Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr 1 z dnia r.

Transkrypt

1 1 S t r o n a PROTOKÓŁ NR 1/2019 POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM PRZY METRZE W DNIU ROKU W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej: Przewodniczący Z-ca przewodniczącego Sekretarz Krzysztof Szarecki Maria Czarnecka Edyta Wargocka Członkowie: oraz Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Mecenas Członkowie Spółdzielni Robert Balcer Paweł Dobrowolski Maria Modrzejewska Jadwiga Ewa Piotrowska Jacek Wernicki Jarosław Tyszka Marek Pykało Michał Wojtasiewicz Wiesław Milaniuk Lista obecności na posiedzeniu w dniu r. stanowi załącznik do protokołu.

2 2 S t r o n a Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 15 z dnia r. 2. Bieżąca informacja Zarządu nt. zmian wynikających z regulacji objętych ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w szczególności w odniesieniu do sposobu wnoszenia opłat. 3. Zmiana Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM Przy Metrze w związku ze zmianą ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ewentualne podjęcie uchwały. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z uwagi na zachodzące zmiany osobowe w Zarządzie oraz zapewnienie pełnienia funkcji zastępcy przez członka zarządu z najdłuższym stażem w Spółdzielni. 5. Zmiana struktury organizacyjnej SM Przy Merze w wyniku zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatrudnienia Pana Wiesława Milaniuka, pełniącego funkcję Członka Zarządu ds. finansowych Głównego Księgowego, na obejmującego od dnia 1 lutego 2019 r. stanowisko Zastępcy Prezesa Głównego Księgowego, w związku ze zmianą Regulaminu Zarządu i Struktury Organizacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do podpisania z Panem Wiesławem Milaniukiem Aneksu do umowy o pracę z dnia r. w zakresie zmiany stanowiska. 8. Zmiana Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze ewentualne podjęcie uchwały. 9. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od r. do r. podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2018 r. 10. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej K. Szarecki otworzył posiedzenie i odczytał proponowany porządek obrad, po czym poprosił o zgłaszanie do niego uwag. E. Wargocka zgłosiła wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę z Prezesem Zarządu Markiem Pykało. Przewodniczący Prezydium poddał pod głosowanie propozycję zmiany porządku obrad. Przewodniczący Prezydium poddał pod głosowanie zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. Przyjęty porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 15 z dnia r. 2. Bieżąca informacja Zarządu nt. zmian wynikających z regulacji objętych ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w szczególności w odniesieniu do sposobu wnoszenia opłat.

3 3 S t r o n a 3. Zmiana Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM Przy Metrze w związku ze zmianą ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ewentualne podjęcie uchwały. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z uwagi na zachodzące zmiany osobowe w Zarządzie oraz zapewnienie pełnienia funkcji zastępcy przez członka zarządu z najdłuższym stażem w Spółdzielni. 5. Zmiana struktury organizacyjnej SM Przy Merze w wyniku zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatrudnienia Pana Wiesława Milaniuka, pełniącego funkcję Członka Zarządu ds. finansowych Głównego Księgowego, na obejmującego od dnia 1 lutego 2019 r. stanowisko Zastępcy Prezesa Głównego Księgowego, w związku ze zmianą Regulaminu Zarządu i Struktury Organizacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do podpisania z Panem Wiesławem Milaniukiem Aneksu do umowy o pracę z dnia r. w zakresie zmiany stanowiska. 8. Zmiana Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze ewentualne podjęcie uchwały. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę z Prezesem Zarządu Markiem Pykało. 10. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od r. do r. podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2018 r. 11. Sprawy różne. Ad 1 Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 15/2018 z dnia r. Ad 2 Prezes Zarządu poinformował o dynamicznych zmianach związanych z interpretacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wyjaśnił, że przygotowany projekt modyfikacji Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM Przy Metrze miał w sposób uniwersalny określać tytuł opłaty wnoszonej do Spółdzielni. W związku ze wspomnianymi zmianami interpretacyjnymi ustawy nie wydaje się obecnie słuszne podejmowanie uchwały w tym zakresie. Prezes W. Milaniuk stwierdził, że najrozsądniejszym obecnie rozwiązaniem, wydaje się niewykonywanie żadnych drastycznych kroków, póki nie ma zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, aby nie rozstrzygać, czy grunty będące w naszym posiadaniu podlegają przekształceniu. Dopóki nie otrzymamy zaświadczeń, lepiej wstrzymać się z podejmowaniem większych decyzji. Przewodniczący RN zadał pytanie ws. kontynuacji postępowania w zakresie złożonych przez Spółdzielnię wniosków dotyczących ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów na kilku nieruchomościach będących w jej zasobach, co wiązałoby się z bonifikatą w wysokości 95 %. Mec. odpowiedziała, że jeżeli do końca marca strona nie złoży wniosku o kontynuację postępowania, będzie to oznaczało, że rezygnuje ona z prowadzenia postępowania w trybie ustawy z 1995 r. Również doradziła roztropność w podejmowaniu decyzji. Możliwość uzyskania bonifikaty we wcześniejszym trybie była, zwłaszcza w dużych nieruchomościach, bardzo trudna do osiągnięcia. Rada Nadzorcza zadała pytanie, czy mieszkańcy posiadający odrębną własność lokalu mają wnosić opłatę w dotychczasowej wysokości, nie czekając na dokumenty urzędowe. Mec. powiedziała, że bezpieczniej będzie, jeśli zaczekają na zaświadczenie.

