Protokół nr 9/12/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 23 października 2014 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 20 listopada 2014 r. Protokół nr 9/12/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 23 października 2014 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Andrzej Reinhard, Florian Sadkowski oraz Tomasz Wiśniewski. Nieobecni członkowie Rady Nadzorczej: p. Bożena Dobrowiecka i Marek Murawski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 23 października 2014 r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, a następnie poinformował, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 5 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 5 głosów za przyjęła (bez uwag) porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów: nr 7/10/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 sierpnia 2014 r. oraz nr 8/11/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18 września 2014 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. 6. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 7. Sprawy wniesione. 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 9. Zakończenie obrad.

2 Ad 3. Przyjęcie protokołów: nr 7/10/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 sierpnia 2014 r. oraz nr 8/11/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18 września 2014 r. Protokół nr 7/10/2014 z 19 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Kamiński wskazał błąd literowy na str. 7 w pkt. 1 jest: 2201, a powinno być: Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby zapis jego wypowiedzi na str. 3 otrzymał brzmienie: Pan Tomasz Wiśniewski poinformował, że Komisja Techniczna oglądała boisko i ma do przekazania pewne wnioski tzn. firma chcąc zrekompensować mniejszy zakres wykonanych prac proponuje de facto jeden dodatkowy miesiąc pielęgnacji. W ocenie komisji aktualna propozycja wykonawcy rozszerzenia gwarancji w stosunku do pierwotnej oferty nie jest dla Spółdzielni niczym szczególnym, ponieważ różnica pomiędzy tym, co należy się spółdzielni, a tym, co firma próbuje pozornie dołożyć do umowy jest mało atrakcyjna. Ponadto trawa na boisku jest zbyt wysoka i należy zniwelować nierówności terenu. Właściwe byłoby rozszerzenie gwarancji do dwóch lat. Następnie odniósł się do zapisu wypowiedzi p. prezes Kamińskiej na str. 4 protokołu w pkt. 3 i zaproponował, aby zapis otrzymał brzmienie: W 2008 roku na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o rozliczeniu rezerwy w kwocie zł i na mocy uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu te osoby, które wpłaciły otrzymały zwrot w gotówce (proporcjonalnie do posiadanego majątku). Przy rozliczeniu obecnej rezerwy proponuje się podobnie. Innych uwag nie zgłoszono. Odpowiadając na pytanie p. Wojciecha Kamińskiego nt. sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w roku 2014, p. prezes Kamińska poinformowała, że do tej pory wnioskodawcy nie otrzymywali indywidualnych odpowiedzi na piśmie, ale w tym roku biorąc pod uwagę sugestie członków Rady Nadzorczej, informacja nt. realizacji wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej, a ponadto wszyscy wnioskodawcy otrzymają odpowiedzi na piśmie. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 5 głosów za przyjęła z poprawkami protokół nr 7/10/2014 z posiedzenia w dniu 19 sierpnia 2014 r. Protokół nr 8/11/2014 z 18 września 2014 r. Pan Wojciech Kamiński odniósł się do zapisu na str. 2 w pkt. 4 porządku obrad dotyczącego wypowiedzi p. T. Wiśniewskiego, który zwrócił uwagę, że wyblakł kolor malowanej elewacji w budynku Zgrupowania Żmija 3 lub 3a od strony boiska, a roboty są na gwarancji (do końca 2014 r.). Stwierdził, że jeśli firma nie uzna usterki, to będzie bardzo wyraźnym sygnałem, że farba jest nie najlepszej jakości. Zaproponował, aby podjąć ten temat i wystąpić z pismem do wykonawcy. Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że rozmawiał na ten temat z wykonawcą, który nie potwierdził tego faktu, nie mniej nic nie stoi na przeszkodzie, aby rzeczywiście wystąpić na piśmie, ponieważ gwarancja obowiązuje do przyszłego roku. Pan Kamiński stwierdził, że jeśli Spółdzielnia wystąpi w tej sprawie na piśmie, to także na piśmie musi uzyskać odpowiedź, a odpowiedź ta może stanowić przewagę w negocjacjach. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że chciałby doprecyzować swoje wypowiedzi na str. 3 i 5 protokołu. Sens jej wypowiedzi nie zmieni się, ponieważ zostaną dopisane szczegółowe informacje dot. pkt. 6 porządku obrad. 2

3 Pan Tomasz Wiśniewski wskazał błąd litrowy na str. 3 w czwartym wierszu od góry. Zwrócił uwagę, że na str. 5 w pierwszej wypowiedzi p. prezes Kamińskiej rok 2003 należy poprawić na rok Pan Wojciech Kamiński zaproponował, aby zapis jego wypowiedzi na str. 5 otrzymał brzmienie: Stwierdził, że w przypadku tej konkretnej osoby powinna być opinia prawna, o którą Rada Nadzorcza prosi. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 5 głosów za przyjęła z poprawkami protokół nr 8/11/2014 z posiedzenia w dniu 18 września 2014 r. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Pani Prezes Kamińska przedstawiła informacje nt. bieżącej działalności Spółdzielni i poinformowała, co następuje: 1. Na następnym posiedzeniu Zarząd przedstawi informację nt. wykonania uchwały Rady Nadzorczej dot. regulaminu wykorzystania funduszu na rozliczenie członków z tytułu rozwiązania rezerwy. 2. Nie ma żadnych nowych działań, ani postanowień dotyczących przejęcia przez Miasto ulicy Zgrupowania Żmija. Zastępca Prezesa p. Jerzy Brzozowski poinformował, że uchwalony na rok bieżący plan remontów zostanie przekroczony. W trakcie dyskusji Rada Nadzorcza zobowiązała p. Jerzego Brzozowskiego do przygotowania na następne posiedzenie Rady informacji na piśmie nt. wykonania planu remontów wg stanu na 30 października br. Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że w jego ocenie Rada Nadzorcza powinna otrzymywać stosowne informacje np., co kwartał po to, aby móc dokonać ewentualnej korekty planu. Odpowiadając na pytanie p. Jacka Kruka odnośnie robót, które będą wykonywane w okresie od października br. do kwietnia roku następnego p. Brzozowski poinformował, że Spółdzielnia będzie wykonywała prace siłami własnymi (konserwator) i będą to prace w garażach (IV i III zespół garażowy). Remontowane będą pękające tynki. Odpowiadając na pytanie p. Stanisława Cywińskiego odnośnie montażu kamer p. Brzozowski poinformował, że Spółdzielnia otrzymała ofertę na montaż 12 lub 16 kamer, które swoim zasięgiem obejmowałyby teren całej Spółdzielni. Ze względu na przekroczenie planu remontów w roku bieżącym, Zarząd proponuje, aby roboty te znalazły się w planie roku Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński poinformował, że zgłosili się do niego mieszkańcy, którzy są przeciwni oświetleniu boiska, ponieważ w ich ocenie wzrosną koszty 3

4 utrzymania lokali poprzez większy pobór prądu, a dodatkowo lampy będą przeszkadzały świecąc w oczy. Problem nie został oficjalnie zgłoszony, ani do Zarządu ani do Rady, ale pierwsze głosy w tej sprawie pojawiły się i prawdopodobnie zbierane są podpisy. Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że jeden z inicjatorów remontu boiska zaproponował, aby najpierw powiększyć boisko, a następnie oświetlić ten teren. Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że boisko służy tylko do gry w piłkę nożną, ale należy mieć na względzie fakt, że w zasobach Spółdzielni mieszkają także dzieci, które nie grają w piłkę i dobrze byłoby, gdyby dla nich także znalazł się jakiś teren do rekreacji. W chwili obecnej Spółdzielnia nie czuje się na siłach, aby spełniać wszystkie oczekiwania zwolenników boiska. Pan Tomasz Wiśniewski zwrócił uwagę, że grupa osób korzystająca z boiska jest coraz większa i są to osoby, które nie tylko grają w piłkę. Zaproponował, aby osoby, które mają jakiś pomysł na uatrakcyjnienie tego terenu zebrały podpisy i wniosły sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia. Następnie wywiązała się dyskusja nt. zakupu i usytuowania urządzeń siłowni zewnętrznej. W trakcie dyskusji padły głosy, że była to propozycja członków Spółdzielni zgłoszona na Walnym Zgromadzeniu, która nagrodzona została przez większość oklaskami, a więc przy konstruowaniu planu na rok następny należy zabezpieczyć środki na ten cel. Pan Florian Sadkowski stwierdził, że boisko powinno być bardziej uniwersalne dla sportu i dlatego proponuje, aby Zarząd w porozumieniu z kompetentnymi osobami lub firmą przedstawił perspektywy dla tego terenu. Ponadto w Patio nr I drzewka i iglaki rosną w sposób dziki, co za kilka lat spowoduje, że powstanie tam puszcza. Zapytał, czy ktoś z zarządu zastanawiał się, jak to będzie wyglądało w przyszłości? Pani Teresa Kamińska w odpowiedzi poinformowała, że Zarząd nie ma w tym temacie żadnych pomysłów, członkowie wykonywali nasadzenia w sposób niekontrolowany, mnóstwo roślin przyniesiono z lasu, ale rośliny te rosną i tak naprawdę nie wiadomo, co z tym należy zrobić. Pan Wojciech Kamiński poinformował także, że w związku z powstaniem nowego osiedla przy ul. Niedzielskiego, mieszkańcy coraz częściej poruszają temat miejsc postojowych na ul. Zgrupowania Żmija. Wielu mieszkańców Spółdzielni parkowało na terenie, który obecnie jest niedostępny, obce samochody parkują na terenie należącym do Spółdzielni, co w konsekwencji uniemożliwia zaparkowanie pojazdu mieszkańcom Spółdzielni. Stwierdził, że do tematu należy wrócić na następnym posiedzeniu Rady po to, aby zająć ostateczne stanowisko w tej sprawie. Następnie poprosił o informacje przewodniczących Komisji RN. Przewodniczący Komisji Technicznej p. Stanisław Cywiński poinformował, że nie ma do przekazania żadnych nowych informacji. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Murawski jest nieobecny na zebraniu, ale drogą elektroniczną przekazał członkom Rady Nadzorczej projekt odpowiedzi na pismo p. XXXX, które adresowane było bezpośrednio do niego. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie Komisji Rewizyjnej, na którym zostanie przygotowana ostateczna wersja odpowiedzi na to pismo. 4

5 Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem odpowiedzi przygotowanym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a następnie w wyniku dyskusji ustaliła, że w związku z tym, iż adresatem pisma był przewodniczący Komisji, a nie cała Rada, to także ostateczna treść odpowiedzi zostanie przygotowana i przyjęta przez Komisję Rewizyjną, a w imieniu Rady odpowiedź na pismo p. XXXXX będzie firmowane przez p. Marka Murawskiego. Ad 6. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali następujące pisma: 1. Pismo p. XXXXX skierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące rozliczenia inwestycji Piaski D. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie ustaliła, że odpowiedź w tej sprawie powinna być krótka, jednoznaczna i zawierać takie elementy jak: informacja, że inwestycja została zakończona i rozliczona, co potwierdza wyrok sądu w tej sprawie. W piśmie należy także zwrócić uwagę, że członkowie inwestujący nie wygrali żadnego procesu sądowego. W związku z tym, że pismo kierowane jest także do Zarządu, p. prezes Kamińska zaproponowała, aby do odpowiedzi dołączyć kserokopie wyroków sądów. 