Protokół nr 5/2009 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 30 czerwca 2009 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 5/2009 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 30 czerwca 2009 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Andrzej Groszkowski, Wojciech Kamiński, Zbigniew Marks, Edward Michalewski, Danuta Napolska, Andrzej Reinhard Florian Sadkowski, Janusz Wojtal. Nieobecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Michał Cedroński, Teresa Skórzewska, Ryszard Skrocki. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Teresa Kamińska, Andrzej Bryśkiewicz oraz protokolantka Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie plenarne otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński, który powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 7 z 11 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Potwierdzenie przez członków RN odbioru zawiadomienia o zebraniu stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie 7 głosów za bez uwag przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji Rady Nadzorczej, w tym przedstawienie wniosków i zajęcie przez Radę Nadzorczą stanowiska w poszczególnych sprawach. 4. Informacje Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie propozycji SM WARDOM dot. ulicy Zgrupowania Żmija. 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 17/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wyboru Prezesa SM Piaski D w części dotyczącej wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia. 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie akceptacji decyzji Zarządu dot. przyjęcia propozycji firmy Kaliope Sp. z o.o. w sprawie nabycia całości udziałów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w prawie użytkowania wieczystego gruntu o pow m 2

2 oznaczonego jako dz. ew. nr 24, 26, 30, 31, 33 z obrębu , usytuowanego przy ulicach Żeromskiego i Słodowiec, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa księga wieczysta nr WA1M/ /4. 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów SM Piaski D na rok 2009 poprzez uchwalenie zmian w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2009 z dnia r. (z późn. zmianami) w sprawie uchwalenia planu rzeczowo finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2009 r. 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia odpisów na Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi w okresie od do r. uchwalonych przez Radę Nadzorczą w dniu 13 stycznia 2009 r. uchwałą nr 1/ Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 11. Sprawy wniesione. 12. Zakończenie obrad. Ad 3. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji Rady Nadzorczej, w tym przedstawienie wniosków i zajęcie przez Radę Nadzorczą stanowiska w poszczególnych sprawach. Rada Nadzorcza uznała, że szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania komisji zostały zaprezentowane na Walnym Zgromadzeniu. Ad 4. Informacje Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni: Pani Teresa Kamińska poinformowała, że do wiadomości Spółdzielni wpłynął pozew sądowy od firmy Kaliope Sp. z o.o. dotyczący przymusowego wykupu działki ze znacznie gorszą propozycją cenową, niż określiło to Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółdzielni przesłał odpowiedź, w której informuje, że spółdzielnia nie będzie blokowała sprzedaży, nie mniej oczekuje rozsądnej propozycji ceny. Ponadto w piśmie szczegółowo wskazano zastrzeżenia do operatu szacunkowego wyceny nieruchomości. Pozew dotyczy wszystkich Spółdzielni, które jeszcze nie zbyły swoich udziałów w tej nieruchomości, nie mniej SM Piaski D znajduje się w trochę innej sytuacji prawnej, ponieważ trwają rozmowy i negocjacje dotyczące sprzedaży. Pan Wojciech Kamiński przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Rada Nadzorcza bez głosowania wstępnie zaakceptowała decyzje i działania Zarządu w tej sprawie. W związku z tym zaproponował, aby omówić pkt 7, podjąć stosowną uchwałę (przesłaną członkom Rady w materiałach przed zebraniem) i zakończyć dyskusję w tym temacie. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do takiego sposobu procedowania. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie 7 głosów za podjęła uchwałę nr 5/2009 w sprawie akceptacji decyzji Zarządu dot. przyjęcia propozycji firmy Kaliope Sp. z o.o. w sprawie nabycia całości udziałów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w prawie użytkowania wieczystego gruntu o pow m 2 oznaczonego jako dz. ew. nr 24, 26, 30, 31, 33 z obrębu , usytuowanego przy ulicach Żeromskiego i Słodowiec, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa księga wieczysta nr WA1M/ /4 w następującym brzmieniu: 2

3 W związku z postanowieniami 3 i 4 uchwały nr 2/II/2009 Walnego Zgromadzenia SM Piaski D z dnia 04 lutego 2009 r., Rada Nadzorcza S.M. Piaski D postanawia, co następuje: 1 Akceptuje decyzję Zarządu Spółdzielni dot. przyjęcia propozycji firmy Kaliope Sp. z o.o. w sprawie nabycia całości udziałów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D (12,58%) w prawie użytkowania wieczystego gruntu o pow m 2 oznaczonego jako dz. ew. nr 24, 26, 30, 31, 33 z obrębu , usytuowanego przy ulicach Żeromskiego i Słodowiec, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa księga wieczysta nr WA1M/ /4, za kwotę XXXX zł netto za 1% udziału, tj. XXXX zł brutto za przysługujące Spółdzielni udziały (XXXX zł netto). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 5. Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie propozycji SM WARDOM dot. ulicy Zgrupowania Żmija. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że do Spółdzielni wpłynęła propozycja Spółdzielni Wardom dot. zagrodzenia ulicy Zgrupowania Żmija. Zgodnie z tą propozycją ulica zostałaby zamknięta za ulicą Zgrupowania Żubr (brama), w zamian za to Spółdzielnia Wardom konserwowałby i sprzątała cały narożnik. SM Wardom zaproponowała SM Piaski D także inny wariant, a mianowicie wspólne zamknięcie bramami całego osiedla Piaski. Miałoby to polegać na tym, że SM Piaski D zamknęłaby bramą ulicę Zgrupowania Żmija przy wjeździe od ulicy Niedzielskiego, a SM Wardom zamknęłaby bramami wjazdy od ulicy Kochanowskiego, demontując jednocześnie dwie bramy wewnętrzne. Pani Kamińska poinformowała, że wstępnie oszacowano koszty przedsięwzięcia i na montaż dwóch bram potrzeba ok zł. Pan Andrzej Bryśkiewicz w uzupełnieniu wypowiedzi poinformował, że koszt zakupu 50 pachołków zamknąłby się kwotą ok zł. W trakcie dyskusji nad propozycją SM Wardom Rada Nadzorcza poruszyła następujące tematy: 1. Przegrodzenie ulicy Zgrupowania Żmija bramą i pozostawienie narożnika przy PZU w gestii SM Wardom. 2. Ogrodzenie ciągłe terenu Spółdzielni po granicy działki zamontowanie furtek wejściowych, likwidacja chodnika, nasadzenie drzew, wjazd do garaży na terenie Spółdzielni. 3. Ogrodzenie terenu wspólnie z SM Wardom. 4. Pozostawienie nie ogrodzonego terenu, zapieczenie miejsc postojowych pachołkami i czerpanie pożytków z wynajmu. W trakcie dyskusji nie wypracowano ostatecznego stanowiska w sprawie ogrodzenia ulicy Zgrupowania Żmija. Ustalono, że Zarząd nie powinien przekreślać, ani odrzucać propozycji SM Wardom i powinien poinformować sąsiadów, że w chwili obecnej decyzje w przedmiotowej sprawie zostają zawieszone w czasie nie mniej, jeśli sprawa wróci, to organy Spółdzielni będą rozważały złożoną propozycję. 3

4 Ad 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 17/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wyboru Prezesa SM Piaski D w części dotyczącej wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia. Pan Wojciech Kamiński przypomniał, że po raz pierwszy Rada Nadzorcza zajmowała się tematem w kwietniu 2009 r. Przypomniał, że pani prezes Teresa Kamińska wystąpiła do Rady Nadzorczej z pismem, w którym zwróciła się z prośbą o zmianę wymiaru zatrudnienia z ¾ na cały etat. Dyskusja w tym punkcie porządku obrad nie była protokołowana. Rada Nadzorcza obradowała we własnym gronie, bez Zarządu i protokolantki. Po dyskusji p. Wojciech Kamiński poinformował, że w wyniku odbytych rozmów i przeprowadzonych głosowań (padło kilka wniosków w tej sprawie), Rada Nadzorcza proponuje pani prezes Kamińskiej zatrudnienie od dnia 01 lipca 2009 r. w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem w wysokości XXXX zł brutto miesięcznie. Pani Teresa Kamińska wyraziła zgodę na warunki zaproponowane przez Radę Nadzorczą. Zwróciła jednak uwagę, że nie są to warunki w pełni ją satysfakcjonujące, ponieważ miała przekonanie, że wynagrodzenie zostanie zwiększone wprost proporcjonalnie do zwiększenia wymiaru zatrudnienia. