Protokół nr 2/2/2010 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 27 lipca 2010 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 09 września 2010 r. Protokół nr 2/2/2010 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 27 lipca 2010 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Wojciech Kamiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Marek Murawski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. Nieobecny (usprawiedliwiony) członek Rady Nadzorczej p. Stanisław Cywiński. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa ds. Technicznych Andrzej Przygodzki, radca prawny p. Zofia Krakowian Witkowska, lustratorzy Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP: Wanda Sułek i Tadeusz Nalepa oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 27 lipca 2010 roku otworzył przewodniczący Rady p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 7 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Pani Teresa Kamińska zaproponowała, aby ze względu na zaproszenie (na określone godziny i radcy pranego i lustratorów) pkt. 3 dotyczący przyjęcia protokołu przesunąć na koniec porządku obrad. Pan Wojciech Kamiński zaproponował, aby zamienić kolejność tylko i wyłącznie punktów 3 i 4, a ponadto podejść do porządku obrad w sposób elastyczny, ponieważ w chwili obecnej trudno jest przewidzieć, ile czasu zajmie dyskusja w poszczególnych punktach. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacje Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni., w tym: omówienie spraw związanych ze zbyciem udziałów Spółdzielni w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Złotej 61; omówienie sprawy zawarcia umowy na indywidualne ubezpieczenia o.c. lokali opłacane w czynszu. 4. Przyjęcie protokołu Nr 1/2010 z posiedzenia w dniu 06 lipca 2010 r. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2 6. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji Rady Nadzorczej, w tym przedstawienie wniosków i zajęcie przez Radę Nadzorczą stanowiska w poszczególnych sprawach. 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2010 r. uchwalonego przez RN w dniu 28 stycznia 2010 r. uchwałą nr 4/ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości kwoty refundacji kosztu zakupu terakoty lokatorom, których tarasy i balkony są remontowane. 9. Omówienie wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni przeprowadzonej przez Krajowy Związek Rewizyjny. 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 11. Sprawy wniesione. 12. Zakończenie obrad. Ad 3. Informacje Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni., w tym: omówienie spraw związanych ze zbyciem udziałów Spółdzielni w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Złotej 61. Pani prezes Teresa Kamińska poinformowała, że zbycie pozostałych udziałów Spółdzielni (12,58% minus 8,7%) Polskiemu Towarzystwu Finansowemu jest nieaktualne, ponieważ firma ta będąc mniejszościowym udziałowcem zbyła swoje udziały firmie NDN (udziałowiec większościowy). W tej sytuacji jedynym kontrahentem, który może kupić pozostałe udziały Spółdzielni jest firma NDN (12,58 % minus 8,7%). Spółka NDN wystąpiła do SM Piaski D z pismem, w którym zwraca się o rozłożenie płatności na trzy raty. Pierwsza z rat w wysokości XX.000 zł została już wpłacona (23 lipca 2010 r.), natomiast dwie pozostałe to XX.000 zł, która zostałaby wpłacona do końca sierpnia br. i pozostała kwota, która zostałaby wpłacona do końca października br. Firma NDN żąda, aby wartość transakcji pomniejszyć o kwoty przeznaczone na remont lokali przy ul. Złotej 61 oraz o należności z tytułu zarządzania obiektem. Należności z tytułu zarządzania lokalami zostały skorygowane i