Protokół XII Sesji Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2015 r. W dniu 29.12.2015 r o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Świercze odbyło się posiedzenie Rady Gminy. Na spotkaniu obecni byli Wójt Adam Misiewicz, Skarbnik Anna Puchalska, Sekretarz Gminy Izabela Kiela, Raca Prawny Pani Małgorzata Łubińska, Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście (listy obecności w załączeniu). Przewodniczący otworzył posiedzenie, na sali obecnych było 14 radnych na 15 uprawnionych. Pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności złożył Radny Dariusz Ogniewski. Ad:2 Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. 5. Interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świercze na lata 2015 2020. 7. Podjęcie uchwały w/s zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015. 8. Podjęcie uchwały w/s zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 9. Podjęcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze 2016-2027. 10. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia budżetu Gminy Świercze na rok 2016. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, c) odczytanie opinii komisji Rady Gminy Świercze, d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej, e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, f) głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta, g) głosowanie wniosków komisji Rady Gminy Świercze nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce, h) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 11. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Świercze. 12. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świercze na lata 2016 2021. 13. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świercze na rok 2016. 14. Odpowiedzi na interpelacje. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych radnych. Ad:3 Protokół zostanie przedłożony na następnej sesji. Ad:4 str. 1
Wójt poinformował, że w tym krótkim okresie odbył się przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół, wpłynęły trzy oferty: - firma Pan Nizińskiego z Wyszkowa kwota 129,600 zł netto, 159,408 zł brutto, - firma Tankpal z Cekanowa oferta na kwotę 149,600 zł netto, 184,008 zł brutto, - firma Petrojet z Kieszek oferta na kwotę 127,200 zł netto, 156,456 zł brutto (oferta która wygrała przetarg). Wysłano zapytania ofertowe do firm na odśnieżanie dróg gminnych, wpłynęły trzy oferty: - firma Rolcis ze Świerkowa oferta na odśnieżanie dwóch tras, - firma Pana Królaka z Prusinowic oferta na odśnieżanie jednej rasy, - firma Pani Marzanny Kęsickiej oferta na odśnieżanie jednej trasy, Została ustalona jedna stawka za godzinę odśnieżania w wysokości 130,00 zł za tzw. czuwanie w roku bieżącym płacić nie będziemy. W dniach 15 i 28 grudnia odbyły się dwa zebrania walne Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi. 15 grudnia 2015 r. została wybrana rada, jej kadencja będzie trwała 3 lata. Wójtowie zgłaszali swoich przedstawicieli, z ramienia Gminy Świercze został zgłoszony Pan Marek Kaczmarczyk. Natomiast gmina Pułtusk zgłosiła Pana Jerzego Rzeczkowskiego. W głosowaniu wybrany został Pan Marek Kaczmarczyk. W dniu 28 grudnia br na zebraniu miała zostać ustalona strategia i plan pracy rady. Z uwagi na błędy w strategii ogłoszono przerwę w obradach do dnia 30 grudnia br. W dalszej kolejności Radna Hanna Kalinowska odczytała informację o realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 3 grudnia br. Ad:5 Interpelacje radnych: - radny Ryszard Flont mieszkańcy Sulkowa proszą o podjęcie działań w celu wykonania rowu odprowadzającego wodę w okolicach łąki Pana Magierowskiego. - radny Dariusz Siemborski w okresie świątecznym znowu nie było wody, - radna Jadwiga Wiśniewska zgłosiła problem zapadniętych studzienek na ul. Wiejskiej w Świerczach. Ad:6 Program strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świercze na lata 2015 2020 przedstawiła Pani Magdalena Szulecka kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach. Strategia wiąże się z działaniem polityki społecznej na poziomie lokalnym co zostało zawarte w programie i jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Stanowiska komisji przedstawił radny Roman Kalinowski: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Radna Hanna Kalinowska odczytał projekt uchwały, przystąpiono do głosowania, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad:7 Zmiany w WPF przedstawiła Pani Skarbnik Anna Puchalska, niniejszą uchwałą doprowadza się do zgodności dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy Świercze. W związku z końcowym rozliczeniem projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na str. 2
