Pan Ryszard Olszewski powitał zebranych i odczytał porządek obrad. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła porządek obrad

Transkrypt

1 Protokół nr 5 /2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu w dniu r Lista obecności: 1. Pan Ryszard Olszewski- przewodniczący R.N. 2. Pan Tomasz Jakuszewski - z-ca przewodniczącego R.N, 3. Pan Krzysztof Grabowiecki- Sekretarz R.N., 4. Pan Henryk Marszałek- członek R.N., 5. Pan Zygmunt Sałęga- członek R.N., 6. Pan Mirosław Zaręba- członek R.N., 7. Pan Ryszard Jakuszewski - członek R.N., 8. Pan Czesław Należny - członek R.N., 9. Pan Henryk Wujek- Prezes Zarządu, 10. Pan Jarosław Sudak- Z-ca Prezesa ds. technicznych, 11. Pani Katarzyna Kruk- członek Zarządu- kierownik działu GZM 12. Pani Maria Plewa- główny księgowy 13. Pani Agnieszka Kulbat- protokolant. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 10 kwietnia 2018 r 3. Zmiana uchwały w sprawie zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części WZCz Informacja z wykonania planu finansowo- gospodarczego za IV kwartał 2017 oraz za cały rok Przedstawienie projektu sprawozdania Rady nadzorczej za rok 2017 i za całą kadencję 6. Przedstawienie projektu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu 7. Sprawy różne 8. Uchwała w sprawie premii dla Zarządu za IV kwartał 2017 r 9. Zakończenie obrad Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Pan Ryszard Olszewski powitał zebranych i odczytał porządek obrad. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła porządek obrad Ad. 2 Zatwierdzenie protokołu z dnia 10 kwietnia2018 r Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół z dnia 10 kwietnia 2018 r 1

2 Ad. 3 Zmiana uchwały w sprawie zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części WZCz 2018 Pan Henryk Wujek wyjaśnił konieczność dokonania zmian w załączniku do uchwały o zasadach podziału członków na grupy WZCz w zakresie podziału garaży w związku z ich położeniem względem nieruchomości mieszkalnych Pan Krzysztof Grabowiecki odczytał treść uchwały Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę o zmianie uchwały w sprawie zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części WZCz 2018 Ad. 4 Informacja z wykonania planu finansowo- gospodarczego za IV kwartał 2017 oraz za cały rok 2017 Pani Maria Plewa omówiła szczegółowo wynik finansowy opisany w przekazanym Radzie nadzorczej dokumencie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu Pan Zygmunt Sałęga zapytał o środki trwałe, jest zwiększenie ale proszę wytłumaczyć czego dotyczą zmniejszenia? Pani Maria Plewa wytłumaczyła, że zmniejszenia środków trwałych dotyczą sytuacji kiedy np. dokonuje się wyodrębnienia jakiegoś lokalu i wówczas na dzień wyodrębnienia wyksięgowuje się kwotę księgową wartości tego lokalu Pan Zygmunt Sałęga zapytał dlaczego nie jest to wyszczególnione skoro wyszczególnia się zwiększenia, bo ja mam zapisane, że to było 5 lokali Pani Maria Plewa powiedziała, że wyodrębnień w całym roku było ok 12 Pan Zygmunt Sałęga zapytał na jaką kwotę zostały mieszkania sprzedane? Pani Maria Plewa wyjaśniła, że mieszkania nie zostały sprzedane tylko przeniesione na odrębną własność, a to jest duża różnica Pan Zygmunt Sałęga powiedział, że były też 2 garaże Pani Maria Plewa odpowiedziała, że nie pamięta czy 2 czy 1 garaż został przeniesiony na odrębną własność, jeżeli jest to potrzebne to zaraz sprawdzi w dokumentach bo nie pamięta w tej chwili, poza tym ta informacja będzie podana szczegółowo w Lokatorze Pan Zygmunt Sałega zapytał skąd pieniądze na zakup środków trwałych Pani Maria Plewa odpowiedziała, że mamy na takie cele środki finansowe na rachunku bankowym na koncie środków obrotowych 2

3 Pan Zygmunt Sałega zapytał o fundusz udziałowy, jaka tam jest kwota Pani Maria Plewa odpowiedziała, że widać to w bilansie i jest to kwota ,00 zł a fundusz zasobowy 9.104,000,00 zł Pan Zygmunt Sałega zapytał czy niektóre fundusze zostały wykorzystane? Pani Maria Plewa wyjaśniła, że jak są wyodrębnienia o zmieniają się wysokości funduszu budowlanego, funduszu wkładów mieszkaniowych, bo wraz z wyodrębnieniami majątek Spółdzielni się zmniejsza Pan Zygmunt Sałega powiedział, że mamy kwotę 47 tysięcy na minusie na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości i nawiązał do pozycji inne przychody i koszty Pani Maria Plewa powiedziała, że w tej pozycji są przychody z parkowania i ich wysokość nie jest zła (ok 22 tysięcy) bowiem w latach ubiegłych przychody te były znacznie niższe np. w roku 2016 było to 200 zł Pan Zygmunt Sałega poruszył kwestię działalności społeczno- wychowawczej- jest na minusie 116 tysięcy a nie jest podane wyliczenie rzeczowe tych kosztów Pani Maria Pewa wyjaśniła, że ta działalność zawsze ma wynik minusowy a koszty rzeczowe podane są w planie gospodarczym Pan Zygmunt Sałega zapytał czy są jakieś dochody z klubów? Pani Maria Plewa odpowiedziała, że są, ale nie wykazujemy ich bo to są bardzo małe kwoty np. 500 zł z tytułu wynajmu sali Pan Krzysztof Grabowiecki zapytał ile było sprzedaży garażu w ubiegłym roku i jaki fundusz zasilają kwoty ze sprzedaży Pani Maria Plewa odpowiedziała, że jeden garaż został sprzedany (uprzednio użytkowany był na podstawie umowy najmu) a uzyskana kwota zasiliła środki obrotowe i z tego konta pokrywać będziemy stratę, która została wyliczona podczas badania bilansu na utworzenie rezerw pracowniczych, zgodnie z zaleceniem biegłej rewident Pan Zygmunt Sałęga zapytał o pawilony i dzierżawy- jest kwota w planie a nie ma wyszczególnienia na co idą te pieniądze, pawilon przy Ofiar Katynia jest zadłużony na 168 tysięcy jak to się ma do innych pawilonów Pani Maria Plewa odpowiedziała, że szczegółowe wyniki na każdym pawilonie pokazywane były w planie gospodarczym i tam są takie informacje 3