są porównywalne z cenami obowiązującymi na rynku warszawskim (ok. 1 1,20 zł/m 2 zarządzanej powierzchni). Propozycja firmy NDN całkowicie pomija sprawę przychodów z najmu lokali użytkowych (2 lata). Pani Kamińska stwierdziła, że w tej sytuacji pojawiły się wątpliwości, ponieważ jeśli Spółdzielnia ma partycypować w kosztach zarządzania, to także chciałaby partycypować w zyskach. Pani mec. Zofia Krakowian Witkowska odpowiadając na pytanie p. Kamińskiego, czy Zarząd Spółdzielni zawarł z firmą NDN jakąkolwiek umowę lub podjął rozmowy na temat sprzedaży udziałów Spółdzielni stwierdziła, co następuje: Spółdzielnia zawarła warunkową umowę sprzedaży z Polskim Towarzystwem Finansowym. Z uwagi na fakt, że sprzedaż dotyczyła własnościowego prawa do lokalu, to zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych współwłaścicielom tego prawa przysługuje prawo pierwokupu, a w akcie notarialnym znalazł się warunek o możliwości skorzystania przez pozostałych współwłaścicieli z tego prawa. Spółka NDN złożyła oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu i pozornie prosta sprawa okazała się niesłychanie skomplikowana pod względem prawnym, co do oceny skuteczności złożenia tego oświadczenia, ponieważ NDN złożyła oświadczenie, że chce dokonać prawa pierwokupu nie tylko do udziału przypadającego proporcjonalnie do posiadanych udziałów, ale również w takim zakresie, w jakim pozostali współwłaściciele skorzystają z tego prawa. W efekcie SM Piaski D przyznała, że oświadczenie firmy NDN o wykonaniu prawa pierwokupu zostało skutecznie złożone. Następnie powstała wątpliwość, jaka wysokość udziałów (w wyniku złożonego oświadczenia) przechodzi na 2

3 własność NDN i przesądzono, że w związku z tym, iż PTF było również współwłaścicielem zatrzymało jak gdyby udział w prawie do lokalu przypadający procentowo do jego udziału w prawie współwłasności pozostałą część udziału nabyło NDN. Zgodnie z oświadczeniem o wykonaniu prawa pierwokupu, w tym oświadczeniu firma NDN zobowiązała się do zapłaty ceny na nabyty udział i przyjęło procedurę, że zapłacą niezwłocznie po wezwaniu przez Spółdzielnię do zapłaty. W tym zakresie NDN poddała się rygorowi egzekucji w zakresie zapłaty tej kwoty. Formalnie Spółdzielnia wykonała wszystkie warunki Spółki NDN tzn. wysłała wezwanie z siedmiodniowym terminem zapłaty (warunek konieczny do wystąpienia o nadanie klauzuli poddania się rygorowi egzekucji z aktu). Niezależnie od tego NDN zwróciła się do Spółdzielni o umożliwienie zapłaty należnej kwoty w ratach. Na dowód, że propozycja jest wiarygodna została wpłacona pierwsza rata, a Zarząd Spółdzielni nie udzielił Spółce żadnej konkretnej odpowiedzi. Odpowiadając na pytania zadawane w trakcie dyskusji p. mec. Witkowska stwierdziła, co następuje: - Po zawarciu umowy warunkowej zawartej z Polskim Towarzystwem Finansowym została zawarta właściwa umowa przenosząca aktem notarialnym udział SM Piaski D na PTF, w której zostały zawarte warunki płatności ceny. - Złożenie przez Spółkę NDN oświadczenia o prawie pierwokupu przenosi udział w prawie. W oświadczeniu tym nie został określony konkretny termin płatności, a jedynie oświadczenie, że cena udziałów zostanie wpłacona niezwłocznie po określeniu terminu przez Spółdzielnię. Spółdzielnia nie musi godzić się na propozycje NDN (raty) i w związku z tym, że upłynęło siedem dni od wezwania może wystąpić do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu o wykonaniu prawa pierwokupu, a następnie skierować sprawę do komornika. Istnieje jednak pytanie, czy droga ta będzie skuteczna. W czasie rozmów Spółdzielnia zaproponowała także, aby NDN zabezpieczyła oświadczenie przelewem wierzytelności. - Przyjęcie przez Spółdzielnię