terenie gminy Świercze" zmniejsza się w roku 2015 limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia do kwoty 749.128,28 zł. Stanowiska komisji odczytał Radny Zdzisław Sionek: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały i przystąpiono do głosowania, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad:8 Zmiany do uchwały budżetowej przedstawiła pani Skarbnik która poinformowała, że na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 11 miesięcy 2015 roku dokonuje się: - zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 42.350,00 zł; - zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 42.350,00 zł; - zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu o kwotę 15.750,00 zł; - zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu o kwotę 15.750,00 zł Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" o kwotę 221.601,86 zł ( dz. 750 rozdz. 75095; realizację projektu zakończono w dniu 30 września 2015 r.) Zmiany w planie dochodów budżetowych ( poz. 1-2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody o kwotę 3.500,00 zł - wpływy z najmu składników majątkowych gminy. Dział 750 - Administracja publiczna - zmniejsza się dochody o kwotę 11.600,00 zł - refundacja z PUP kosztów organizacji robót publicznych. W Urzędzie Gminy zatrudniono w ramach robót publicznych 1 pracownika, planowano zatrudnienie 2 pracowników. Dział 756 - Dochody od osób prawych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zmniejsza się dochody z tytułu: - podatku od nieruchomości ( rozdz. 75615) o kwotę 750,00 zł, - podatku rolnego ( rozdz. 75616) o kwotę 13.500,00 zł, - wpływów z opłaty targowej o kwotę 2.000,00 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ( rozdz. 75616) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu: - podatku leśnego ( rozdz. 75615) o kwotę 750,00 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych ( rozdz. 75615) o kwotę 150,00 zł, - podatku od nieruchomości ( rozdz. 75616) o kwotę 13.500,00 zł, - podatku od spadków i darowizn o kwotę 2.000,00 zł Dział 758 - Różne rozliczenia - zmniejsza się dochody o kwotę 7.000,00 zł. W roku 2015 nie występowały nadwyżki środków na rachunkach bankowych, które pozwoliłyby na lokowanie tych środków w innych bankach. Dział 852 - Pomoc społeczna - zmniejsza się dochody o kwotę 6.500,00 zł z tytułu refundacji przez PUP kosztów organizacji robót społecznie użytecznych w 2015 r.; zwiększa się dochody o kwotę 1.800,00 zł za świadczone przez pracowników GOPS usługi opiekuńcze; str. 3
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 20.150,00 zł w tym: z tytułu opłaty śmieciowej o kwotę 19.000,00 zł, zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowego uiszczania opłaty o kwotę 1.150,00 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł tytułem zwrotów za media wykorzystywane w świetlicach wiejskich. Zmiany w planie wydatków budżetowych: - zmniejsza się wydatki budżetowe ( poz.3); - w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowe rozdz. 70005 4430-6.000,00 zł, rozdz. 70005 4610-1.000,00 zł, - w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 4430-2.600,00 zł, - w dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80104 2540-4.700,00 zł, rozdz. 80113 4010-4.500,00 zł. - w dz. 751 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 4170-1.350,00 zł - w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90003 4210-500,00 zł, rozdz. 90004 4210-500,00 zł. - zwiększa się wydatki budżetowe ( poz. 4) - w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01030 2850-200,00 zł, - w dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 4010-5.000,00 zł, rozdz. 75023 4210-1.000,00 zł, rozdz.75023 4300-1.700,00 zł, rozdz. 75023 4410-650,00 zł, rozdz. 75095 4300-850,00 zł. - w dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80104 4330-5.000,00 zł, - w dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85154 4110-105,00 zł, rozdz. 85154 4120-5,00 zł, rozdz. 85154 4300-1.240,00 zł. Stanowiska komisji odczytała Radna Małgorzata Wiernicka: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały i przystąpiono do głosowania, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad: 9 Podjęcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze 2016-2027. Informacje na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła Pani Skarbnik. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2027 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres,na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania ( w roku 2016 oraz w latach następnych nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań). str. 4
