Protokół nr 2/5/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 06 lutego 2014 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 10 kwietnia 2014 r. Protokół nr 2/5/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 06 lutego 2014 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Bożena Dobrowiecka, Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Marek Murawski, Andrzej Reinhard, Florian Sadkowski oraz Tomasz Wiśniewski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski, radca prawny Zofia Krakowian Witkowska oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 06 lutego 2014 r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, a następnie poinformował, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 7 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 1/4/2014 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14 stycznia 2014 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni, w tym informacja radcy prawnego nt. prowadzonych przez Spółdzielnię spraw sądowych. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. 6. Omówienie harmonogramu prac remontowych zaplanowanych do wykonania w roku Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 8. Sprawy wniesione.

2 9. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 10. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 1/4/2014 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14 stycznia 2014 r. Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby w jego wypowiedzi na str. 6 dopisać, że środki pochodzące z lokat nie powinny być uszczuplane więcej niż o 10% rocznie. Pan Florian Sadkowski wskazał błąd pisarski na str. 4 w wypowiedzi p. Tomasza Wiśniewskiego. Pan Jacek Kruk poprosił o wykreślenie ostatniego wyrazu w swojej wypowiedzi chodzi o wyraz Spółdzielni. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym się (p. B. Dobrowieckiej) przyjęła (z poprawkami) protokół nr 1/4/2013 z posiedzenia w dniu 14 stycznia 2014 r. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni, w tym informacja radcy prawnego nt. prowadzonych przez Spółdzielnię spraw sądowych. Pan Wojciech Kamiński przypomniał, że w imieniu Rady Nadzorczej wystąpił do Zarządu z prośbą o zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie radcy prawnego obsługującego Spółdzielnię. Celem tego spotkania będzie przedstawienie przez radcę prawnego sposobu postępowania w sprawach prowadzonych w imieniu Spółdzielni. Pani Zofia Krakowian Witkowska przedstawiła informację nt. prowadzonych przez Spółdzielnię spraw sądowych. Informacja dotyczyła następujących tematów: - Wystąpienie członków oczekujących Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej o uchylenie uchwał podziałowych Zebrania Przedstawicieli NSBM z roku 2003, a także wystąpienie trzech członków oczekujących z roszczeniami o odszkodowania z tytułu niezaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. W pierwszej sprawie pozwaną jest tylko NSBM, a w drugiej wszystkie nowopowstałe Spółdzielnie. NSBM w pierwszej instancji przegrała proces o uchylenie uchwał podziałowych i nie odwołała się od wyroku, nie mniej w związku z tym, że jedna z nowopowstałych Spółdzielni przypozwała się do tego procesu, została złożona apelacja, którą prowadzi kancelaria zewnętrzna. W sprawie o odszkodowania natomiast procesy znajdują się na etapie pierwszej instancji i w ocenie prawnej powodowie mają nikłe szanse na ich wygranie. - Zaskarżenie przez członka Spółdzielni uchwały Walnego Zgromadzenia o wyborze dwóch członków Rady Nadzorczej. 2

3 W ocenie prawnej radcy problem jest złożony, ponieważ z jednej strony obowiązuje statut uchwalony w roku 2006, który stanowi, że członek Rady może pełnić swoją funkcję tylko przez dwie kolejne kadencje (w roku 2007 nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nadała tej zasadzie rangę ustawy), ale z drugiej strony przepisy wprowadzające tę ustawę nie odniosły się do kwestii liczenia trzyletniej kadencji i dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego jasno określił, że prawo nie może działać wstecz i kadencję należy liczyć po dacie wejścia w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Orzecznictwa w takich sprawach wyraźnie uznają wyższość rangi regulacji ustawowej nad regulacją statutową. Termin rozprawy został wyznaczony na 25 lutego br. - Postępowanie sądowe z powództwa członka Spółdzielni p. XXXXX. Termin rozprawy wyznaczono na 11 lutego br. Powódka zgłasza pretensje związane z niedociepleniem lokalu i wylicza szkodę, jaką poniosła z tego tytułu. Roszczenie nie jest jasno sprecyzowane. - Sprawa wydzielenia i oznaczenia miejsc postojowych wzdłuż ulicy Zgrupowania Żmija. W ocenie prawnej radcy Spółdzielnia, jako właściciel terenu może podejmować wszelkie decyzje dotyczące tego terenu i nie ma to wpływu na toczące się postępowanie w sprawie przejęcia przez m. st. Warszawa ulicy Zgrupowania Żmija za odszkodowaniem. Przed podjęciem decyzji należy jednak zastanowić się, czy jest sens ponoszenia kolejnych kosztów. Wojewoda po raz trzeci uchylił decyzję Prezydenta odmawiającą odszkodowania. Spółdzielnia złożyła skargę do sądu na ostatnią decyzję Wojewody, ponieważ sprawa od strony dowodowej merytorycznej jest kompletna i Wojewoda powinien wydać Decyzję, a nie przekazywać sprawę do ponownego rozpoznania przez Prezydenta. - Sprawa ujednolicenia zabudów loggii i balkonów w zasobach Spółdzielni. Wszystkie kwestie dotyczące elewacji budynków leżą w gestii Wydziału Architektury, a więc wszystkie kwestie związane ze zmianą architektury zewnętrznej powinny uzyskać akceptację tej instytucji. Jeśli, ktoś naruszy decyzję Wydziału Architektury istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu do nadzoru budowlanego, który może nakazać usunięcie nieprawidłowości. - Sprawa żądania zwrotu kosztów od użytkownika w przypadku nieprawidłowego użytkowania wyremontowanych przez Spółdzielnię tarasów. W akcie notarialnym ustanowienia odrębnej własności lokalu przyjęto zasadę, że taras jest majątkiem wspólnym. Osoba posiadająca taras jako współwłaściciel, na mocy zawartej ze Spółdzielnią umowy w formie aktu notarialnego ma prawo wyłącznego korzystania z tego tarasu. W trakcie dyskusji nad tym tematem padły następujące propozycje: konieczne są przeglądy tarasów (wiosenny), zbieranie protokołów z przeglądów i wszelkiej dokumentacji, rozważenie odrębnego funduszu remontowego. Do sprawy postanowiono wrócić w najbliższym czasie. 3

