Protokół przyjęty na zebraniu RN w dniu 13 stycznia 2016 r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 16 grudnia 2015 r. Obecni członkowie RN pp.: Agnieszka Antoszewska, Mirosław Hanf, Krystyna Mazurek Groszkowska, Konrad Patoka, Anna Solarska, Anna Wiench, Janusz Wojtal. Nieobecni usprawiedliwieni członkowie RN pp.: Wojciech Borkowski, Stanisław Koślacz i Krzysztof Zieliński. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej SM Piaski D otworzyła Przewodnicząca RN p. Agnieszka Antoszewska. Powitała wszystkich obecnych, poinformowała, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 7 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za przyjęła następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2015 r. 4. Informacja Zarządu, w tym: - informacja nt. bieżącej działalności Spółdzielni; - omówienie spraw związanych z realizacją uchwały WZ w sprawie zamknięcia ulicy Zgrupowania Żmija; - zajęcie stanowiska w sprawie lokowania wolnych środków finansowych; - wstępne omówienie planu gospodarczo-finansowego (budżetu) SM Piaski D na 2016 r. - omówienie spraw związanych z monitoringiem. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
6. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej (p. Zofia Szymczak). 7. Sprawy wniesione. 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 9. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 2/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2015 r. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za przyjęła (bez uwag) protokół nr 2/2015 z posiedzenia RN w dniu 25 listopada 2015 r. Pan Konrad Patoka zaproponował, aby w ramach oszczędności papieru protokoły drukować dwustronnie lub przesyłać drogą elektroniczną. W materiałach Rady Nadzorczej będzie znajdował się do wglądu protokół podpisany przez Przewodniczącą i Sekretarza RN. Ustalono, że większość członków RN będzie otrzymywała protokoły drogą elektroniczną. Ad 4. Informacja Zarządu, w tym: Informacja nt. bieżącej działalności Spółdzielni; Pani prezes Kamińska przedstawiła następujące informacje: - Od nowego roku planowane są podwyżki podatków, ciepła oraz kosztów związanych z ochroną (w wyniku przeprowadzonych z firmą rozmów koszt ochrony w skali roku zwiększy się o ok. 2.000 zł). - Zarząd postanowił zmienić dostawcę energii elektrycznej efekty finansowe nie będą znaczące, nie mniej warto podejmować tego typu działania. - W garażach będzie zmieniane oświetlenie na ledowe z czujnikami ruchu. - W ramach oszczędności od nowego roku Spółdzielnia będzie prowadziła bankowość elektroniczną (Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tę propozycję). - W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi konieczności wymiany urządzeń zabawowych dla dzieci, Zarząd postanowił przewidzieć w planie gospodarczym na przyszły rok pieniądze na modernizację placów zabaw. Wymiana urządzeń będzie realizowana etapowo. - Zarząd postanowił zmienić sposób obsługi informatycznej. Do chwili obecnej funkcjonował taki system, że w razie awarii był wzywany informatyk, ale z analizy kosztów roku 2015 wynika, że należy zawrzeć umowę stałą na konserwację. W związku z tym Zarząd postanowił zebrać oferty i dokonać wyboru nowej firmy. - Kończy się wymiana liczników w lokalach, nie mniej nie do wszystkich mieszkań udało się wejść (lokale wynajmowane lub mieszkańcy są poza granicami kraju). W związku z tym, że rozpoczęły się odczyty urządzeń pomiarowych powstał problem z jedną z członkiń p. XXXXX, która jakiś czas temu pozwała Spółdzielnię do sądu, a jednym z elementów tego pozwu jest właśnie ogrzewanie lokalu. 2
Pani XXXXX odmówiła Spółdzielni dostępu do licznika ciepła, ponieważ jej zdaniem urządzenie zostało zainstalowane w niewłaściwym miejscu. Zdaniem p. XXXXX powinny zostać zamontowane dwa osobne liczniki na każdym z poziomów mieszkania. Problem polega jednak na tym, że w mieszkaniu została przełożona instalacja w stosunku do projektu i została zasłonięta płytami gipsowo kartonowymi, a dodatkowo ze względu na brak dokumentacji Spółdzielnia nie jest w stanie ustalić, kto i kiedy dokonał tych zmian. Ustalono, że p. XXXXX miała obowiązek dostarczyć do Spółdzielni projekt instalacji centralnego ogrzewania, łącznie z przeróbkami, których dokonano w jej mieszkaniu. Ponadto należy na piśmie wezwać pp. XXXXX do udostępnienia odczytu zużycia ciepła. Spółdzielnia może oczywiście przychylić się do prośby dotyczącej montażu dodatkowego urządzenia pomiarowego, ale bez dokonania inwentaryzacji instalacji w lokalu nie ma podstaw i możliwości, aby to wykonać. W związku z tym należy wystąpić do pp. XXXXX o wyrażenie zgody na dokonanie inwentaryzacji, udostępnienie lokalu i przygotowanie instalacji celem znalezienia optymalnego miejsca montażu dodatkowego urządzenia. Ze względu