Protokół przyjęty na zebraniu 25 maja 2017 r. Protokół nr 4/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 06 kwietnia 2017 r.

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu 25 maja 2017 r. Protokół nr 4/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 06 kwietnia 2017 r. Obecni: 9 członków Rady Nadzorczej oraz pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Nieobecny usprawiedliwiony członek Rady Nadzorczej p. Krzysztof Zieliński. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 06 kwietnia 2017 r. otworzyła Przewodnicząca RN p. Agnieszka Antoszewska. Powitała wszystkich obecnych, poinformowała, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo, a w związku z tym, że jest quorum Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za (głosowało 8 członków RN) przyjęła następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 3/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 01 marca 2017 r. 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczących Komisji RN. 6. Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji technicznej RN. 7. Sprawy wniesione. 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 9. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 3/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 01 marca 2017 r. Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili następujące uwagi do protokołu. Pan Stanisław Koślacz poprosił Zarząd o komentarz do wypowiedzi p. M. Jarząbka na str. 2 protokołu, że zamontowano zawory podpionowe termostatyczne, które wymagają sterowania płynnego. Pan Jerzy Brzozowski stwierdził, że p. Jarząbkowi chodziło o zawory na cyrkulacji ciepłej wody znajdujące się w garażach. Następnie p. Koślacz odniósł się do zapisu na str. 6 w brzmieniu: Ostatnie zdanie wypowiedzi p. prezes Kamińskiej w pkt 7 porządku obrad powinno otrzymać brzmienie: Pan Tomasz Bajer automatyk, w kolejnej opinii technicznej wypowiedział

2 się na temat wymiennika c.o., który zdecydowanie nie działa tak jak powinien i proponuje, aby go wymienić i nie przełączać do góry nogami. Stwierdził, że intencją jego wypowiedzi było wykreślenie zapisu z protokołu, a nie zmiana tego zapisu. Pan Mirosław Hanf odniósł się do zapisu wypowiedzi p. Stanisława Koślacza na str. 6 w brzmieniu: Pan Koślacz stwierdził także, że bardzo żałuje, iż nie poparł p. M. Hanfa w głosowaniu dotyczącym podniesienia stawki funduszu remontowego dla garaży. Stwierdził, że jest to zdanie nieprawdziwe, ponieważ w głosowaniu nad uchwałą wstrzymał się od głosu ze względu na to, że jest niejednakowe traktowanie wydatków funduszu remontowego na garaże i mieszkania. Poprosił o wykreślenie jego nazwiska z tej wypowiedzi. W związku z tym, że p. S. Koślacz także zgłosił zastrzeżenia do tej konkretnej wypowiedzi, w trakcie dyskusji ustalono, że celowe będzie wykreślenie wypowiedzi w całości. Pan Stanisław Koślacz stwierdził, że na ostatnim zebraniu nie został odczytany i poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania komisji Rady Nadzorczej, a pomimo to informacja o powołaniu komisji (w formie uchwały) znalazła się w protokole. Pani Dorota Hajkiewicz jako protokolantka zebrania zaproponowała, aby wykreślić część protokołu, gdzie zostało zapisane, że uchwała została podjęta a na dzisiejszym zebraniu w punkcie sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej przegłosować powołanie składów komisji w formie uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili sprzeciwu do tej propozycji. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów za ; 1 głos przeciw (p. S. Koślacza); 1 głos wstrzymujący (p. M. Hanfa) przyjęła z poprawkami protokół nr 3/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 01 marca 2017 r. Ad 4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Pani prezes T. Kamińska przedstawiła informację nt. bieżącej działalności Spółdzielni i poinformowała, co następuje: 1. Podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji węzłów cieplnych. 2. W dniu 10 kwietnia br. odbędzie sprawa w Sądzie Administracyjnym dotycząca odszkodowania za ulicę Zgrupowania Żmija. Zakończyła się sprawa sądowa z powództwa członka oczekującego NSBM o uchylenie uchwały podziałowej. Sąd odrzucił kasację i na tym etapie pozostały tylko trzy powództwa związane z roszczeniami członków oczekujących odszkodowania, ale należy mieć nadzieję, że pierwsza przegrana sprawa dotycząca istoty całego procesu, czyli prawidłowości uchwały podziałowej zamknie temat odszkodowań, ponieważ sąd potwierdził, że podział NSBM został przeprowadzony prawidłowo, nikt nie został poszkodowany, a więc i roszczenia są nieuzasadnione. W najbliższym czasie odbędzie się rozprawa z powództwa jednego z członków oczekujących SM Piaski D w terminie złożyła sprzeciw w tej sprawie. Termin rozprawy nie został wyznaczony. 3. Na stronie internetowej Sądu pojawiła się informacja, że została sporządzona opinia biegłego sądowego w sprawie XXXXX dotycząca spraw związanych z ogrzewaniem lokalu. Spółdzielnia nie ma jeszcze wglądu do treści tej opinii. 4. Zadłużenie p. XXXXX z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny wzrosło do XXXXX zł plus koszty sądowe. Termin rozprawy został wyznaczony na maj 2017 r. W związku z tym, że p. XXXXX nie wpuściła rzeczoznawcy do lokalu w celu jego wyceny, rzeczoznawca korzystała z dokumentów będących w posiadaniu Spółdzielni. Odnośnie miejsca postojowego, to 10 dni temu osoba, która wygrała licytację otrzymała możliwość zapłaty kwoty XXXXX zł (zapłaciła) i w chwili obecnej oczekuje na dokumenty na piśmie. 2

