odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 1/23 Protokół Nr 23/07 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, p. M. Wasztyl Zastępca Prezydenta Miasta, p. B. Dziedziak Skarbnik Miasta Oświęcim, p. G. Majcherczyk Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich, p. A. Kołodziej Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej, p. G. Baranowski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, p. U Socha Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, p. M. Płachta Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, p. R. Folga p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta, p. P. Ichniowski Komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu, p. J. Rypalska pracownik Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, p. D. Steczek Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich, p. K. Tobiczyk Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu, p. M. Tolarczyk Radca Prawny w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Oświęcimiu, przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin Zator i Babice. Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji. 2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta. 3. Spotkanie z przedstawicielami Związku Komunalnego Gmin Zator i Babice. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Przebieg posiedzenia: Ad. 1 Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 22/07 z posiedzenia odbytego w dniu 21 sierpnia 2007 r.
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 2/23 Ad. 2 1. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Oświęcim za 2006 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości budżetowej wprowadzony został obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do sprawozdań za 2006 rok. Do bilansu tego włączony został bilans z wykonania budżetu Miasta Oświęcim oraz bilanse następujących jednostek podporządkowanych: Urząd Miasta Oświęcim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Zarząd Budynków Mieszkalnych, Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich, Miejskie Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Miejskie Gimnazja, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Oświęcimskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., Cmentarz Komunalny Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. W wykonaniu przepisu 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2006r. W sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 3/23 publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) skonsolidowany bilans Miasta Oświęcim sporządzony na dzień 31.12.2006r. został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 11.07.2007r. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Oświęcim za 2006 rok. 2. Komisja dokonała analizy projektu uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków majątkowych przekraczających rok budżetowy. W budżecie Wydziału Organizacyjnego na 2007 r. została zaplanowana kwota 150.000 zł na zakup dwóch samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim. W wyniku przetargu wyłoniono samochód osobowy za kwotę 115.311 zł. Środki pozostałe do dyspozycji to 34.689 zł. Oprócz samochodu osobowego Urząd planuje zakup drugiego samochodu o zwiększonej powierzchni bagażowej. Samochód tego typu byłby przydatny dla potrzeb Urzędu zwłaszcza w roku obecnym, który jest Rokiem Współpracy Międzynarodowej. Obecnie, w razie potrzeb obsługi delegacji zagranicznych, czy udziału miasta w targach, Urząd wypożycza samochody ze spółek miejskich. Z takiego samochodu mogłyby również korzystać komisje Rady Miasta w razie potrzeby zorganizowania np. posiedzenia wyjazdowego komisji. Z rozeznania tut. Urzędu wynika, że auto tego typu, używane, kosztowałoby w granicach ok. 65.000 zł brutto. Ponieważ w bieżącym roku, po zakupie samochodu osobowego na w/w zadaniu pozostała kwota 34.689 zł, proponujemy zakupić przedmiotowe auto na raty i pozostałą część zapłacić w roku 2008 r. i zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w 2008 r. Aby Prezydent Miasta mógł zakupić auto na raty z płatnością drugiej raty w roku przyszłym konieczna jest zgoda Rady Miasta Oświęcim. Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 3, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków majątkowych przekraczających rok budżetowy. 3. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na rok 2007. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na 2006 r. został przyjęty przez Radę Miasta Oświęcim uchwałą Nr LV/565/06
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 4/23 z dnia 25 stycznia 2006 r. i zmieniony uchwałami: Nr LIX/601/06 z dnia 29 marca 2006 r. i Nr LXIII/637/06 z dnia 31 maja 2006 r. Na realizację GPPiRPA w 2006 r. zaplanowano kwotę 797.000 zł. w tym: -700.000 zł. - planowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, -23.376,00 zł. - środki niewykorzystane w 2005 r., -7.000 zł. - dotacja z Gminy Oświęcim, -66.624 zł.- środki MOPS. Ponieważ z zaplanowanych na 2006 r. środków finansowych wykorzystano 737.150,59 zł. a wpływy z opłat za 2006 rok wyniosły 713.792,43zł. (a nie jak planowano 700.000zł.), za 2007 r. pozostaje do wykorzystania kwota 73.642 zł. Zgodnie z art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z p.zm.) Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18 1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 1 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. W związku z powyższym, proponuje się niewykorzystane w 2006 r. środki finansowe pomniejszyć o następujące kwoty: - 18.250 zł. - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2006, - 20.380 zł. - planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w roku 2007. Pozostałą kwotę 35.012 zł. proponuje się przeznaczyć na realizację nowego zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na rok 2007, tj. na remont sali gimnastycznej w MG nr 4 w Oświęcimiu. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na rok 2007. 4. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przebudowy ulicy Sienkiewicza. Przebudowa ulicy Sienkiewicza jest zadaniem inwestycyjnym ujętym do realizacji w ramach
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 5/23 budżetu miasta w 2007r. Głównym powodem tego faktu jest zły stan techniczny ulicy, która stanowi ważne połączenie dwóch ulic powiatowych: ulicy Zaborskiej i ulicy Dąbrowskiego. Na etapie przygotowania inwestycji zakładano, że w 2007r. źródłem finansowania inwestycji będzie w połowie budżet miasta i budżet Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap III 2007-2011. Wielkość programowanych środków finansowych przedstawiała się następująco: 400.000 zł - budżet miasta 400.000 zł budżet Państwa /OSPR/ W sytuacji, kiedy sprawa podpisania Porozumienia z rządem RP przedłuża się i może ulec na jakiś czas nawet zawieszeniu, rozważana jest możliwość realizacji zadania w okresie dwuletnim 2007-2008. Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że stan techniczny ulicy sukcesywnie pogarsza się i należałoby pilnie przeprowadzić jej przebudowę, nawet wyłącznie ze środków budżetu miasta. Wykonanie inwestycji w okresie dwuletnim wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta. Treść przygotowanego projektu uchwały umożliwia rozpoczęcie realizacji zadania w 2007r. w dwóch wersjach finansowania tj. z budżetu miasta i budżetu Państwa w ramach OSPR oraz tylko z budżetu miasta. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przebudowy ul. Sienkiewicza. 5. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dniu 23.08.2007r. dokonał otwarcia ofert na realizację inwestycji pn. Przebudowa ul. Legionów wraz ze skrzyżowaniem w m. Oświęcim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933. Zgodnie z uzyskaną informacją telefoniczną w dniu 24.08.br. wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 4.250.000 zł. Województwo zaplanowało w swoim budżecie na ten cel kwotę 2 mln zł, kolejne 2 mln zł zostały zagwarantowane w Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym Etap III. Z uwagi na powyższe Marszałek Województwa zwrócił się do tut. Urzędu o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 250.000 zł na realizację w/w zadania. Zgodnie z wcześniejszą korespondencją w tej sprawie, miasto zadeklarowało wstępnie swój udział w realizacji inwestycji. Brak zabezpieczenia środków w pełnej wysokości uniemożliwi zawarcie umowy z wykonawcą. Zastępca Naczelnika Wydziału poinformowała że w 1 zakradł się błąd pisarski - zamiast słów ze skrzyżowaniem powinno być ze skrzyżowaniami.
