Pani Agnieszka Antoszewska poinformowała, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i zakończyła obrady w dniu 17 stycznia 2017 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Mirosław Hanf Przewodnicząca Rady Nadzorczej Agnieszka Antoszewska Załączniki do oryginału protokołu: 9 szt., w tym: 1. Lista obecności dot. 04 stycznia 2017 r. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2017 wersja I. 4. Projekt planu remontów na rok 2017 wersja I. 5. Lista obecności dot. 17 stycznia 2017 r. 6. Projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2017 wersja II. 7. Uchwała nr 1/ Projekt planu remontów na rok 2017 wersja II. 9. Uchwała nr 2/