W SPÓŁCE TAURON Polska Energia Andrzej Kolat - dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktowad jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez TAURON Polska Energia S.A. ( Spółka ). Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałej w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. Odbiorcy niniejszej prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialnośd za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki i potencjalnych wyników Spółki w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji. W zakresie w jakim niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a w szczególności słowa projektowany, planowany, przewidywany i podobne wyrażenia (łącznie z ich zaprzeczeniami), stwierdzenia te wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, których skutkiem może byd to, że rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa, działania i osiągnięcia Spółki albo wyniki branży będą istotnie różnid się od jakichkolwiek przyszłych wyników, działao lub osiągnięd wyrażonych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ani Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie są zobowiązani zapewnid odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizowad niniejszej prezentacji. 2
REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON W strategii korporacyjnej przyjęto założenie, że cel zwiększenia efektywności operacyjnej TAURON będzie realizował poprzez integrację spółek Grupy (co pozwoli w pełni wykorzystać efekt synergii), jak również rozpoczynając kolejne etapy restrukturyzacji realizowane poprzez poprawę procesów zarządczych oraz integrację funkcji wsparcia. Realizacja celu zwiększenia efektywności operacyjnej odbywać się będzie również poprzez centralizację, jak również w uzasadnionych przypadkach, poprzez outsourcing obszarów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy. 3
REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON CEL STRATEGICZNY Efektywność operacyjna i inwestycyjna na poziomie najlepszych praktyk: a) finalizacja integracji i realizacja korzyści synergii c) poprawa efektywności kosztowej poprzez restrukturyzację działalności operacyjnej oraz integrację funkcji wsparcia b) wdrożenie programu poprawy efektywności ekonomicznej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 4
STRUKTURA I MODEL BIZNESOWY REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON Strategia TAURON zakład stworzenie jednolitej spółki w każdym obszarze biznesowym. Działanie to ma na celu optymalizację funkcjonowania podmiotów wzdłuż całego łańcucha wartości, a co za tym idzie maksymalizację marży generowanej w całej Grupie. Przyjęty w strategii model biznesowy określa podział zadań procesowych pomiędzy poszczególne Obszary Biznesowe Grupy oraz wynikające z tego relacje biznesowe. 5
STRUKTURA I MODEL BIZNESOWY REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON Obszar Centrum Korporacyjne Spółka Tauron Polska Energia S.A. Funkcje ogólnokorporacyjne (zarządzanie Grupą, strategia, inwestycje strategiczne, regulacje, kadry, finanse, controling, audyt wewnętrzny, PR, IR, zakupy) Pion Handlu Obrót hurtowy Wydobycie Wytwarzanie OZE Dystrybucja Sprzedaż Obsługa Klienta Ciepło Wsparcie TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja TAURON Sprzedaż TAURON Obsługa Klienta TAURON Ciepło TAURON Wsparcie ZG Janina ZG Sobieski El. Jaworzno El. Łaziska El. Łagisza El. Siersza El. Blachownia El. Stalowa Wola Elektrownie wodne Elektrownie wiatrowe i biogazowe Business Development Będzin Bielsko-Biała Częstochowa Kraków Tarnów Jelenia Góra Legnica Opole Wałbrzych Wrocław Sprzedaż energii elektrycznej Obsługa klienta PEC Katowice PEC Dąbrowa EC Katowice EC Tychy EC Kamienna Góra EC Nowa ZEC Bielsko-Biała Centrum Usług Wspólnych Informatyka Rachunkowośd