na prowadzony przez p. XXXXX proces sądowy ze Spółdzielnią inwentaryzacja powinna zostać wykonana przez osobę z zewnątrz, przy udziale np. inspektora nadzoru Spółdzielni. - Do Spółdzielni wpłynął pozew od firmy NDN (lokale użytkowe przy ul. Złotej 61), która wystąpiła z pozwem wzajemnym przeciwko SM Piaski D o odszkodowanie w wysokości 123.000 zł. Zdaniem firmy NDN, SM Piaski D przy sprzedaży udziałów nie dopełniła obowiązku wystawienia faktury VAT i NDN jako nabywca poniosła z tego powodu straty. Za transakcję tę nie została wystawiona faktura VAT, ponieważ transakcja ta dla Spółdzielni była zwolniona z podatku VAT (Spółdzielnia posiada na tę okoliczność indywidualną interpretację Ministerstwa Finansów). - Zarząd skierował do sądu sprawę przeciwko dłużniczce Spółdzielni p. XXXXX z tytułu zaległości czynszowych. Komornik nie wyznaczył terminu licytacji miejsca postojowego. Omówienie spraw związanych z realizacją uchwały WZ w sprawie zamknięcia ulicy Zgrupowania Żmija; Pani T. Kamińska poinformowała, że nadal nie ma decyzji Urzędu w sprawie ulicy. Do Spółdzielni wpłynęło zapytanie dotyczące takich spraw, jak wyjaśnienia, czy jest to droga konieczna dla sąsiadów Spółdzielni itp. Dziewięćdziesiąt procent spraw i zapytań tak naprawdę nie powinno być kierowanych do Spółdzielni. Należy stwierdzić, że działania związane z uporządkowaniem parkowania na ulicy dały efekt i na chwilę obecną jest sporo wolnych miejsc postojowych. Następnie p. Kamińska poprosiła członków Rady o opinię, czy Spółdzielnia byłaby w stanie zrezygnować z części użytkowania wieczystego terenu ulicy Zgrupowania Żmija, oddać ten teren Miastu i żądać odszkodowania za poniesione nakłady? Powodem takiego działania jest obawa przed ponoszeniem wysokich opłat z tytułu podatków i użytkowania terenu. Przypomniała także, że sprawa prowadzona jest dwutorowo i Spółdzielnia oczekuje na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku, gdyby Spółdzielnia była zainteresowana tego typu działaniem, to poniosłaby koszt 5.000 zł z tytułu opłat dla kancelarii prawnej. W wyniku dyskusji ustalono, że z decyzją nt. dalszych działań należy zaczekać do czasu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. 3
Zajęcie stanowiska w sprawie lokowania wolnych środków finansowych; Rada Nadzorcza wyraziła opinię, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie ulokowanie wolnych środków finansowych Spółdzielni na krótkoterminowych lokatach (3 miesiące), czy czym pieniądze powinny być podzielone na kilka lokat. Wstępne omówienie planu gospodarczo-finansowego (budżetu) SM Piaski D na 2016 r. Pani prezes Kamińska poinformowała, że na następnym posiedzeniu Rada Nadzorcza będzie mogła uchwalić plan gospodarczo - finansowy na rok 2016. Materiały na piśmie zostaną przekazane członkom Rady przed zebraniem. W trakcie dyskusji, w której udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zastanawiano się nad możliwością wdrożenia działań (obecnie i w przyszłości) mających na celu obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu mediów, głównie ciepła i energii elektrycznej). Omówienie spraw związanych z monitoringiem. W wyniku dyskusji ustalono, że w chwili obecnej montaż kamer nie jest priorytetem. W celu polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców można np. wygospodarować na terenie garaży pomieszczenia na przechowywanie rowerów lub zaadaptować altany śmietnikowe na rowerownie, doświetlić teren boiska, zainstalować atrapy kamer. Ad 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Pani Agnieszka Antoszewska poinformowała, że od ostatniego zebrania nie ma do przekazania żadnych nowych informacji. Ad 6. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej (p. XXXXX). Pani prezes Kamińska poinformowała, że do Zarządu i Rady Nadzorczej wpłynęło kolejne pismo członkini Spółdzielni p. XXXXX dotyczące rozliczenia wymiany wodomierzy i ciepłomierzy, a dokładnie udostępnienia kopii faktur za te urządzenia. Zarząd udzielając odpowiedzi na poprzednie pismo, o którym była mowa na poprzednim zebraniu RN dołączył kopie dwóch faktur. Ad 7. Sprawy wniesione. Spraw wniesionych nie było. Ad 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne posiedzenie RN odbędzie się 13 stycznia 2016 r. o godz. 18.00. 4
2. Przedmiotem obrad zebrania będą sprawy proceduralne oraz sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 9. Zakończenie obrad. Pani Agnieszka Antoszewska poinformowała, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu, złożyła życzenia świąteczne i zakończyła obrady w dniu 16 grudnia 2015 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Mirosław Hanf Przewodnicząca Rady Nadzorczej Agnieszka Antoszewska Załączniki do oryginału protokołu:2 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 5