Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór z dnia r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Klaudia Mermel

Transkrypt

1 Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór z dnia r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór Lesław Ładniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Witczak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Klaudia Mermel Sekretarz Rady Nadzorczej Tadeusz Głowicki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alicja Huk Marta Lach Nieobecność usprawiedliwiona Lidia Kobryń Alina Morawska Jacek Skalski Przewodniczący Komisji Organizacyjno Samorządowej Włodzimierz Włodarczyk Józefa Kubacka Zdzisław Nawara Przewodniczący Komisji Członkowsko Lokalowej - Iwona Łupińska Henryk Mierzwiak Krystyna Niementowska Przewodnicząca Komisji Technicznej Lucjan Nadolski Zdzisław Kucharzyszyn Osoby zaproszone na posiedzenie Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór Lucyna Siwek Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór nieobecność usprawiedliwiona Elwira Kordys Zastępca Prezesa Zarządu SM "Nowy Dwór" Gabriela Kwiatkowska Zastępca Prezesa ds. finansowo ekonomicznych Główny Księgowy Plan posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór : 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Rady Nadzorczej nr 14 z dnia 17 grudnia 2012 roku oraz nr 1 z dnia 7 stycznia 2013 r Informacja Zarządu na temat bieżącej sytuacji Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór : Przedstawienie informacji Zarządu Spółdzielni odnośnie organizacji i kosztów wywozu śmieci w odniesieniu do regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni Sprawozdanie Zarządu za IV kwartał 2012 r. z działalności Spółdzielni oraz rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Nadzorczej Przedstawienie i zatwierdzenie podziału na części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2013 r Korespondencja kierowana do Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej Sprawy różne Dyskusja w gronie Rady Nadzorczej.... 7

2 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej, otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Andrzej Witczak, przywitał obecnych oraz odczytał plan posiedzenia Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag, w związku, z czym Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie plan posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień r. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 14 głosów oddanych przeciw Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Rady Nadzorczej nr 14 z dnia 17 grudnia 2012 roku oraz nr 1 z dnia 7 stycznia 2013 r. SM_01_2012_12_17_RN_Protokol.doc Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Andrzej Witczak zwrócił się do obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, czy wnoszą uwagi do protokołu nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r. Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag, w związku z powyższym Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Andrzej Witczak poddał pod głosowanie protokół wraz z podjętymi uchwałami. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 14 głosów oddanych przeciw- 0 SM_02_2013_01_07_RN_Protokol.doc Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Andrzej Witczak zwrócił się do obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, czy wnoszą uwagi do protokołu nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r. Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag, w związku z powyższym Zastępca Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Witczak poddał pod głosowanie protokół wraz z podjętymi uchwałami. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 14 głosów oddanych przeciw Informacja Zarządu na temat bieżącej sytuacji Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór : Zastępca Prezes Spółdzielni Pani Elwira Kordys przedstawiła informację na temat wyroku Sądu Apelacyjnego sygn. akt IACa 1340/12 z dnia r. - dotyczącego apelacji Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór (sygn. akt IC 1136/11) od wyroku Sądu Okręgowego z dnia r. SM_03_Apelacja_Syg. akt I ACa 1340_2012.PDF Zastępca Prezesa ds. finansowo ekonomicznych Główna Księgowa Pani Gabriela Kwiatkowska przedstawiła informację na temat środków finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór. SM_04_Budynek nr 40_wklady.PDF SM_05_Srodki finansowe.xls 2 z 7

3 Informacja o przetargach: 1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór uprzejmie informuje, że dniu r., o godz w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7 odbędzie się przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie robót budowlanych, dot. remontu 7- iu pionów balkonów wraz z wymianą zadaszeń metalowych na ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sp-ni przy ul. Komorowskiej 22; 22-20; 20-18; 18-16; 14; 14-12; 12-10; o łącznej ilości 56szt balkonów, z wykorzystaniem rusztowania, z terminem realizacji całości robót do dnia r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Powyższe prace są ujęte w Planie remontowym nieruchomości nr 25, ul. Komorowska 2-22 na 2013 r.. 2. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór uprzejmie informuje, że dniu r., o godz w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7 odbędzie się przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie robót remontowych na instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni, w zakresie: - modernizacji oświetlenia klatek schodowych przy ul. Rogowskiej 124,126; 150,152; Budziszyńskiej 76; 110,112,114,116; - zmiany istniejącego oświetlenia w korytarzach piwnicznych na oświetlenie na 24 V przy ul. Rogowskiej ; - wymiany bloku energetycznego do pięciu tablic TR zasilających mieszkania przy ul. Rogowskiej 8, z terminem realizacji całości robót do dnia r., według zakresu określonego w dokumentacji przetargowej. Powyższe prace są ujęte w Planach remontów nieruchomości na 2013 r. 4. Przedstawienie informacji Zarządu Spółdzielni odnośnie organizacji i kosztów wywozu śmieci w odniesieniu do regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia. Zastępca Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych - Główny Księgowy Pani Gabriela Kwiatkowska przedstawiła informację o sposobie organizacji wywozu śmieci na terenie Spółdzielni oraz przewidywanych kosztach proponowanych rozwiązań tego problemu. SM_06_Smieci_ Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni. Wniosek nr 1: Nabycia od Gminy Miejskiej Wrocław prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie, jako działki nr: 1/ 4, 4/4, AM - 3 obręb Nowy Dwór i 14/68 AM - 2 obręb Nowy Dwór. SM_07_Wniosek nr 1.PDF SM_08_Pismo.PDF SM_09_Dzialki AM - 2.PDF SM_10_Dzialki AM - 3.PDF ND_Mapa_SM.jpg 3 z 7