STRUKTURA I MODEL BIZNESOWY REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON Informatyka rachunkowośd Potencjalnie inne obszary o o Centrum Usług Wspólnych to wydzielona organizacyjnie jednostka, której celem jest obsługa transakcji na rzecz co najmniej kilku jednostek biznesowych. Konsolidacja zadań w ramach jednego podmiotu umożliwia osiągnięcie wyższej wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. OBSZAR WSPARCIA INTEGRUJE RACHUNKOWOŚD I FUNKCJE INFORMATYKI ORAZ POTENCJALNE INNE OBSZARY WYZNACZONE DO INTEGRACJI 7
REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON Postulowana w strategii spółki TAURON integracja funkcji ogólnokorporacyjnych polegająca na integracji funkcji wspierających rachunkowości i IT umożliwi: osiągnięcie korzyści finansowych, osiągnięcie korzyści organizacyjnych (bardziej efektywne zarządzanie obszarami) 8
Rola i wizja CUW w ramach Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia Formułując wizję i misję zintegrowanej funkcji rachunkowości działającej na zasadach Centrum Usług Wspólnych uwzględniono następujące aspekty: Systemy i technologie Ludzie i zmiany w organizacji Lokalizacja Wizja CUW Tauron Kierunki strategiczne Procesy Zgodność ze strategią Grupy: Jak wizja zintegrowanej funkcji rachunkowości i jej strategia działania są skorelowane z wizją i strategią rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia? Rolę zintegrowanej funkcji: Jak zintegrowana funkcja rachunkowości wpisuje się w schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia i jak wspiera realizację jej strategii rozwoju? Usługi dostarczane przez tę funkcję: Jak będą wykonywane działania przez zintegrowaną funkcję rachunkowości aby przynieść wartość dodaną organizacji, osiągnąć poprawę efektywności procesowej i móc efektywnie zarządzać ryzykiem operacyjnym? Warunki konieczne do realizacji funkcji: Jakie procesy będą realizowane i jakie wymogi organizacyjno-technologiczne muszą być spełnione aby zintegrowana funkcja rachunkowości mogła świadczyć swoje usługi efektywniej i osiągać wyznaczone cele? Plany rozwoju funkcji rachunkowości: Jak wygląda docelowa wizja i plan rozwoju dla zintegrowanej funkcji rachunkowości? 9
Rola zintegrowanej funkcji TAURON Polska Energia Służby Rachunkowe Służby Rachunkowe Spółka A Spółka B Spółka Komórka A Komórka B Służby Rachunkowe Komórka A Komórka B Służby Rachunkowe Komórka A Komórka B Dzięki odseparowaniu działalności pomocniczej od podstawowej działalności biznesowej Zarząd TAURON Polska Energia S.A. oraz Zarządy Spółek Grupy mogą koncentrowad się na realizowaniu inicjatyw w biznesie strategicznym Komórka Komórka Komórka Centrum Usług Wspólnych, dzięki gromadzeniu wiedzy eksperckiej, standaryzacji procesów oraz ustanawianiu najlepszych praktyk, może stad się centrum doskonałości trwale optymalizującym koszty swoich działao Obszar Wydobycie Obszar Wytwarzanie Obszar OZE TAURON Polska Energia Spółka dominująca Obszar Dystrybucja Obszar Sprzedaż Obszar Wsparcie Centrum Usług Wspólnych Obszar Pozostałe 10
Usługi dostarczane przez funkcję rachunkowości Zmiana sposobu myślenia pracowników i kultury organizacji Kluczowa różnica polegad będzie na zmianie mentalności służb rachunkowości zintegrowanych w ramach CUW: Centrum Usług Wspólnych - Rachunkowośd Scentralizowana funkcja Obsługiwane spółki traktowane jak: Klienci Koocowi odbiorcy Koncentracja na procesach: Ciągła optymalizacja Stała produktywnośd Wykorzystywane mierniki sukcesu: KPI i zapisy umowy SLA Budżety Orientacja zasobów rachunkowości Ukierunkowanie na klienta Ukierunkowanie na pracę Relacje z obsługiwanymi spółkami Współpraca Konkurencja Wymiar pracy Dostosowany do potrzeb Stały, niezależny od zadao Kontrola przez jednostki biznesowe poprzez zapisy umowy o poziomie świadczenia usług (SLA) biznesowe Scentralizowana funkcja kontroluje jednostki 11
