P R O T O K Ó Ł. Z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia 22 czerwca 2017 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 8 3 Ustawy z dnia 16 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zwołał Walne zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego, Sekretarza, Zastępcę Przewodniczącego). 3. Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej, b) Wnioskowej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2016 rok. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 rok. 7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok. 8. Dyskusja nad punktami 5, 6, Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej Spółdzielni. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zysku netto Spółdzielni za 2016 rok. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu. 14. Wybory do Rady nadzorczej na kadencję r. 15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 1

2 Ad. 1 Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Wąchocki stwierdził ważność zwołania Walnego Zgromadzenia. Ad. 2 Pan Wojciech Wąchocki zaproponował wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została następująca kandydatura na Przewodniczącego WZ: 1. Pan Andrzej Tęsny Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował głosowanie. Za przyjęciem kandydatury Pana Andrzeja Tęsnego na Przewodniczącego głosowano: Za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się od głosu 0 głosów. Zgłoszona została następująca kandydatura na Z - cę Przewodniczącego WZ: 1. Pani Dorota Bychawska Za przyjęciem kandydatury Pani Doroty Bychawskiej na Z-cę Przewodniczącego WZ głosowano: Za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Zgłoszono zostały następujące kandydatury na Sekretarza WZ: 1. Pan Zbigniew Szymczyk Za przyjęciem kandydatury Pana Zbigniewa Szymczyka na Sekretarza WZ glosowano: Za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli: - Prezes Zarządu Pan Jerzy Papliński, - Administrator Pani Maria Lemieszek. - Administrator Pan Wojciech Lemieszek - Księgowa Pani Agnieszka Lemieszek - Radca Prawny Pani Monika Stępniewska Na sali według listy obecności do głosowania obecnych było 11 członków SM Łukowska Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ad. 3 Wybór Komisji WZ: a) Skrutacyjnej b) Wnioskowej. Przewodniczący WZ zaproponował połączenie Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Do połączonych Komisji zgłoszono następujące kandydatury: 1. Pan Wojciech Wąchocki 2. Pani Barbara Miąc - Borkowska 2

3 Za przyjęciem zgłoszonych kandydatur Pana Wojciecha Wąchockiego i Pani Barbary Miąc - Borkowskiej głosowało: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Ad. 4 Przewodniczący odczytał porządek obrad WZ. Prezes SM złożył wniosek o zmianę porządku obrad, poprzez uzupełnienie go o podjęcie uchwały dotyczącej zwiększenie najwyższej sumy zobowiązań. Przewodniczący zaproponował wprowadzenie takiej zmiany do porządku obrad. Pan Zbigniew Szymczyk, w ramach wniosku formalnego, zgłosił sprzeciw dotyczący wprowadzenia do porządku obrad powyższej zmiany, jako niezgodnej z postanowieniami 25 ust. 2 Statutu SM Łukowska. Uwzględniając złożony sprzeciw, Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie niezmieniony Porządek obrad. Został on przyjęty jednogłośnie. Ad. 5 Materiały na Walne Zgromadzenie w tym sprawozdania i uchwały zostały wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Łukowska w czasie dyżuru Prezesa i Administratora, a także codziennie w biurze GRYF s.c. Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami przy alei Waszyngtona 30/36 w godzinach urzędowania na 21 dni przed WZ. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za działalności za 2016 rok zostało odczytane przez Pana Wojciecha Wąchockiego i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. Ad. 6 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Łukowska z działalności za 2016 rok wraz z realizacją wniosków zostało odczytane przez Prezesa Spółdzielni Pana Jerzego Paplińskiego i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. Ad. 7 Sprawozdanie finansowe za rok 2016 odczytała i szczegółowo omówiła księgowa Pani Agnieszka Lemieszek. Wynik finansowy przedstawia się następująco: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę ,56 zł. - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje nadwyżkę bilansową w kwocie ,82 zł. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Łukowska za 2016 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. Ad. 8 Przewodniczący WZ poinformował, że otwiera dyskusję nad pkt. 5, 6, 7 porządku obrad z wykonania wniosków z WZ za rok

