Protokół nr 6/37/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 06 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu Rady Nadzorczej w dniu 12 września 2013 r. Protokół nr 6/37/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 06 czerwca 2013 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Wojciech Kamiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Marek Murawski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. Nieobecny usprawiedliwiony członek Rady Nadzorczej p. Stanisław Cywiński. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 06 czerwca 2013 roku otworzył przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 5/36/2013 z posiedzenia RN w dniu 21 maja 2013 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. 7. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem. 8. Sprawy wniesione. 9. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 10. Zakończenie obrad.

2 Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 5/36/2013 z posiedzenia RN w dniu 21 maja 2013 r. Zgłoszono następujące uwagi do projektu protokołu: Pan Edward Michalewski wskazał na konieczność poprawienia błędu literowego na str. 5 protokołu, w wypowiedzi p. Stanisławy Krubińskiej, a także błędu literowego na str. 6 protokołu, w pkt. 3 wypowiedzi p. Prezes Kamińskiej. Ponadto zaproponował, aby na str. 11 w uzasadnieniu do uchwały nr 5/51/2013 w nawiasie dopisać, że brakujące deklaracje dotyczące segregacji śmieci zaliczono jako głos przeciwny. Pan Florian Sadkowski wskazał na konieczność poprawienia pomyłki pisarskiej na str. 1 protokołu w wypowiedzi p. W. Kamińskiego (należy wykreślić wyraz: posiedzeniu). Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów za ; 0 głosów przeciw przyjęła z poprawkami protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia w dniu 21 maja 2013 r. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje: 1. Na konto Spółdzielni wpłynęły środki finansowe od Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej z tytułu wygranego procesu sygn. 259/05 w kwocie ponad XXXXX zł. W związku z tym zaproponowała, aby wypracować wspólną opinię nt., w jaki sposób podzielić te środki pomiędzy członków Spółdzielni. Zarząd proponuje, aby kwota ok. XXXIX zł (wpłacana na konto Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej) została zwrócona w całości. W przedsięwzięciu tym będą brali udział także ci członkowie, którzy dopłacili do wkładów budowlanych na konto Spółdzielni Piaski D (kwota na dzień dzisiejszy nie jest określona). W świetle wyroków sądowych stanowiących, że rozliczenie inwestycji Piaski D nastąpiło w sposób prawidłowy, na Spółdzielni nie ciąży obowiązek rozliczania wkładów budowlanych. Zarząd proponuje, aby w związku z tym nie zwracać odsetek, tylko pozostawić je na wspólnym koncie Spółdzielni, lokować, a odsetki od lokat przeznaczyć na bieżące potrzeby. Stwierdziła ponadto, że rozliczenie odsetek wiązałoby się z koniecznością przejrzenia wszystkich teczek członkowskich i ustalanie zwrotów dla każdego z członków indywidualnie, co przy obecnej obsadzie biura Spółdzielni jest praktycznie niewykonalne. Należy zwrócić także uwagę na fakt, że członek Spółdzielni, który wystąpił na drogę sądową o zwrot odsetek, na mocy wyroku sądowego otrzymał je, ale tylko za okres od roku 2006 do roku Pan Tomasz Wiśniewski oraz p. Florian Sadkowski przychylili się do stanowiska Zarządu, aby zwrócić kwotę podstawową, a odsetki przeznaczyć np. na fundusz remontowy. Pan Wojciech Kamiński zwrócił uwagę, że Rada Nadzorcza może jedynie wypracować stanowisko, które zostanie przedstawione podczas dyskusji na Walnym Zgromadzeniu, ale zgodnie z kompetencjami wiążącą decyzję w sprawie podziału środków podejmie Rada Nadzorcza w nowym składzie. 2