3 5. Na terenie osiedla przy wjeździe do garażu miał miejsce wypadek, w wyniku którego mieszkanka osiedla została poszkodowana. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania twierdząc, że winę za wypadek ponosi firma sprzątająca. Pani, która uległa wypadkowi żąda odszkodowania w wysokości zł i złożyła oświadczenie, że do zdarzenia doszło, ponieważ Spółdzielnia nie wywiązała się z obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym odwodnienia liniowego przy bramie. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania. 6. Sporządzona została wstępna wersja sprawozdania finansowego za rok 2016, która przed dzisiejszym zebraniem została przekazana członkom komisji rewizyjnej. Zarząd zwraca się z prośbą o zwołanie zebrania komisji rewizyjnej w celu omówienia tego tematu. 7. Przed dzisiejszym zebraniem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali informację nt. wykonania planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za rok Do jednego z mieszkań wprowadzili się najemcy z dwoma psami, które regularnie zanieczyszczają klatkę schodową. Do Zarządu wpływają skargi sąsiadów i Zarząd powiadomił właściciela mieszkania, że codzienne sprzątanie klatki schodowej kosztuje miesięcznie 500 zł. Do chwili obecnej właściciel mieszkania nie skontaktował się ze spółdzielnią. Pan Stanisław Koślacz zapytał, czy szafy pancerne znajdujące się w garażach (wstawiane przez użytkowników) nie stwarzają zagrożenia dla pozostałych mieszkańców i uzyskał odpowiedź od p. prezes Kamińskiej, że sprawa ta była wyjaśniana i od strony p.poż. nie stanowią żadnego zagrożenia. Pan Stanisław Koślacz zaproponował, aby w związku z tym, że odsunięto w czasie projekt na wykonanie daszków na zejściami do garaży, zabezpieczyć te daszki przed dalszą degradacją np. przed rdzą i uzyskał informację od p. prezes Kamińskiej, że Spółdzielnia nie zamierza wykonywać żadnych robót z tym związanych. Będą wykonywane drobne prace, np. płytki itp., ale czyszczenie i malowanie nie będzie robione. Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że Spółdzielnia wystąpiła o obniżenie mocy zamówionej na ciepłą wodę o 10%. Po raz pierwszy obniżono moc zamówioną w roku Spółdzielnia oczekuje na decyzję dostawcy ciepła. Pan Stanisław Koślacz poruszył sprawę dodatkowych studzienek i stwierdził, że po rozmowie z inspektorem nie został do końca przekonany, że zaplanowane prace zlikwidują problem z odpływem wody, który należy rozwiązać. W wyniku dyskusji (większością głosów członków RN) ustalono, że należy spróbować i rozwiązać problem poprzez montaż dodatkowych studzienek. Pan Konrad Patoka przypomniał, że w najbliższym czasie Rada Nadzorcza powinna zająć się tematem domofonów. Pani Agnieszka Antoszewska poprosiła, aby składane przez wykonawców oferty zawierały rozwiązania wynikające z ustaleń Rady Nadzorczej (celem porównania) i dodatkowo mogą być zaprezentowane inne rozwiązania. Ad 5. Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz przewodniczących komisji RN. Pani Agnieszka Antoszewska poinformowała, że na jednym z warszawskich osiedli problem ochrony został rozwiązany w taki sposób, że w tygodniu w godzinach od 22-ej do 6 ej osiedle jest zamknięte, a ochrona pełni dyżury nocne tylko w weekendy. Zwróciła także uwagę, że do tej pory nie wymieniono okna w budce ochrony. Poinformowała także, że oczekuje na projekt modernizacji węzłów oraz kosztorys, co pozwoli na zebranie ofert. 3

