PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i R.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech Sochacki - Główny Księgowy Eryka Witkowska - Radca Prawny Joanna Gibas Kobierecka Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej r. 4. Omówienie propozycji celów do realizacji przez Zarząd Spółdzielni w 2012 roku. 5. Zatwierdzenie Planu rzeczowo finansowego na 2012 rok. 6. Zmiana stawek opłat na 2012 rok. 7. Analiza i głosowanie nad wnioskiem Zarządu/Rady Nadzorczej o podwyższenie puli wynagrodzeń pracowników Spółdzielni o roczny wskaźnik inflacji 2011 r. 8. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni. 9. Windykacja należności za okres Informacja o akcji zima za miesiąc styczeń luty Informacja o przetargach dotyczących 2012 r. 12. Informacja o możliwości zmian w umowie z JARSAT w związku z cyfryzacją telewizji. 13. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię. 14. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków WSM Jasień 16. Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady. 17. Wyznaczenie dyżuru na marzec Głosowanie nad planem pracy Rady Nadzorczej w terminie Zakończenie obrad. Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Nieradko. Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej wniosła o rozszerzenie punktu 5 o analizę projektu Planu rzeczowo finansowego na 2012 rok. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, w związku z czym punkt 5 porządku obrad otrzymał brzmienie: Analiza i zatwierdzenie Planu rzeczowo finansowego na 2012 rok. 1

2 Rozszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawi się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej r. 4. Omówienie propozycji celów do realizacji przez Zarząd Spółdzielni w 2012 roku. 5. Analiza i zatwierdzenie Planu rzeczowo finansowego na 2012 rok. 6. Zmiana stawek opłat na 2012 rok. 7. Analiza i głosowanie nad wnioskiem Zarządu/Rady Nadzorczej o podwyższenie puli wynagrodzeń pracowników Spółdzielni o roczny wskaźnik inflacji 2011 r. 8. Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni. 9. Windykacja należności za okres Informacja o akcji zima za miesiąc styczeń luty Informacja o przetargach dotyczących 2012 r. 12. Informacja o możliwości zmian w umowie z JARSAT w związku z cyfryzacją telewizji. 13. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię. 14. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków WSM Jasień 16. Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady. 17. Wyznaczenie dyżuru na marzec Głosowanie nad planem pracy Rady Nadzorczej w terminie Zakończenie obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej r. Protokół nr 13 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. został przyjęty jednomyślnie. Ad. 4 Omówienie propozycji celów do realizacji przez Zarząd Spółdzielni w 2012 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej zwróciła się z prośba do członków Rady Nadzorczej o zastanowienie się i przygotowanie na przyszłe posiedzenie celów do realizacji dla Zarządu na 2012 rok. Ad. 5 Analiza i zatwierdzenie Planu rzeczowo finansowego na 2012 rok. Punkt przeniesiono na drugą część posiedzenia Rady Nadzorczej, która odbędzie się r. Ad. 6 Zmiana stawek opłat na 2012 rok. Punkt przeniesiono na drugą część posiedzenia Rady Nadzorczej, która odbędzie się r. 2

3 Ad. 7 Analiza i głosowanie nad wnioskiem Zarządu/Rady Nadzorczej o podwyższenie puli wynagrodzeń pracowników Spółdzielni o roczny wskaźnik inflacji 2011 r. ( ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Ad. 8 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni poinformował Radę Nadzorczą o posiadanych środkach finansowych na rachunkach bankowych. Ad. 9 Windykacja należności za okres Główna Księgowa przedstawiła stan zadłużenia Spółdzielni na dzień r. Wynosi ono 736 tys. zł. Zadłużenie w stosunku do grudnia 2010 r. wzrosło o 145 tys. zł. Dalej Radca Prawny przedstawiła, jak przebiega proces windykacyjny u największych dłużników Spółdzielni. Rada Nadzorcza zobowiązała Główną Księgową o przedłożenie na posiedzeniu w dniu 27 marca br. głównych przyczyn wzrostu zadłużenia. Ad. 10 Informacja o akcji zima za miesiąc styczeń luty Informacji udzielił Prezes Zarządu. Wyraził pozytywną opinię na temat współpracy z firmą świadczącą usługi w tym zakresie. Przedłożył koszt poniesiony na akcję zima w miesiącach listopad 2011 luty Ad. 11 Informacja o przetargach dotyczących 2012 r. Informacje przedstawił Prezes Zarządu. Do tej pory w bieżącym roku odbyły się dwa przetargi: na wykonanie dokumentacji na remont kotłowni K-4 i K-5 oraz na wykonanie dokumentacji na docieplenie budynków celem uzyskania pozwolenia na budowę. W bieżącym tygodniu odbędzie się przetarg na sprzątanie po zimie, pielęgnację zieleni i na wymianę piasku w piaskownicach. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na docieplenie ścian budynków wielorodzinnych i pawilonu handlowego oraz na remont balkonów i kominów. Przetarg odbędzie się pod koniec marca. Ad. 12 Informacja o możliwości zmian w umowie z JARSAT w związku z cyfryzacją telewizji. Prezes Zarządu poinformował, że w tej sprawie przeprowadził rozmowę z Dyrektorem firmy JARSAT, rozmawiał również z innymi spółdzielniami mieszkaniowymi i uważa, że jeśli będzie wola mieszkańców to zostaną umieszczone dwa programy cyfrowe w miejsce innych w pakiecie Mini. Pakiet Mini jest pakietem przeznaczonym dla osób mniej majętnych i posiadających telewizory nie przystosowane do odbioru telewizji cyfrowej. W wydrukach 3