3 Po dyskusji Rada Nadzorcza przychyliła się do propozycji Zarządu, aby na Walnym Zgromadzeniu zaprezentować pogląd, że środki uzyskane od NSBM z tytułu wyroku 259/05 powinny być zwrócone członkom Spółdzielni tylko w kwocie głównej (bez odsetek). 2. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że na wniosek Rady Nadzorczej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzono punkt dotyczący ujednolicenia zabudów loggii i balkonów. Przygotowano projekt uchwały zgodnie, z którym Walne Zgromadzenie zobowiązałoby mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D do bezwzględnego stosowania postanowień Regulaminu używania lokali i porządku domowego w SM Piaski D, a w szczególności dotyczyłoby to bezwzględnego nakazu uzgadniania ze Spółdzielnią zabudów loggii i tarasów, montażu żaluzji zewnętrznych, krat, markiz, wg specyfikacji ustalonej przez Zarząd, a także wszelkich innych urządzeń na zewnętrznych ścianach budynków. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza zaproponowała, aby w projekcie uchwały dopisać, że bezwzględny nakaz uzgadniania ze Spółdzielnią zabudów loggii i tarasów, montażu żaluzji zewnętrznych, krat i markiz powinien się odbywać wg specyfikacji ustalonej przez Zarząd. Ponadto w projekcie uchwały należy dopisać, że niedopuszczalna jest zmiana kolorystyki. 3. Pani Prezes Kamińska poinformowała, że w ostatnim tygodniu miało miejsce kilka zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. Do jednego z mieszkań na drugim piętrze ok. godziny trzeciej nad ranem dostał się (prawdopodobnie) przez otwarte okno mężczyzna. Ponadto z klatki schodowej zginął rower. Mieszkańcy udaremnili także próbę kradzieży kolejnego roweru z innej klatki schodowej. Najbardziej niepokoi jednak fakt, że w godzinach wieczornych strzelano z wiatrówki do pracownika nadzorującego teren Spółdzielni i miało to miejsce za budynkiem Zgrupowania Żmija 15. Wszystkie te przypadki zostały zgłoszone policji bezpośrednio przez poszkodowanych mieszkańców i przez pracownika ochrony, do którego strzelano. Należy zauważyć, że zamki w klatkach schodowych nie miały śladów włamań. Stwierdziła, że w tej sytuacji należy podjąć radykalne kroki w kierunku zamknięcia osiedla i zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Spółdzielni. Sytuację utrudnia fakt, że na terenie Spółdzielni jest dużo wysokiej zieleni, duża część mieszkań jest wynajmowana, a ponadto istnieje możliwość wjazdu samochodów na teren osiedla. W związku z zaistniałą sytuacją p. prezes Kamińska poprosiła o opinię członków Rady w tej sprawie. Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że Zarząd jest w posiadaniu oferty na monitoring, w której obecna firma ochraniająca teren Spółdzielni proponuje montaż siedmiu kamer za kwotę XXXXX zł plus podatek VAT, przy zachowaniu dotychczasowej stawki, albo podniesienie stawki o XXXXX zł/h i bezpłatny montaż kamer na okres 36 miesięcy. Po upływie trzech lat kamery przeszłyby na majątek Spółdzielni za symboliczną kwotę 100 zł. Podgląd z kamer byłby nadzorowany przez pracownika obecnej ochrony. Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby wybór wykonawcy montażu kamer odbył się na drodze przetargu. Zwrócił uwagę, że celowy byłby montaż systemu monitoringu, który można byłoby rozbudowywać dla potrzeb Spółdzielni. Po dyskusji Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi podjęcie działań zmierzających do instalacji kamer na terenie zasobów Spółdzielni, z zachowaniem wyboru wykonawcy 3

