Protokół nr 3/17/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 19 marca 2015 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 13 maja 2015 r. Protokół nr 3/17/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 19 marca 2015 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Marek Murawski, Andrzej Reinhard oraz Tomasz Wiśniewski. Nieobecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Bożena Dobrowiecka oraz Florian Sadkowski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 19 marca 2015 r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, a następnie poinformował, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 5 głosów za (w głosowaniu wzięło udział 5 członków RN) przyjęła bez uwag porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr: 1/15/2015 i 2/16/2015 z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach: 22 stycznia i 10 lutego 2015 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. 6. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 7. Sprawy wniesione. 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 9. Zakończenie obrad.

2 Ad 3. Przyjęcie protokołów nr: 1/15/2015 i 2/16/2015 z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach: 22 stycznia i 10 lutego 2015 r. Protokół nr 1/15/2015 z 22 stycznia 2015 r. Pani Dorota Hajkiewicz zgłosiła autopoprawki do str. 3 protokołu w pkt. ad 6 porządku obrad, które dotyczyły terminów obowiązywania stawek eksploatacyjnych na rok Pan Tomasz Wiśniewski poprosił o dopisanie na str. 5, że jego nieobecność na następnym posiedzeniu spowodowana będzie wyjazdem służbowym. Ponadto wskazał na dwa błędy literowe na str. 5 protokołu. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza jednogłośnie 5 głosów za przyjęła z poprawkami protokół nr 1/15/2015 z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2015 r. (w głosowaniu wzięło udział 5 członków RN). Protokół nr 2/16/2015 z 10 lutego 2015 r. Pan Stanisław Cywiński wskazał błąd literowy w załączniku do uchwały nr 2/19/2015 na str. 4 protokołu. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym się p. Tomasza Wiśniewskiego, przyjęła z poprawką protokół nr 2/16/2015 z posiedzenia w dniu 10 lutego 2015 r. (w głosowaniu wzięło udział 6 członków RN). Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Pani Prezes Kamińska poinformowała, co następuje: 1. Spółdzielnia złożyła w Urzędzie Skarbowym kolejne piąte uzupełnienie do wniosku z czerwca 2014 r. w sprawie płatności przez SM Piaski D podatku od odsetek uzyskanych z Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej. 2. Zarząd wystąpi do Urzędu Skarbowego o interpretację, czy jeśli Spółdzielnia uzyskuje odsetki od lokat i przeznacza je na cele statutowe np. na dofinansowanie funduszu remontowego, to ma obowiązek płacić od tego podatek. W przypadku SM Piaski D są to duże kwoty, a istniejący wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie daje podstawę do przypuszczenia, że interpretacja może być dla Spółdzielni korzystna marca br. odbędzie się sprawa sądowa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dotycząca przejęcia przez Miasto za odszkodowaniem ulicy Zgrupowania Żmija. W najbliższym czasie konieczne jest spotkanie Rady Nadzorczej i wspólne z Zarządem dokonanie wyboru kancelarii prawnej, która będzie reprezentowała Spółdzielnię w tej sprawie. 4. W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa z firmą NDN o odsetki dotyczące lokalu na ul. Złotej. Spółdzielnię reprezentowała p. RP. Witkowska, która do chwili obecnej nie przekazała żadnych informacji. 2