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 6/23 Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. 6. Komisja przeanalizowała projeklt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Oświęcim na 2007 r. Proponowane w projekcie uchwały zmiany polegają na: załącznik nr 1 - miany polegają na zwiększeniu dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 37.000 zł z tytułu: - refundacji wydatków związanych z odsprzedażą wody i gazu dla Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu kwota 11.000 zł. W roku bieżącym dochody te nie zostały zaplanowane, ponieważ umowa o odsprzedaż została podpisana pod koniec ubiegłego roku. Ośrodek Wsparcia ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Dąbrowskiego 139 i korzysta z centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z kotłowni gazowej, należącej do Noclegowni, - zwrotu przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym kwota 6.000 zł, - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy w latach ubiegłych kwota 10.000 zł, - odpłatności za usługi opiekuńcze u chorych w domu kwota 10.000 zł. Ponadplanowe dochody w kwocie 37.000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z kosztami pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w Domach Pomocy Społecznej zadanie bezpośrednie MOPS/101 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo. W budżecie miasta na 2007 rok na powyższe wydatki została zaplanowana kwota 100.000 zł. W chwili obecnej w placówkach przebywa 10 osób, a 4 osoby oczekują na skierowanie. Miesięczny koszt opłat za 1 mieszkańca wynosi średnio około 2.000 zł, z czego 1.380 zł przypada średnio na gminę, resztę ponosi podopieczny. W związku z powyższym koszty opłat świadczonych na rzecz DPS będą wyższe od planowanych pierwotnie. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 1. Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 55.000 zł w Zarządzie Budynków Mieszkalnych, w związku z przewidywanym większym niż planowano pierwotnie wykonaniem dochodów z tytułu zrzeczenia się właścicieli z należnych kaucji mieszkaniowych wraz z odsetkami. Uchwała Nr XVII/192/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 17.12.2003 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Oświęcim w 1 pkt 11 stanowi, że warunkiem udzielenia
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 7/23 85 % bonifikaty ustalonej ceny sprzedaży lokalu jest zrzeczenie się nabywcy z przysługującej mu wierzytelności z tytułu kaucji mieszkaniowej. W związku z tym dokonano w ZBM szczegółowych wyliczeń należnych kaucji mieszkaniowych wraz z odsetkami właścicieli, którzy wykupili lokale mieszkalne w okresie obowiązującej Uchwały Rady Miasta i zrzekli się należnej kaucji. Ponadplanowe dochody w kwocie 55.000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących związanych z wykonaniem remontów lokali mieszkalnych zasobu gminy systemem zleconym zadanie bezpośrednie ZBM/101 wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta. Komisja w głosowaniu za 10, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 2. Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 73.200 zł w Zarządzie Budynków Mieszkalnych, w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów w czerwcu i lipcu 2007 r. Wzrost planu dochodów obejmuje: - dochód osiągnięty ze sprzedaży składników majątku trwałego tj. wyzłomowanej wiaty przy ul. Żwirki i Wigury kwota 6.700 zł, - uzyskane odsetki od należności kwota 36.700 zł, - rozliczenie kosztów zarządu budynku Rynek Główny 9 za II półrocze 2006 r. kwota 15.477,33 zł, - zwrot kosztów sądowych związanych z egzekucją należności od właściciela z roku 2004 (w wyniku licytacji mieszkania) kwota 1.544,62 zł, - zwroty kosztów sądowych i komorniczych ze spraw wniesionych do sądu przed rokiem 2007 kwota 12.778,05 zł. Ponadplanowe dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących związanych z remontami budynków i mieszkań komunalnych, w tym: - zakup materiałów koniecznych do realizacji remontów pustostanów systemem własnym kwota 50.000 zł, - wykonanie remontów systemem zleconym (zakup usług remontowych) kwota 23.200 zł, Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZBM/101 wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta. Komisja w głosowaniu za 10, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 8/23 załącznik nr 4 - Zarządzeniem Nr 3014/31/07 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 lipca 2007 roku wprowadzono do dochodów budżetu miasta środki finansowe w kwocie 59.865 zł, przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak: ST5-4822-4g/2007 z dnia 27.06.2007 r. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zadań remontowych: - wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 kwotę 19.390 zł, - remont ścian w sanitariatach w Szkole Podstawowej nr 9 kwotę 16.487 zł, - remont sanitariatów przy bloku sportowym od strony zachodniej w Miejskim Gimnazjum nr 2 kwotę 23.988 zł. Zmiany dotyczą zadania pośredniego P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 4. Załącznik nr 5 - zmiany polegają na przesunięciu kwoty 759 zł między działami, z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach Zespołu Szkół nr 1 (kwota 383 zł) oraz Miejskiego Gimnazjum nr 2 (kwota 376 zł). Środki na powyższy cel pochodzą z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup energii w Miejskim Gimnazjum nr 2. Zmiany dotyczą zadania pośredniego P3 utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5. Załącznik nr 6 - zmiany polegają na przesunięciu kwoty 1.000 zł między paragrafami wydatków dotyczących dokształcania i doskonalenia nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 5, z przeznaczeniem na dofinansowanie do czesnego nauczycielom, którzy podwyższają swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i uzupełniających. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności uzyskanych w związku z rezygnacją z zatrudnienia na umowy zlecenia osób uprawnionych do przeprowadzania szkoleń Rad Pedagogicznych. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego B1 nauczanie i wychowanie. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6. Załącznik nr 7 - zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty 7.000 zł na zad. inw. p.n. zakup