4 systemu monitoringu w drodze ogłoszonego przez Spółdzielnię przetargu. 4. Pani Prezes Kamińska przekazała członkom Rady Nadzorczej informację nt. zadłużeń członków z tytułu opłat eksploatacyjnych zał. nr 3 do oryginału protokołu. 5. Spółdzielnia zmuszona jest wydać kwotę XXXIX zł na zakup zapasowego silnika do dźwigu osobowego. Środki na ten cel są zabezpieczone na tzw. funduszu dźwigowym. W chwili obecnej zepsuty silnik jest przewijany, ale naprawa potrwa ok. 10 dni. Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że jest to ostatnie spotkanie Rady Nadzorczej w obecnym składzie. W związku z tym podziękował wszystkim członkom Rady Nadzorczej za współpracę w czasie trzech lat, a także za dyscyplinę, spokój i rozsądek wykazywany podczas podejmowania decyzji w sprawach ważnych dla całej Spółdzielni. Wyraził także nadzieję, że część członków obecnej Rady będzie kandydowała do nowej Rady Nadzorczej. Ad 6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Pan Tomasz Wiśniewski w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Technicznej poinformował, że w dniu dzisiejszym dokonali wspólnie z prezesem ds. technicznych oględzin strychów nad trzecią i czwartą klatką schodową. Stwierdził, że dokładnie przyjrzał się wykonanej pracy i znalazł opakowanie od wełny mineralnej identycznej, jak ta, która jest wskazana na fakturze. Pozostali przewodniczący Komisji RN nie przedstawili żadnych nowych informacji. Ad 7. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że 11 członków Spółdzielni (w terminie statutowym) skierowało do Zarządu wniosek o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o następujące punkty: 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania władz Spółdzielni do udostępniania członkom kopii wszystkich dokumentów dotyczących prowadzonych prac remontowych, w tym kosztorysów ofertowych i powykonawczych, materiałów przetargowych i wszystkich ofert, spośród których został wyłoniony wykonawca danych robót, zawierających szczegółowy zakres prac i przyjęte stawki za robociznę, materiały oraz narzut, co ma wpływ na końcowy koszt robót. 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 8/29/11, która miała na celu istotne ograniczenie członkom Spółdzielni dostępu do informacji poprzez ponad dziesięciokrotne podwyższenie opłaty za wykonanie kopii dokumentów z 0,10 zł na stawkę 1,00 zł + 23% VAT za stronę. 4

5 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie informacji Zarządu zawierającej szczegółowy wykaz wydatków i robót z funduszu remontowego za lata Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania nowo wybranej Rady Nadzorczej do szczegółowej kontroli celowości i kosztów wykonanych remontów w latach , przy udziale wszystkich członków spółdzielni, którzy zadeklarują chęć współpracy w tym zakresie. Członkowie Spółdzielni żądający uzupełnienia porządku obrad przedstawili także projekty uchwał w tych sprawach. Pani Kamińska poinformowała, że Zarząd uzupełnił porządek obrad i przekazał go członkom Spółdzielni do wiadomości, nie mniej radca prawny przygotowuje opinię w sprawie zgłoszonych wniosków, ponieważ nawet po pobieżnym zapoznaniu się z ich treścią można stwierdzić, że nie mieszczą się one w kompetencjach Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza szczegółowo przedyskutowała zgłoszone wnioski, projekty uchwał dotyczące tych wniosków, a także projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w pozostałych sprawach umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W tym punkcie porządku obrad Rada Nadzorcza wskazała także p. Edwarda Michalewskiego jako kandydata z ramienia Rady na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Ad 8. Sprawy wniesione. 1. Pani Teresa Kamińska zapoznała członków Rady Nadzorczej z treścią pism skierowanych do Spółdzielni przez jej członków: - p. XXXXX dotyczącego wystąpienia na drogę sądową przeciwko NSBM o zwrot kilku milionów złotych pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez nową Radę Nadzorczą ; - p. XXXXX dotyczącego udostępnienia ogromnych ilości dokumentów Rada Nadzorcza uznała, że oprócz przepisów ustaw Prawo spółdzielcze i o spółdzielniach mieszkaniowych, w Spółdzielni obowiązują wewnętrzne ustalenia, do których powinni się stosować wszyscy członkowie. 2. Pan Edward Michalewski przedstawił Radzie Nadzorczej informację nt. możliwości montażu dźwigów (w budynkach bez wind). Poinformował, że na polskim rynku działa firma brytyjska zajmująca się takimi przedsięwzięciami i po wstępnych oględzinach okazało się, że koszt instalacji takiego dźwigu podnośnika przeznaczonego dla jednej osoby to kwota rzędu ok zł. Zaproponował, aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu sondażowo zadać członkom Spółdzielni pytanie, czy byliby zainteresowani tematem. Rada Nadzorcza zaproponowała, aby przedstawiciel firmy przygotował ulotkę informacyjną na ten temat i aby członkowie wypowiedzieli się w formie ankiety ulotki mogą zostać wrzucone do skrzynek pocztowych. 3. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali do wiadomości kolejne pisma członka Spółdzielni p. XXXX. 5

6 4. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 9. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. Pan Wojciech Kamiński stwierdził, że w świetle faktu, iż jest to ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej w tej kadencji, ten punkt porządku obrad jest bezprzedmiotowy. Ad 10. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, a następnie zakończył obrady w dniu 06 czerwca 2013 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 3 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Informacja nt. zadłużeń członków z tytułu opłat eksploatacyjnych. 6