P Ś x Monitorowanie trendów makroekonomicznych i decyzji zarządczych Grupy ENGIE Przedstawiciele Grupy ENGIE nie nie

Transkrypt

1 Analiza Ryzyk - ENGIE Services Sp. z o.o. Proces: Planowa Strategiczne i Opercyjne Osoba odpowiedzialna za analizę ryzyka: Zdefiniowane ryzyka kategoria oceny: Struktura własności oraz filozofia korporacyjnego zarządzania aktywami Prawdopodobieństwo Kryteria oceny Wyniki oceny Skutek znikome śred wysoki Monitorowa/ działania ograniczające ryzyko Strony związane/ współuczestniczące Czy wymagane działania korygujące/zapobiegawcze? Czy w związku z danym ryzykiem ustanowiono cele dla ZSZ? Monitorowa trendów makroekonomicznych i decyzji zarządczych Grupy ENGIE Przedstawiciele Grupy ENGIE Ocena skuteczności działań: Złożoność struktury zarządczej Monitorowa skuteczności zarządzania procesami poprzez mierniki wskaźniki procesów Formalne procedury zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zmianą, Audity i kontrole działań w spółce. Przedstawiciele Grupy ENGIE Project Managerowie Globalne rozpoznawa marki globalna odpowiedzialność wizerunkowa Współpraca z przedstawicielami Grupy ENGIE w kwestiach wizerunkowych, marketingowych Zarządza incydentami istot wpływającymi na globalny wizerunek przedsiębiorstwa Przedstawiciele Grupy ENGIE Ryzyka terrorystyczne M są wymagane działania w tym obszarze dotyczy Klimat gospodarczy i polityczny: M są wymagane działania w tym obszarze dotyczy Kontrole organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, bhp, skarbowe, celne, giodo itp.. Nadzór nad wymaganiami formalno-prawnymi, które obowiązują w zakladzie (monitorowa nowych/zmienionych aktow prawnych), Monitoring stanu wdrożenia wymagań w poszczególnych obszarach działalności zakładu, Współpraca z zewnętrznymi wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie stosowania i interpretacji przepisów prawnych w danych dziedzinach, Okresowe wewnętrzne audyty dot zgodności prawnej, Okresowe bada bilansu spółki. Osoby branżowo odpowiedzialne za dany obszar Dostępność zasobów finansowych: Wymagania stron zainteresowanych, w tym indywidulne wymagania i oczekiwania każdego z Klientów Zgodność formalno-prawna, w tym ustawodastwo europejskie i krajowe Systematyczny wzrost kosztów funkcjonowania spółki (energia, usługi, materiały, wynagrodzenia itp.) Poufność i bezpieczeństwo informacji Proces: Zarządza Personelem Monitorowa potrzeb finansowych firmy, Monitorowa płynności finansowej spółki, Współpraca z instytucjami finansowymi. Bieżące monitorowa wymagań stron zainteresowanych zdefiniowanych w ZSZ, Analiza wymagań kontraktowych oraz wdraża procedury "Startu Projektu" Identyfikacja i okresowa aktualizacja wymagań prawnych i innych, Monitorowa aktów prawnych pod kątem aktualności i wdrożenia, Weryfikacje prawne w obszarze prowadzonej działalności poprzez audity wewnętrzne ZSZ, badania biegłych, kontrole stanu, Współpraca z radcą prawnym. Monitorowa i analizy kosztów przedsiębiorstwa i rentowności produktów, Kreowa strategii firmy, w tym dywersyfikacja produktowa i portfela Klientów, Optymalizowa kosztów działania. Monitorowa stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym stosowa rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko utraty danych np. systemy odpowiedj klasy bezpieczeństwa, programy antywirusowe, Zatrudnia wykwalifikowanego personelu w zakresie zapewnia bezpieczeństwa informacji, Stosowa rozwiązań ograniczających ryzyko utraty danych na poziomie osobowym tj. dedykowany dostęp do zasobów informacyjnych, klauzule poufności, Reagowa na zagrożenia i odchylenia od stanu zgodności oraz zdarzenia