Protokół nr 2/16/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 10 lutego 2015 r.

Transkrypt

1 Protokół zatwierdzony na zebraniu w dniu 19 marca 2015 r. Protokół nr 2/16/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 10 lutego 2015 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Bożena Dobrowiecka, Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Marek Murawski, Andrzej Reinhard oraz Florian Sadkowski. Nieobecny usprawiedliwiony członek Rady Nadzorczej: p. Tomasz Wiśniewski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 10 lutego 2015 r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, a następnie poinformował, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 6 głosów za (w głosowaniu wzięło udział 6 członków RN) przyjęła bez uwag porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. 5. Omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie związanej z korzystaniem z miejsc postojowych wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija, którego właścicielem jest SM Piaski D. 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2015 r. 7. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 8. Sprawy wniesione.

2 9. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 10. Zakończenie obrad. Ad 3. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Pani Prezes Kamińska poinformowała, co następuje: 1. Spotkania z kancelariami zewnętrznymi w sprawie uregulowania spraw związanych z ulicą Zgrupowania Żmija planowane są po 15 lutego br. 2. Jedna z członkiń Spółdzielni przez kilka dni zapoznawała się w biurze Spółdzielni z dokumentami i przepisywała dane z faktur SPEC-u oraz ze sprawozdań finansowych Spółdzielni za ubiegłe lata. Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że zostały zebrane oferty na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy z podziałem na urządzenia z odczytem wzrokowym i odczytem radiowym. Są to oferty firm: MINOL, BMETERS i METRONA. Ze względów finansowych, Zarząd proponuje Komisji Przetargowej i Radzie Nadzorczej wybór oferty firmy METRONA. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: 1. Ustaliła, że korzystniejszym rozwiązaniem dla Spółdzielni będzie wybór ciepłomierzy i wodomierzy z odczytem wzrokowym i będą to urządzenia tej samej firmy. 2. Pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu i Komisji Przetargowej (powołanej do wyboru dostawcy i wykonawcy ciepłomierzy i wodomierzy) odnośnie wyboru firmy METRONA. 3. Zaleciła, aby Zarząd przeprowadził rozmowę z przedstawicielem firmy METRONA nt. złomowania demontowanych urządzeń. Ad 4. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński poinformował, że w ostatnią sobotę odbyło się spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych członków Rady Nadzorczej dotyczące planu remontów na rok bieżący, że szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z elewacją budynków. Następnie prosił o informacje Przewodniczących Komisji RN. Pan Stanisław Cywiński poinformował, że stanowisko Komisji Technicznej przedstawi w pkt. 6 porządku obrad. Pan Marek Murawski poinformował, że od czasu ostatniego zebrania nie ma do przekazania żadnych nowych informacji. 2

3 Ad 5. Omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie związanej z korzystaniem z miejsc postojowych wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija, którego właścicielem jest SM Piaski D. Pani prezes Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt Regulaminu korzystania z miejsc postojowych wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski D. Mieszkańcy Spółdzielni zostaną poinformowani, że nastąpi zmiana w organizacji ruchu wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija. Na początku i na końcu (fragmentu ulicy) zostaną ustawione znaki, które będą wskazywały na fakt, że zgodnie z Ustawą o ruchu drogowym użytkownicy pozostają w strefie zamieszkania, co z kolei oznacza możliwość parkowania tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, czyli zatokach parkingowych. Miejsca parkingowe będą przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców osiedla lub gości posiadających identyfikatory umieszczone za szybą w widocznym miejscu. Samochody pozostałych użytkowników będą odholowywane z miejsc parkingowych. Zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym w strefie zamieszkania można parkować w miejscach do tego przeznaczonych, czas postoju to 2 minuty, pierwszeństwo mają piesi przed pojazdami, obowiązuje ograniczenie szybkości do 20 km/godz., przy włączaniu się do ruchu pojazdy zachowują się tak jak na drodze podporządkowanej, a kierowy zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających ze znaków drogowych jak na drodze publicznej. Przekroczenie czasu parkowania wewnątrz osiedla może powodować interwencję straży miejskiej, co jednak nie dotyczy osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchu. Wszystkie te działania powinny pomóc w wyeliminowaniu osób postronnych w korzystaniu z miejsc parkingowych wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija, gdyż Straż Miejska będzie miała obowiązek interwencji. W związku z tym przygotowany został projekt Regulaminu korzystania z miejsc postojowych wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski D. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia dotyczące treści proponowanego Regulaminu: 1. Parkowanie w strefie zamieszkania odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych (zatoki parkingowe). 2. Każdy korzystający z miejsc postojowych w godzinach 16-9 jest obowiązany posiadać identyfikator wydany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D, umieszczony w widocznym miejscu, za przednią szybą. 3. Pojazdy nie posiadające identyfikatorów będą odholowywane. 4. Pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc mają właściciele aut nie posiadający miejsc postojowych w garażach. 5. Przewidziano miejsca dla gości, którzy otrzymają identyfikatory w budce ochrony, po wcześniejszym zgłoszeniu przez mieszkańca. Zgłoszono także poprawki polegające na wykreśleniu z treści projektu pisma zapisu stanowiącego, że obowiązujący czas postoju to 2 minuty, a także na dodaniu zapisu, że wewnątrz osiedla obowiązuje dotychczasowy Regulamin. 3

