Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 28 kwietnia 2016 r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1 ). Porządek posiedzenia ( załącznik nr 2 ). Część I. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek, powitał Członków Rady Nadzorczej,Zarząd i Radcę Prawnego p. Halinę Chwalińską - Kubiakowską. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że na zamkniętej części posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła 9 głosami Za odczytany przez Sekretarz Rady Nadzorczej p. Alicję Nowak protokół nr 3/2016 z dnia r. Część II. 1.Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński przedstawił członkom Rady Nadzorczej działalność Zarządu, odczytując treść protokołów z posiedzeń Zarządu tj. nr 10/2016 z dnia r. nr 11/2016 z dnia r. nr 12/2016 z dnia r, nr 13/2016 z dnia r.,nr 14/2016 z dnia r. ( załącznik nr 3). Ponadto Prezes poinformował o: - wypowiedzeniu umowy na konserwację 5 dźwigów windowych firmie MAXTEL Sp. Z o.o. z siedzibą w Kielcach, Zarząd postanowił wystąpić do firmy KRAKDŹWIG Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie,

2 konserwującej pozostałe 6 dźwigów o złożenie oferty na przejęcie obsługi wszystkich wind. - upłynięciu 10 letniego okresu żywotności działania podzielników kosztów ogrzewania i koniecznością ogłoszenia nowego przetargu. W związku z tym Zarząd zdecydował rozwiązać dotychczasową umowę na rozliczanie kosztów ogrzewania z firmą METRONA Polska z siedzibą w Warszawie. - przystąpieniu Spółdzielni do programu ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciem tlenkiem węgla organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. 2. Informacja komisji GZM z wiosennego przeglądu osiedla. Pan Wiesław Kamiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół nr 3/2016 z dnia r. z wiosennego przeglądu osiedla Bocianek ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego placów zabaw dla dzieci ( załącznik nr 4). Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał, czy są na bieżąco realizowane zalecenia Komisji GZM. Z-ca Prezesa powiedział, że na bieżąco prace są wykonywane przez konserwatorów. W uzupełnieniu Pan Wiesław Kamiński powiedział, że pod koniec maja br. będzie wykona kontrola zaleconych prac przez Komisję GZM. W wyniku głosowania protokół nr 3/2016 Komisji GZM przyjęto jednogłośnie 9 3. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego za 2015r. Ten punkt porządku przedstawiła p. Zofia Szczodra Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytując protokół 3/2016 z dnia r. ( załącznik nr 5) Tematem kontroli była ocena sprawozdania finansowego (bilans) sporządzonego na dzień r. Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

3 Komisja zgłosiła wnioski następującej treści: Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Nadzorczej o akceptację sprawozdania finansowego i przedłożenie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia oraz rekomenduje do Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę potrzeby wykonania remontów w budynkach (GZM) Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach wnioskuje o przeznacznie zysku bilansowego na zasilenie funduszu remontowego. W wyniku głosowania protokół nr 3/2016 Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie 9 4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2015r. i sprawozdania finansowego za 2015r., podjęcie stosownych uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 6/2016 z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu S.M. Bocianek za rok 2015r. W wyniku głosowania uchwała nr 6/2016 została przyjęta jednogłośnie 9 Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał członkom Rady Nadzorczej treść uchwały nr 7/2016 z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego S.M. Bocianek za rok 2015r. W wyniku głosowania uchwała nr 7/2016 została przyjęta jednogłośnie 9

4 5. Zatwierdzenie terminu i sposobu organizacji Walnego Zgromadzenia w 2016r. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 8/2016 z dnia r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w całości w dniu r. W wyniku głosowania uchwała nr 8/2016 została przyjęta jednogłośnie 9 6. Przyjęcie uchwał dotyczących udzielenia rekomendacji członkom Zarządu dla Walnego Zgromadzenia 2016r. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 9/2016 z dnia r. w sprawie rekomendacji dla p. Eryka Wilkońskiego Prezesa Zarządu za rok W wyniku głosowania uchwała nr 9/2016 została przyjęta jednogłośnie 9 p. Krzysztof Nawrot poprosił o możliwość wcześniejszego opuszczenia posiedzenia z uwagi na ważne sprawy osobiste. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyraził zgodę uznając nieobecność p. Nawrota na dalszej części posiedzenia za usprawiedliwioną. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 10/2016 z dnia r. w sprawie rekomendacji dla p. Pawła Kubickiego Zastępcy Prezesa za rok W wyniku głosowania uchwała nr 10/2016 została przyjęta jednogłośnie 8 Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 11/2016 z dnia r. w sprawie rekomendacji dla p. Edyty Sobczyk Członka Zarządu, Głównego Księgowego za rok W wyniku głosowania uchwała nr 11/2016 została przyjęta jednogłośnie 8

5 7. Zatwierdzenie zmiany do Schematu Organizacyjnego S.M. Bocianek w Kielcach. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd o wyjaśnienie zmiany, która zostaje wprowadzona do schematu organizacyjnego S.M Bocianek. Prezes Zarządu powiedział, że zgodnie z załączonym schematem, który został przesłany w materiałach, zmiana polega na przesunięciu pracownika parkingu strzeżonego na konserwatora. Zmiana podyktowana jest zamknięciem parkingu strzeżonego oraz koniecznością zwiększenia ilości konserwatorów. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 12/2016 z dnia r. w sprawie zmiany schematu Organizacyjnego S.M. Bocianek. W wyniku głosowania uchwała nr 12/2016 została przyjęta 8 8. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek o uzupełnienie premii za I kwartał 2016r. dla członków Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie zaakceptowali wniosek o uzupełnienie premii za I kwartał 2016r. dla członków Zarządu. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek zaproponował termin kolejnego posiedzenia prezydium na dzień r. Rada Nadzorcza odbędzie się w dniu r. Terminy te zostały zaakceptowane pozytywnie przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Alicja Nowak Dariusz Dudek