potencjal Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, Gotowość i reagowa na awarie środowiskowe. Główna Księgowa Osoby odpowiedzialne wg tabeli oceny wymagań stron zainteresowanych, PM/SM Właściciele Procesów, PM Główna Księgowa Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Project Managerowie,. Osoba odpowiedzialna za analizę ryzyka: Kierownik Działu Kadr Kwalifikacje i doświadcze kadr: Ustale minimalnych wymagań kompetencyjnych dla personelu, Monitorowa posiadanych kwalifikacji i uprawń zawodowych, Szkolenia personelu w oparciu o zdefiniowne źródła wiedzy organizacyjnej. Dostępność kadr na rynku pracy, wymagania i oczekiwania personelu oraz wynikająca z tego fluktuacja kadry Monitorowa oczekiwań rynku pracy, Konkurencyjne warunki zatrudnia oferowane przez zakład dla kluczowego personelu Stosowane narzędzia rekrutacji i motywacji personelu, Współpraca z instytucjami rynku pracy, agencjami pracy tymczasowej itp.. Organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów i studentów.

2 Krótka ścieżka rozwoju (awansu zawodowego) spłaszczona struktura organizacyjna. Monitorowa przyczyn odejść pracowników Wdraża narządzi oceny pracownika i jego zadowolenia z pracy Brak procedur ciągłości działania, w tym brak gabinetu cieni (brak systemu zastępowalności kadry) Analiza problemu w spółce Odpersonalizowa działań poprzez wdraża jasnych i czytelnych procedur działania w kluczowych obszarach firmy, Dywerysyfikacja działań poprzez wsparcie firm zewnętrznych np. informatyka, bhp, kwestie prawne Rozproszona struktura działalności przedsiębiorstwa i centralizacja zarządcza Informatyzacja przedsiębiorstwa oraz wdraża narzędzi do zdalnego zarządzania przedsiębiorstwem Współuczestnictwo w zarządzaniu na poziomie PM i SM Świadomość i postrzega sformalizowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie Szkolenia personelu, Audity wewnętrzne i zewnętrzne, Współuczestnictwo w zarządzaniu na poziomie PM i SM Reagowa na zagrożenia i odchylenia od stanu zgodności oraz zdarzenia potencjal Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, Gotowość i reagowa na awarie środowiskowe. Proces: Zarządza Infrastrukturą Osoba odpowiedzialna za analizę ryzyka: PM/SM - danego obiektu Brak stabilności sieci energetycznej Brak materiałów, czesci zamiennych do wykonania napraw Ocena potrzeb i możliwości wdrażania rozwiązań technicznych ograniczających ryzyka związane z stabilnością sieci na obiektach klienta Współpraca z działem zakupy w zakresie realizacji dostaw materiałów/części Utrzymywa zapasów kluczowych części zamiennych, Stan i awaryjność urządzeń: Bieżący nadzór nad infrastrukturą techniczną, Stabilność systemów IT: Bieżący nadzór nad infrastrukturą IT, Legalność oprogramowania IT: Monitoring legalności oprogramowania, Klauzule dotyczące zakazu instalacji oprogramowania przez użytkowników, a docelowo ograniczenia dostępu w zakresie możliwości instalacji oprogramowania przez użytkownika, Reagowa na zagrożenia i odchylenia od stanu zgodności oraz zdarzenia potencjal Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, Gotowość i reagowa na awarie środowiskowe. Proces: Utrzyma i doskonale ZSZ i EMAS, w tym Ochrona Środowiska Osoba odpowiedzialna za analizę ryzyka: Integralność zintegrowanego systemu zarządzania: Procedury zarządzania zmianą, Audity wewnętrzne ZSZ. Nadzór nad udokumentowaną informacją,, Zgodność i funkcjonalność ZSZ: Bieżący nadzór przez właściciela procesu w zakresie realizacji ustalonych wymagań Audity wewnętrzne ZSZ, Audity zewnętrzne, Przegląd Zarządzania, Utrata certyfikatów zgodności ZSZ: Wprowadza zmian: Bieżący nadzór przez właściciela procesu w zakresie realizacji ustalonych wymagań Audity wewnętrzne ZSZ, Audity zewnętrzne, Przegląd Zarządzania, Okresowe zewnętrzne wsparcie w zakresie utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przestrzega procedury zarządzania zmianą, Audity wewnętrzne ZSZ.,,