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 9/23 zmywarko-wyparzacza dla MP-16 w Oświęcimiu, w związku z zaleceniem SANEPIDU (termin wykonania zalecenia do 31.08.2007 r.). Środki na ten cel przeznacza się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Przedszkolu nr 14 i 16. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego B1 nauczanie i wychowanie. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 7. Załącznik nr 8 - zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty 25.700 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego na prowadzenie gimnazjum (na prawach placówki niepublicznej). Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie brakujących środków finansowych na dotację w okresie dwóch miesięcy (wrzesień i październik). Na powyższe zadanie przeznacza się środki finansowe z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na dotację celową dla Gminy Oświęcim (dotyczy dzieci będących mieszkańcami miasta uczęszczających do gminnego przedszkola Smyk ). Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego FN/110 obrót bezgotówkowy. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 8. Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.139 zł dochodów w dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola z tytułu raty odszkodowania, przyznanego przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe w wyniku zniszczeń na terenie ogrodu w Miejskim Przedszkolu nr 16. Środki powyższe przeznacza się na pokrycie kosztów odtworzenia ogrodzenia i zabezpieczenia przed ewentualnym oddaleniem się małych dzieci oraz przechodzeniem uczniów z sąsiedniego gimnazjum na teren przedszkola. Wydatki dotyczą zad. pośr. P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 9. Załącznik nr 10 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.000 zł planu wydatków na remont boiska do siatkówki w Szkole Podstawowej nr 11 zadanie pośrednie P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na 2007 rok na remont powyższego boiska została zaplanowana kwota 29.000 zł. Ponieważ, zgodnie z wnioskiem Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, remont kosztować będzie 40.000 zł, przeznaczenie na ten cel dodatkowo 11.000 zł zabezpieczy wykonanie remontu. Na powyższe zadanie przeznacza się środki finansowe
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 10/23 uzyskane ze zmniejszenia kwoty dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zadanie bezpośrednie SO/108 współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na dotacje dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w 2007 roku zaplanowana została kwota 272.605 zł, zmniejszona w trakcie roku do kwoty 256.705 zł. W wyniku rozstrzygnięcia dwóch otwartych konkursów ofert na realizację w/w zadania, pozostała nierozdysponowana kwota 11.000 zł. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10. Załącznik nr 11 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.180 zł planu wydatków na koszty sądowe w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na 2007 rok. Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakłada na Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obowiązek uiszczania opłat sądowych. W roku 2006 na koszty sądowe związane z procedurą podjęcia leczenia odwykowego przez osoby kierowane do sądu przez MKRPA wykorzystano kwotę 2.070 zł. W budżecie miasta na 2007 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 3.200 zł, z czego do końca czerwca wykorzystano już 2.900 zł. W związku z tym konieczne jest zwiększenie planu, w celu zabezpieczenia do końca roku środków finansowych na powyższe wydatki. Jednocześnie w GPPiRPA zmniejsza się środki finansowe zaplanowane na: - wynagrodzenia członków MKRPA o kwotę 1.000 zł, - materiały dydaktyczne o kwotę 1.500 zł, - warsztaty szkoleniowe dla młodzieży i nauczycieli w szkołach podstawowych i miejskich gimnazjach o kwotę 2.180 zł, - diagnozę dotyczącą profilaktyki uzależnień o kwotę 500 zł. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego SO/109 opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Oświęcim. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 11. Załącznik nr 12 - zmiany w planie Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na 2007 rok, dokonane w związku z załącznikiem nr 10 i 11 do niniejszej uchwały, polegają na: a) zastąpieniu w zadaniu profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych dotacja dla