Dochody: w 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu: - sprzedaży składników majątkowych w kwocie 185.000,00 zł ( sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku oraz działek w Gąsiorowie o numerach ew. 10/3, 10/4), - subwencji ogólnej w kwocie 7.095.470,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów ( pismo nr ST3.4750.132.2015); - udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.937.156,00 zł ( pismo MF nr ST3.4750.132.2015); - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 1.916.606,00 zł ( pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR- I.3111.23.34.2015), - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 972,00 zł zgodnie z pismem nr DCI-3101-31/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie, - dotacji przedszkolnej w kwocie 123.975,00 zł ( na podstawie danych SIO); - udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.500,00 zł; - podatków i opłat w kwocie 1.920.843,00 zł; - najmu i dzierżawy składników majątkowych ( podstawa do wyliczeń - zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2015 r.); - pozostałych dochodów ( podstawa do wyliczeń wartości - wykonanie za okres trzech kwartałów 2015 r.). Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2016 pozostaje na poziomie roku 2015 ( średnia cena skupu żyta za okres III kwartałów- poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS jest niższa o 7,62 zł/dt od ceny ogłoszonej na rok podatkowy 2015). Planuje się w 2016 roku wzrost o 5% stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych, w latach następnych planuje się dalszy wzrost stawek podatkowych. Planuje się także wzrost subwencji oświatowej z powodu wzrostu liczby dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. Dochody ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco: rok 2016 13.715.000,00 zł rok 2017 13.750.000,00 zł rok 2018 13.980.000,00 zł rok 2019 14.252.210,00 zł W roku 2019 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 150.000,00 zł ( sprzedaż działek). Od roku 2020 przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach dochodów ogółem w kwocie 14.402.210,00 zł. W latach tych nie planuje się wpływów ze sprzedaży mienia. Wydatki ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco: rok 2016 13.413.000,00 zł rok 2017 12.980.000,00 zł rok 2018 13.100.000,00 zł rok 2019 13.164.310,00 zł rok 2020 13.569.310,00 zł rok 2021 13.569.310,00 zł rok 2022 13.569.310,00 zł str. 5
Od 2023 roku przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach wydatków ogółem w kwocie 13.579.310,00 zł. W latach 2017-2027 nie planuje się wydatków majątkowych. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej. Od roku 2017 nie planuje się realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Planowane ( wykonane) w latach 2013-2015 dochody i wydatki są wyższe od dochodów i wydatków planowanych w latach następnych z uwagi na realizowane w tych latach projekty z udziałem środków z budżetu UE. Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF. Przedsięwzięcia: wydatki bieżące: - w latach 2016-2020 tj. w okresie trwałości zrealizowanego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze", gmina będzie ponosiła wydatki z tytułu opłat za dostęp do internetu oraz ubezpieczenia sprzętu. Roczne limity wydatków wyniosą 4.849,00 zł, wydatki majątkowe - na realizację przedsięwzięcia "Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych" ( prace projektowe, geodezyjne) limit wydatków w roku 2016 wynosi 45.600,00 zł. Na wydatki inwestycyjne realizowane w 2016 roku zaplanowano 285.675,00 zł w tym : na wydatki inwestycyjne kontynuowane 54.725,00 zł, na nowe wydatki 230.950,00 zł. Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia 2016 roku 5.794.400,00 zł 2017 roku 5.548.300,00 zł 2018 roku 5.130.200,00 zł 2019 roku 4.559.200,00 zł 2020 roku 3.913.200,00 zł 2021 roku 3.252.200,00 zł 2022 roku 2.561.300,00 zł 2023 roku 1.808.800,00 zł 2024 roku 1.236.800,00 zł 2025 roku 661.800,00 zł 2026 roku 86.800,00 zł Rok 2027 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego projektu (Uchwała Nr Ci.339.2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.). str. 6
Stanowiska komisji odczytał Radny Zdzisław Sionek Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Następnie Wójt zgłosił autopoprawkę o następującej treści: - zwiększa się o kwotę 36.100,00 zł planowane na rok 2016 dochody bieżące budżetu. Dochody po zmianach wyniosą 13.751.100,00 zł w tym: dochody bieżące 13.566.100,00 zł ( dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące po zmianie wyniosą 2.044.053,00 zł poz. 1.1.5.) dochody majątkowe - 185.000,00 zł. - zwiększa się o kwotę 36.100,00 zł planowane na rok 2016 wydatki bieżące budżetu. Wydatki po zmianach wyniosą 13.449.100,00 zł w tym: wydatki bieżące - 13.163.425,00 zł ( wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wyniosą 7.490.445,00 zł poz. 11.1) wydatki majątkowe 285.675,00 zł. Przystąpiono do głosowania zaproponowanej autopoprawki, za jej przyjęciem głosowało 14 radnych. W dalszej kolejności po odczytaniu treści uchwały przez Panią Skarbnik przystąpiono do głosowania, za przyjęciem proponowanej uchwały głosowało 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad: 10 Podjęcie uchwały w/s uchwalenia budżetu Gminy Świercze na rok 2016. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Informacje dotyczące projektu uchwały budżetowej przedstawił Pan Wójt Adam Misiewicz: projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie: pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. informującego o planowanych rocznych kwotach subwencji dla gminy oraz o wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.2.3.