3 Znaczący aspekt środowiskowy: Wytwarza odpadów bezpiecznych Znaczący aspekt środowiskowy: Wytwarza odpadów innych niż bezpieczne Znaczący aspekt środowiskowy: Emisja zorganizowana do powietrza spalin w związku z eksploatacja pojazdów służbowych i innych urządzeń zasilanych paliwem stałym lub gazowym Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, (Redukcja odpadów wytwarzanych) (Eco-Driving) Aspekt pośredni - Wpływ podwykonawców na środowisko naturalne Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, Nadzór nad podwykonawcami, w tym procedury dopuszczenia do wykonywania pracy. Potencjalne awarie środowiskowe - Zaczyszcze gleby, systemu kanalizacji w związku z wyciekiem substancji szkodliwych/chemicznych Potencjalne awarie środowiskowe - Emisja do powietrza substancji toksycznych oraz zagroże życia i zdrowia w związku z pożarem/wybuchem Potencjalne awarie środowiskowe - Emisja do powietrza czynników chłodniczych w przypadku rozszczelnia klimatyzacji Monitorowa zdefiniowanych potencjalnych awarii środowiskowych, Opracowa i wdroże działań prewencyjnych dotyczących postępowania na wypadek Monitorowa zdefiniowanych potencjalnych awarii środowiskowych, Opracowa i wdroże działań prewencyjnych dotyczących postępowania na wypadek Monitorowa zdefiniowanych potencjalnych awarii środowiskowych, Opracowa i wdroże działań prewencyjnych dotyczących postępowania na wypadek Posiadane decyzje środowiskowe: Monitorowa zgodności i aktualności decyzji środowiskowych uzyskanych dla zakładu, Uzyskiwa nowych decyzji w związku z rozbudową zakładu lub rozwijem zakresu działalności. Protesty społeczne: M są wymagane działania w tym obszarze dotyczy Lokalizacja zakładu: M są wymagane działania w tym obszarze dotyczy Wpływy dostawców/podwykonawców na środowisko: Kwalifikacja i ocena dostawców/podwykonawców, Specyfikowa wymagań i kryteriów realizacji/odbiou usług, Procedura Dopuszczania Firmami Zewnętrznymi do Pracy, Bieżący nadzór nad pracą podwykonawców. Postawy i zachowania personelu (Kultura w obszarze Ochrony Środowiska) Szkolenia bhp, Szkolenia w zakresie OŚ, Audity Ochrony Środowiska/BHP Kontrole stanu i warunków BHP i OŚ Narzędzia motywowania do pro aktywnych zachowań w obszarze OŚ i BHP. Warunki środowiskowe, takie jak klimat, jakość powietrza, jakość wody, dostępność zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną M są wymagane działania w tym obszarze dotyczy Reagowa na zagrożenia i odchylenia od stanu zgodności oraz zdarzenia potencjal Proces: Zarządza BHP Osoba odpowiedzialna za analizę ryzyka: Znaczące zagrożenia BHP: M Wpływy dostawców/podwykonawców na bezpieczeństwo pracy oraz ryzyk formalno-prawnych: Postawy i zachowania personelu (Kultura w zakresie BHP) Monitorowa i ocena ryzyka zawodowego w zakładzie, Wyznacze znaczących zagrożeń BHP, Ustanowie pisemnych instrukcji dotyczących bezpiecznego wykonywania prac uznanych za znaczące zagroże BHP, Kwalifikacja i ocena dostawców/podwykonawców, Specyfikowa wymagań i kryteriów realizacji/odbiou usług, Procedura Dopuszczania Firmami Zewnętrznymi do Pracy, Bieżący nadzór nad pracą podwykonawców. Szkolenia wstępne i okresowe bhp, Dodatkowe szkolenia w zakresie bhp, Dostępność standardów operacyjnych, w tym bhp, Współudział personelu w zakresie kreowania zmian w SZBHP, Akcje i wydarzenia promujące postawy BHP.