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 11/23 podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotychczasowej kwoty 256.705 zł nową kwotą 245.705 zł, b) zastąpieniu w zadaniu działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotychczasowej kwoty 45.800 zł nową kwotą 48.480 zł, w tym: wynagrodzenia członków MKRPA zastąpienie dotychczasowej kwoty 9.000 zł nową kwotą 8.000 zł, mat. dydaktyczne zastąpienie dotychczasowej kwoty 2.000 zł nową kwotą 500 zł, opłata sądowa zastąpienie dotychczasowej kwoty 3.200 zł nową kwotą 8.380 zł, c) zastąpieniu w zadaniu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży dotychczasowej kwoty 238.112 zł nową kwotą 246.432 zł, w tym: warsztaty szkoleniowe dla młodzieży i nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach zastąpienie dotychczasowej kwoty 17.000 zł nową kwotą 14.820 zł, diagnoza dot. profilaktyki uzależnień zastąpienie dotychczasowej kwoty 3.000 zł nową kwotą 2.500 zł, remont boiska szkolnego w SP11 zastąpienie dotychczasowej kwoty 29.000 zł nową kwotą 40.000 zł. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12. Załącznik nr 13 - zmiany polegają na zwiększeniu wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej, w związku ze śmiercią pracownika wydatki pośrednie MOSiR. Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z p. zm.), pracodawca jest zobowiązany wypłacić rodzinie odprawę pośmiertną w wysokości 6-cio miesięcznego uposażenia zmarłego pracownika. Środki na powyższe zadanie pochodzą z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na: - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Rad Osiedli kwota 7.900 zł zadanie bezpośrednie OR/115 zapewnienie funkcjonowania Urzędu, - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i sztuki, w związku z niepodpisaniem umowy przez Stowarzyszenie Romów w Polsce kwota 2.000 zł zadanie bezpośrednie PM/101 dotacje na działania w sferze pożytku publicznego i na prace związane z ochroną zabytków. Akcja Zima, Lato. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 12/23 - sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu nad sportowcami kwota 6.000 zł zadanie bezpośrednie PM/105 sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad twórcami i artystami. Sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad sportowcami, - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci w ramach akcji Lato kwota 100 zł zadanie bezpośrednie PM/101. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 13. Załącznik nr 14 - zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty 3.000 zł na dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu zadanie bezpośrednie FN/110 obrót bezgotówkowy. PWSZ zwróciła się do Miasta z wnioskiem o dofinansowanie kwotą 3.000 zł zakupu stroju reprezentacyjnego togi dla Rektora PWSZ. Na powyższą dotację przeznacza się środki uzyskane z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na nagrody dla sportowców zadanie bezpośrednie PM/105 sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad twórcami i artystami. Sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad sportowcami. Na podstawie art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym, uczelnia może otrzymywać inne środki finansowe z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 14. Załącznik nr 15 - w budżecie miasta dokonuje się następujących zmian: - zwiększenia dochodów budżetu z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 25.000 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie w budżecie. Na koniec lipca wykonanie wynosi 184.415,98 zł tj. 115,26 % planu pierwotnego, - zwiększenia dochodów budżetu z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych o kwotę 50.000 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie w budżecie. Na koniec lipca wykonanie wynosi 270.060,70 zł tj. 122,75 % planu pierwotnego, - zwiększenia dochodów budżetu z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 25.000 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie w budżecie. Na koniec lipca wykonanie wynosi 254.849,79 zł tj. 111,46 % planu pierwotnego, - zwiększenia wydatków o kwotę 100.000 zł na koszty postępowania sądowego
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 13/23 i prokuratorskiego zadanie bezpośrednie OR/115 zapewnienie funkcjonowania Urzędu. W związku ze znacznym wykorzystaniem środków finansowych na pokrycie kosztów opłat sądowych i komorniczych oraz koniecznością pokrywania kosztów postępowania, koniecznym jest zwiększenie planu na te wydatki. Powyższe wiąże się z wykonaniem uchwały Nr XIII/124/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26.07.2007 r. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15. Załącznik nr 16 - zmiany polegają na zwiększeniu dochodów budżetu miasta z tytułu refundacji wydatków ze ZPORR o kwotę 136.000 zł i przeznaczeniu ich na zadanie inwestycyjne p.n. rozbudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Zaborskiej i Jagiełły w Oświęcimiu projekt budowlany. W 2005 r. została opracowana koncepcja rozbudowy budynków Urzędu Miasta przez STUDIO BEZ ATU z Krakowa. Opracowana koncepcja ma charakter ogólny. Zakres prac projektowych ogranicza się tylko do części architektonicznej. W wyniku rozbudowy, zgodnie z koncepcją, można pozyskać dodatkową powierzchnię wielkości 907,10 m2. Przewidziana jest budowa dodatkowej klatki schodowej i windy. Rozbudowa istniejących budynków administracyjnych poprawi komunikację między budynkami i na poszczególnych kondygnacjach. Na parterze będzie możliwość zorganizowania punktu informacyjnego i przyjęć strony. Winda ułatwi dostępność obu budynków dla osób niepełnosprawnych. Przystąpienie do realizacji tego zadania musi być poprzedzone opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wartość dokumentacji projektowej szacuje się na kwotę 136.000 zł. Koszt inwestycji przy uwzględnieniu remontu i adaptacji budynków przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 wyniesie ok. 6 mln zł. Była rozważana możliwość budowy nowego budynku administracyjnego na terenie miasta. Wskazane lokalizacje to: 1) teren w rejonie ulic: Zamkowa, Górnickiego tzw. Podzamcze, 2) teren w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Fika, Piłsudskiego teren położony bezpośrednio za przystankiem MZK na terenach dawnego zakładu zieleni miejskiej, 3) teren w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Fika, Piłsudskiego teren dawnej bazy DOMBET, 4) teren w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Nojego i 3 Maja tzw. Zwornik. W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów budowy nowego budynku oraz miejsc lokalizacji wyszczególnionych w punktach 1-4, wartość dokumentacji projektowej nowej siedziby szacuje
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 14/23 się na kwotę ok. 600.000 zł. Koszt budowy nowego obiektu UM, pomniejszony o wartość uzyskaną w wyniku sprzedaży obiektów przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23, wyniósłby ok. 11,5 mln zł. Z tych względów przeznacza się kwotę 136.000 zł na rozbudowę siedziby Urzędu Miasta jak powyżej. Środki na to zadanie pochodzą ze zwiększenia dochodów z tytułu refundacji wydatków ze ZPORR, uzyskanej na podstawie wniosku o płatność zgodnie z 5 umowy nr Z/2.12/I/1.4/85/04/9/05 z dnia 27 stycznia 2005r. o dofinansowanie Projektu Z/2.12/I/1.4/85/04 Remont i adaptacja Zamku Piastowskiego w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu regionów. Komisja w głosowaniu za 4, przeciw 3, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 16. Załącznik nr 17 - zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w dz. 754 rozdz. 75416 Straż Miejska z tytułu odszkodowania w wysokości 1.108 zł, przyznanego przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe w wyniku kolizji drogowej samochodu służbowego Straży Miejskiej. Środki powyższe przeznacza się na bieżące remonty i naprawy sprzętu służbowego wydatki pośrednie UM. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 17. Załącznik nr 18 - stanowi informację o zmianach w planach przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 30.06.2007r.: MZK 600 60004 - zwiększono dotację przedmiotową o kwotę 162.368 zł (zwiększenie dotacji do 1 wozokilometra o kwotę 0,07 zł tj. do wysokości 1,55 zł), z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników MZK, - dokonano zmiany stanu środków obrotowych na początek roku, który odpowiada stanowi środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006 r. zmniejszenie o kwotę 89.034,18 zł, - dysponując faktycznymi stawkami naliczenia podatków od środków transportowych, od nieruchomości, na rzecz jst i naliczeń funduszu świadczeń socjalnych oraz PFRON dokonano zmian w tych paragrafach, - skorygowano planowane wielkości dla usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług internetowych, - wzrost dotacji spowodował zmianę naliczenia podatku VAT od dotacji o kwotę 12.000 zł,
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 15/23 - zmniejszono planowany stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 120.333,74 zł. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18. Załącznik nr 19 stanowi zmianę załącznika Nr 11 do uchwały Nr V/32/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2007r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2007 rok - Dział 900 rozdział 90011 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu na 2007r. poprzez zmniejszenie kwoty w ust.4 lit.f,g, k, l oraz zwiększenie kwoty ust.4 lit.ł. ust. 4. - Wydatki w ciągu roku f) Gospodarka wodna i regulacja stosunków wodnych na terenie miasta W ramach zaplanowanych środków w wysokości 44 000 zł realizowane jest odwodnienie terenu szkoły Zespołu Szkół Nr1 w Oświęcimiu przy ul.słowackiego zgodnie z opracowaną w 2006r. dokumentacją techniczną w wysokości 14 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 30 000 zł została przeznaczona na sfinansowanie dokumentacji na uregulowanie stanu własnościowego i prawnego wylotów kanalizacyjnych w kwocie 21 960,00 zł oraz 5 000 zł na dofinansowanie Miejskiej Spółce Wodnej w Oświęcimiu zadania związanego z odbudową rowu Grabowiec na długości 300 mb. Pozostaje kwota oszczędności w wysokości 3 040 zł. g) Realizacja programów gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska Powyższa kwota planowana była do wykorzystania na prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego stacją mobilną i miała stanowić udział Miasta w realizacji tego zamierzenia. Wzorem lat ubiegłych wystąpiono o dodatkowe środki w wysokości 5 000 zł do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem realizacji tego zadania było przyznanie tych środków z Powiatowego Funduszu. Ponieważ wniosek Miasta został rozpatrzony negatywnie proponuje się przeznaczyć zaplanowaną kwotę w wysokości 5 000 zł na inny cel. k) budowa kompleksu przetwórczego odpadów komunalnych (kompostownia zadanie 2-u letnie) W ramach zaplanowanej kwoty wykonano dokumentację na uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W związku z powyższym pozostała kwota w wysokości 50 000 zł zostanie niewykorzystana na tym zadaniu. Planuje się, że w tym roku zostanie złożona dokumentacja o uzyskanie pozwolenia na budowę.