4 czynszowych jest ujęta opłata za pakiet RTV Mini i monitoring w kwocie 4,00zł/lokal miesięcznie, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 85/2009 z dnia r. Z uwagi na brak wolnych częstotliwości w zakresie pakietu Mini, w celu przeniesienia DVB-T do tego pakietu, należałoby ograniczyć część podstawowych programów nadawanych analogowo i dlatego planowano wykonanie powyższego dopiero po wyłączeniu nadajników naziemnych TV analogowej. Do czasu wyłączenia nadajników naziemnych TV analogowej Zarząd nie chce ograniczać ilości programów dla odbiorców pakietu Mini. Umowa z firmą JARSAT została zawarta na 10 lat. Z uwagi na przeprowadzenie modernizacji osiedlowej sieci kablowej /w 35 klatkach schodowych na koszt firmy zostało wymienione okablowanie umożliwiające dostarczenie sygnału cyfrowego do prawie 350 mieszkań/ oraz zaprojektowanie i wykonanie sieci kablowej monitoringu złożonej z rejestratora i 16 kamer, w chwili obecnej nie ma podstaw do rozwiązania umowy. Ad. 13 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię Rada Nadzorcza zwróciła się do Zarządu z prośbą o przedstawienie na drugiej części posiedzenia w dniu 24 lutego br. oszczędności osiągniętych przez Zarząd w 2011 roku. Rada Nadzorcza ustaliła, że w dniu 26 marca br. Pani Jadwiga Mickiewicz i Pan Andrzej Strzelecki dokonają przeglądu kotłowni na terenie osiedla. Ad. 14 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej Na dyżur w dniu br. pełniony przez Pana Andrzeja Strzeleckiego przybył ( ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych. Zgłoszone uwagi zostały przekazane do Zarządu. Ad. 15 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień Rada Nadzorcza skreśliła z ewidencji członków W.S.M. Jasień ( ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych. Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 04/2012 Rada Nadzorcza skreśliła z ewidencji członków W.S.M. Jasień ( ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych. Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 05/2012 Ad. 16 Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady. Brak wniosków. 4

5 Ad. 17 Wyznaczenie dyżuru na marzec marca br. dyżur będzie pełnić Pani Agnieszka Nieradko. Ad. 18 Głosowanie nad planem pracy Rady Nadzorczej w terminie Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z naniesionymi poprawkami podjęła uchwałę zatwierdzającą plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2012 r. Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 03/2012 Ad. 19 Zakończenie obrad. Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaprosiła Zebranych na drugą część posiedzenia, która odbędzie się r. DRUGA CZĘŚĆ POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ R. Ad. 5 Analiza i zatwierdzenie Planu rzeczowo finansowego na 2012 rok. Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan rzeczowo finansowy na 2012 rok. Za 4, przeciw 0, wstrzymał się 1 Uchwała Nr 06/2012 W dalszej kolejności Zarząd, wykonując zalecenie Rady Nadzorczej, przedstawił oszczędności uzyskane w 2011 roku. Wynikły one głównie z: tytułu cen wynegocjowanych w przetargach na jednorazowe sprzątanie osiedla po zimie i utrzymanie zieleni /49 660,00 zł, w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,05 zł/m 2 /, mniejszego kosztu akcji zima /91 186,00 zł/, obniżenia prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego, od wpłat gotówkowych własnych na konto Spółdzielni i od realizowanych przelewów bankowych /1 862,00 zł/, mniejszych kosztów zakupu gazu / ,00 zł, w przeliczeniu na 1m 2 powierzchni grzewczej 0,29 zł/m 2 /. Ad. 6 Zmiana stawek opłat na 2012 rok. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany stawki zaliczki na c.o. w lokalach mieszkalnych z 2,60 zł/m 2 na 2,28 zł/m 2 Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 07/2012 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany stawki za konserwację domofonów z 1,10 zł/lokal na 1,11 zł/lokal. Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 08/2012 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany stawki zaliczki na c.o. w lokalach użytkowych z 4,90 zł/m 2 na 3,72 zł/m 2 5

6 Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 09/2012 dla garaży niewyodrębnionych przy ul. Pólnicy 19 A z 1,35 zł/m 2 na 1,39 zł/m 2 Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 10/2012 dla miejsc postojowych niewyodrębnionych w Hali Garażowej G-I z 35 zł/miejsce na 43 zł/miejsce. Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 11/2012 dla miejsc postojowych wyodrębnionych w Hali Garażowej G-I z 22,03 zł/miejsce na 26,00 zł/miejsce. Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 12/2012 w garażach dwupoziomowych przy ul. Pólnicy 15 A z 3,03 zł/m 2 na 3,07 zł/m 2 Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 13/2012 w lokalach użytkowych przy ul. Damroki 33A dla lokalu niewyodrębnionego z 3,91 zł/m 2 na 4,02 zł/m 2 Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 14/2012 Ad. 19 Zakończenie obrad. Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranym za przybycie i zamknęła obrady. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ AGNIESZKA NIERADKO 6