4 Pan Zbigniew Szymczyk zapytał czy są zaciągnięte kredyty i na jaką kwotę. Odpowiedzi udzieliła księgowa Agnieszka Lemieszek, że obecnie jest SP Łukowska jest w trakcie zaciągnięcia kredytu na kwotę ,00 zł. Pan Zbigniew Szymczyk zapytał o wysokość kosztów remontu klatek schodowych. Odpowiedzi udzielił Wojciech Lemieszek szczegółowo informując o zakresie robót oraz poniesionych kosztach remontu załącznik nr 7 Pan Zbigniew Szymczyk pozytywnie ocenił wykonany remont klatek schodowych. Ad. 9 Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska przegłosowało Uchwałę Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2016 w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 11 członków, Przeciw 0 członków. Wydanych zostało 11 mandatów. Ad. 10 Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska przegłosowało Uchwałę Nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2016 w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 11 członków, Przeciw 0 członek. Wydanych zostało 11 mandatów. Ad. 11 Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska przegłosowało Uchwałę Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2016 sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 11 członków, przeciw 0 członków. Wydanych zostało 11 mandatów. Ad. 12 Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska przegłosowało Uchwałę Nr 4 w sprawie: zysku netto Spółdzielni za 2016 rok w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 11 członków, przeciw 0 członków. Wydanych zostało 11 mandatów. Ad. 13 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Łukowska działając na podstawie 22 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska przegłosowało Uchwałę Nr 5 w sprawie: udzielenia absolutorium za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2016 Prezesowi Spółdzielni w głosowaniu tajnym. 4

5 Za uchwałą głosowało 8 członków, przeciw 3 członków. Wydanych zostało 11 mandatów. Protokół z działalności Komisji Skrutacyjnej w sprawie udzielania absolutorium stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu. Ad. 14 Przewodniczący przeszedł do wyborów do Rady Nadzorczej. Zgłoszono następujących kandydatów obecnych na WZ: 1. Barbara Miąc-Borkowska 2. Maryla Buzuk-Łabędzka 3. Maria Samoluk 4. Dorota Bychawska 5. Zbigniew Szymczyk Pani Dorota Bychawska i Zbigniew Szymczyk nie wyrazili zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Pani Dorota Bychawska zgłosiła kandydaturę Pana Wojciecha Rutkowskiego i odczytała jego oświadczenie dotyczące zgody na objęcie tej funkcji. W związku z faktem, że Pan Wojciech Rutkowski nie był obecny na WZ, wywiązała się dyskusja na temat legalności takiego zgłoszenia. Pan Zdzisław Nawrocki i Wojciech Wąchocki zgłosili sprzeciw odnośnie wpisania Pana Wojciech Rutkowskiego na listę kandydatów do Rady Nadzorczej. Argumentując, że w latach poprzednich takie kandydatury nie były uwzględniane, a ponadto nie mogą zapoznać się z kandydatem. Dyskusja zakończyła się propozycją Pani Maryli Buzuk-Łabędzkiej, aby z uwagi na okres wakacyjny przełożyć wybór Rady Nadzorczej na wrzesień 2017 r. Przewodniczący WZ przystał na propozycje i zobowiązał Zarząd SM do wyznaczenia terminu zwołania kolejnego WZ. Pan Prezes Jerzy Papliński wskazał termin 7 września 2017 r. Ad. 15 Podczas WZ nie został złożony żaden wniosek. Ad. 16 Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie i zamknął obrady WZ SM Łukowska. Na tym protokół zakończono i podpisano Protokół sporządziła Maria Lemieszek GRYF s.c. Sekretarz Zbigniew Szymczyk Przewodniczący WZ Andrzej Tęsny 5