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 16/23 l) budowa polderów na Oś. Stare Stawy wraz z kolektorem odpływowym do kanalizacji miejskiej Zadanie to nie może być realizowane z uwagi na fakt, iż nie można zakończyć procedury o uzyskanie pozwolenia na budowę. Na dzień dzisiejszy nie ma zgody na wejście w teren w celu realizacji inwestycji. Wiąże się to z zamianą gruntów, która do tej pory nie może być zrealizowana. Uzyskana zgoda na wejście w teren, a w konsekwencji uzyskane pozwolenie na budowę w tym roku i tak spowoduje niewykonanie tego zadania. Ponadto wskazane jest wstrzymanie realizacji tego zadania z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej trwają prace projektowe związane z przebudową drogi krajowej Nr 44, a także z planowanym włączeniem obwodnicy zgodnie z projektem pn. droga S1- droga ekspresowa z południową obwodnicą Oświęcimia. Projekty wskażą sposób odwodnienia ww. dróg. ł) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Starego Miasta Dodatkowe środki na tym zadaniu pozwolą na objęcie szerszym zakresem prac remontowych w Rynku Głównym i w ul.zaborskiej. W ramach środków na tym zadaniu zostanie wykonany remont kanalizacji metodą bezwykopową w Rynku Gł. dł. 212 mb ø500, natomiast w ul.zaborskiej dł. 87 mb ø400 oraz dł. 183 mb ø600. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 19. Załącznik nr 20 W budżecie miasta dokonuje się następujących zmian: 1) zwiększenia dochodów budżetu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 186.000 zł, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie w budżecie. Na koniec lipca wykonanie wynosi 1.201.243,78 zł tj. 92,40 % planu pierwotnego, 2) zwiększenia dochodów budżetu z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 24.000 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie w budżecie. Na koniec lipca wykonanie wynosi 172.843,31 zł tj. 115,23 % planu pierwotnego, 3) zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zadania inwestycyjne: - projekt dróg obsługujących MSAG Nowe Dwory w Oświęcimiu o kwotę 2.600 zł, - opracowanie koncepcji przebudowy ul. Broniewskiego wraz z terenem przyległym o kwotę 1.700 zł, - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Zawidzkiego, Śniadeckiego, Olszewskiego i Łukasiewicza, obejmującej ul. Marchlewskiego
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 17/23 i Smoluchowskiego o kwotę 9.000 zł, - koncepcja i projekt budowlany świetlicy na os. Stare Stawy o kwotę 2.700 zł, - budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Zwycięstwa w rejonie budynków nr 235,273 o kwotę 7.100 zł, - projekt oświetlenia do siedziby Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących przy ul. Dąbrowskiego 125 o kwotę 10.100 zł, - zad. inw. p.n. budowa oświetlenia chodnika pomiędzy ulicami Pilata i Matejki w Oświęcimiu o kwotę 800 zł, - opracowanie koncepcji uzupełnienia oświetlenia osiedla Dwory w Oświęcimiu o kwotę 6.000 zł. Powyższe zadania są zakończone bądź w trakcie realizacji i występują na nich oszczędności, 4) przeznaczenia środków finansowych w kwocie 250.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zad. inw. p.n. przebudowa ul. Legionów wraz ze skrzyżowaniem w m. Oświęcim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dniu 23.08.2007 r. dokonał otwarcia ofert na realizację inwestycji pn. Przebudowa ul. Legionów wraz ze skrzyżowaniem w m. Oświęcim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933. Zgodnie z uzyskaną informacją telefoniczną w dniu 24.08.2007 r. wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 4.250.000 zł. Województwo zaplanowało w swoim budżecie na ten cel kwotę 2 mln zł, kolejne 2 mln zł zostały zagwarantowane w Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym Etap III. Z uwagi na powyższe Marszałek Województwa zwrócił się do tut. Urzędu o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 250.000 zł na realizację w/w zadania. Zgodnie z wcześniejszą korespondencją w tej sprawie, miasto zadeklarowało wstępnie swój udział w realizacji inwestycji. Brak zabezpieczenia środków w pełnej wysokości uniemożliwi zawarcie umowy z wykonawcą. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 20. Załącznik nr 21 stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Oświęcim na 2007 rok Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 21. 7. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu celem zawiązania jednoosobowej
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 18/23 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Oświęcim. Kierownictwo zakładu wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Oświęcim, podjęło wspólne działania oraz rozmowy ze Związkami Zawodowymi działającymi w zakładzie, celem wypracowania i przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do likwidacji zakładu budżetowego z dniem 31 grudnia 2007 roku, celem zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Oświęcim. W obecnej chwili Związki Zawodowe nie negują sprawy przekształcenia zakładu, a dodatkową mobilizacją jest zapowiedziana przez Rząd likwidacja zakładów budżetowych. Zastępca Prezydenta Miasta M.Wasztyl poinformował, że tematyka zawarta w projekcie uchwały jest trudna i złożona. Po wysłuchaniu dyskusji na Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która odbyła się w dniu 27.08.br, stwierdzono, ze względu na złożoność sprawy należałoby poddać ją szerszej dyskusji. Nie kwestionując zasadności podjętych kroków zasadnym byłoby wycofanie projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta i taki wniosek zostanie przedłożony Radzie. Projekt uchwały zostanie ponownie przedłożony Radzie po przeprowadzeniu szczegółowych wewnętrznych dyskusji na ten temat. Przekształcenie MZK jest