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się podjęła uchwałę nr 6/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2008 Rady Nadzorczej SM Piaski D z dnia 27 maja 2008 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu SM Piaski D następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt 8 statutu SM Piaski D postanawia, co następuje: 1 1. Od dnia 01 lipca 2009 r. ustala dla prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D p. Teresy Kamińskiej nowy wymiar czasu pracy tzn. 1 etat oraz wynagrodzenie w wysokości XXXX zł. 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2009 r. Ad 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie akceptacji decyzji Zarządu dot. przyjęcia propozycji firmy Kaliope Sp. z o.o. w sprawie nabycia całości udziałów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w prawie użytkowania wieczystego gruntu o pow m 2 oznaczonego jako dz. ew. nr 24, 26, 30, 31, 33 z obrębu , usytuowanego przy ulicach Żeromskiego i Słodowiec, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa księga wieczysta nr WA1M/ /4. Uchwała dot. tego punktu porządku obrad została podjęła w pkt 4 punkt został zrealizowany. 4

5 Ad 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów SM Piaski D na rok 2009 poprzez uchwalenie zmian w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2009 z dnia r. (z późn. zmianami) w sprawie uchwalenia planu rzeczowo finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2009 r. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt uchwały w przedmiotowej sprawie - zał. nr 4 do niniejszego protokołu. Pani Teresa Kamińska omówiła projekt uchwały i poinformowała, że Zarząd występuje z wnioskiem o korektę planu remontów w trzech pozycjach tzn.: zwiększenie z zł do ,36 zł kwoty zaplanowanej na wymianę rur i izolacji, wykreślenie wynagrodzenia inspektora nadzoru ( zł) oraz zwiększenie pozycji roboty nieprzewidziane z zł do zł. W konsekwencji kwota planu remontów na 2009 r. z zł zostałaby zwiększona do kwoty , 36 zł. Pani Kamińska stwierdziła, że uchwalenie pierwszego punktu dotyczącego wymiany rur i izolacji, nie spowoduje zwiększenia odpisu na fundusz remontowy, ponieważ zostaną wykorzystane na ten cel rezerwy finansowe z lat ubiegłych. Natomiast, jeśli chodzi o wynagrodzenie inspektora nadzoru, to decyzja należy do Rady Nadzorczej można ją wykreślić lub pozostawić w planie i dokonać przesunięć pomiędzy funduszami. Zarząd wnioskuje o zwiększenie o zł pozycji roboty nieprzewidziane, ponieważ zł z zł zaplanowanych na rok 2009 zostało już wydane. Zwiększenie tej pozycji pozwoliłoby na rozpoczęcie prac związanych z wymianą przewodów w drugim patio zlecenie projektu itp. Pan Andrzej Reinhard poinformował, że komisja techniczna pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu odnośnie kontynuowania prac związanych z wymianą i modernizacją przewodów. W trakcie dyskusji ustalono, że: - Pozycja dotycząca wymiany rur i izolacji jest bezsporna zwiększenie nie powoduje wzrostu stawek opłat, ponieważ różnica zostanie pokryta z rezerw funduszu remontowego. - Pozycja dotycząca wykreślania wynagrodzenia inspektora nadzoru powinna zostać przesunięta do kosztów GZM (wynagrodzenia), ponieważ działanie takie nie spowoduje zwiększenia stawek czynszu uchwała w tej sprawie powinna zostać podjęta do końca roku. - Pozycja dotycząca zwiększenia robót nieprzewidzianych jest niezasadna. - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o zatrudnienie na trzy miesiące (w wymiarze pełnego etatu) konserwatora. Po dyskusji Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę nr 7/2009 w sprawie korekty planu remontów SM Piaski D na 2009 r. poprzez uchwalenie zmian w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2009 z dnia r. (z późn. zmianami) w sprawie uchwalenia planu rzeczowo finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2009 r. w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt 1 statutu postanawia, co następuje: 5

