PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. Ogólny Skład Komisji - 7 radnych. Obecni członkowie Komisji: 1. Ewa Płucińska-Dąbrowska Przewodnicząca Komisji 2. Krzysztofa Luszka Zastępca Przewodn. 3. Wiesława Fiszer 4. Zbigniew Zamasz 5. Czesława Sielewicz 6. Anna Karoń. Nieobecna Radna Ewa Fijałkowska Spoza grona członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Ludwik Kaziów Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 2. Ireneusz Maciejczyk Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski 3. Justyna Wrzesińska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie otworzyła i dalej prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Płucińska- Dąbrowska. Tematyka posiedzenia: 1. Rozpatrzenie materiałów na sesję. 2. Przyjęcie protokołu z 23 września 2013 r. Ad. pkt 1 Burmistrz przedstawił następujące projekty uchwał: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Cenę skupu żyta ustaloną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2014 roku, ogłoszoną w MP nr poz. z 2013 r. wynoszącą 69,28 zł za 1 q żyta obniża się w projekcie do kwoty 66,28 zł i przyjmuje się tą cenę jako podstawę do obliczania podatku rolnego w 2014 roku. 1
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski. W związku z minimalnym wzrostem stawek maksymalnych w stosunku do roku poprzedniego w projekcie uchwały zastosowano stawki z roku 2013. Stawki wynoszą zatem: 1. od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1m² powierzchni użytkowej 0,73 z ł 2. od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne, w których zainstalowano stałe ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne i inne ekologiczne od 1m 2 powierzchni użytkowej 0,70 zł 3. od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne położonych na terenach wiejskich od 1m 2 powierzchni użytkowej 0,67 zł 4. od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne położonych na terenach wiejskich, w których zainstalowano stałe ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne i inne ekologiczne od 1m 2 powierzchni użytkowej 0,65 zł 5. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej 22,70 zł 6. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których zainstalowano stałe ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne i inne ekologiczne od 1m 2 powierzchni użytkowej 22,10 zł 7. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej 10,65 zł 8. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej 4,63 zł 9. od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni użytkowej 7,66 zł 10. od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego położonych na terenie wiejskim od 1m 2 powierzchni użytkowej 2,00 zł 2
11. od budowli 2% ich wartości określonych na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i art. 4 ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2. Ustala się stawkę od 1 m² powierzchni gruntów: 1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni 0,88 zł 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,51 zł 3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni 0,45 zł 4. od gruntów pozostałych położonych na terenach wiejskich, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni 0,35 zł Projekt przewiduje zwolnienie od podatku gruntów zajętych pod cmentarze. w sprawie wysokości i poboru opłaty od posiadanych psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski. W projekcie uchwały proponuje się zachować stawkę w wysokości 70,00 zł od każdego psa, która jest niższa od stawki maksymalnej o 57,85 %. Ponadto wprowadza się w 4 uchwały dodatkowe zwolnienia z opłaty tj. za posiadanie psa ze schroniska objętego adopcją lub objęcie dożywotnią opieką psa bezdomnego znajdującego się na terenie Gminy oraz za posiadanie suk wysterylizowanych, gdzie zwolnienie obejmuje okres 3 lat. W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Burmistrz poinformował, iż nie przedstawia projektu uchwały w sprawie wysokości podatków od środków transportowych, w związku z czym pozostaną one na poziomie roku 2013. Członkowie Komisji omówili projekty uchwał dot. podatków i opłat lokalnych i nie wnieśli do nich uwag. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku nr 154, położonego w obrębie Niwnice. Lokal mieszkalny został zwolniony w skutek śmierci jego najemcy. 3
w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2013 r. Zmiany dotyczą: 1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów Dział 010 zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 10.895,00 zł wpływy z pomocy finansowej z budżetu województwa Dolnośląskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (niższa wartość zadania po przetargu). Dział 750 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 Urzędy gmin ogółem o kwotę 2.180,00 zł wpływy z odsetek od środków pieniężnych (większa dynamika realizacji dochodów) oraz o kwotę 12.885,00 zł wpływy z różnych dochodów (większa dynamika realizacji dochodów). Dział 756 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 10.200,00 zł, z tego: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększenie planu o kwotę 245,00 zł, wpływy z odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zmniejszenie planu o kwotę 45,00 zł (niższa dynamika realizacji dochodów), zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 15.000,00 zł, z tego: wpływy z podatku od leśnego zmniejszenie planu o kwotę 2.050,00 zł [niższa dynamika realizacji dochodów], wpływy z podatku od środków transportowych zwiększenia planu o kwotę 28.525,00 zł (większa dynamika realizacji dochodów), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie planu o kwotę 11.475,00 zł (niższa dynamika realizacji dochodów), zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł, z tego: 4
wpływy z podatku od środków transportowych zmniejszenie planu o kwotę 15.000,00 zł (niższa dynamika realizacji dochodów), zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o kwotę 10.000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu[większa dynamika realizacji dochodów), zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 22.000,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 22.000,00 zł (większa dynamika realizacji dochodów) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 22.000,00 zł (niższa dynamika realizacji dochodów szacuje się niższe dochody ogółem w 2013 r. o kwotę ok. 600.000,00 zł). Dział 801 zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 9.000,00 zł wpływy z usług dotyczy Szkoły Podstawowej nr 2 [zmiana rozdziału], zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 9.000,00 zł wpływy z usług dotyczy Szkoły Podstawowej nr 2 [zmiana rozdziału dotyczy wykonania dochodów z odpłatności w I półroczu]. Dział 900 zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami ogółem o kwotę 281.000,00 zł, z tego: wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmniejszenie planu o kwotę 290.000,00 zł [niższe wpływy po złożeniu deklaracji przez mieszkańców gminy od szacowanych do projektu budżetu], wpływy z różnych opłat {koszty upomnień] zwiększenia planu o kwotę 9.000,00 zł. Dział 921 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 93.000,00 zł, z tego: wpływy z najmu świetlic zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł (wyższa dynamika wpływów), dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową na realizację zadania Pt.: Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rakowcach Wielkich zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł, 5