2. Pismo p. XXXXX dotyczące anulowania odsetek naliczonych od zaległości w opłatach eksploatacyjnych w związku z tym, że Spółdzielnia dysponowała jego środkami z tzw. drugiej rezerwy w tym czasie, kiedy powstało zadłużenie. Wg stanu na 20 października br. kwota odsetek wynosi 533,98 zł. Pani prezes Kamińska wyjaśniła, że członek Spółdzielni posiadał znaczne zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych i Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach. Zadłużenie zostało spłacone, ale odsetki były naliczane z tzw. automatu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie na temat rozliczenia oraz sposobu rozliczenia środków rezerwy Spółdzielnia nie miała żadnych zobowiązań wobec swoich członków. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie ustaliła, że odpowiedź w tej sprawie także powinna być krótka i jednoznaczna. Spółdzielnia nie miała obowiązku rozkładania spłaty zadłużenia na raty. Decyzję o sposobie podziału środków podjęło Walne Zgromadzenie i od tego momentu można mówić o zobowiązaniach wobec członków. 3. Pismo p. XXXXX z dnia 14 października br. będące ponagleniem w związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 26 sierpnia br. dotyczące podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia współczynnika zmniejszającego 0,5 do całości kosztów ogrzewania lokalu nr XXXX, a także o zobowiązanie Zarządu do niezwłocznego oznakowania stanowisk postojowych należnych dla każdego z 96 lokali, które nie mają miejsc postojowych w garażach podziemnych. Do pisma został dołączony projekt odpowiedzi. 5

6 W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie postanowiła, że przygotowany projekt odpowiedzi jest zbyt lakoniczny. Odpowiedź powinna uwzględniać także informacje, że wyklucza się możliwość montażu daszku m. in. ze względu na to, że daszek nie zmniejszy strat ciepła (należy wspomnieć o wykonanych odkrywkach), że Zarząd i Komisja Techniczna będą poddawać analizie celowość zarówno wymiany bram garażowych z panelowych na segmentowe, jak też możliwość docieplenia stropów. Należy rozwinąć wątek dotyczący informacji, że nie przewiduje się zmian współczynników przy rozliczaniu centralnego ogrzewania (obecnie, zgodnie z obowiązującym regulaminem dla lokalu 250 stosowany jest współczynnik 0,9). Odnośnie oznakowania stanowisk parkingowych dla 96 lokali, Rada Nadzorcza zwróciła uwagę, że sprawa dotyczy nie tylko tych 96 lokali, ale wszystkich członków Spółdzielni. Brak miejsca postojowego w garażu podziemnym, które zostało zakupione i za które są ponoszone opłaty nie może uprawniać mieszkańców, którzy tych miejsc nie posiadają do żądania zabezpieczenia miejsc na zewnątrz. W związku z tym, iż p. XXXX zarzuca w swoim piśmie, że Rada Nadzorcza nie kontroluje samowoli p. prezes Kamińskiej, która szykanuje poszczególnych członków np. poprzez ustawienie znaku zakazu postoju na chodniku, Rada poprosiła o złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Pani Teresa Kamińska wyjaśniła, że dotyczy to chodnika przy PZU. Pani XXXX nie parkuje na miejscach parkingowych, tylko na chodniku. W tym miejscu znak był ustawiony przez wiele lat, potem zniknął i dlatego należało postawić nowy. Na chodniku tym znajduje się studzienka kanalizacyjna z zaworem wody i w czasie ostatniej awarii stał tam samochód, którego nie można było usunąć, a tym samym usunąć awarii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym parkowanie na chodnikach jest niedozwolone. Rada Nadzorcza postanowiła, że w odpowiedzi do p. XXXXX należy także poruszyć tę kwestię, podobnie jak należy poinformować, że wszystkie pisma i odpowiedzi są omawiane i przyjmowane na posiedzeniach Rady. 4. Pismo pp. XXXXX dotyczące wyjaśnienia zasad rozliczenia rezerwy, co za tym idzie podanie podstawy prawnej, którą kierowała się Rada Nadzorcza tworząc regulamin rozliczenia środków tzw. drugiej rezerwy. Podstawą żądania jest fakt, że p. XXXXX został pominięty za jeden lokal przy rozliczeniu środków przy pierwszym rozliczeniu, a także przy obecnym rozliczeniu. Pani Teresa Kamińska wyjaśniła, że p. XXXXX miał w spółdzielni dwa lokale nr XX i XX. Jeden lokal sprzedał rodzicom i pozostawił sobie garaż, a w drugim lokalu mieszka. Przy ostatnim rozliczeniu p. XXXXX otrzymał pieniądze z tytułu posiadania prawa do jednego mieszkania i dwóch miejsc postojowych. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza większością głosów postanowiła, że nie widzi podstaw do tego, aby odnosić się do konkretnej osoby członka Spółdzielni, tylko do konkretnego lokalu. Lokal został sprzedany, a uchwalony regulamin wyraźnie stanowi, że rozliczenie dotyczy: członków, którym w chwili dokonania rozliczenia przysługuje własnościowe prawo do lokalu nabyte w drodze przydziału od Spółdzielni tj. w sposób pierwotny, członków, którzy zakupili mieszkania od pierwszych właścicieli w latach i dokonali dopłaty z tytułu rezerw, członków dziedziczących po zmarłych członkach oraz członków obdarowanych w pierwszej i drugiej linii dziedziczenia. 6

7 Rada Nadzorcza uznała, że nie należy stwarzać precedensu, tylko opierać się na postanowieniach obowiązującego w tej materii regulaminu. Należy zwrócić uwagę, że uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin nie dotyczy rozliczenia kosztów inwestycji i wyliczenia wkładów budowlanych, tylko jest regulaminem określającym zasady wykorzystania funduszu celowego utworzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 24 czerwca 2014 r. 5. Pismo p. XXXXX w sprawie zwrotu nadpłaty wkładu budowlanego na lokal XX i miejsce postojowe nr XX. W grudniu 2007 roku Państwo XXXXX sprzedali swoje mieszkanie córce, ale przez cały czas w nim zamieszkują. Ze względu na trudną sytuację proszą o indywidualne potraktowanie ich problemu i pozytywne rozpatrzenie prośby. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza większością głosów postanowiła, że nie widzi możliwości pozytywnego rozpatrzenia pisma. Uzasadnienie jest identyczne jak w przypadku pisma Państwa XXXXX. Rada Nadzorcza upoważniła Przewodniczącego RN p. Wojciecha Kamińskiego do podpisania w imieniu Rady odpowiedzi na wszystkie omawiane na zebraniu pisma. Ad 7. Sprawy wniesione. Pan Jacek Kruk zapytał, czy został zakupiony nowy komputer dla potrzeb Spółdzielni i jakie parametry posiada ten sprzęt? Pani Teresa Kamińska w odpowiedzi poinformowała, że został zakupiony komputer średniej klasy. Zwróciła jednak uwagę, że sprzęt ten obsługuje m.in. czynsze i rozliczenia mediów od początku istnienia Spółdzielni i nie służy tylko i wyłącznie jako maszyna do pisania. Pan Stanisław Cywiński poprosił o informację nt. wymiany liczników ciepłej i zimnej wody. Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że od przyszłego roku liczniki będą wymieniane sukcesywnie, ponieważ minie pięcioletni okres, na jaki były montowane. Pan Jacek Kruk zwrócił uwagę nt. konieczności zamieszczania na bieżąco informacji na stronie internetowej Spółdzielni. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 20 listopada 2014 r. o godz Przedmiotem obrad zebrania będą sprawy proceduralne oraz sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni, w tym omówienie wykonania planu remontów za rok 2014, omówienie sprawy miejsc postojowych wzdłuż ulicy Zgrupowania Żmija, informacja nt. monitoringu, informacja nt. przeprowadzonej lustracji oraz informacja nt. 7

8 wykonania uchwały w sprawie wykorzystania funduszu na rozliczenie członków z tytułu rozwiązania rezerwy. Ad 9. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu 23 października Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Jacek Kruk Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu:2 szt. w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 8