3 5. W ostatnim czasie odbyła się sprawa sądowa p-ko członkowi Spółdzielni zalegającemu z czynszem (ponad 20 tys. zł). Pomimo posiadania przez Spółdzielnię klauzuli wykonalności wyroku egzekucja należności jest bardzo trudna, ponieważ nie ma możliwości ustalenia wynagrodzenia, a dłużnik po śmierci żony nie jest jedynym właścicielem lokalu (są nieletnie dzieci, co uniemożliwia eksmisję z lokalu). 6. Do spółdzielni wpłynął kolejny pozew sądowy od członkini Spółdzielni (nieco zmodyfikowany w stosunku do poprzedniego) dotyczący rozliczania kosztów eksploatacji lokali na podstawie zapisów regulaminu rozliczania kosztów gospodarowania zasobami lokalowymi. Powódka wyliczyła swoje straty na kwotę ok. 13 tys. zł plus koszty sądowe, a ponadto skarży się na niedogrzanie wynikające z kilku przyczyn (niewystarczająca ilość grzejników, niesprawna instalacja centralnego ogrzewania, brak ocieplenia ścian od strony poddasza). 7. Spółdzielnia przegrała w drugiej instancji proces sądowy z jedną z członkiń Spółdzielni w sprawie o wkłady budowlane. Wyrok został wydany zaocznie bez rozprawy i nie przysługuje od niego odwołanie gdyż dotycz kwoty około 2000 zł. 8. Zarząd podjął działania mające na celu rozeznanie sytuacji na rynku kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie spółdzielczym, ponieważ w niedalekiej przyszłości widzi potrzebę zmiany zasad obsługi prawnej Spółdzielni kwietnia br. przed Sądem Apelacyjnym odbędzie się rozprawa sądowa z powództwa członków oczekujących NSBM. W pierwszej instancji pozwana była tylko i wyłącznie NSBM, która proces przegrała. Spółdzielnie wydzielone z NSBM przypozwały się do apelacji i należy mieć nadzieję, że wyrok w drugiej instancji będzie korzystny. 10. Odpowiadając na pytanie p. Marka Murawskiego poinformowała, że Zarząd nie zawierał żadnej umowy z firmą NETIA na dostawę usług teletechnicznych na terenie Spółdzielni. Zastępca prezesa p. Jerzy Brzozowski poinformował, że przed posiedzeniem Rady Nadzorczej w biurze był członek Spółdzielni p. Edward Michalewski, który próbuje zainteresować Zarząd i Radę Nadzorczą tematem instalacji zewnętrznych wind w budynkach, które wind nie posiadają. Poprosił wykonawcę o przygotowanie oferty dla Spółdzielni, ale ze wstępnych danych wynika, że przedsięwzięcie może okazać się bardzo kosztowne. Ustalono, że sprawą zajmie się komisja techniczna RN. Następnie p. Brzozowski poinformował, że Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na roboty remontowe (elewacja, malowanie, remont loggii) pobrało 6 firm. Do chwili obecnej wpłynęły cztery oferty. Wg przyjętego harmonogramu prace remontowe powinny rozpocząć się po Świętach Wielkanocnych. Ustalono, że Komisja Przetargowa do wyboru wykonawcy robót remontowych spotka się 25 marca 2015 r. o godzinie Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński poprosił o informacje Przewodniczących Komisji RN. 3

4 Pan Stanisław Cywiński poinformował, że jako przewodniczący komisji technicznej proponuje, aby w miarę posiadanych wolnych środków finansowych rozszerzyć zakres prac związanych z malowaniem elewacji. Zwrócił także uwagę, że należy wystąpić do wszystkich firm: UPC, VECTRA, ASTER, aby zrobiły porządek ze swoimi skrzynkami. Pan Marek Murawski poprosił o informację nt. zaawansowania prac nad sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok Pani prezes Kamińska wyjaśniła, że w związku z koniecznością wystawiania przez księgowe PIT-ów dla członków Spółdzielni, prace związane ze sprawozdaniem finansowym nie zostały jeszcze zakończone. W najbliższym czasie Rada otrzyma wykonanie budżetu za rok ubiegły. Spotkanie komisji rewizyjnej poświęcone omówieniu sprawozdania za rok 2014 możliwe będzie pod koniec kwietnia br. Pani Kamińska poinformowała także, że przed Walnym Zgromadzeniem konieczne będzie wypracowanie jednoznacznego stanowiska w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć. Ad 6. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 1. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pismo p. XXXXX z 18 lutego 2015 roku w sprawie przeglądów rocznych szczelności gazu, zgodnie z prawem budowlanym. W wyniku dyskusji i po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez zastępcę prezesa ds. technicznych, Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości treść pisma Przyjęła także informację prezesa Brzozowskiego, że Zarząd udzieli odpowiedzi na to pismo. 2. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali na piśmie informację nt. rozliczenia ciepła za rok Pan Wojciech Kamiński poinformował, że do Spółdzielni wpłynęła oferta z Krajowego Rejestru Długów z propozycją współpracy dla Spółdzielni w zakresie wpisywania dłużników na listy KRD. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza uznała, że nie widzi potrzeby nawiązywania współpracy z Krajowym Rejestrem Długów. Ad 7. Sprawy wniesione. Pan Stanisław Cywiński odniósł się do sprawy parkowania samochodów w zatokach parkingowych na ulicy Zgrupowania Żmija. Stwierdził, że jego zdaniem pobieranie pieniędzy od osób nie będących mieszkańcami Spółdzielni przysporzy spółdzielni dochodu. Stwierdził, że jest to sprawa przyszłościowa, ale należy o niej pamiętać. Innych spraw wniesionych nie było. 4

5 Ad 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 15 kwietnia 2015 r. o godz Przedmiotem obrad zebrania będą sprawy proceduralne oraz sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 9. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu 19 marca Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Jacek Kruk Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 2 szt. w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 5