Protokół nr 4/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 10 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 4/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 10 czerwca 2013 r. Zebranie odbyło się w pomieszczeniu administracyjnym znajdującym się w budynku przy ul. Zabłocińskiej 2 w Warszawie. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Monika Borowska, Hanna Nowak Socha, Małgorzata Woncisz, Stefan Pruszkowski, Andrzej Radzimirski. Nieobecni usprawiedliwieni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Marek Bukowski, Lech Karpowicz, Jerzy Kręgielewski, Janusz Składowski Obecne osoby zaproszone pp.: prezes Zarządu Jerzy Kabala. Lista obecności (oryginał) stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie posiedzenia. Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 10 czerwca 2013 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Woncisz. Powitała wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz prezesa Zarządu. Poinformowała, że zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. W związku z tym, że w chwili rozpoczęcia zebrania na sali obrad obecnych było 5 z 9 członków, Rada Nadzorcza miała zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Ad 2. Przyjęcie porządku zebrania. Proponowany porządek obrad (oryginał) stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 5 głosów za (bez uwag) przyjęła następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Omówienie spraw związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. 4. Sprawy wniesione. 5. Zamknięcie posiedzenia.

2 Ad 3. Omówienie spraw związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Pani Małgorzata Woncisz poinformowała, że w tym punkcie porządku obrad Rada Nadzorcza powinna omówić sprawy wniosków członków Spółdzielni o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a także podjąć dwie uchwały dotyczące badania sprawozdania finansowego za rok 2012 i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku Przypomniała, że na poprzednim zebraniu w maju br. Rada Nadzorcza przyjęła te dokumenty, ale nie potwierdziła numerowanymi uchwałami. Sprawa wniosków o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pani Małgorzata Woncisz przypomniała, że wnioski dotyczą następujących tematów: 1. Zobowiązania Rady Nadzorczej spółdzielni do korekty uchwały własnej nr 19 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2013 rok poprzez zracjonalizowanie niektórych kosztów w działalności zarządu spółdzielni i wprowadzenie zadań remontowych zatrzymujących degradację substancji mieszkaniowej (zaniedbane klatki schodowe, odrapane i pękające ściany, niszczejące elewacje). 2. Zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM Skarpa Marymoncka projektu uchwały w sprawie zobowiązania organów Spółdzielni do opracowania w trybie pilnym, do 30 września 2013 r. projektu regulaminu parkowania określającego zasady korzystania z miejsc parkingowych na terenie ogrodzonym SM Skarpa Marymoncka oraz projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 3. Zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM Skarpa Marymoncka projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do zlecenia przeprowadzenia lustracji obejmującej zagadnienia: zasadności obciążania finansów spółdzielni kwotą 20 tys. zł za wykonanie w latach koncepcji projektowanej inwestycji budowlanej na działce 5/2 w miejsce istniejącego pawilonu handlowego bez zgody Walnego Zgromadzenia; inwestycji budowy parkingu dla samochodów osobowych w roku 2011 i w roku 2012 na nieruchomości nie należącej do spółdzielni; procesu ustanawiania na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokalu i zgodności z przepisami prawa oraz projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Pani M. Woncisz stwierdziła, że w jej ocenie wnioski zawierają nieprawdziwe stwierdzenia i nie zmierzają do tego, aby nastąpiła jakakolwiek poprawa. Wnioski mają za zadanie dezorganizację pracy zarówno Rady Nadzorczej jak i Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza szczegółowo przedyskutowała treść zgłoszonych wniosków i w wyniku dyskusji przyjęła następujące ustalenia: 1. Odnośnie korekty planu gospodarczo-finansowego, to zgodnie z opinią prawną Walne Zgromadzenie nie może wchodzić w kompetencje Rady Nadzorczej uchwalanie planu gospodarczo - finansowego należy do wyłącznej właściwości Rady Nadzorczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie mogą być jedynie wskazówką dla Rady Nadzorczej i nie są dla niej wiążące. 2