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. informującego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016; pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3101-31/15 z dnia 22 października 2015 r. o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie; realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 10 m-cy 2015 roku; założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016. W projekcie budżetu gminy na rok 2016 przyjęto: dochody budżetowe w łącznej kwocie 13.715.000,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 13.530.000,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 185.000,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości 13.413.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 13.127.325,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 285.675,00 zł, planowana nadwyżka budżetu w kwocie 302.000,00 zł. Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie 7.095.470,00 zł w tym: część oświatowa 4.273.520,00 zł, część wyrównawcza 2.821.950,00 zł str. 7
( dział 758 - Różne rozliczenia). Subwencja ogólna stanowi 51,74% planowanych na rok 2016 dochodów budżetowych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 wyniosą 1.642.578,00 zł w tym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 1.603.800,00 zł ( dział 852 - Pomoc społeczna). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na rok 2016 wyniosą 398.975,00 zł i dotyczą realizacji własnych zadań gminy z zakresu wychowania przedszkolnego ( dział 801- Oświata i wychowanie 123.975,00 zł) oraz z zakresu pomocy społecznej ( dział 852 - Pomoc społeczna 275.000,00 zł). Dochody gminy z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. Dochody własne gminy na rok 2016 zaplanowano w kwocie 4.565.977,00 zł w tym: - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.937.156,00 zł, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1.500,00 zł, - wpływy z podatku od nieruchomości 720.000,00 zł, - wpływy z podatku rolnego 531.400,00 zł, - wpływy z podatku leśnego 28.500,00 zł, - wpływy z podatku od środków transportowych 120.000,00 zł, - wpływy z podatku od spadków i darowizn 18.000,00 zł, - wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65.000,00 zł, - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 55.000,00 zł, - wpływy z pozostałych podatków i opłat, odsetki 8.796,00 zł, ( w/w dochody sklasyfikowane są w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.497.352,00 zł), - wpływy z opłaty śmieciowej 348.000,00 zł, ( dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 112.857,00 zł, ( w/w dochody sklasyfikowane są w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.500,00 zł - dzierżawa obwodów łowieckich; 700 Gospodarka mieszkaniowa 98.357,00 zł; 801 Oświata i wychowanie 12.000,00 zł) - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste 1.347,00 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 185.000,00 zł, ( dział 700 Gospodarka mieszkaniowa sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku oraz działek w Gąsiorowie o numerach ewidencyjnych 10/3, 10/4) - wpływy ze sprzedaży usług 355.000,00 zł, ( dział 801 Oświata i wychowanie ( stołówki szkolne) 170.000,00 zł, dział 852 Pomoc społeczna ( usługi opiekuńcze) 14.000,00 zł dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( wpłaty za ścieki) 171.000,00 zł) - wpływy z różnych dochodów 47.021,00 zł, ( dział 852 - Pomoc społeczna - refundacja - prace społecznie użyteczne 32.000,00 zł, dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwrot za media 15.021,00 zł) - pozostałe dochody 19.400,00 zł, ( pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat). str. 8
Planowane w kwocie 185.000,00 zł wpływy ze sprzedaży mienia stanowią dochody majątkowe budżetu gminy ( dochody majątkowe w kwocie 185.000,00 zł stanowią 1,35% planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych). W projekcie budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13.413.000,00 zł w tym: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13.127.325,00 zł na wydatki majątkowe 285.675,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 30/VI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 26 marca 2015 r. w budżecie gminy na rok 2016 wyodrębniono środki w kwocie 304.323,41 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 138.750,34 zł ( dz. 600 Transport i łączność 92.185,54 zł, dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.511,64 zł, dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.053,16 zł ), na wydatki majątkowe zaplanowano 165.573,07 zł ( dz. 600 Transport i łączność 113.000,00 zł, dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.389,00 zł, dz. 801 Oświata i wychowanie 7.900,00 zł, dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.676,07 zł). Wydatki: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w kwocie 10.628,00 zł to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Wydatki inwestycyjne ( 61.500,00 zł) - sporządzenie dokumentacji planowanego do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego "Przebudowa ujęcia wody w Klukówku". Dział 600 Transport i łączność Wydatki bieżące : - opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej ( 357,00 zł) oraz w pasie drogi powiatowej ( 72,00 zł), - remonty i utrzymanie dróg gminnych ( 210.154,00 zł). Wydatki inwestycyjne: - "Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych" ( prace projektowe, geodezyjne) - 45.600,00 zł ( przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020" ), - "Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych" - 113.000,00 zł ( fundusz sołecki wszystkich sołectw). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące (44.611,00 zł) : utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za czynsze lokali mieszkalnych, prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe, opłaty za dokonane zmiany w księgach wieczystych oraz sporządzone akty notarialne. Wydatki inwestycyjne : - "Zagospodarowanie terenu rekreacji - rewitalizacja stawu w Brulinach" - 8.389,00 zł (fundusz sołecki wsi Bruliny) Dział 710 Działalność usługowa Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu celu publicznego, sporządzenie uwarunkowań do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dział 750 Administracja publiczna str. 9
Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, koszty delegacji. Wydatki bieżące: diety radnych, sołtysów, zakup materiałów na sesje rady, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu ( 3% planowanych wynagrodzeń przeznacza się na fundusz nagród), odpisy na zfśs, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, węgla, energii elektrycznej, prenumerata prasy, szkolenia, usługi: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, opłaty abonamentowe użytkowanych programów, delegacje krajowe, ubezpieczenie mienia, zaplanowano również wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: koszty komornicze, usługi pocztowe oraz koszty doręczeń nakazów podatkowych. Wydatki inwestycyjne: - "Zakup kserokopiarki" - 13.000,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ( 47.500,00 zł), - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ( 1.000,00 zł). Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, zaciągniętych kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia W budżecie utworzono rezerwy: ogólną i celową ( zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym). Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych i gimnazjum, stołówki szkolnej oraz dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dopłaty do czesnego, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na fundusz socjalny emerytów i rencistów, wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W dziale tym ujęto dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola oraz zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach prowadzonych lub dotowanych przez inne gminy. Wydatki inwestycyjne: - "Wykonanie skoczni do skoku w dal przy Publicznym Gimnazjum w Świerczach" - 7.900,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ( zakup warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów zajęć socjoterapeutycznych, koszty utrzymania punktu konsultacyjno-informacyjnego, koszty badań biegłych, organizacja wyjazdu wypoczynkowego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci szkolnych uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne). Dział 852 Pomoc społeczna W dziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków, dodatków mieszkaniowych, wydatki związane z realizacja zadań str. 10
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz finansowanie kosztów pobytu podopiecznych w DPS. Sfinansowane zostaną specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga dzieci. Wydatki obejmują również wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, wykonującym prace społecznie użyteczne, a także dofinansowanie dożywiania osobom uprawnionym. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące: funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych w Świerczach i w Strzegocinie pomoc materialna ( nagrody) dla najlepszych uczniów w gminie, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W wydatkach bieżących ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie ( 171.000,00 zł), wydatki na świadczenie usług "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne" ( 300.000,00 zł) wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, utrzymanie terenów zieleni, opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego wynikające z ustawy o ochronie środowiska, opłaty przekazywane dla schroniska dla zwierząt, wydatki na zakup energii elektrycznej oraz rozbudowę i konserwację oświetlenia ulicznego, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych. Wydatki inwestycyjne: - " Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Klukowo" - 4.500,00 zł ( fundusz sołecki wsi Klukowo), - "Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Świerkowo" - 4.752,00 zł ( fundusz sołecki wsi Świerkowo), - "Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ul. Szkolnej" - 14.357,00 zł ( fundusz sołecki wsi Świercze). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich ( 26.700,00 zł), dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach ( 129.600,00 zł) Wydatki inwestycyjne : - "Wykonanie zadaszenia nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich" - 2.052,00 zł ( fundusz sołecki wsi Kowalewice Włościańskie), - "Wykonanie furtki i ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich " - 1.500,00 zł ( fundusz sołecki wsi Kowalewice Włościańskie), - "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie" - 9.125,00zł ( fundusz sołecki wsi Strzegocin) Dział 926 Kultura fizyczna Wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe trenera prowadzącego zajęcia sportowe. Realizacja planowanych na rok 2016 wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki budżetowe: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach 2.571.200,00 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie 942.800,00 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie 1.396.000,00 zł, - Publiczne Gimnazjum w Świerczach 1.606.000,00 zł, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach 2.660.000,00 zł, - Urząd Gminy 4.237.000,00 zł. W projekcie budżetu na rok 2016 przyjęto: str. 11
dochody budżetowe w kwocie 13.715.000,00 zł, wydatki budżetowe w kwocie 13.413.000,00 zł, nadwyżkę budżetową w kwocie 302.000,00 zł, rozchody w kwocie 302.000,00 zł ( spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) Na obsługę długu w roku 2016 zaplanowano 173.000,00 zł. Planowane zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie 5.794.400,00 zł co stanowi 42,25 % planowanych dochodów. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2016 przyjęto założenia: pozostawienie b/z ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy w roku 2015, nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, planowany wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników wyniesie 2,0%. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 1.850,00 zł, zamrożenie na poziomie obowiązującym w roku 2015 odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak poprosił Panią Skarbnik Annę Puchalska o odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Treść uchwały Nr Ci.340.2015 Składu Orzekającego RIO z dnia 2 grudnia 2015 r została odczytana. c) odczytanie opinii komisji Rady Gminy Świercze: Radny Roman Kalinowski odczytał stanowisko wspólne komisji stałych Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowe: do przedstawionego projektu uchwały Wójt zgłosił dwie autopoprawki o następującej treści: 1. Zwiększa się dochody bieżące w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.500,00 zł. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie przekaże środki w kwocie 2.500,00 zł na realizację projektu "Na własne konto" w ramach programu edukacji ekonomicznej w roku szkolnym 2015/2016. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500,00 zł za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Publicznym Gimnazjum w Świerczach w ramach projektu " Na własne konto" 2. Zwiększa się dochody bieżące w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0830 Wpływy z usług o kwotę 33.600,00 zł. Nadal w roku 2016 do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie będą dowożone ścieki komunalne i podczyszczone ścieki pochodzące z Zakładu Mięsnego "Lenarcik" w Gotardach. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 33.600,00 zł Wzrost kosztów administrowania wynika: - ze zwiększenia wymiaru zatrudnienia konserwatorów obsługujących oczyszczalnię ścieków i systemu kanalizacyjnego z 1 etatu na 1 1/2 etatu, str. 12
- z konieczności dokonywania bieżącej konserwacji przepompowni przydomowych oraz napraw i remontów ( z dniem 31 października 2015 r., upłynął okres gwarancji obiektu i urządzeń). W roku 2016 dochody budżetowe po zmianach wyniosą 13.751.100,00 zł w tym: - dochody bieżące 13.566.100,00 zł, - dochody majątkowe 185.000,00 zł. wydatki budżetowe po zmianach wyniosą 13.449.100,00 zł w tym: - wydatki bieżące 13.163.425,00 zł, - wydatki majątkowe 285.675,00 zł. e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej: z uwagi na brak uwag oraz pytań przystąpiono do realizacji następnego podpunktu, f) głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta, głosowanie I autopoprawki za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosowanie II autopoprawki za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, g) głosowanie wniosków komisji Rady Gminy Świercze nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce brak wniosków komisji. Radny Dariusz Siemborski opuścił salę narad. h) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały, przystąpiono do głosowania, za jej przyjęciem głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad: 