PROTOKÓŁ Nr 9/2009. Na posiedzeniu obecnych 4 członków Rady według załączonej listy obecności. Ad. 1. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 9/2009 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej odbytego w dniu roku oraz kontynuacji w dniu roku. Na posiedzeniu obecnych 4 członków Rady według załączonej listy obecności. Ad. 1. Proponowany porządek obrad w załączeniu. Przewodniczący Rady Pan Wiktor Bańkowski powitał zebranych i odczytał proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian. Przewodniczący poinformował także,że ze względu na dość obszerny porządek posiedzenia,obrady zostaną w dniu dzisiejszym przerwane z propozycją ich kontynuacji w innym terminie. 1. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia poprzedniej Rady Nadzorczej. 3. Informacja Zarządu SM o bieżącej działalności Spółdzielni 4. Podjęcie uchwał wniesionych przez Zarząd: a/ w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych dla lokali mieszkalnych; b/ w sprawie opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych dla wszystkich administracji; c/ w sprawie przymusowej licytacji lokali mieszkalnych; d/ w sprawie skreślenia z rejestru członków; e/ w sprawie ustalenia wysokości stawek zaliczkowych na pokrycie kosztów dostawy ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych i użytkowych. 5. Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownych uchwał, 6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonanego zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi w Bystrzycy Kłodzkiej, 7.Analiza skorygowanych planów finansowych. 8.Przedłożenie przez Zarząd projektu planu podziału Spółdzielni wraz z wykazem wszystkich środków trwałych podlegających podziałowi, 9.Przedłożenie przez Zarząd rozliczenia funduszu termoizolacyjnego,

2 10.Analiza protokołów i uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2009r, 11.Przedłożenie przez Zarząd kserokopii zawartych umów o wywóz nieczystości stałych, 12.Omówienie nie zrealizowanych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. 13.Przedłożenie informacji przez Zarząd w zakresie stanu zaległości opłat wg stanu na r oraz przedstawienie planu naprawczego w tym zakresie. 14. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd do aktualizacji wszystkich aktów prawnych wewnątrz spółdzielczych zgodnie z protokołem lustracji przeprowadzonej w 2009r. 15. Przedłożenie i omówienie zmiany do regulaminu rozliczenia za dostawy ciepła 16. Sprawy różne i wolne wnioski. 17. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej. Ad.2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia poprzedniej Rady Nadzorczej Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty 3 głosy za. Ad.3. Informacja Zarządu SM o bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu pan Zbigniew Łukasiewicz złożył informację z bieżącej działalności spółdzielni w tym: - w sprawie dalszych wyodrębnień lokali mieszkalnych zgodnie z pisemną informacją, - o stanie zaległości czynszowych i ich windykacji zgodnie z przedłożoną informacją na piśmie - w sprawie złożonych ofert na wykonanie remontu kotłowni na ulicy Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej Ad.4. Podjęcie uchwał wniesionych przez Zarząd: a) sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych dla lokali mieszkalnych; Pan Bolesław Jarczyński zwrócił uwagę, iż nie można podejmować Uchwały w przedmiotowej sprawie, ponieważ Komisja Rewizyjna jeszcze nie przeanalizowała przychodów i kosztów wywozu nieczystości. W związku z czym podjęcie tej Uchwały należy przełożyć na następne posiedzenie. Pan Janusz Fredyk poparł uwagę przedmówcy. Po przedyskutowaniu sprawy Rada podjęła decyzję, że wpierw Komisja Rewizyjna wyda opinię

3 co do zasadności uchwalonej stawki za wywóz nieczystości stałych wówczas temat wróci pod obrady na kolejnym posiedzeniu. b) w sprawie opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych dla wszystkich administracji W tym punkcie Komisja Rewizyjna wyraziła zdanie, że również należy poczekać na opinię Komisji w sprawie zasadności stawek opłat eksploatacyjnych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia i wtedy podjąć temat ponownie. Następnie Pan Janusz Fredyk zakomunikował, że składa rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Rewizyjnej aby ustaliła swoje posiedzenie w najbliższym terminie i wydała opinie do w/w spraw aby w dalszej kontynuacji obrad można było podjąć uchwały w przedmiotowych sprawach. c) w sprawie przymusowej licytacji lokali mieszkalnych; Sprawa wyłączona z publicznego wglądu d) w sprawie skreślenia z rejestru członków; sprawa wyłączona z publicznego wglądu e) w sprawie ustalenia wysokości stawek zaliczkowych na pokrycie kosztów dostawy ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych i użytkowych. Sprawę przedstawił Kierownik GZM Pan Antoni Scelina. Rada po przeanalizowaniu proponowanych stawek zaliczkowych ciepłej wody jednogłośnie( 4 za) podjęła Uchwałę Nr 24/2009 w w/w sprawie. Uchwała w załączeniu. Ad.5.. Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownych uchwał. Komisja Rewizyjna przedłożyła protokół Nr 5/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku dotyczący sprawy nieodpłatnego przeniesienia własności gruntów zabudowanych budynkami użytkowymi przy ul. Tysiąclecia PP w Bystrzycy Kłodzkiej. Protokół Komisji został przyjęty jednogłośnie ( 4 za). Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonanego zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi w Bystrzycy Kłodzkiej, W nawiązaniu do protokołu Nr 5 Komisji Rewizyjnej Rada Nadzorcza jednogłośnie ( 4 za) podjęła Uchwałę Nr 25/2009 zobowiązującą Zarząd do wystąpienia do osób

