Protokół nr 1/20/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 19 stycznia 2012 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 16 lutego 2012 r. Protokół nr 1/20/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 19 stycznia 2012 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Marek Murawski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. Nieobecny usprawiedliwiony członek Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa ds. technicznych Jerzy Brzozowski oraz protokolantka Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. W związku z nieobecnością Przewodniczącego RN p. Wojciecha Kamińskiego, posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 19 stycznia 2012 roku otworzył sekretarz RN p. Tomasz Wiśniewski. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 6 z 8 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania, a także do tego, aby zebraniu przewodniczył p. Tomasz Wiśniewski Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Pan Edward Michalewski odniósł się do pkt. 8 porządku obrad i poprosił o wyjaśnienie, kiedy odbyło się spotkanie komisji rewizyjnej, bo na pewno nie w dniu 28 grudnia. Poinformował, że w związku z tym, iż bardzo zależało mu na uczestnictwie w tym zebraniu specjalnie przyjechał z bardzo daleka, ale niestety zebrania nie było. Pani Teresa Kamińska wyjaśniła, że ze względu na malowanie ścian i montaż szaf w biurze Spółdzielni, zebranie odbyło się w dniu 29 grudnia 2011 r. Pan Jacek Kruk poprosił, aby wrócić do sprawy tworzenia funduszu remontowego na remont loggii, balkonów i tarasów. Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby sprawę omówić w pkt. 9 porządku obrad. Innych wniosków nie zgłoszono. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 6 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 13/19/2011 z posiedzenia w dniu 08 grudnia 2011 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja przewodniczących komisji RN.

2 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz na wykonanie robót i usług w SM Piaski D. 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu planowania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali w SM Piaski D. 8. Omówienie sprawy pisma p. Stanisławy Krubińskiej z dnia 10 listopada 2011 r. w świetle ustaleń komisji rewizyjnej w dniu 29 grudnia 2011 r. 9. Sprawy wniesione, w tym zajęcie stanowiska w sprawie pisma p. XXXXXXXX. 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 11. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 1/20/2012 z posiedzenia w dniu 19 stycznia 2012 r. Zgłoszono następujące uwagi do protokołu: Pani Stanisława Krubińska w odniesieniu do wypowiedzi p. prezes Kamińskiej (na str. 3 protokołu) zapytała, jakiej kwoty domagała się NSBM od SM Piaski D za archiwizację dokumentów. Pani Teresa Kamińska wyjaśniła, że jest to kwota ok zł rocznie, ale w związku z tym, że Spółdzielnia nie płaci od wielu lat, NSBM żąda od SM Piaski D kwoty ok zł za archiwizację dokumentów, majątku wspólnego, opłat podatkowych itp. Pani Stanisława Krubińska poprosiła także o dopisanie na str. 3 protokołu, że NSBM przeniosła służbowo do pracy na osiedlu Piaski D określonych pracowników. Do czasu, kiedy byli pracownikami NSBM, to właśnie NSBM miała obowiązek archiwizowania dokumentów kadrowych i płacowych. Po powstaniu nowego podmiotu, jakim jest SM Piaski D dokumenty dotyczące kadr i płac archiwizowane są przez nowopowstałą Spółdzielnię, a więc nie ma powodów, aby za to płacić. Pan Jacek Kruk poprosił o zmianę zapisu na str. 8 protokołu. Zapis w pkt. 5 powinien otrzymać brzmienie: Koszty utrzymania dźwigów ogółem zł (stawka na lokal 79,40 zł). Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, bez głosów przeciwnych, przyjęła z poprawkami protokół nr 13/19/2011 z posiedzenia w dniu 08 grudnia 2011 roku. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje: W materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali informację na piśmie na temat rozliczenia mediów za 2011 r. zał. nr 3 do oryginału protokołu. W bieżącym tygodniu odbyły się dwie sprawy sądowe: - Dot. wyroku w sprawie p-ko Andrzej Wertyński i pozostali pracownicy NSBM (zakończenie sprawy karnej) - wyrok nie zapadł, ogłoszenie wyroku zostało przeniesione na luty 2012 r. SM Piaski D ma przekazać Sądowi faktury z okresu 2