propozycji Spółki NDN odnośnie rozłożenia należności na raty nie wyłącza możliwości skorzystania z zapisu o poddaniu się rygorowi egzekucji. - Spółka NDN przy okazji transakcji chciałaby dokonać potrącenia przysługującej wierzytelności, (która jej zdaniem jej przysługuje), ale w ocenie Zarządu Spółdzielni Spółka NDN powinna w rozliczeniu uwzględnić także pożytki czerpane z wynajmowanych lokali. - Firma NDN posiadała 36% udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Złotej 61, Polskie Towarzystwo Finansowe posiadało 28% udziałów, SM Piaski D 12,58% udziałów. W wyniku umowy zawartej z PTF Spółdzielnia zbyła na jego rzecz 8,7% udziałów za kwotę XXX.XXX,XX zł, z czego XX.000 zł zostało zapłacone przy podpisywaniu umowy warunkowej, a pozostała kwota została rozłożona na dwie raty. Pozostałe udziały przejmie Spółka NDN. Obydwie transakcje łącznie dadzą kwotę nie mniejszą niż ta, za którą Walne Zgromadzenie pozwoliło Zarządowi zbyć udziały Spółdzielni. - Wyrażając zgodę Polskiemu Towarzystwu Finansowemu na rozłożenie należności na raty, Spółdzielnia nie ma obowiązku przenosić tych zasad do umowy ze Spółką NDN, ponieważ są to dwie różne umowy. - Na podstawie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego Spółka NDN poddała Spółkę egzekucji, co do obowiązku zapłaty ceny do wysokości XXX.000 zł i określiła warunek, który upoważnia Spółdzielnię do prowadzenia przeciwko Spółce egzekucji na podstawie złożonego oświadczenia. Ponadto określiła termin, do którego SM Piaski D może występować o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności na podstawie oświadczenia na dzień 01 lipca 2011 r. (termin graniczny). Spółka NDN proponuje, że w przypadku wyrażenia zgody na rozłożenie należności na raty zostanie spisane porozumienie w formie aktu notarialnego, w którym zostaną określone terminy płatności, i w którym Spółka podda się egzekucji. 3

4 Po dyskusji p. prezes Kamińska poprosiła Radę Nadzorczą o zajęcie stanowiska w następujących sprawach: czy Zarząd może rozmawiać ze Spółką NDN nt. rozłożenia należności na raty, w jakiej wysokości, w jakich terminach i czy Spółdzielnia ma się domagać przysługujących jej pożytków z tytułu najmu lokali? W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: 1. Pozytywnie zaopiniowała propozycję Spółki NDN dotyczącą rozłożenia należności na raty (dwie równe raty płatne w terminach do 30 sierpnia i 30 września 2010 r.) zabezpieczone dodatkowo gwarancjami bankowymi. 2. Uznała, że Spółka NDN ma obowiązek rozliczyć pożytki z tytułu wynajmu lokali użytkowych przy ul. Złotej 61. Ustalenia nie były głosowane, nie mniej żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił zastrzeżeń, co do ich treści. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że pierwsza część punktu 3 porządku obrad została wyczerpana, a w związku z tym, że przybyli już zaproszeni lustratorzy zaproponował, aby przejść do omawiania punktu 9 porządku obrad. Rada Nadzorcza nie zgłosiła sprzeciwu do takiego sposobu procedowania. Ad 9. Omówienie wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni przeprowadzonej przez Krajowy Związek Rewizyjny. Pan Tadeusz Nalepa omówił wyniki lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2009 r. Prezentując wnioski z lustracji m.in. stwierdził, co następuje: - Pomimo tego, że Spółdzielnia wnioskowała o dodatkowe zbadanie działalności kilku miesięcy roku 2010, to badanie zakończyło się na roku 2009, ponieważ nie jest praktykowane, aby badać działalność jednostki nie zakończoną wynikami okresu obrachunkowego bada się dany rok. - Analizując statut Spółdzielni lustracja stwierdziła zapisy niezgodne z przepisami prawa, nieprecyzyjne lub niezrozumiałe. Jako przykład