4 odpowiedzialnych za dokonanie zbycia nieruchomości o naprawienie szkód materialnych. Uchwała w załączeniu. Po podjęciu powyższych Uchwał, Przewodniczący Rady zaproponował odczytanie pism jakie wpłynęły do Rady i przerwanie obrad w dniu dzisiejszym oraz kontynuację posiedzenia w dniu o godzinie Członkowie jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższą propozycję. W związku z tym Przewodniczący odczytał następujące pisma. 1/ ksero oferty firmy FORTUM na wykonanie kotłowni przy ul. Konopnickiej 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. 2/ pismo Pana Stanisława Czarnolewskiego w sprawie udziału członkowskiego. 3/ ksero umowy- zlecenia zawartej z radcą prawnym. 4/ odpowiedź Zarządu do Pana Stanisława Czarnolewskiego. 5/ komplet materiałów dla Grupy Inicjatywnej w Lądku Zdr. 6/ ksero oferty dotyczącej remontu kotłowni przy ul. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej 7/ pismo Rady Nadzorczej do Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy w sprawie zapytania o termin wznowienia rozpatrzenia zawiadomienia z dnia Na tym posiedzenie w dniu dzisiejszym zostało przerwane. Kontynuacja posiedzenia w dniu roku godz Obecnych 5 członków według załączonej listy obecności Przewodniczący Rady Pan Wiktor Bańkowski wznowił obrady od odczytania protokołu Nr 6 Komisji Rewizyjnej z dnia w sprawie wydania opinii do Uchwały Nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków SM oraz protokołu Nr 7 Komisji Rewizyjnej z dnia w sprawie wydania opinii do Uchwały Nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków SM dotyczących opłaty za wywóz nieczystości stałych. Rada jednogłośnie (5za) Uchwałą Nr 26 /2009 przyjęła protokół Nr 6/2009 Komisji Rewizyjnej, oraz jednogłośnie (5za) Uchwałą Nr 27/ 2009 przyjęła protokół Nr 7/2009 Komisji Rewizyjnej. Uchwały w załączeniu. W związku z przyjętym protokołami Komisji Rewizyjnej, Rada jednogłośnie (5 za) podjęła Uchwałę Nr 28/2009 w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości stałych w poszczególnych administracjach. Uchwała w załączeniu. Rada również podjęła uchwały w sprawie opłaty eksploatacyjnej lokali mieszkalnych w poszczególnych administracjach tj. Uchwałę Nr 29/ 2009 dla administracji Bystrzyca Kłodzka - jednogłośnie (5za), Uchwałę Nr 30/ 2009 dla administracji Lądek Zdrój