3 2. Odnośnie opracowania regulaminu parkowania i przedstawienia tego projektu Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia, to zgodnie z opinią prawną jest to w chwili obecnej niemożliwe. W czasie, kiedy w Spółdzielni nie było wyodrębnionych lokali o wszystkim decydowała sama Spółdzielnia. Z chwilą, kiedy doszło do przekształceń Spółdzielnia nie jest jedynym dysponentem tytułu do gruntu, na którym są parkingi. Współużytkownikami gruntów Spółdzielni są mieszkańcy lokali przekształconych, którzy posiadają także prawo do ułamkowej części gruntu, na którym jest parking oraz m. st. Warszawa na terenach dzierżawionych. Spółdzielnia nie może narzucić regulaminem zasad parkowania pozostałym osobom. Wszystkie osoby, które wyodrębniły lokale (są członkami Spółdzielni lub nie są członkami spółdzielni) mają prawo współdecydowania o zagospodarowaniu tej nieruchomości, ponieważ jeśli ktoś posiada udział w nieruchomości, to jest uprawniony do korzystania z tej nieruchomości. Jeśli Walne Zgromadzenie przypisałoby miejsca postojowe do poszczególnych osób, to część tych osób, które posiadają udziały byłaby wyłączona z korzystania. Takie wyłączenie może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą tych osób i członkowie Spółdzielni nie mogą regulaminem czegokolwiek im narzucić. Jeśli współwłaściciele zaskarżą ten regulamin, to wygrają. Spółdzielnia decyduje tylko i wyłącznie w tych sprawach, gdzie ma wyłączne prawo do gruntu. Spółdzielnia nie może kosztem swoich członków odnosić korzyści, a dochody komercyjne można mieć tylko wobec osób nie będących członkami spółdzielni. W ocenie Rady Nadzorczej w chwili obecnej liczba miejsc do parkowania jest wystarczająca i problem parkowania został rozwiązany. 3. Odnośnie zobowiązania Zarządu do przeprowadzenia lustracji, to jest to wniosek bezzasadny. W roku 2013 przewidziana jest lustracja za lata Za lata poprzednie lustracja była przeprowadzana i wniosek ten był przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w roku ubiegłym, ale został odrzucony. Lustracja za lata poprzednie nie ma sensu, ponieważ sprawy były omawiane, a koszt takiej lustracji to kwota ok zł. Proces odrębnej własności lokali był także omawiany na poprzednim Walnym Zgromadzeniu i wniosek w tej sprawie także został odrzucony. Wszystkie akty notarialne sporządzane są przez Notariusza, który ma status sędziego, a więc jeśli byłyby one niezgodne z prawem, to byłyby nieważne. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. M. Woncisz zgłosi na Walnym Zgromadzeniu wniosek o wykreślenie trzech zgłoszonych przez członków Spółdzielni spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia i przedstawi uzasadnienie, zgodnie z ustaleniami Rady Nadzorczej. 2. Prezes Zarządu przygotuje i przedstawi na Walnym Zgromadzeniu informację dla członków Spółdzielni nt. kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię w sprawach wymienionych we wniosku o korektę planu gospodarczo-finansowego. Pan Jerzy Kabala poinformował także członków Rady Nadzorczej, że p. Józefa Katana w trybie ustawowym zgłosiła poprawki do trzech projektów uchwał Walnego Zgromadzenia. Są to uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2012 oraz przeznaczenia zysku za rok ubiegły. Pani Katana proponuje, aby nie udzielać absolutorium Zarządowi, a zysk przeznaczyć na niedobór powstały na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w roku 2012, a pozostały zysk na zmniejszenie gzm w latach następnych. Pani Małgorzata Woncisz odczytała poprawki zgłoszone przez p. Józefę Katanę. 3

4 Sprawa uchwał dotyczących badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka za 2012 rok oraz przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. Pani Małgorzata Woncisz przypomniała, że na poprzednim zebraniu Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowe sprawozdania, nie mniej nie podjęła (numerowanych) uchwał w tych. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w głosowaniu: 5 głosów za ; 0 głosów przeciw podjęła uchwałę nr 3/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka postanawia, co następuje: 1 Przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2 Rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w głosowaniu: 5 głosów za ; 0 głosów przeciw podjęła uchwałę nr 4/2012 w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012 r. w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie art. 88a 1 ustawy z dnia r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) postanawia, co następuje: 1 Po zbadaniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012 przez Komisję Rewizyjną RN, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i obejmujące: 1. Wprowadzenie. 2. Bilans sporządzony na dzień r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą ,31 zł. 3. Rachunek zysków i strat, za rok obrotowy 2012 r. wykazujący wynik dodatni ,98 zł w tym: kwota ,34 zł stanowiąca nadwyżkę kosztów nad przychodami, kwota ,32 zł stanowiąca zysk na pozostałej działalności Spółdzielni. 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 2 Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok

5 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2013 stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Uchwała nr 4/2012 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. Ad 4. Sprawy wniesione. 1. Pani Monika Borowska zaproponowała, aby przy siłowniach zewnętrznych ustawić tabliczki informujące o zasadach korzystania z urządzeń. 2. Pani Małgorzata Woncisz poinformowała, że do Rady Nadzorczej wpłynęły trzy wnioski o rozłożenie na raty kosztów związanych z rozliczeniem ciepłej wody i centralnego ogrzewania: Rada Nadzorcza jednogłośnie: 5 głosów za wyraziła zgodę na: - rozłożenie na 5 rat kwoty zł członkini Spółdzielni zamieszkałej w budynku Zabłocińska 4; - rozłożenie na 6 rat kwoty zł (kwota zł stanowi rozliczenie za wodę) członkini Spółdzielni zamieszkałej w budynku Zabłocińska 4; - rozłożenie na 4 raty kwoty 650 zł członkini Spółdzielni zamieszkałej w budynku Zabłocińska Innych spraw wniesionych nie było. Ad 5. Zakończenie zebrania. Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Woncisz podziękowała wszystkim obecnym za udział i zakończyła zebranie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 10 czerwca 2013 r. Na tym protokół zakończono. Na podstawie zapisu przebiegu zebrania na nośniku magnetycznym protokół sporządziła: Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Hanna Nowak Socha Przewodnicząca Rady Nadzorczej Małgorzata Woncisz Załączniki do oryginału protokołu 4 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad. 3. Uchwała nr 3/ Uchwała nr 4/