4 Uchwała nr 4 4/ Nabycia od Gminy Miejskiej Wrocław prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie, jako działki nr: 1/ 4, 4/4, AM - 3 obręb Nowy Dwór i 14/68 AM - 2 obręb Nowy Dwór. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór w ramach wzajemnej zamiany niezbędnej do obsługi potrzeb mieszkańców Nowego Dworu, na podstawie 53 pkt. 7 Statutu Spółdzielni upoważnia Zarząd Spółdzielni do wystąpienia do Gminy Miejskiej Wrocław z wnioskiem o nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie, jako działki nr: 1/ 4, AM - 3 o powierzchni 0,0171 ha, KW WR1K/ /2 4/4, AM - 3 o powierzchni 0,0229 ha, KW WR1K/ /5 14/68, AM - 2 o powierzchni 0,0013 ha, KW WR1K/ /6 Gmina Miejska Wrocław otrzyma od Spółdzielni nieruchomości gruntowe oznaczone geodezyjnie, jako działki nr: 14/25 i 14/27, o łącznej powierzchni 0,0382 ha, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 7/2012 zwołanego w 5 częściach w dniach od r. do r. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 16 głosów oddanych przeciw- 0 Wniosek nr 2: Rozliczenie przedstawionych przez Zarząd SM Nowy Dwór kosztów inwestycji termorenowacyjnej dla nieruchomości nr 4 przy ul. Rogowskiej SM_11_Wniosek_rozliczenie inwestycji Rogowska PDF SM_12_Karta zadania.pdf Uchwała nr 5 5/ Rozliczenie przedstawionych przez Zarząd SM Nowy Dwór kosztów inwestycji termorenowacyjnej dla nieruchomości nr 4 przy ul. Rogowskiej Rada Nadzorcza SM "Nowy Dwór" na podstawie 53 pkt.15 Statutu Spółdzielni zatwierdza rozliczenie przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór, kosztów inwestycji termorenowacyjnej dla nieruchomości nr 4 przy ul. Rogowskiej 68-76, w kwocie ,23 zł brutto. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 16 głosów oddanych przeciw- 0 4 z 7

5 Wniosek nr 3: Rozliczenie przedstawionych przez Zarząd SM Nowy Dwór kosztów inwestycji termorenowacyjnej dla nieruchomości nr 9 przy ul. Zemskiej 1-7. SM_13_Wniosek_rozliczenie inwestycji Zemska 1-7.PDF SM_14_Karta zadania.pdf 5 z 7

6 Uchwała nr 6 6/ Rozliczenie przedstawionych przez Zarząd SM Nowy Dwór kosztów inwestycji termorenowacyjnej dla nieruchomości nr 9 przy ul. Zemskiej 1-7. Rada Nadzorcza SM "Nowy Dwór" na podstawie 53 pkt.15 Statutu Spółdzielni zatwierdza rozliczenie przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór, kosztów inwestycji termorenowacyjnej dla nieruchomości nr 9 przy ul. Zemskiej 1-7, w kwocie ,76 zł brutto. Wynik głosowania: głosów oddanych za- 16 głosów oddanych przeciw- 0 6 z 7

7 6. Sprawozdanie Zarządu za IV kwartał 2012 r. z działalności Spółdzielni oraz rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał. SM_15_Sprawozdanie_Zarzadu_ IV Kw_2012.xls Premia za IV kwartał 2012 r. została wypłacona w pełnej wysokości wszystkim Członkom Zarządu zgodnie z 8 "Regulaminu zasad wynagradzania Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa ds. finansowo ekonomicznych - Główny Księgowy, Członków Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" we Wrocławiu". 7. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Nadzorczej. SM_16_Komisja Rewizyjna 8. Przedstawienie i zatwierdzenie podziału na części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2013 r. Zatwierdzenie podziału na części Walnego Zgromadzenia zostało przesunięte na następne posiedzenie Rady Nadzorczej. 9. Korespondencja kierowana do Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej. SM_17_Zarzad_Mierzwiak_Henryk_2013_01_07.pdf 10. Sprawy różne. SM_18_Opinia K Mielnicka.PDF 11. Dyskusja w gronie Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane na dzień r. Załączniki: Prezentacja Rady Nadzorczej z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r oraz nagranie z posiedzenia Rady Nadzorczej. Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w dniu r.: 4/ Nabycia od Gminy Miejskiej Wrocław prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie, jako działki nr: 1/ 4, 4/4, AM - 3 obręb Nowy Dwór i 14/68 AM - 2 obręb Nowy Dwór. 5/ Rozliczenie przedstawionych przez Zarząd SM Nowy Dwór kosztów inwestycji termorenowacyjnej dla nieruchomości nr 4 przy ul. Rogowskiej / Rozliczenie przedstawionych przez Zarząd SM Nowy Dwór kosztów inwestycji termorenowacyjnej dla nieruchomości nr 9 przy ul. Zemskiej z 7