4 4 S t r o n a Ad 3 Ponieważ w pkt 2. uznano, że na razie lepiej nie zmieniać Regulaminu, Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek o niegłosowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM Przy Metrze. Ad 4 Rada Nadzorcza dokonała analizy projektu zmian Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie. Zmiana wynika głównie z zamiaru zapewnienia pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu przez członka Zarządu z najdłuższym stażem pracy w Spółdzielni, dlatego Rada Nadzorcza postanowiła zmienić warunki zatrudnienia Pana Wiesława Milaniuka w zakresie zajmowanego dotychczas stanowiska Członka Zarządu ds. Finansowych Głównego Księgowego, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego Księgowego, począwszy od dnia 1 lutego 2019 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie, po czym poddał pod głosowanie jej treść. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie Ad 5 W związku ze zmianą Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie, konieczną stała się zmiana Struktury Organizacyjnej, która uwzględni zmiany ws. obejmowanego stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego Księgowego. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie, po czym poddał pod głosowanie jej treść. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2/2019 w sprawie zmiany Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie Ad 6 W związku ze zmianą Regulaminu Zarządu i Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze Rada Nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę o zmianie warunków zatrudnienia Członka Zarządu ds. Finansowych Głównego Księgowego Wiesława Milaniuka.

5 5 S t r o n a Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały w sprawie zmiany warunków zatrudnienia Członka Zarządu ds. Finansowych Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze, po czym poddał pod głosowanie jej treść. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3/2019 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia Członka Zarządu ds. Finansowych Głównego Księgowego Spółdzielni mieszkaniowej Przy Metrze Ad 7 Rada Nadzorcza wybrała spośród swojego grona dwóch członków, tj. p. Edytę Wargocką i Krzysztofa Szareckiego, do zawarcia aneksu do umowy o pracę z członkiem Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy o pracę z członkiem Zarządu, po czym poddał pod głosowanie jej treść. WYNIK GŁOSOWANIA ZA 8 PRZECIW 0 WSTRZYMAŁO SIĘ 1 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 4/2019 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o pracę z członkiem Zarządu Ad 8 Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił punkt widzenia RN na dynamikę wzrostu wynagrodzeń w Polsce i realia, jakie mają miejsce w Spółdzielni. Nie jest możliwe zamrożenie pensji na kilka lat, dlatego należy zmienić Regulamin wynagradzania członków Zarządu, by RN miała możliwość regulacji wynagrodzeń. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze, po czym poddał pod głosowanie jej treść. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5/2019 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze Ad 9 Rada Nadzorcza postanowiła zmienić warunki umowy o pracę Prezesa Zarządu Marka Pykało.

6 6 S t r o n a Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę z Prezesem Zarządu Markiem Pykało, po czym poddał pod głosowanie jej treść. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 6/2019 w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę z Prezesem Zarządu Markiem Pykało Ad 10 Rada Nadzorcza zadała pytania ws.: a) przeprowadzanego postępowania przetargowego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Raabego 2; b) planowanego montażu szlabanów na parkingach ogólnodostępnych w zasobach Spółdzielni; c) konsultacji z Radnym Dzielnicy Ursynów ws. uregulowania sytuacji prawnej gruntów. Spółdzielnia wniosła sprawę do sądu; d) spraw związanych z podziałem Spółdzielni z SM Migdałowa ; e) wentylacji w budynku przy ul. Lanciego 11; f) wynagrodzenia za pracę dla pracowników firm sprzątających, którzy wnioskowali o podwyższenie honorarium; g) p. (ul. Lokajskiego 28a) dot. dzierżawionej przez nią nieruchomości. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały w sprawie przyznania premii kwartalnej dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze za IV kwartał 2018 r., po czym odbyło się tajne głosowanie nad jej treścią. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 7/2019 w sprawie przyznania premii kwartalnej dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze za IV kwartał 2018 r. Wysokość przyznanych premii: Prezes M. Pykało 25,7 % Prezes M. Wojtasiewicz 25,7 % Prezes W. Milaniuk 25,7 % Ad 11 Ponieważ w pkt 10. Wyczerpano zagadnienia z pkt 11, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zamknięciu posiedzenia. Przewodniczący Prezydium zamknął posiedzenie. Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia w dniu r.

7 7 S t r o n a Protokół sporządziła Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu r. załączniki: 1. lista obecności. Sekretarz Rady Nadzorczej SM Przy Metrze Edyta Wargocka Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Przy Metrze Krzysztof Szarecki