3 budowy (Bochen Bros). Sędzia zawiadomiła strony, że zmieniła kwalifikację czynu z umyślnego doprowadzenia do dużych strat finansowych na nieumyślne spowodowanie strat finansowych, co wiąże się ze zmniejszeniem ewentualnej kary. SM Piaski D nie ma prawa kwestionować tego posunięcia sędziego do czasu ogłoszenia wyroku. SM Piaski D będąc oskarżycielem posiłkowym zastrzegała sobie prawo dochodzenia odszkodowania, w przypadku skazania pozwanych. Do sprawy należy wrócić po ogłoszeniu wyroku i wypracować drogę postępowania. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że postępowanie toczy się przed sądem karnym i żaden radca prawny nie ma uprawnień do reprezentowania Spółdzielni. Spółdzielnia musiałaby zatrudnić adwokata, co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. - Dot. postępowania w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia SM Piaski D w sprawie ponownego rozliczenia kosztów dźwigów. Była to rozprawa stracona, ponieważ pani sędzia prowadząca postępowanie nie była przygotowana, nie zawiadomiono interwenientów ubocznych. Toczy się postępowanie w sprawie Spółki NDN, która kupiła udziały SM Piaski D w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego przy ul. Złotej 61 i nie wywiązała się z zobowiązań. SM Piaski D wystąpiła do komornika o egzekucję, która jest w toku. Spółdzielnia otrzymuje należności etapami (ok zł miesięcznie), a pochodzą one z wynajmu lokalu użytkowego. Spółka NDN kwestionuje kwotę, o którą wystąpiła Spółdzielnia i chce pomniejszyć ją o koszty wykonanego remontu lokalu, a także o należne odsetki. W chwili obecnej jest kilku członków Spółdzielni, którzy nie wpłacili należnych wkładów budowlanych, nie podpisali ugody nt. spłaty zadłużenia w ratach i w związku z tym Spółdzielnia wystąpiła przeciwko tym członkom na drogę sądową. Jeden z członków żąda od Zarządu, aby Spółdzielnia pokryła koszty sądowe, a także nie naliczała odsetek i podpisała z nim ugodę na spłatę zadłużenia w ratach. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza uznała, że uchwała Rady Nadzorczej w tej materii jest obowiązująca. Rada Nadzorcza bardzo liberalnie i ugodowo próbowała rozwiązać problem wyrażając zgodę na zawarcie ugody i wyznaczając pięcioletni termin na spłatę zadłużenia. W związku z tym Rada nie wyraziła zgody, aby Zarząd odstępował od przyjętych zasad. We wszystkich sprawach dot. uzupełnienia wkładów budowlanych pozwani zobowiązani są do ponoszenia kosztów wynikających z prowadzonych postępowań. Do Spółdzielni wpłynęło pismo członka Spółdzielni p. XXXXX z prośbą o umorzenie kosztów sądowych w wys. ok. 280 zł z tytułu prowadzonego procesu. Pani XXXXX uregulowała należności przed ogłoszeniem wyroku Sądu. Radca prawny oświadczyła, że jeśli Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na umorzenie kosztów sądowych, to ona zrezygnuje z kosztów prowadzonego zastępstwa procesowego. Sytuacja p. XXXXX jest o tyle specyficzna, że osoba ta celowo nie uchylała się od wpłacenia należności była bardzo chora. Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności (ciężka choroba) Rada Nadzorcza w wyniku dyskusji jednogłośnie (7 głosów za ) postanowiła umorzyć p. XXXXX koszty sądowe w wys. 280,00 zł. Kwestia wyegzekwowania kosztów zastępstwa procesowego pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Zarządem a radcą prawnym prowadzącym w imieniu Spółdzielni postępowanie sądowe. W materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali informację sporządzoną przez radcę prawnego p. Z. Krakowian Witkowską dotyczącą 3