Analiza wyboru lokalizacji CUW-R Zakłada się utworzenie CUW-Rachunkowość w 3 lokalizacjach: region katowicki, region krakowski, region wrocławski. Ogólne zasady prowadzenia prac związanych z budową CUW-R: opracowanie modelu docelowego scentralizowanych służb rachunkowych dla całej Grupy Kapitałowej TAURON, rozpoczęcie transformacji od jednostek najbardziej otwartych na zmiany, zespoły projektowe składające się z konsultantów zewnętrznych i konsultantów wewnętrznych (liderów zmian), nastawienie na osiągnięcie szybkich korzyści, jasna, prawidłowa komunikacja na każdym etapie projektu odpowiednia dla wszystkich interesariuszy, poparcie kluczowych interesariuszy (zarząd, rada nadzorcza), weryfikacja założeń, celów i perspektyw realizacji po każdym etapie prac. 12
Analiza wyboru lokalizacji - region katowicki Katowice Będzin Dąbrowa Górnicza Trzebinia Kędzierzyn-Koźle Krzeszowice Stalowa Wola Ruda Śląska Łaziska Górne Jaworzno Bielsko-Biała Libiąż Legenda: siedziba główna Spółki oddział Spółki 13
Analiza wyboru lokalizacji - region krakowski i wrocławski Legnica Wrocław Jelenia Góra Opole 25 km Częstochowa 75 km Wałbrzych 50 km Będzin 50 km Kraków 75 km 25 km Legenda: siedziba główna Spółki region wrocławski Tarnów oddział Spółki region wrocławski Bielsko-Biała siedziba główna Spółki region krakowski oddział Spółki region krakowski 14
Portfel Infrastruktury Portfel Biznesowy Model Usług Tauron IT Usługi Obszarowe Usługi Korporacyjne Usługi Powszechne Usługi Infrastruktury Informatycznej Usługi Infrastruktury Telekomunikacyjnej 15
Model Organizacji Tauron IT Biznes: Zarządzenie Wymaganiami Zarządzanie Potrzebami Zarządzanie Danymi IT Korporacyjne Funkcje Regulacyjne (Arbiter): Zarządzenie Architekturą Korporacyjną Zarządzanie Dostawcami IT Zarządzanie Portfelem Projektów IT Funkcje Rozwojowe Zarządzanie Relacjami Biznesowymi Obszaru Zarządzanie Innowacyjnością Zarządzanie Ryzykiem IT w Obszarze Wsparcie budowy Procesów Biznesowych Element Ładu Korporacyjnego IT Obszarowe Biznes IT Centrum Usług Wspólnych Funkcje Usługowe Usługi Korporacyjne Usługi Powszechne Usługi Infrastruktury Hostowane Aplikacje Obszarowe Centra kompletacyjne dla świadczonych usług Element Ładu Korporacyjnego 16
IT Grupy Model Usług i Organizacji Biznes Współpraca pomiędzy Obszarami a Tauron IT IT Obszarowe ICT (CUW IT) ICT (CUW IT) ICT (CUW IT) OSD Oczekiwania Biznesu Usługi Obszarowe Usługi Korporacyjne Usługi Powszechne Możliwości Portfel Biznesowy Portfel Infrastruktury Usługi Infrastruktury Informatycznej Usługi Infrastruktury Telekomunikacyjnej Zasady Ładu Korporacyjnego (IT Governance) są wynikiem strategii biznesowej Grupy oraz obowiązujących procesów biznesowych jej wyrazem jest portfel wymagań funkcjonalnych i projektów do realizacji dla IT Usługi Biznesowe portfel funkcjonalności oferowanych przez IT w Grupie mających zaspokoić oczekiwania informacyjne i jakościowe ich odbiorców. Usługi Infrastruktury portfel podstawowych usług infrastruktury technicznej, umożliwiający realizację takich wymagań jak dostępność, wydajność, niezawodność. 17
Dziękuję za uwagę TAURON Polska Energia S.A., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice tel. +48 32 774 27 04, fax +48 32 774 20 81 18