4 Ad 6. Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji technicznej RN. Pani Agnieszka Antoszewska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania komisji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za podjęła uchwałę nr 5/2017 w sprawie powołania komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 50 ust. 4 Statutu SM Piaski D oraz 8 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia: Powołuje trzy stałe Komisje Rady Nadzorczej: 1 1. Komisję Rewizyjną w składzie pp.: Krystyna Mazurek Groszkowska, Anna Solarska, Mirosław Hanf, Stanisław Koślacz i Janusz Wojtal. 2. Komisję Społeczną w składzie pp.: Agnieszka Antoszewska, Anna Wiench i Krzysztof Zieliński. 3. Komisję Techniczną w składzie pp.: Wojciech Borkowski i Konrad Patoka. 2 Traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2015 z 28 października 2015 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2017 stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. 3 Pani Agnieszka Antoszewska poinformowała, że na dzisiejszym zebraniu należy dokonać wyboru przewodniczącego komisji technicznej. Zgłoszono kandydaturę p. Konrada Patoki, który wyraził zgodę. Pan Wojciech Borkowski nie wyraził zgody Wybrana (jednogłośnie) przez Radę Nadzorczą komisja skrutacyjna w składzie: p. Anna Wiench i p. Wojciech Borkowski przeprowadziła głosowanie tajne, a po głosowaniu odczytała wyniki, z których wynikało, ż p. Konrad Patoka otrzymał 6 głosów za wyborem i 1 głos przeciwko wyborowi. Pan Konrad Patoka nie brał udziału w głosowaniu. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym: głosów za ; 1 głos przeciw podjęła uchwałę nr 6/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia, co następuje: 1 Wybiera p. Konrada Patokę na funkcję Przewodniczącego Komisji Technicznej Rady Nadzorczej SM Piaski D. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2017 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. 2 4

5 Ad 7. Sprawy wniesione. 1. Pan Mirosław Hanf poprosił o informację nt. kosztów ochrony, a także kosztów modernizacji budki ochrony i uzyskał odpowiedź od p. prezes Kamińskiej, że w przypadku ochrony jest to kwota ,00 zł w skali roku (koszt wynika z umowy i nowych stawek), a jeśli chodzi o wycięcie większego otworu okiennego, to będzie to koszt ok zł. 2. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się r. o godz Przedmiotem obrad zebrania będzie omówienie spraw związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni, w tym z Walnym Zgromadzeniem. 3. Pani Agnieszka Antoszewska poprosiła o przygotowanie imiennej listy osób zalegających z opłatami powyżej zł. Ad 9. Zakończenie obrad. Pani Agnieszka Antoszewska poinformowała, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i zakończyła obrady w dniu 06 kwietnia 2017 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Mirosław Hanf Przewodnicząca Rady Nadzorczej Agnieszka Antoszewska Załączniki do oryginału protokołu: 4 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Uchwała nr 5/ Uchwała nr 6/