Protokół nr 4/7/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 13 maja 2014 r. Protokół nr 4/7/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 10 kwietnia 2014 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Bożena Dobrowiecka, Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Marek Murawski, Andrzej Reinhard, Florian Sadkowski oraz Tomasz Wiśniewski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 10 kwietnia 2014 r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, a następnie poinformował, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 7 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów: Nr 2/5/2014 z dnia 06 lutego 2014 r. Nr 3/6/2014 z dnia 19 marca 2014 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja nt. wyboru wykonawców robót remontowych uchwalonych w planie rzeczowo finansowym Spółdzielni na rok Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej.

2 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za okres od początku 2010 roku do połowy roku Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Sprawy wniesione. 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 11. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołów: Nr 2/5/2014 z dnia 06 lutego 2014 r. Zgłoszono następujące uwagi do protokołu: Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby na str. 2 (w drugim tiret) i na str. 3 (w czwartym tiret) dopisać, że chodzi o ocenę prawną radcy. Pan Jacek Kruk zaproponował, aby zapis drugiego zdania na str. 3 (w piątym tiret) otrzymał brzmienie:, Jeśli, ktoś naruszy decyzję Wydziału Architektury istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu do nadzoru budowlanego, który może nakazać usunięcie nieprawidłowości. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za przyjęła z poprawkami protokół nr 2/5/2014 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 06 lutego 2014 r. Nr 3/6/2014 z dnia 19 marca 2014 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag do protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za przyjęła protokół nr 3/6/2014 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 19 marca 2014 r. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje: 1. Sąd Administracyjny wyznaczył na koniec maja br. termin rozpatrzenia skargi Spółdzielni na decyzję Wojewody, który po raz kolejny uchylił decyzję Prezydenta dot. przejęcia przez Miasto st. Warszawa ulicy Zgrupowania Żmija za odszkodowaniem. 2. W Spółdzielni interweniowała Straż Miejska w sprawie niskiego ogrodzenia od strony ulicy Zgrupowania Żmija (uszkodzona siatka zagraża bezpieczeństwu ludzi i zwierząt). Zarząd rozeznaje sprawę i stoi na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastąpienie porwanej siatki niskim ogrodzeniem typu panelowego. 3. Do Spółdzielni wpłynęły pisma członka Spółdzielni p. J. Witkowskiego dotyczące takich kwestii jak: koszt GJ i żądnie zwrotu nadpłaty wkładu budowlanego w terminie dwóch 2

3 tygodni. W związku z tym, iż p. Witkowski grozi wystąpieniem na drogę sądową, Zarząd w porozumieniu z radcą prawnym przygotował odpowiedź, w której m. in. prosi o podanie przez p. Witkowskiego podstawy prawnej będącej podstawą żądania zwrotu nadpłaty rozliczenie inwestycji nie zostało przez Sąd uchylone, a ostatni zwrot z NSBM dotyczy procesu sądowego Spółdzielni, a nie poszczególnych członków. W tym punkcie informacji wywiązała się także dyskusja nt. ewentualnego opodatkowania środków finansowych, które zostały przekazane przez NSBM na konto SM Piaski D z tytułu procesu w sprawie 259/05 i będą zwrócone członkom Spółdzielni na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. Pani prezes Kamińska wyjaśniła, że SM Piaski D, jako podmiot prawny zapłaciła już należny podatek, a w przypadku zwrotu pieniędzy członkowie otrzymają od Spółdzielni odpowiedni PIT, albowiem kapitał podstawowy nie jest opodatkowany, ale odsetki od tego kapitału są opodatkowane i członkowie będą musieli wykazać tę kwotę w zeznaniu rocznym w przypadku odsetek będzie to podwójne opodatkowanie. Pan Stanisław Cywiński poprosił, aby kwestie podatkowe dokładnie wyjaśnić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Pani prezes Kamińska poinformowała, że kolejne pismo p. J. Witkowskiego dotyczy planu remontów, jak również danych dotyczących zatwierdzonych planów i wykonania planu remontów za lata (numery faktur, wartość faktur wg systemu księgowego). Zarząd stwierdził, że p. Witkowski może oczywiście zapoznać się z fakturami w Spółdzielni, ale żadnych wydruków księgowych nie otrzyma, ponieważ Spółdzielnia nie ma obowiązku sporządzania i wydawania członkom wydruków i opracowań. 4. Zarząd wyraził zgodę członkowi Spółdzielni p. Wieczorkowskiej, podobnie jak kilku innym członkom na rozłożenie na raty należności wynikających z rozliczenia centralnego ogrzewania i wody za rok ubiegły. 5. Odbyła się rozprawa sądowa (w II instancji) z powództwa p. Tadeusza Szcześniaka o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zwrotu członkom Spółdzielni kosztów procesu prowadzonego z NSBM i nie naliczania odsetek oraz rozłożenia na raty należności Spółdzielni dotyczących wkładów budowlanych. Ogłoszenie wyroku nastąpiło w dniu 24 marca br. Pan Szcześniak przegrał proces zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji. 6. Spółdzielnia odwołała się od wyroku (w pierwszej instancji) w sprawie o uchylenie uchwały ostatniego Walnego Zgromadzenia dotyczącej wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję Do Spółdzielni wpłynęły trzy oferty na wykonanie remontu nawierzchni boiska (od 42 tys. zł do 49 tys. zł). Wczoraj odbyło się spotkanie z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny. Celem spotkania miało być ustalenie zakresu robót. Firma proponuje wykonanie nawierzchni trawiastej ułożonej na nowej 30-centymetrowej warstwie gruntu. Będzie to trawa z rolki (taka, jaką stosuje się na obiektach sportowych) z prostą funkcją automatycznego podlewania. Firma została także poproszona o złożenie oferty nie obejmującej podlewania. Z przedstawionej oferty 3