sprawą niezwykle trudną budzącą szereg emocji, również społecznych. Rozmowy dotyczące przekształcenia toczyły się już od pół roku. Z różnych względów nie przekazywano Radzie Miasta na bieżąco informacji dotyczących poczynionych ustaleń. Założenia i cel były takie aby wcześniej przygotować się do pewnych działań. Bodźcem był projekt zmiany ustawy o finansach publicznych przygotowany przez Minister Finansów. Ponadto uważają że w pierwszym okresie funkcjonowania nowego podmiotu właścicielem powinna być tylko jedna gmina miasto Oświęcim, bez udziału członków porozumienia komunalnego. Jednocześnie trwają negocjacje odnośnie zawartych z nimi zmian treści porozumień dotyczących m.in. finansowania przewozów pasażerskich. Dyrektor MZK K. Tobiczyk stwierdził, ze inicjatywa przekształcenia pojawiła się na początku roku. Spowodowana ona była trudnościami bieżących płatności. Od 2000 r. środki obrotowe Zakładu są ujemne. Ponadto projekt zmiany ustawy o finansach publicznych zakładał likwidację zakładów budżetowych do końca 2008 r. Nie była również wyjaśniona kwestia upływu terminu dostosowania polskich przepisów prawnych do dyrektyw unijnych. Funkcjonowały dwie interpretacje podające dwa terminy 30.04 i 31.12. 2007 r. Ostatecznie stwierdzono że okres trzyletni już minął. W chwili przystąpienia do prac nad przekształceniem Zakładu i rozpoczęcia rozmów z załogą ustalono, że zostaną wyrównane
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 19/23 środki obrotowe dla Zakładu. Przeprowadzono 4 lub 5 spotkań z załogą na których poruszano m.in. sprawy dot. dalszego zatrudnienia pracowników w nowym układzie. Ustalono, że powstała Spółka przejmie wszystkich pracowników na zasadach określonych w funkcjonującym układzie zbiorowym który z mocy prawa będzie obowiązywał jeszcze przez rok, a potem mogą nastąpić ewentualne zmiany. W wyniku rozmów przygotowano porozumienie ze związkami zawodowymi, które domagały się pisemnych gwarancji. Nie zostało ono jeszcze podpisane. Na dzień dzisiejszy, mimo iż zmieniły się niektóre okoliczności proponuje się że Zakład zostanie zlikwidowany z dniem 31.12.2007 r. natomiast Spółka zostanie utworzona z dniem 1.10.2007 r. Nie posiadając środków finansowych należałby dwukrotnie spisywać akt notarialny, pierwszy na kapitał zakładowy z kwotą 50.000 zł pozwalający na rozpoczęcie prac przygotowawczych do funkcjonowania Spółki (licencje i koncesje na przewóz osób). Ponadto Spółka musi posiadać majątek - 9.000 euro na pierwszy autobus i po 5.000 euro na każdy następny. Nic nie stoi na przeszkodzie aby uchwała została podjęta we wrześniu. Ponadto pozwoli to na spokojne zakończenie roku budżetowego i utworzenie Spółki od 1 kwietnia po zakończeniu pierwszego kwartału. Zastępca Prezydenta Miasta poinformował że rozpoczynając dyskusje nad przekształceniem zdawano sobie sprawę że trudy restrukturyzacji Zakładu podejmowane były już od wielu lat. Należy mieć świadomość że przekształcenie formy organizacyjnej nie rozwiąże wszystkich problemów. Jest to droga umożliwiająca rozpoczęcie działań pod kątem gospodarki rynkowej. Możliwości organizacyjne oraz działań w zakresie ograniczania bieżących kosztów funkcjonowania zostały już zrealizowane. Ponadto należałoby rozpocząć również dyskusje na temat taryf i dotacji przedmiotowych i inwestycyjnych dla zakładu. Nowa forma organizacji umożliwia trochę inny rachunek przychodów. Pojawia się nowy składnik jakim jest amortyzacja, która z definicji ma pozwolić na odtworzenie parku maszynowego. Pojawiają się inne możliwości. Spółka jest podmiotem posiadającym osobowość prawną. Ma zdolność do zaciągania kredytów i występowania jako beneficjent do starania się o środki zewnętrzne. Również możliwości działania na rynku kapitałowym i rozszerzenia działalności w celu zwiększenia przychodów są zdecydowanie większe. Wymaga to jednak bardziej systemowej dyskusji. Sama forma organizacyjna jest tylko narzędziem, natomiast od woli Rady zależy w jaki sposób będzie kształtowana polityka taryfowa. Ma to bezpośredni wpływ na kształtujące się przychody przyszłej spółki lub zakładu budżetowego. Rozbudowany system ulg i nieracjonalne utrzymywanie deficytowych linii autobusowych powoduje, że
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 20/23 różnica między przychodami a wydatkami corocznie się pogłębia. W wyniku przeprowadzonych dyskusji uznano, że zmiany są konieczne i należy dokładnie przygotować się do tematu. Ponadto podjęto renegocjacje umów zawartych z gminami członkami porozumienia komunalnego polegające na stworzeniu możliwości renegocjowania dopłat do wozokilomerta w trakcie roku budżetowego. Ponadto uzależnić wysokość dotacji celowej nie od wozokilometra jak było to do tej pory lecz zobowiązać się że dotacja ta ma służyć możliwości zakupu nowego autobusu średniej wielkości oprócz środków pochodzących z amortyzacji. Trzykrotnie przeprowadzono rozmowy z gminami i stosowny projekt porozumienia wspólnie akceptowany został przedłożony pod obrady rad. Do 20.09.br. będzie wiadomo czy zostały one zaakceptowane. Radny J. Grosser zwrócił się o wyjaśnienie w jaki sposób zostanie rozwiązana sprawa oddłużenia i doinwestowania spółki. Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że stan istniejący nie jest zadowalający. Nie czyniono żadnych daleko idących zobowiązań. Na początek postanowiono stworzyć właściwe narzędzie do dalszego funkcjonowania zakładu. Istnieje świadomość że wielkość przekazywanego majątku jako kapitału w zakresie środków trwałych i nieruchomości będzie przedmiotem do dyskusji. Część majątku może okazać się zbędna. Dlatego prowadzone są symulacje finansowe które pozwolą na podjęcie właściwych działań. Zmiana formuły prawnej nie powinna spowodować odcięcia się miasta od Spółki. W dalszym ciągu będzie to miejska spółka i 100% udział powinien zobowiązywać do sprawowania właściwego nadzoru właścicielskiego. W początkowym okresie trzeba będzie pomóc Spółce poprzez wyposażenie jej w odpowiednie narzędzia do działania. Obecna dyrekcja zakładu oraz załoga mają pewne pomysły w jaki sposób po przekształceniu pozyskać dodatkowe przychody. Również racjonalizacja kursów w połączeniu z odpowiednią polityką taryfową powinna zmienić niekorzystną relacje przychodów i wydatków. Radny K.