4 odszkodowania za działkę przeznaczoną pod drogę - zał. nr 4 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację na temat ul. Zgrupowania Żmija. Członek Spółdzielni p. XXXXX zarzuca Zarządowi, iż bezprawne i bez jego zgody przesadził posadzone przez niego drzewa. W ocenie Zarządu drzewa rosły zbyt gęsto i zostały przesadzone wzdłuż boiska. Pan XXXXX domaga się od Spółdzielni odszkodowania w wysokości kilku tys. zł, przy czym należy nadmienić, że nie występował do Spółdzielni o zgodę na sadzenie drzew. Mieszkańcy pod oknami, których rosły przesadzone drzewa nie zgłaszają jakichkolwiek pretensji w tym temacie, wręcz przeciwnie, ponieważ zbyt gęsto rosnące drzewa powodowały, że w mieszkaniach było ciemno. Do Zarządu wpłynęło pismo członka Spółdzielni p. XXXXX z prośbą o interwencję w sprawie niedogrzania mieszkania sprawa jest w toku. Prezes ds. technicznych oraz inspektor nadzoru przeprowadzili wizję lokalną. W materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali na piśmie informację p.n. Zestawienie przychodów i kosztów dźwigów za lata zał. nr 5 do oryginału protokołu. Pan Jacek Kruk poinformował, że ma wiedzę, iż w innych warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych (podał dwa przykłady) miesięczne koszty utrzymania i remontu dźwigów zamykają się kwotą zł od lokalu. Sprawa została skierowana do komisji technicznej celem przeanalizowania, rozpatrzenia możliwości obniżenia kosztów i przedstawienia wniosków Radzie Nadzorczej. Odpowiadając na pytanie p. Tomasza Wiśniewskiego dotyczące wyposażenia biura Spółdzielni p. Teresa Kamińska poinformowała, że zgodnie z planem wykonane zostały wszystkie szafy, a dodatkowo wymieniono meble w jednym z pokoi. Koszt zamknął się w wyznaczonej przez Radę Nadzorczą kwocie zł. Odpowiadając na pytanie p. Tomasza Wiśniewskiego dotyczące wykonania projektów prześwitów p. Teresa Kamińska poinformowała, że Zarząd spotkał się z pracownikami Politechniki Warszawskiej i uzyskał informację, że osoby te nie podejmują się wykonania projektów w proponowanej technologii (kostka Bauma). W związku z tym podjęto rozmowy z firmami wykonującymi roboty na terenie Spółdzielni, pod kątem wskazania firmy, z którą np. współpracują. Jeden z wykonawców wskazał taką firmę, otrzymał od Spółdzielni wszystkie dokumenty związane z odwodnieniem i sprawa powinna rozwiązać się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ad 5. Informacja przewodniczących komisji RN. Przewodniczący komisji technicznej p. Stanisław Cywiński nie przekazał żadnych nowych informacji. Przewodniczący komisji rewizyjnej p. Marek Murawski poinformował, że komisja przedstawi swoje informacje przy omawianiu punktu 8 porządku obrad. Przewodniczący komisji ds. regulaminów i strony internetowej p. Edward Michalewski nie przekazał żadnych nowych informacji. Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby w chwili obecnej przystąpić do omawiania pkt. 8 porządku obrad. Rada Nadzorcza nie zgłosiła sprzeciwu do takiego sposobu procedowania. 4

5 Ad 8. Omówienie sprawy pisma p. Stanisławy Krubińskiej z dnia 10 listopada 2011 r. w świetle ustaleń komisji rewizyjnej w dniu 29 grudnia 2011 r. Przewodniczący komisji rewizyjnej p. Marek Murawski poinformował, że na spotkaniu w dniu 29 grudnia 2011 r. komisja rewizyjna zajmowała się sprawą wkładów budowlanych. Komisja przygotowała szereg zapytań i skierowała je do realizacji przez Zarząd Spółdzielni. Komisja proponuje, aby po przygotowaniu materiałów przez Zarząd sprawa wkładów budowlanych stanowiła odrębny punkt porządku obrad zebrania Rady Nadzorczej. Pani Stanisława Krubińska dodatkowo przekazała wszystkim członkom Rady Nadzorczej kserokopie protokołu przekazania środków trwałych i źródeł ich finansowania na dzień 06 sierpnia 2003 r. w dniu 09 października 2003 r. oraz rozliczeń, wzajemnych zobowiązań i należności przekazanych dnia 23 grudnia 2003 r. zał. nr 6 do oryginału protokołu. Ponadto p. S. Krubińska poprosiła Zarząd o przygotowanie informacji na temat stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółdzielni, na dzień 31 grudnia 2011 r. Ad 9. Sprawy wniesione, w tym zajęcie stanowiska w sprawie pisma p. XXXXXXXX. 1. Pismo p. XXXXX zostało rozpatrzone w pkt: Informacje Zarządu. 