11 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Świercze przedstawiła Pani Elżbieta Górajczyk pełnomocnik ds. uzależnień. Program określa kierunki pracy związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zjawiskom patologii jakimi są uzależnienia od środków psychoaktywnych. Program wynika z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które wyznaczają podstawowe zadania gmin w zakresie profilaktyki oraz pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemem uzależnień. Na salę narad powrócił radny Dariusz Siemborski. Stanowiska komisji odczytał Radny Zdzisław Sionek: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały Radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad:12 Strategię rozwoju Gminy Świercze na lata 2016-2021 przedstawił Wójt. Strategia wskazuje kierunki rozwoju gminy służące poprawie warunków życia lokalnej społeczności oraz zaspokojenie jej potrzeb zbiorowych. Celem strategii jest koordynacja działań, podejmowanie racjonalnych decyzji oraz monitorowanie procesów rozwoju. Stanowiska komisji odczytała Radna Małgorzata Wiernicka: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. str. 13
Przewodniczący Rady zarządził 10 minutowa przerwę. Po przerwie o godz. 13.30 wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Ad:13 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Dębski przedstawił Plan Prac Komisji na 2016 rok. Radny Dariusz Siemborski zaproponował aby do planu dopisać punkt dotyczący kontroli realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze. Zaproponowany punkt zostanie umieszczony w m-cu marcu. Następnie Radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały, za przyjęciem zaproponowanej uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad: 14 Odpowiedzi na interpelacje: - interpelacja Radnego Ryszarda Flonta Wójt poinformował, że podczas rozmowy w przerwie sołtys wsi Sulkowo Pan Marek Mazurkiewicz zobowiązał się podjąć negocjacji z panem Magierowskim w sprawie rowu odprowadzającego wodę na terenie Godacze Sulkowo. - interpelacja Radnego Dariusz Siemborskiego Pan Wójt poinformował, że brak wody spowodowany był płukaniem hydro filtra przez konserwatora, ma być ustalony jeden dzień w tygodniu i określone godziny kiedy to płukanie ma się odbywać. Informacje o ewentualnym braku wody mają być wywieszane. Zaproponowano środę w godzinach 10.00 12.00. Do Dyrektora Zakładu Usług Wodnych w Mławie Pana Jana Stępki w tej sprawie ma zostać wystosowane pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady. - interpelacja Radnej Jadwigi Wiśniewskiej Wójt poinformował, że studzienki będą naprawione czekamy tylko na firmę która w tej chwili prowadzi prace w okolicach Ostrołęki. Prace zostały zlecone. Ad: 15 Radny Jerzy Dębski odczytał protokół z dnia 14 grudnia 2014 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli pracy oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie. Radny Dariusz Siemborski zadał pytanie dotyczące osób które nie płacą za ścieki, czy są wysyłane monity. Wójt poinformował, że monity oczywiście są wysyłane, jeżeli należności nie są nadal regulowane to wtedy sprawa trafia do komornika. Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pułtusku dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2014 rok wraz ze wskazaniem osób u których wystąpiły nieprawidłowości. Odczytał również odpowiedz na apel wysłany w czerwcu 2015 w sprawie ustawy prawo wodne. Radny Jerzy Dębski w imieniu sołtysa Piotra Puławskiego poprosił o dowiezienie pospółki na pobocza dróg w Gołębiach, Wójt poinformował, że w ramach funduszu sołeckiego będzie to możliwe jeżeli zostaną jakieś pieniądze, gdyż środki z funduszu zostały przeznaczone na inny cel zgodnie z wolą mieszkańców czyli budowę pomnika 950 lecia Gołębi. Radny Zdzisław Sionek - remont drogi powiatowej jak długo to będzie trwało i czy odezwał się szef firmy remontującej świetlice wiejskie. Wójt poinformował że gwarancja na wykonane prace trwa do października 2017 roku, zastrzeżenia co do wykonanych prac zostały zgłoszone na piśmie. Posiadamy str. 14
zabezpieczone środki firmy, jeżeli firma w danym terminie nie wykona prac zostanie to potrącone z tego zabezpieczenia. Przewodniczący Rady odczytał również oświadczenie Pana Jerzego Rzeczkowskiego dotyczące pełnienie funkcji radnego w Stowarzyszeniu LGD Zielone Mosty Narwi. Przewodniczący udzielił głosu Panu Rzeczkowskiemu, który chciał zdementować słowa które na zeszłej sesji padły dotyczące jego pracy w stowarzyszeniu, iż był to czas marazmu i czas stracony. W odpowiedzi Wójt poinformował, że jego słowa nie odnosiły się do pracy pana radnego tylko do sytuacji jaka zaistniała w stowarzyszeniu po połączeniu funkcji dyrektora i prezesa stowarzyszenia. Jest mu przykro, że tak to zostało przekazane ponadto jest nagranie z poprzedniej sesji które w każdej chwili można odsłuchać. Ad:16 O godz. 14.30 Przewodniczący zamknął XII Sesję Rady Gminy Świercze. Protokół sporządziła: Agnieszka Dębska str. 15