Łakomy stwierdził, że w części opisowej do projektu uchwały brakuje spraw ekonomicznych. W przedłożonych dokumentach przedstawiono rys historyczny powiązany z propozycją zmian ustawy o finansach publicznych. Rodzą się natomiast wątpliwości które są dosyć istotne. W świetle zapisów projektu uchwały spółka otrzyma cały balast. Ponadto w uzasadnieniu wykazano, że projekt uchwały jest wynikiem uzgodnień Urzędu Miasta i Zakładu. Brakuje natomiast stron porozumienia komunalnego. Może się okazać ze po przekształceniu trzeba będzie podjąć dyskusję dotyczącą ulg, nierentownych kursów,
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 21/23 podniesienie cen biletów, uzyskanie licencji itp. Ponadto problemem może być zlecenie Spółce wykonywania przewozów. W przetargach mogą wystartować obcy przewoźnicy którzy zaoferują korzystniejsze warunki. Skarbnik Miasta zwróciła uwagę, że pozostałe spółki miejskie również startują w przetargach ogłaszanych przez miasto i jak do tej po udawało się im proponować najkorzystniejsze warunki i wygrywały przetargi. Radna M.Margol zawnioskowała o przełożenie dyskusji nad projektem uchwały na jedno z następnych posiedzeń. Komisja zgodziła się z wnioskiem radnej i postanowiła przełożyć dyskusję na następne posiedzenie. Ad. 3 Skarbnik Miasta przedstawiła informację dotyczącą zawarcia ugody ze Związkiem Komunalnym Gmin Zator i Babice. Do podpisania ugody nie doszło. W zaproponowanym przez Związek terminie 20.07.br nie pojawił się nikt. W dniu 18.07. br do Urzędu Miasta wpłynął faks zawierający informacje, że forma zabezpieczenie ze strony gmin nie wchodzi w grę, ponadto uważają że w warunkach ugody powinna być uwzględniona również kwestia nie pobierania odsetek. Przedstawiciele Gmin Zator (p. Burmistrz i p. Skarbnik) i Babice (osoba nie posiadająca żadnych umocowań pozwalających na dokonanie jakichkolwiek ustaleń) oraz Kancelarii Prawnej reprezentującej Związek Komunalny przyjechali do Urzędu Miasta w dniu 19.07.br. Na spotkaniu tym poinformowano, że Rady Gminy odmówiły jakiejkolwiek formy zabezpieczenia nie podejmując żadnych uchwał w tej sprawie. Ponadto podniesiono, że ważną kwestią jest sprawa nie pobierania odsetek. Prezydent Miasta stwierdził, że skoro Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę określająca zasady na jakich ma zostać zawarta ugoda, to Urząd nie może przystąpić do ugody, chyba że Rada Miasta zmieni swoją uchwałę i zgodzi się na propozycje przedstawione przez Związek Komunalny. Po tym spotkaniu do Urzędu Miasta wpłynęło pismo z Kancelarii Prawnej reprezentującej Związek Komunalny zawierające szczegółowe propozycje dotyczące zapisów do ugody. Urząd Miasta udzielił na to pismo odpowiedzi. Ponadto, zgodnie z doniesieniami prasowymi Wójt Gminy Babice podjął działania mające na celu wystąpienie ze Związku Komunalnego przedstawiając stosowną uchwałę swojej Radzie Gminy. Rada jednak uchwały tej nie podjęła. Na zapytanie Urzędu Miasta Oświęcim dotyczące dalszych działań Związku Komunalnego
odbytego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Str. 22/23 i rad obu gmin w powyższej sprawie do dnia dzisiejszego nie udzielono żadnej odpowiedzi. Pan Zygmunt Ziajka - Przewodniczący Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice przedstawił sytuacje dotyczącą należności Związku w stosunku do Miasta. Próbowano wynegocjować umowę ugody odnośnie kwot które zapłaciło Miasto Oświęcim za Gminę Wieprz. Wspólne działania Miasta i Związku Komunalnego doprowadziło do, znacznego zrestrukturyzowania pożyczki. W dużej części Miasto Oświęcim zostało zwolnione z długu i pozostała tylko część której nie przejęła gmina Wieprz, pomimo podpisanego porozumienia z NFOŚ które mówiło, że w momencie wyjścia bądź też rozwiązania ze Związku każda z Gmin przejmuje swoja część długu zgodnie z kluczem procentowym. Gmina Zator i Gmina Babice przejęły swoje zobowiązania natomiast pozostało zobowiązanie Gminy Wieprz. Mimo wielu spotkań nie udało się załatwić tej sprawy. Problem zaczął się w momencie gdy miasto Oświęcim straciło możliwość realizacji weksli zabezpieczających. Mimo przejęcia swojej części długu przez Zator i Babice gminy te poczuwają się do obowiązku spłacenia roszczenia względem Miasta Oświęcim. Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Oświęcim uchwałą sporządzono ugodę określającą warunki spłaty zadłużenia. Ponieważ rady Gmin znie wyraziły zgody na niektóre zapisy zwracają przedstawiciele związku komunalnego zwracają się z prośbą o ich zmianę. Dotyczy to zwłaszcza zapisów w zakresie zabezpieczenia środków w budżetach gmin, nienaliczania odsetek po podpisaniu ugody oraz terminu ustalenia harmonogramu spłat. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja zawróciła się o przesłanie pisemnych propozycji zmian, które w pierwszej kolejności przeanalizują służby Prezydenta Miasta a następnie przedstawią Komisji odpowiednie stanowisko. Ad. 4 1. Radny W.Grubka zwrócił się o wyjaśnienie na sesji w dniu 29.08.br w jaki sposób rozwiązano sprawę ubezpieczenia uczniów w miejskich szkołach po zmianach Kodeksu cywilnego. 2. Członkowie Komisji otrzymali kserokopię zestawienia realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za okres od 01.01 31.07.2007 r.