2. Pan Jacek Kruk przypomniał, że Rada Nadzorcza dyskutowała na temat dodatkowej opłaty - tworzenia odrębnego funduszu remontowego na remont loggii, balkonów i tarasów. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że wg oświadczenia radcy prawnego, od strony prawnej możliwe jest tworzenie takiego odrębnego funduszu. Poprosiła jednak o wzięcie pod uwagę faktu, że Spółdzielnia wykonała remonty wszystkich tarasów, które traktowane były jako należąca do Spółdzielni część elewacji, nie mniej nie wszystkie balkony zostały wyremontowane, a prawa członków są równe. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania propozycji w tym temacie i przedstawienia go do zaopiniowania komisji technicznej RN. 3. Pan Tomasz Wiśniewski przypomniał, że na Walnym Zgromadzeniu poruszana była sprawa informowania członków Spółdzielni posiadających niskie dochody o możliwości korzystania z ulg przy płatnościach podatku od nieruchomości. Poprosił, aby Zarząd wziął pod uwagę wnioski członków Spółdzielni w tej materii Ad 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu planowania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali w SM Piaski D. Po krótkiej dyskusji i odczytaniu treści projektu uchwały przez Sekretarza RN, Rada Nadzorcza SM Piaski D jednogłośnie: 7 głosów za podjęła uchwałę nr 1/40/2012 w sprawie zmiany Regulaminu planowania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali w SM Piaski D w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt

6 Statutu SM Piaski D uchwala następujące zmiany w Regulaminie planowania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali w SM Piaski D : 1. W pkt ). dodaje się zapis: Zarząd ma prawo weryfikacji oświadczeń i w przypadku stwierdzenia różnic między stanem faktycznym a złożonym oświadczeniem dokonuje korekty. 2. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1/40/2012 stanowi zał. nr 7 do oryginału protokołu. 2 Ad 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz na wykonanie robót i usług w SM Piaski D. Rada Nadzorcza przyjęła sposób procedowania nad projektem regulaminu polegający na tym, że po kolei omawiano poszczególne paragrafy i wnoszono do nich uwagi. Uwagi dotyczyły następujących zapisów projektu regulaminu: - 1 ust. 2 pkt. 1 - [Przedmiot]; - 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 - [Tryb]; - 5 ust. 4 i ust. 6 [Przetargi]; - 6 [Zapytanie ofertowe]; - 10; tytuł, ust.1 i ust.2 [Ogłoszenie o przetargu]; - 12 ust.1 - [Specyfikacja Warunków Zamówienia]; - 16 ust.1 [Komisja Przetargowa]; - 17 [Otwarcie ofert]; - 19 ust.1 [Unieważnienie przetargu]; - Załącznik nr 2 pkt. 3 [Odpowiedzialność]; pkt. 5 [Definicje]; pkt. 6 [Tryb postępowania]; Innych uwag nie wniesiono. Pan Tomasz Wiśniewski zobowiązał się do przygotowania projektu regulaminu uwzględniającego wszystkie wniesione poprawki, w terminie do następnego zebrania Rady Nadzorczej. Ad 10. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się w dniu 16 lutego 2012 r. o godz

7 2. Ustalono, że przedmiotem obrad Rady Nadzorczej będą: - sprawy proceduralne, - sprawy nie rozpatrzone na dzisiejszym zebraniu, - sprawa wkładów budowlanych w świetle ustaleń komisji rewizyjnej, - sprawa funduszu remontowego w odniesieniu do tarasów; - sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 11. Zakończenie obrad. Pan Tomasz Wiśniewski poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował za udział w zebraniu i zakończył obrady w dniu 19 stycznia 2012 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 7 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Informacja na temat zużycia mediów w 2011 r. 4. Informacja sporządzona przez radcę prawnego p. Z. Krakowian Witkowską dotycząca odszkodowania za działkę przeznaczoną pod drogę. 5. Informacja p.n. Zestawienie przychodów i kosztów dźwigów za lata Protokół przekazania środków trwałych i źródeł ich finansowania na dzień 06 sierpnia 2003 r. w dniu 09 października 2003 r. oraz rozliczeń, wzajemnych zobowiązań i należności przekazanych dnia 23 grudnia 2003 r. 7. Uchwała nr 1/40/