4 wynika, że koszt wykonania nawierzchni boiska bez nawadniania powinien zamknąć się kwotą 28 tys. zł netto. Firma prezentuje pogląd, że może udzielić gwarancji na wykonane prace, ale tylko pod warunkiem, że teren będzie nawadniany. Firma gotowa jest także świadczyć usługi w zakresie prac konserwacyjnych związanych z należytym utrzymaniem terenu i wyceniła koszt tej usługi (w okresie dwóch lat) na kwotę zł netto. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: - Należy zrealizować uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie boiska do Spółdzielni wpłynęły trzy oferty. - Zarząd powinien przystąpić do negocjacji z oferentem, który zaproponował wykonanie prac za kwotę zł. - Spółdzielnia powinna negocjować zakres konserwacji, ponieważ jest w stanie wykonywać siłami własnymi proste prace konserwacyjne (koszenie, nawożenie, podlewanie itp.) - Oferent powinien udzielić 24-miesięcznej gwarancji (z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku dewastacji) na zainstalowany system nawadniania (konieczny jest stosowny zapis w umowie). 8. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali do zapoznania się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok Ad 5. Informacja nt. wyboru wykonawców robót remontowych uchwalonych w planie rzeczowo finansowym Spółdzielni na rok Pan Jerzy Brzozowski przedstawił informację nt. wyboru wykonawców robót remontowych, z której wynika, że dokonano wyboru trzech firm. 9. Firma INSTAL BUD wykona remont prześwitu i wejścia do klatki schodowej. 10. Firma p. Grzankowskiej będzie wykonywała remont loggii i balkonów, naprawę elewacji oraz malowanie. 11. Firma p. Gaca będzie wykonywała 6 daszków. Są to firmy, które świadczyły usługi na rzecz Spółdzielni, są sprawdzone i oferują rozsądne ceny. Firmy mają wiedzę nt. harmonogramu robót przyjętego przez Spółdzielnię, a w przypadku niedotrzymania terminów będą płaciły kary umowne. Dwie firmy już przystąpiły do robót. Ad 6. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński poinformował, że od czasu ostatniego spotkania nie ma do przekazania żadnych istotnych informacji. Przewodniczący Komisji Technicznej p. Stanisław Cywiński uzupełnił informację prezesa Brzozowskiego nt. wyboru wykonawców robót remontowych. 4

5 Ad 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za okres od początku 2010 roku do połowy roku Pani Teresa Kamińska poinformowała, że lustracja jest obligatoryjna i wynika z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze. Spółdzielnie są zobowiązane poddać się lustracji raz na trzy lata. Ostatnia lustracja odbyła się w roku 2010 i obejmowała okres do końca roku Spółdzielnia wystąpiła z zapytaniem o cenę do trzech podmiotów uprawnionych do przeprowadzania lustracji tzn.: Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Krajowego Związku Rewizyjnego. Najkorzystniejsze warunki finansowe przedstawiła Krajowa Rada Spółdzielcza, która dodatkowo może rozpocząć badanie działalności Spółdzielni pod koniec kwietnia br. Po dyskusji Rada Nadzorcza SM Piaski D jednogłośnie: 8 głosów za podjęła uchwałę nr 4/13/2014 w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za okres od początku 2010 roku do połowy roku 2014 w następującym brzmieniu: 1 Rada Nadzorcza postanawia powierzyć przeprowadzenie lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za okres od początku roku 2010 do połowy roku 2014 Krajowej Radzie Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Ad 8. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że ten punkt porządku obrad został rozpatrzony i zrealizowany przy okazji informacji Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 9. Sprawy wniesione. 1. Pan Jacek Kruk zaproponował, aby Walne Zgromadzenie zostało zwołane jak najszybciej, ponieważ nie wyczerpanie porządku obrad w pierwszym terminie pozwoli na dokończenie zebrania jeszcze przed wakacjami. 2. Pani Bożena Dobrowiecka zaproponowała, aby rozważyć kwestię dotyczącą przechowywania rowerów na terenie osiedla. Pan Marek Murawski zaproponował, aby zastanowić się nad możliwością ustawienia wolnostojących stojaków. Pani prezes Kamińska poprosiła o wskazanie propozycji miejsc, w których mogłyby zostać ustawione stojaki. 3. Pan Stanisław Cywiński zapytał, czy Zarząd podjął działania związane z instalacją kamer 5

6 i uzyskał informację, że jeszcze nie, ponieważ przez zebraniem ofert należy wskazać preferencje Spółdzielni w zakresie rozmieszczenia kamer. 4. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 13 maja 2014 r. o godz Przedmiotem obrad zebrania będą sprawy proceduralne, sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni, w tym: przyjęcie sprawozdań: finansowego, Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawy związane z organizacją Walnego Zgromadzenia. Ad 11. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu 10 kwietnia Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Jacek Kruk Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 2 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 6