4 - Sprawa udostępnia dokumentów członkom Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni mają prawo nieodpłatnego otrzymania statutu i regulaminów uchwalonych na jego podstawie. Ponadto ustawa reguluje wgląd do określonych dokumentów Spółdzielni, a w Spółdzielni obowiązuje regulamin dostępu do dokumentów. Przewodniczący RN podziękował p. Krakowian Witkowskiej za informacje i przybycie na zebranie. Pani Zofia Krakowian Witkowska opuściła posiedzenie Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska poinformowała, że nie ma do przedstawienia żadnych nowych informacji. Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Przewodniczący RN i przewodniczący komisji merytorycznych poinformowali, że nie mają do przekazania żadnych istotnych informacji. Ad 6. Omówienie harmonogramu prac remontowych zaplanowanych do wykonania w roku Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali na piśmie harmonogram prac remontowych SM Piaski D na rok 2014 zał. nr 3 do oryginału protokołu. Harmonogram przewiduje wykonanie następujących prac: - remont loggii w patio I od wewnątrz (9 szt.), - remont loggii w patio I od zewnątrz ( 4 szt.), - remont loggii w patio II od zewnątrz (23 szt.), - remont prześwitu i wejść do klatek 28 29, - remont wejścia dla klatki 25, - malowanie elewacji w patio I od wewnątrz, - malowanie elewacji w patio II od zewnątrz, - docieplenie ścian zwyżek, - remont daszków. Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że w chwili obecnej trwają prace nad wykonaniem kosztorysów ślepych na zaplanowane roboty remontowe, a w najbliższym czasie zostaną wysłane zapytania ofertowe do wykonawców. Odpowiadając na pytanie p. W. Kamińskiego, czy przedłożony harmonogram jest realny stwierdził, że tak i jeśli nie będzie żadnych niespodzianek ze strony aury to harmonogram i zakres robót powinien zostać wykonany. Poprosił także, aby w odbiorach robót uczestniczył, chociaż jeden członek Rady Nadzorczej najlepiej członek Komisji Technicznej. 4

5 Pan Tomasz Wiśniewski poprosił, aby w większym gronie (członkowie Komisji Technicznej) przedyskutować projekty umów z wykonawcami. Zwrócił uwagę, że koniecznym elementem umowy powinien być harmonogram robót, który będzie wpisany w treść umowy lub będzie stanowił załącznik do umowy. Pan Stanisław Cywiński poinformował, że w Spółdzielni przestrzegane są obowiązujące procedury w zakresie wyboru wykonawców robót remontowych. Zwrócił przy tym uwagę, że nie zawsze wybierane są firmy, które oferują najniższe ceny. Pani Teresa Kamińska poprosiła członków Rady Nadzorczej o informacje nt. sprawdzonych i rzetelnych firm remontowych. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości harmonogram prac remontowych zaplanowanych do wykonania w roku Ad 7. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt odpowiedzi na pismo skierowane do Rady Nadzorczej przez p. XXXXX dotyczące ponownego rozliczenia kosztów inwestycji Piaski D. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: 1. Postanowiła, że projekt odpowiedzi wymaga korekty polegającej na wykreśleniu części zdania w pkt Przyjęła z poprawkami treść odpowiedzi na pismo p. XXXX z dnia 10 grudnia 2013 r. 3. Upoważniła Przewodniczącego RN do podpisania pisma w imieniu Rady Nadzorczej. Ad 8. Sprawy wniesione. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali ofertę od p. Marka Kozłowskiego na zawarcie umowy dzierżawy i ustawienie dwóch pojemników na odzież używaną na terenie Spółdzielni. Firma proponuje zawarcie umowy na rok za kwotę 360,00 zł (15 zł za pojemnik miesięcznie). Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody. Rada Nadzorcza nie zgłosiła sprzeciwu do wniosku Zarządu. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 9. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 11 marca 2014 r. o godz Przedmiotem obrad zebrania będą sprawy proceduralne i sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. 5

6 Ad 10. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu 06 lutego Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Jacek Kruk Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 3 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Harmonogram prac remontowych SM Piaski D na rok