4 Ad. 5 Przedstawienie projektu sprawozdania Rady nadzorczej za rok 2017 i za całą kadencję Pan Tomasz Jakuszewski krótko omówił treść Sprawozdania Pan Ryszard Olszewski wskazał, że należy jeszcze umieścić w Sprawozdaniu krótką notkę dotyczącą wyniku badania bilansu oraz wnioski z lustracji Pan Krzysztof Grabowiecki wskazał, że należy dopisać, że wymienione 3 osoby przyjęte przez Radę nadzorczą zostały przyjęte na dyżurach Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie Rady nadzorczej za rok 2017 i za cała kadencję z zastrzeżeniem dopisania w docelowej wersji, powyżej wymienionych tematów Ad 6 Przedstawienie projektu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Pan Tomasz Jakuszewski odczytał wniosek Pana Henryka Wujka o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 27 lipca 2018 r w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych (wiek) Rada nadzorcza jednogłośnie przyjęła wiosek Pana Henryka Wujka Pan Krzysztof Grabowiecki wskazał, aby w wymogach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu wpisać te które zapisane są w dotychczasowym Statucie, przepisanie ich wprost Omówiono wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności sugerując, że być może należałoby to wpisać do nowego Statutu oraz przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania pracy a także oświadczenie o nieprowadzeniu postepowania prokuratorskiego wobec kandydata Ustalono termin składania ofert do dnia 15 maja 2018 r. do godz Pan Ryszard Olszewski wskazał skład Komisji ds. wyboru ofert na stanowisko Prezesa Zarządu : członkowie Prezydium Rady nadzorczej (pan Ryszard Olszewski, Pan Tomasz Jakuszewski, Pan Krzysztof Grabowiecki oraz Przewodniczący komisji rewizyjnej ( Pan Henryk Marszałek) oraz TuiGZM (Pan Mirosław Zaręba) Rada nadzorcza jednogłośnie przyjęła wiosek Pana Ryszarda Olszewskiego Powołana Komisja spotka się we wtorek 15 maja 2018 r o godz a Zarząd przygotuje właściwe dokumenty oraz wzór protokołu. Ad 7 Sprawy różne Pan Krzysztof Grabowiecki zapytał dlaczego wskazane przez niego drzewa przy ul. Makarskiego nie zostały wycięte Pan Henryk Wujek odpowiedział, że zostały przycięte tak aby nikomu nie przeszkadzały 4

5 Pan Zygmunt Sałęga zapytał czy nadal trwa sprawa Eektromotu Pan Henryk Wujek odpowiedział, że sprawa ta jest w toku i sąd powoła biegłego do oceny zasadności Pan Krzysztof Grabowiecki poruszył kwestię opisaną w par. 55 Statutu czyli sposób powiadamiania członków Spółdzielni o WZCz, sugerując, że można by doprecyzować ten zapis Ustalono, że zapis Statutowy w tej sprawie powinien dopuszczać możliwość powiadamiania członków Spółdzielni o WZCz również poprzez wywieszania ogłoszeń na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych a nie tylko poprzez doręczania zawiadomień do euroskrzynek (warianty zamienne) Ad. 7 Uchwała w sprawie premii dla Zarządu za IV kwartał 2017 r Propozycja Pana Mirosława Zaręby- premia w wysokości 10 % dla każdego członka Zarządu Pan Krzysztof Grabowiecki stwierdził, że w rozpatrywaniu przyznania premii i jej wysokości należy wziąć pod uwagę wyniki badania bilansu i zastrzeżenia biegłej rewident i dlatego zaproponował 7 % premii Pan Henryk Marszałek wskazał, że na wynik badania bilansu duży wpływ miała praca Pani Głównej księgowej- członka Zarządu ponieważ w jej kompetencjach było właściwe prowadzenie spraw księgowych i zaproponował 10 % premii Pan Ryszard Olszewski poparł opinię i propozycję Pana Henryka Marszałka i Pana Mirosława Zaręby Rada Nadzorcza przyznała premię Zarządowi za IV kwartał 2017 r w wysokości 10% stosunkiem głosów: za- 7, wstrzymało się- 2 (Pan Krzysztof Grabowiecki, Pan Zygmunt Sałęga), przeciw- 0 Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokolant: 5