4 Po dyskusji Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treści informacji skierowanej przez Zarząd do mieszkańców nt. nowych zasad w organizacji ruchu wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija. Rada Nadzorcza SM Piaski D w głosowaniu: 7 głosów za (w głosowaniu brało udział 7 członków RN) podjęła uchwałę nr 2/19/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski D w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt. 9 Statutu Spółdzielni postanawia, co następuje: 1 Uchwala Regulamin korzystania z miejsc postojowych wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija, którego właścicielem jest SM Piaski D, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Załącznik do uchwały nr 2/19/2015 z 10 lutego 2015 r. Regulamin korzystania z miejsc postojowych wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija, którego właścicielem jest SM Piaski D 1. Parkowanie w strefie zamieszkania odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych (zatoki parkingowe). 2. Każdy korzystający z miejsc postojowych w godzinach 16-9 jest obowiązany posiadać identyfikator wydany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D, umieszczony w widocznym miejscu, za przednią szybą. 3. Pojazdy nie posiadające identyfikatorów będą odholowywane. 4. Pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc mają właściciele aut nie posiadający miejsc postojowych w garażach. 5. Przewidziano miejsca dla gości, którzy otrzymają identyfikatory w budce ochrony, po wcześniejszym zgłoszeniu przez mieszkańca. Ad 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo - finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2015 r. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że na sobotnim spotkaniu rozbieżności członków Rady Nadzorczej dotyczyły głównie elewacji i sposobu prowadzenia robót. Ustalono, że na dzisiejszym zebraniu pod głosowanie Rady zostaną poddane trzy wnioski tzn.: 1. Elewacja będzie remontowana zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 3 do oryginału protokołu. 4

5 2. Elewacja będzie remontowana zgodnie z propozycją Zarządu i w miarę możliwości zakres robót będzie rozszerzony (wniosek p. T. Wiśniewskiego). 3. Elewacja będzie remontowana w całości na zewnątrz i wewnątrz w patio I i w patio II (wniosek p. Stanisława Cywińskiego). Jako pierwszy został poddany pod głosowanie wniosek p. Stanisława Cywińskiego dotyczący całościowego remontu elewacji. Wniosek został odrzucony w głosowaniu:2 głosy za. Następnie wniosek p. Tomasza Wiśniewskiego o przyjęcie propozycji Zarządu i rozszerzenie zakresu prac w miarę możliwości. Za wnioskiem nie głosował żaden z członków Rady Nadzorczej. Jako ostatni głosowany był wniosek o przyjęcie propozycji Zarządu. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: 5 głosów za w głosowaniu. Wszystkie głosowania odbyły się głosowaniach obecności 7 członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z przedstawionym planem rzeczowo finansowym remontów zasobów Spółdzielni na rok 2015 planuje się wykonanie następujących robót. 1. Remont loggii ok. 300 m² /przyjęto 850 zł/m 2. Prace polegają na: wykonaniu rusztowań - skuciu starego gresu, warstw wyrównawczych i zdjęcie obróbki blacharskiej i starej izolacji, gruntowaniu i wykonaniu warstwy spadkowej ze spadkiem 3%, położeniu izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej, zbrojonej wylewki gr. 5-6 cm, z zachowaniem 1,5% spadku od budynku, obróbki blacharskiej z blachy tytanowej, ułożeniu nowego gresu mrozoodpornego i antypoślizgowego o wymiarach 30x30 cm na kleju mrozoodpornym na uprzednio zagruntowanej powierzchni, wywiezieniu odpadów. 2. Remont odparzonych ścian i sufitów na balkonach i loggiach, naprawa elewacji - ok. 350 m²/przyjęto 100 zł/m 2. Prace polegają na: naprawie tynku typu kornik w obrębie balkonów i tarasów polegająca (zdjęcie i uzupełnienie odparzonego tynku, zagruntowanie i wypełnienie tynkiem, położenie kleju i siatki, pomalowanie podkładem, położenie tynku typu kornik i malowanie, wywiezienie odpadów). 3. Naprawa odwodnienia dachu w miejscach ustawienia rusztowań - według uzgodnień i możliwości wykonania. Zakres prac: zmiana odpływu wody opadowej poprzez wykonanie osobnych sztucerów dla każdej rynny z ewentualną wymianą elementów uszkodzonych. 4. Malowanie elewacji patio I/patio II - ok m 2 /przyjęto 55zł/m 2. Zakres prac: drobne naprawy tynku, gruntowanie, malowanie ścian. 5. Inne prace elewacyjne patio I/patio II. Zakres prac: docieplenie fragmentów ścian, wymiana parapetów i innych obróbek blacharskich, malowanie, naprawy, uszczelnienia i malowania nieremontowanych loggii, usunięcie winorośli, inne prace 6. Wiosenny przegląd dachów w całym osiedlu. 5