5 jednogłośnie(5za) i Uchwałę Nr 31/ 2009 dla administracji Międzylesie jednogłośnie (5za). Uchwały w załączeniu. Po podjęciu w/w uchwał Pan Bolesław Jarczyński złożył na piśmie rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej, również Pan Janusz Fredyk ponowił swoją ustną rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej złożoną na posiedzeniu w dniu r. Ad. 7.Analiza skorygowanych planów finansowych. Rada przeanalizowała plan finansowy na 2009 rok. Na wszelkie zapytania i wątpliwości odpowiedzi udzielał Prezes Zarządu wraz z pełnomocnikami. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego nastąpi na najbliższym posiedzeniu w miesiącu wrześniu. Ad. 8. Przedłożenie przez Zarząd projektu planu podziału Spółdzielni wraz z wykazem wszystkich środków trwałych podlegających podziałowi. Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd przygotował część materiałów żądanych przez Grupę Inicjatywną, które zostały przekazane: 1 egzemplarz dla Grupy Inicjatywnej,1 egz. dla Rady Nadzorczej i 1 egz. dla członków Rady umocowanych do udziału w procesie podziału. Zarząd zaproponował Grupie spotkanie w dniu 1 września bieżącego roku celem omówienia materiałów i rozpoczęcia ustaleń podziałowych. Następnie głos zabrał Pan Janusz Fredyk członek Rady i jednocześnie członek grupy lądeckiej informując, iż proponowane przez Zarząd spotkanie w dniu 1 września Grupa proponuje przenieść na inny dzień. Wstępnie ustalono r o godzinie Pan Janusz Fredyk poprosił aby Zarząd przygotował kserokopie wszystkich Uchwał Zarządu w sprawie oznaczenia odrębnej własności nieruchomości w Lądku Zdr. Ad. 9. Przedłożenie przez Zarząd rozliczenia funduszu termoizolacyjnego, Prezes Zarządu Zbigniew Łukasiewicz poinformował, że sprawa funduszu była przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej w latach i wszelkie materiały w tej sprawie znajdują się w posiadaniu Rady łącznie z protokołami Komisji Rewizyjnej. Rada sprecyzowała swoje oczekiwania wyjaśniając, że Zarząd winien przygotować informację na temat przedmiotowego funduszu w sposób następujący. kiedy został utworzony i na jakiej podstawie prawnej? jak długo trwały wpłaty na ten fundusz i w jakiej wysokości? ile pieniędzy wpłynęło, na co zostały zużytkowane i w jakich wysokościach? Ad.10. Analiza protokołów i uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2009r, Przewodniczący Rady Pan Wiktor Bańkowski poinformował, że nie zdążył przygotować przedmiotowego tematu i zaproponował przełożenie na następne posiedzenie. Rada wyraziła zgodę.

6 Ad.11..Przedłożenie przez Zarząd kserokopii zawartych umów o wywóz nieczystości stałych - Rada otrzymała w materiałach kserokopie wyżej wymienionych umów. Ad.12. Omówienie nie zrealizowanych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Punkt ten podobnie jak poprzedni ad.10 został przełożony na następne posiedzenie. Ad.13. Przedłożenie informacji przez Zarząd w zakresie stanu zaległości opłat wg stanu na r oraz przedstawienie planu naprawczego w tym zakresie. - Temat został omówiony w punkcie 3 porządku obrad. Ad.14. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd do aktualizacji wszystkich aktów prawnych wewnątrz spółdzielczych zgodnie z protokołem lustracji przeprowadzonej w 2009r. Prezes poinformował, że Zarząd działa na regulaminach aktualnych, natomiast jest część regulaminów, które na obecną chwilę są zbędne i ich aktualizacja nie jest konieczna, tym bardziej,że są przewidywane w najbliższym czasie zmiany prawa spółdzielczego i ponownie będzie trzeba nanosić zmiany. Rada zwróciła się do Prezesa o przygotowanie harmonogramu aktualizacji wszystkich regulaminów zgodnie z protokołem lustracji. Ad.15. Przedłożenie i omówienie zmiany do regulaminu rozliczenia za dostawy ciepła. Projekt zmian do regulaminu ciepła omówił Kierownik GZM Antoni Scelina. Projekt należy doprecyzować w kwestii rozliczania kosztów zużycia ciepła w lokalach użytkowych. Uzupełniony projekt zmian w regulaminie rozliczania ciepła zostanie przedłożony do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Rady. Ad.16 Sprawy różne i wolne wnioski Przewodniczący Rady odczytał pisma jakie wpłynęły do Rady, a mianowicie: Ldz.77/09 ksero pisma FORTUM dot. awarii sieci cieplnej Ldz. 78/09 ksero pozwu do Sądu Okręgowego w Świdnicy o ustalenie istnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia dot. kotłowni. Ldz.79/09 protokół Komisji Rewizyjnej Nr 6/2009 Ldz. 80/09 protokół komisji Rewizyjnej Nr 7/09. 2). W związku z tym, że 2 członków Rady zrezygnowało z funkcji członka w Komisji Rewizyjnej, Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie ( 5 za) Uchwałę Nr 32/2009 o rozwiązaniu Komisji Rewizyjnej i przejęciu jej kompetencji - Uchwala w załączeniu.

7 3). Pan Bolesław Jarczyński zwrócił się o poddanie pod dyskusję na następnym posiedzeniu wniosku, który złożył na piśmie na wcześniejszym posiedzeniu. Przewodniczący Rady zakomunikował,że kolejne posiedzenie odbędzie się w połowie września. Na tym protokół zakończono. Protokółowała Dorota Beżyk. Protokół podpisali: Sekretarz RN Urszula Brzozowska Przewodniczący RN Wiktor Bańkowski