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [PROF] zwiększenie planu o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania pn.: Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach Wielkich. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 606,00 zł (otrzymana darowizna na organizację dożynek kwota netto). 2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych Dział 010 wydatków dochodów w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 10.895,00 zł prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych [niższa wartość zadania po przetargu]. Dział 600 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ogółem o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę ogółem 106.000,00 zł, z tego: na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Polnej w Lwówku Śląskim: II etap o dł. 1.130 m o kwotę 46.000,00 zł (ze środków własnych), na zadanie bieżące pn.: Remont drogi w m. Ustronie usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 60.000,00 zł. Dział 700 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem o kwotę 58.190,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy budynku komunalnego [LOK-u] zwiększenie planu o kwotę 8.610,00 zł zmniejszenie planu wydatków z zadania inwestycyjnego Renowacja kamiennicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań o kwotę 500.000,00 zł zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego Budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy zakresie lokali socjalnych o kwotę 450.000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków z zadania inwestycyjnego Zakup gruntów o kwotę 16.800,00 zł. 6
Dział 758 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne o kwotę ogółem 63.000,00 zł, z tego: 43.000,00 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem remont drogi w Ustroniu (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) Stan rezerwy celowej po zmianach 0,00 zł 20.000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem remont drogi w Ustroniu 17.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na nagrody Burmistrza (Dzień Edukacji Narodowej). Stan rezerwy ogólnej po zmianach 32.700,00 zł, Dział 801 zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu wydatków na nagrody Burmistrza (Dzień Edukacji Narodowej) o kwotę ogółem 13.765,00 zł dla: Szkoły Podstawowej nr 2 11.246,00 zł ( 4010 9.400,00 zł, 4110 1.616,00 zł, 4120 230,00 zł), Szkoły Podstawowej nr 3 8.555,00 zł ( 4010 7.300,00 zł, 4110 1.255,00 zł), Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych 1.914,00 zł ( 4010 1.600,00 zł, 4110 275,00 zł, 4120 39,00 zł), Szkoły Podstawowej w Niwnicach 4.219,00 zł ( 4010 3.600,00 zł, 4110 619,00 zł), ponadto zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych (w ramach budżetu szkoły zmiana planu pomiędzy działami) zwiększenie planu o kwotę 2.001,00 zł w 4010, - w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.889,00 zł zwiększenie planu wydatków na nagrody Burmistrza (DEN) o kwotę ogółem 13.765,00 zł dla: Publiczne Przedszkole nr 1 zwiększenie planu o kwotę 4.307,00 zł ( 4010 3.600,00 zł, 4110 619,00 zł, 4120 88,00 zł), Publiczne Przedszkole nr 2 zwiększenie planu o kwotę 4.307,00 zł ( 4010 3.600,00 zł, 4110 619,00 zł, 4120 88,00 zł), ponadto zwiększenie planu wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 2 zwiększenie planu o kwotę 4.275,00 zł w 4300 z przeznaczeniem na zakup usługi edukacyjnej związanej z prowadzeniem w przedszkolu zajęć nauki języka angielskiego (z środków własnych), 7
- w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.332,00 zł zwiększenie planu wydatków na nagrody Burmistrza (DEN): 4010 7.800,00 zł, 4110 1.341,00 zł, 4120 191,00 zł, ponadto zwiększenie planu wydatków w Gimnazjum o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Gimnazjum. Dział 851 zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: zwiększenie planu wydatków kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Terapeutycznego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowe w Lwówku Śląskim, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł dotyczy Wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu w ramach Miejsko gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rezygnacja z realizacji zadania. Dział 854 zmniejszenia wydatków - w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych (w ramach budżetu szkoły zmiana planu pomiędzy działami) zmniejszenie planu w 4010 2.101,00 zł, 4110 288,00 zł, 4120 41,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w 3020 429,00 zł. Dział 900 zwiększenie planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem o kwotę 30.000,00 zł z zadania Budowa separatora przy ul. Rzecznej, zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami ogółem o kwotę 297.000,00 zł, z tego: zmniejszenie planu wydatków - zakup usług o kwotę 296.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn.: Zakupy sprzętu [oprogramowania do Systemu Gospodarowania Odpadami i innego sprzętu: kserokopiarka i komputery] o kwotę 15.000,00 zł, 8
zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 25.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okrąglaka"), Dział 921 zmniejszenie i zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach Wielkich - przebudowa budynku świetlicy o kwotę 60.000,00 zł (z PROW) oraz zmniejszenie planu na to zadania ze środków własnych o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem remont świetlicy w Rakowcach Wielkich (w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi), zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.806,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażeń do świetlic wiejskich (w tym 3.000,00 zł z wynajmu świetlic). zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy o kwotę 2.200,00 zł. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2013 2026. Burmistrz przedstawił również projekt w sprawie inkasa podatków i opłaty lokalnych, informując iż złoży wniosek o przyjęcie pod obrady. Projekt został przygotowany w związku ze zmiana sołtysa wsi Nagórze. Komisja zapoznała się z informacja Burmistrza o stanie dróg gminnych, mostów. placów, parkingów i cmentarzy. Komisja uznała informację za wyczerpującą. Ad.pkt.2 uwag. Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 23 września 2013 został przyjęty jednogłośnie bez Na tym wyczerpano porządek posiedzenia. Protokołowała: Ewa Korczyńska 9