6 Zakres prac: sprawdzenie szczelności dachu oraz czyszczenie rynien, sprawdzenie obróbek dachowych - naprawa usterek, w ramach umowy usuwanie śniegu i sopli na dachu bez uszkodzeń pokryć i obróbek, wykonanie napraw zgłoszonych przez mieszkańców. 7. Wymiana bram garażowych wjazd - III i IV ZG, wyjazd I ZG. Zakres prac: brama sekcyjna, siłownik z montażem, montaż bramy, demontaż rolety. 8. Naprawa i malowanie miejsc postojowych w garażach podziemnych siły własne. Zakres prac: oczyszczenie ścian ze starej farby, uzupełnienie ubytków i pęknięć zaprawą elastyczną o zwiększonej przyczepności mrozoodporną, szlifowanie naprawionych powierzchni, gruntowanie ścian i sufitów, dwukrotne malowanie, malowanie numerów postojowych według szablonu. 9. Wymiana gresu i wycieraczek w wiatrołapach klatek schodowych 4 klatki/siły własne. Zakres prac: skucie gresu i wycieraczki, oczyszczenie, gruntowanie, montaż wycieraczki, położenie gresu, fugowanie. 10. Wymiana płytek klinkierowych na murkach tarasowych- 4 szt./siły własne. Zakres prac: skucie klinkieru, wyrównanie powierzchni, gruntowanie, położenie klinkieru, fugowanie. 11. Malowanie elementów metalowych osiedla - ogrodzenie, cokoły latarni, pochwyty itp.- siły własne. Zakres prac: oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną. 12. Naprawa kostki na jezdni w Patio I i patio II /ok. 600 m kw. Zakres prac: rozebranie istniejącej kostki, zrobienie spadków do studzienki kanalizacyjnej, ułożenie kostki. 13. Wynagrodzenie za usługi remontowe bieżące 14. Wymiana liczników: ciepłomierzy i wodomierzy (880 szt.-dn15-45,24 zł, 320 szt.- DN20-53,88 zł, 320 szt.-ciep-310,28 zł). Są to ceny wodomierzy i ciepłomierzy wraz z wymianą (demontaż starych, montaż nowych urządzeń sporządzenie list wraz z numeracją i podpisami mieszkańców. Plan rzeczowo finansowy remontów zasobów Spółdzielni na rok 2015 zamknie się kwotą zł brutto. W planie remontów przewidziano pozycję przejściowego sfinansowania przez Spółdzielnię kosztów wymiany liczników wody i ciepła w wysokości zł. Rozliczenie kosztów na mieszkańców odbędzie się na następujących zasadach: koszty wymiany zostaną rozłożone na 12 m-cy; koszty wymiany ponoszą mieszkańcy w zależności od ilości wymienionych urządzeń. 1. Stawka funduszu remontowego dla lokalu mieszkalnego dla członka Spółdzielni wynosi 1,20 zł/m Stawka funduszu remontowego dla lokalu mieszkalnego dla osoby nie będącej członkiem Spółdzielni wynosi 2,90 zł/m Stawka funduszu remontowego dla garaży wynosi 0,40 zł/m 2. 6

7 Po dyskusji Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w głosowaniu: 6 głosów za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym się (w głosowaniu brało udział 7 członków RN) podjęła uchwałę nr 3/20/2015 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na rok 2015 w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt. 1 statutu postanawia, co następuje 1 Uchwala plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2015 r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Dodatkowo w tym punkcie porządku obrad Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej (na piśmie) takie materiały jak: harmonogram prac remontowych na rok 2015, propozycję planu remontów na lata oraz wykaz lokali dot. planowanych w roku 2015 remontów loggii. Ad 7. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pismo p. XXXXX z dnia 21 stycznia 2015 r., a także informacje Zarządu dotyczące tej sprawy. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła projekt odpowiedzi na pismo p. XXXXX i upoważniła Przewodniczącego Rady do jego podpisania w imieniu całej Rady. Ad 8. Sprawy wniesione. Pan Wojciech Kamiński zaproponował, aby w tym roku jak najwcześniej rozpocząć procedury wyboru wykonawców robót remontowych. Pan Jerzy Brzozowski odpowiadając na pytanie p. W. Kamińskiego dotyczące działań Zarządu w sprawie reklamacji dot. kolorystyki elewacji poinformował, że Spółdzielnia wystąpiła ze stosownym pismem i uzyskała odpowiedź od wykonawcy. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 9. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 17 marca 2015 r. o godz

8 2. Przedmiotem obrad zebrania będą sprawy proceduralne oraz sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 10. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu 10 lutego Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Jacek Kruk Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu:3 szt. w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Załącznik graficzny propozycja Zarządu dotycząca remontu elewacji. 8