6 1 1. Uchwala zmiany w załączniku do uchwały RN nr 2/2009 z dnia r. (z późn. zmianami) w sprawie uchwalenia planu rzeczowo finansowego remontów zasobów SM Piaski D na 2009 r. 2. Zmiany, o których mowa w ust.1 polegają na tym, że: w pozycji: wymiana rur i izolacji planowaną kwotę zł zastępuje się kwotą ,36 zł; kwotę planu zł zastępuje się kwotą ,36 zł. 3. Pozostałe zapisy załącznika do uchwały nr 2/2009 pozostają bez zmian. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia odpisów na Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi w okresie od do r. uchwalonych przez Radę Nadzorczą w dniu 13 stycznia 2009 r. uchwałą nr 1/2009. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt uchwały w przedmiotowej sprawie - zał. nr 5 do niniejszego protokołu. Ponadto wszyscy członkowie otrzymali materiał pn. Wykonanie planu budżetu SM Piaski D na 31 maja 2009 r. zał. nr 6 do niniejszego protokołu. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie zwiększenia odpisów na Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi w okresie od do r. Z uwagi na fakt, że faktura za skrzynki wpłynęła do Spółdzielni w styczniu 2009 r., kwota ta obciążyła wydatki roku 2009, co nie było przewidziane w budżecie. W związku z tym Zarząd wnioskuje, aby Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zwiększenie opłaty eksploatacyjnej w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 5,90 zł miesięcznie od lokalu. Kolejnym elementem uchwały jest wyrażenie zgody na zwiększenie czasu pracy do 8 godzin dziennie konserwatorowi osiedla na okres 3 miesięcy, w związku ze znaczną ilością prac malarskich koniecznych do wykonania na terenie osiedla (kwota 4.400) zł, a także wyrażenie zgody na przeniesienie kosztu utrzymania inspektora nadzoru budowlanego w kwocie zł, nieprawidłowo obciążającego obecnie fundusz remontowy Spółdzielni do GZM działanie to wiązałoby się z wyrażeniem zgody na zwiększenie stawki eksploatacyjnej w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2009 r. o: 0,15 zł/m 2 dla lokali mieszkalnych i o 0,15 zł/m 2 dla miejsc postojowych. Pani Kamińska stwierdziła, że w związku z tym, że poprzednia uchwała dotyczyła tylko i wyłącznie wyrażenia zgody na zwiększenie pozycji dot. wymiany rur i izolacji drugi element projektu uchwały stał się bezprzedmiotowy. Po dyskusji Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę nr 8/2009 w sprawie zwiększenia odpisów na Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi w okresie od do r. uchwalonych przez Radę Nadzorczą w dniu 13 stycznia 2009 r. uchwałą nr 1/2009 w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt 1 statutu postanawia, co następuje: 6

7 1 W związku z koniecznością rozliczenia opłaty za wymianę skrzynek pocztowych, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zwiększenie opłaty eksploatacyjnej w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 5,90 zł miesięcznie od lokalu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, że faktura za skrzynki wpłynęła do Spółdzielni w styczniu 2009 r., kwota ta obciążyła wydatki roku 2009, co nie było przewidziane w budżecie. Ad 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. Ustalono, że kolejne zebranie Rady Nadzorczej odbędzie się po wakacjach w dniu 03 września 2009 r. Ad 11. Sprawy wniesione. Spraw wniesionych nie było. Ad 12. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział w zebraniu i zakończył Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Załączniki do oryginału protokołu: 6 szt. Sekretarz Rady Nadzorczej Janusz Wojtal Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński 7