tych nieprawidłowości podał przepisy: 24, 50, 52, Lustracja zwróciła uwagę, że Spółdzielnia nie wystąpiła do Krajowego Rejestru Sądowego do ujawnienie numeru NIP (zalecenie polustracyjne). - Niektóre Regulaminy obowiązujące w spółdzielni są nieaktualne np. regulamin Zarządu z 2003 r., a regulamin planowania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz kalkulowania opłat za używanie lokali nie stwarza prawidłowych możliwości ewidencyjnorozliczeniowych służbom finansowo-księgowym i zawiera zapisy niezgodne z prawem. W spółdzielni nie funkcjonują: regulamin gospodarki finansowej, instrukcja obiegu dokumentów, a także regulamin zatrudniania i wynagradzania pracowników (zalecenie polustracyjne). Wszystkie regulaminy powinny posiadać parafę radcy prawnego. - W ocenie lustracji Rada Nadzorcza powinna dokonać dogłębnej analizy przyczyn częstych zmian członków Zarządu oddelegowywanych z Rady Nadzorczej, a nie wybieranych na podstawie przeprowadzonego konkursu (nieplanowany wzrost funduszu płac). Ponadto lustracja zwróciła uwagę na brak dokumentacji z pracy niektórych komisji Rady Nadzorczej. - Lustracja nie wnosi zastrzeżeń, co do sposobu prowadzenia dokumentacji organów Spółdzielni, dokumentacji członkowskiej, spraw kadrowych i pracowniczych, ksiąg rachunkowych. 4

5 - Lustracja odniosła się także do wykreślenia z rejestru członków przez Radę Nadzorczą tych osób, które zbyły swoje mieszkania i nie wypowiedziały członkostwa w Spółdzielni. Lustracja stwierdziła, że działania Zarządu i Rady Nadzorczej były zgodne z prawem, ponieważ osoby te po zbyciu lokali w żaden sposób nie są związane ze Spółdzielnią. - Lustracja stwierdza, że ustalane stawki opłat eksploatacyjnych zapewniają pokrycie kosztów działalności Spółdzielni. Podwyżki wynikają głównie z kosztów niezależnych od spółdzielni (zimna woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości itp.). Pani Wanda Sułek prezentując wnioski z lustracji i uzupełniając wystąpienie p. Tadeusza Nalepy m.in. stwierdziła, co następuje: - Lustracja stwierdza, że niektóre regulaminy obowiązujące w spółdzielni należy znowelizować lub zmienić, np. regulamin przetargowy jest zbyt szczegółowy i zbyt szeroki dla potrzeb tak małej Spółdzielni. - Lustracja nie zgłosiła zastrzeżeń do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzenia gospodarki finansowej Spółdzielni. - Lustratorzy udzielali także informacji zainteresowanym członkom Spółdzielni. - Odpowiadając na pytania członków Rady Nadzorczej stwierdziła, że Regulamin gospodarki zasobami lokalowymi powinien być bezwzględnie poprawiony, ponieważ niedopuszczalne jest wpuszczanie kosztów remontów w gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Stwierdziła, że Regulamin ten jest niezgodny z przepisami ustawy o podatku dochodowym, ustawy o rachunkowości i ustawy prawo spółdzielcze. Zwróciła uwagę, że podstawą poszczególnych rozliczeń (np. dźwigi) powinien być metr użytkowy powierzchni użytkowej lokalu. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych przedstawił do realizacji następujące wnioski: 1. Dokonać analizy statutu Spółdzielni pod kątem wyeliminowania zapisów niezgodnych z prawem bądź nieprecyzyjnych. 2. Ponownie opracować i uchwalić nowy Regulamin planowania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz kalkulowania opłat za używanie lokali w Sm Piaski D oraz inne regulaminy dostosowując je do aktualnie obowiązującego statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych przepisów prawa. 3. Dokonać wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym NIP-u Spółdzielni. List polustracyjny stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Ad 3. Informacje Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni., w tym: omówienie sprawy zawarcia umowy na indywidualne ubezpieczenia o.c. lokali opłacane w czynszu. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że Zarząd przedstawia problem Radzie Nadzorczej, ponieważ procedura wymaga zawarcia dodatkowej umowy w imieniu Spółdzielni. Jest to dodatkowy (nowy) produkt firmy ubezpieczeniowej Uniqua, z którą Spółdzielnia zawarła umowę na ubezpieczenie majątku. Umowa dotyczy indywidualnego ubezpieczenia lokali od odpowiedzialności cywilnej, a jej zawarcie jest dobrowolne i zależy bezpośrednio od mieszkańca. W przypadku zawarcia umowy przez Spółdzielnię z ubezpieczycielem będzie miała miejsce uproszczona procedura, ponieważ po podpisaniu indywidualnej umowy z firmą Uniqua składka na ubezpieczenie będzie odprowadzana co miesiąc łącznie z opłatami czynszowymi. Szczegółowe informacje na ten temat członkowie Rady Nadzorczej otrzymali na piśmie zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 5

6 Zawarcie przez Zarząd umowy w imieniu Spółdzielni umożliwiającej firmie Uniqua zawieranie indywidualnych umów na ubezpieczenie lokali nie wiąże się z ponoszeniem przez Spółdzielnię jakikolwiek dodatkowych kosztów, ponieważ wszystkie koszty ponosi ubezpieczyciel. Rada Nadzorcza nie zgłosiła sprzeciwu, aby Zarząd zawarł w imieniu Spółdzielni dodatkową umowę z Firmą UNIQUA na indywidualne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lokali opłacane w czynszu. Ad 4. Przyjęcie protokołu Nr 1/2010 z posiedzenia w dniu 06 lipca 2010 r. Pan Edward Michalewski zaproponował, aby wprowadzić nowy sposób numerowania protokołów, ponieważ np. w 2010 roku będą dwa protokoły oznaczone numerem 1/2010. Ustalono, że w kadencji protokoły będą numerowane w następujący sposób: 1/1/2010 i kolejne, gdzie: pierwsza jedynka oznacza numer protokołu w danym roku, druga jedynka oznacza kolejny numer protokołu w kadencji. Uwagi do protokołu wnieśli: p. Edward Michalewski, p. Tomasz Wiśniewski, p. Wojciech Kamiński. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za, bez głosów przeciwnych przyjęła z uwagami protokół nr 1/1/2010 z dnia 06 lipca 2010 r. Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poprosił o wypełnienie przez członków Rady Nadzorczej oświadczeń dot. pobierania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Poprosił także, aby poszczególni członkowie Rady zadeklarowali czy chcą pobierać wynagrodzenie za pracę w Radzie. Ad 6. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji Rady Nadzorczej, w tym przedstawienie wniosków i zajęcie przez Radę Nadzorczą stanowiska w poszczególnych sprawach. Wnioski komisji zostaną przedstawione w kolejnych punktach porządku obrad. Ad 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2010 r. uchwalonego przez RN w dniu 28 stycznia 2010 r. uchwałą nr 4/2010. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że globalna kwota na remonty (X.XXX.XXX,00 zł) nie ulega zmianie. Zarząd wnosi do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przesunięcia w poszczególnych pozycjach planu. Pan Andrzej Przygodzki omówił proponowane zmiany planu rzeczowo-finansowego. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach planu. 6

7 1. Pozycja oznaczona numerem 1 - remont tarasów: przed korektą XX.XXX,00 zł, po korekcie XX.XXX,00 zł pozycja została zmniejszona w związku z wynegocjowaniem niższych stawek. 2. Pozycja oznaczona numerem 2 remont balkonów i loggii: przed korektą XX.XXX,00 zł, po korekcie XX.XXX,00 zł zwiększenie nastąpiło na skutek zakwalifikowania do wykonania dodatkowej liczby balkonów i loggii. 3. Pozycja oznaczona numerem 3 remont odparzonych ścian i sufitów na balkonach i tarasach: przed korektą XX.XXX,00 zł, po korekcie XX.XXX,00 zł uzasadnienie wynika ze zwiększenia pozycji Pozycja oznaczona numerem 4 naprawa elewacji na budynkach; przed korektą XX.XXX,00 zł, po korekcie XX.XXX,00 zł zwiększenie zakresu robót. 5. Pozycja oznaczona numerem 4a) nowa pozycja wynikająca z konieczności odwodnienia terenu kwota XX.XXX,00 zł. 6. Pozycja oznaczona numerem 4a) położenie nawierzchni wejść do klatek schodowych nr 5 i nr 6 - nowa pozycja wynikająca z konieczności odwodnienia terenu kwota XX.XXX,00 zł. 7. Pozycja oznaczona numerem 4b) remont kapitalny przejścia do budynku 1b - nowa pozycja kwota XX.XXX,00 zł. 8. Pozycja oznaczona numerem 4c) wykonanie dokumentacji odwodnienia dachu w jednym budynku kl. 18 i 19 - nowa pozycja kwota X.XXX,00 zł. 9. Pozycja oznaczona numerem 4d) nowa pozycja malowanie zewnętrznej elewacji wykuszy klatek schodowych - kwota X.XXX,00 zł. 10. Pozycja oznaczona numerem 5 wymiana ślusarki okien i drzwi na klatkach schodowych X.XXX.XXX,00 zł kwota pozostaje bez zmian. 11. Pozycja oznaczona numerem 6 zamontowanie dodatkowych rynien na budynkach, wymiana blach przy daszkach przy wejściach do budynków: przed korektą XXX.XXX,00 zł, po korekcie XXX.XXX,00 zł koszt robót uległ zmniejszeniu. 12. Pozycja oznaczona numerem 7 wymiana pawilonu ochrony przy branie głównej XX.XXX,00 zł kwota pozostaje bez zmian. 13. Pozycja oznaczona numerem 8 zamknięcie ulicy Zgrupowania Żmija XX.XXX,00 zł kwota pozostaje bez zmian. 14. Pozycja oznaczona numerem 9 ułożenie terakoty na jednej klatce XX.XXX,00 zł - kwota pozostaje bez zmian. 15. Pozycja oznaczona numerem 10 remont murków oraz terakoty przy klatkach schodowych XX.XXX,00 zł kwota pozostaje bez zmian. 16. Pozycja oznaczona numerem 11 prace nieprzewidziane XX.XXX,00 zł kwota pozostaje bez zmian. 17. Pozycja oznaczona numerem 12 koszt utrzymania konserwatora XX.XXX,00 zł kwota pozostaje bez zmian. 18. Pozycja oznaczona numerem 13 prace nieprzewidziane XX.XXX,00 zł kwota pozostaje bez zmian. 19. Pozycja oznaczona numerem 14 roboty niewykonane lub nieodebrane w 2009 r.: przed korektą XXX.XXX,00 zł, po korekcie XXX.XXX,00 zł. Pan Florian Sadkowski poprosił, aby w przyszłości, jeśli będzie przygotowywana kolejna korekta planu rzeczowo-finansowego remontów przygotować materiał w sposób bardziej czytelny. 7

8 Pan Wojciech Kamiński stwierdził, że do punktu 2 planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów (remont balkonów i loggii) powinna zostać przedstawiona inwentaryzacja lokali dodatkowo objętych robotami remontowymi podpisana przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych i inspektora nadzoru. Pan Andrzej Przygodzki przekazał członkom Rady, a także do protokołu zebrania podpisaną przez siebie informację dotyczącą korekty do planu remontów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok 2010 zał. nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie wywiązała się dyskusja w trakcie, której członkowie Rady zadawali szczegółowe pytania dotyczące planu rzeczowo-finansowego remontów, a Pani Prezes Kamińska udzielała na nie odpowiedzi, Po dyskusji Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w głosowaniu: 6 głosów za ; przy 1 głosie wstrzymującym się (p. S. Krubińska) podjęła uchwałę nr 8/2010 w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2010 r. uchwalonego przez RN w dniu 28 stycznia 2010 r. uchwałą nr 4/2010 w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 ust. 1 statutu postanawia, co następuje 1 Uchwala korektę planu rzeczowo-finansowy remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2010 r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2010 stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 2 Ad 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości kwoty refundacji kosztu zakupu terakoty lokatorom, których tarasy i balkony są remontowane. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że w dniu 19 września 2007 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 25/2007 w sprawie ustalenia zasad i wysokości kwoty refundacji kosztu zakupu terakoty lokatorom, których tarasy i balkony są remontowane. Na mocy tej uchwały Rada wyraziła zgodę na refundowanie kosztu zakupu terakoty lokatorom, których tarasy i balkony są remontowane na koszt SM Piaski D, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem remontów i ustaliła kwotę refundacji na zł (trzydzieści złotych) brutto za metr kwadratowy powierzchni posadzki plus cokoły razy 1,03 (3% ubytku wg KNR 4-01). Rada Nadzorcza postanowiła także, że refundacja realizowana będzie na podstawie faktur VAT wystawionych na nazwisko lokatora, które należy składać w Administracji SM Piaski D wraz z pisemnym wnioskiem o zwrot kosztów. Zarząd wnioskuje, aby kwotę zł brutto zmienić na zł netto, ponieważ w ocenie Zarządu i na podstawie cen wynegocjowanych z wykonawcą, będzie ona wystarczająca. Koszty refundacji mieszczą się w planie rzeczowo-finansowym remontów na rok Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby rozważyć możliwość obciążania mieszkańców posiadających tarasy dodatkowymi kosztami na fundusz remontowy w związku z częstymi przypadkami nieprawidłowej eksploatacji. Pan Wojciech Kamiński zaproponował, aby temat ten rozważyć przy nowelizacji Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Po dyskusji Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w głosowaniu: 7 głosów za podjęła uchwałę nr 9/2010 w sprawie ustalenia zasad i wysokości kwoty 8

9 refundacji kosztu zakupu terakoty lokatorom, których tarasy i balkony są remontowane w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 ust. 1 statutu postanawia, co następuje 1 1. Wyraża zgodę na refundowanie kosztu zakupu terakoty lokatorom, których tarasy i balkony są remontowane na koszt SM Piaski D, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem remontów. 2. Ustala kwotę refundacji na zł (trzydzieści złotych) brutto za metr kwadratowy powierzchni posadzki plus cokoły razy 1,03 (3% ubytku wg KNR 4-01). 3. Refundacja realizowana będzie na podstawie faktur VAT wystawionych na nazwisko lokatora, które należy składać w Administracji SM Piaski D wraz z pisemnym wnioskiem o zwrot kosztów. 2 Traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 25/2007 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości kwoty refundacji kosztu zakupu terakoty lokatorom, których tarasy i balkony są remontowane. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2010 stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 3 Ad 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się w dniu 07 września br. o godz Ustalono, że przedmiotem obrad RN będą sprawy proceduralne oraz sprawy wynikające z Regulaminu Rady Nadzorczej. Ad 11. Sprawy wniesione. Pan Andrzej Przygodzki poinformował, że mieszkanka lokalu nr 112 zgłosiła fakt, iż w lokalu spadł jej sufit grubości 2-3 cm. Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni regulaminem wszystko to, co znajduje się w lokalu leży w gestii mieszkańca, nie mniej w tym konkretnym przypadku, jeśli sufit odpadł na powierzchni 3-4 metrów kwadratowych, to Spółdzielnia powinna zabezpieczyć szkodę, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców. W ocenie pani Prezes szkoda powinna zostać usunięta przez mieszkańca, natomiast w jego ocenie przez Spółdzielnię. W związku z tym poprosił o stanowisko Radę Nadzorczą. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że pracownik Spółdzielni zabezpieczył lokal (obtłukł tynk) i na tym rola Spółdzielni się zakończyła, ponieważ upłynęły już okresy gwarancji i rękojmi i Spółdzielnia nie może ponosić odpowiedzialności za wszystkie wady powstałe w lokalach. Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska w sprawie poruszonej przez prezesa Przygodzkiego. Pan Andrzej Przygodzki poinformował także, że drzwi montowane w klatkach schodowych są zawężone (norma nakazuje min. 90 cm, a montowane drzwi są węższe np. 86 cm w 18 klatce). Stwierdził, że na samym początku popełniono błąd, który jest powielany przy montażu kolejnych drzwi i jest to niezgodne z przepisami prawa. 9

10 Pani Teresa Kamińska poinformowała, że wykonawca zna problem i wykonuje prace zgodnie z ustaleniami. Przypomniała, że żadne z drzwi do klatek schodowych nie trzymają unijnej normy 90 cm, nie mniej norma 90 cm nie jest obowiązkowa i pozwala na odstępstwa. Poinformowała, że w porozumieniu z projektantem, inspektorem p.poż. oraz inspektorem nadzoru ustaliła, że wymóg 90 cm dotyczy nowych obiektów. W starych zasobach natomiast jest stosowany tylko i wyłącznie w możliwych przypadkach. Spółdzielnia zlecając Wykonawcy wymianę ślusarki zapisała w umowie, że Wykonawca odpowiada za zwymiarowanie drzwi i okien, ponieważ są miejsca, gdzie wysokość drzwi jest także niezgodna z norami (jest mniejsza). Sprawa powołania czasowej komisji Rady Nadzorczej ds. regulaminów i strony internetowej. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w głosowaniu: 7 głosów za podjęła uchwałę nr 10/2010 w sprawie powołania komisji czasowej ds. regulaminów i strony internetowej S.M. Piaski D w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 50 ust. 4 Statutu SM Piaski D oraz 8 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia: 1 Powołuje komisję czasową Rady Nadzorczej ds. regulaminów i strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Uchwała nr 10/2010 stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 2 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w głosowaniu: 7 głosów za podjęła uchwałę nr 11/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego czasowej Komisji Rady Nadzorczej ds. regulaminów i strony internetowej SM Piaski D w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia, co następuje: 1 Wybiera p. Edwarda Michalewskiego na funkcję Przewodniczącego czasowej Komisji Rady Nadzorczej ds. regulaminów i strony internetowej SM Piaski D. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/2010 stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 2 Pani Dorota Hajkiewicz poinformowała, że do wiadomości Rady Nadzorczej wpłynęło pismo Pana R.M. Grzejszczyka dot. przekazywania przez Zarząd dokumentu pn. potwierdzenie salda i zaległości w opłatach. Następnie odczytała treść przedmiotowego pisma oraz odpowiedź na to pismo przygotowaną przez Zarząd i przekazaną p. R.M. Grzejszczykowi. Pismo skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej zostało zaewidencjonowane w dzienniku podawczym Spółdzielni i złożone w aktach Rady Nadzorczej (segregator opisany Korespondencja z Radą Nadzorczą ). Innych spraw wniesionych nie było. 10

11 Ad 12. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział w zebraniu i zakończył obrady w dniu 27 lipca 2010 roku. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 9 szt., w tym: 1. Lista obecności 2. Porządek obrad 3. List polustrcayjny Krajowego Związku Rewizyjnego 4. Oferta firmy ubezpieczeniowej UNIQUA 5. Informacja Zastępcy Prezesa ds. technicznych dotycząca korekty do planu remontów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok Uchwała nr 8/ Uchwała nr 9/ Uchwała nr 10/ Uchwała nr 11/