4 Reagowa na zagrożenia i odchylenia od stanu zgodności oraz zdarzenia potencjal Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, Proces: Obsługa Handlowa, w tym Reklamacje Klientów Osoba odpowiedzialna za analizę ryzyka: Dyrektor ds. Handlowych Konkurencja Monitorowa rynku i konkurencji poprzez analizy rynku, Kreowa strategii firmy, w tym dywersyfikacja działań i przychodów spółki Zarządza Zakładem Rynkowa presja cenowa wynikająca z pojawienia się małych, rzetelnych konkurentów Trendy rynkowe związane z zamrażam należności u klientów. Postrzega spółki /świadczonych usług przez klientów: M Jakość / zgodność w usłudze Monitorowa rynku i konkurencji poprzez analizy rynku, Poszerze docelowego rynku odbiorców usług spółki. Klauzule umowne w kontraktach, Monitorowa należności wymagalnych, Działania windykacyjne, Zabezpieczające produkty finansowe np. ubezpieczenia, faktoring itp.. Wysoka jakość produkowanych wyrobów dostosowanych do potrzeb Klienta, Standaryzacja działań w ramach spółki, Okresowe badania satysfakcji klienta, Analiza reklamacji i problemów technicznych, Monitorowa jakości świadczonych usług, w tym poprzez ustanowione wskaźniki dla procesu, Zarządza zgodnościami w usługach, Zarządza reklamacjami poprzez analizy ilościowe i wartościowe. Zarządza Zakładem Zarządza Zakładem Zarząd, Dyrektor ds. HR i Compliance (Udział w przetargach międzynarodowych) Reagowa na zagrożenia i odchylenia od stanu zgodności oraz zdarzenia potencjal Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, Proces: Planowa i realizacja projektów Osoba odpowiedzialna za analizę ryzyka: Dyrektor Generalny poprzez Projekt Managerów Jakość / zgodność w usłudze Monitorowa jakości świadczonych usług, w tym poprzez ustanowione wskaźniki dla procesu, Zarządza zgodnościami w usługach, Zarządza reklamacjami poprzez analizy ilościowe i wartościowe. Odpowiedzialność za skutki realizowanej usługi: Kontrola jakości realizowanych usług Udokumentowane procedury dotyczące realizowanych procesów, Kwalifikacje i kompetencje personelu Posiadane zasoby infrastrukturalne (potencjał techczny do realizacji procesu oraz stan techniczy urządzeń): Bieżący nadzór nad infrastrukturą techniczną poprzez realizację planów prewencji, Realizacja planów inwestycyjnych związanych z utrzymam infrastruktury technicznej, Brak stabilności sieci energetycznej Zabezpieczenia kontraktowe dostaw energii wraz z określem, Opracowa i wdroże wewnętrznej procedury postępowania w systuacjach rynkowych ograniczeń mocy zasilania w energię Awaria urządzeń/ciągów technologicznych obsługiwanych obiektów Bieżący nadzór nad infrastrukturą, w tym plany przeglądów, napraw, konserwacji, Współpraca z wyspecjalizowanymi firmami świadczącymi usługi serwisowe, Utrzymywa zapasów kluczowych części zamiennych, Reagowa na zagrożenia i odchylenia od stanu zgodności oraz zdarzenia potencjal Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, Proces: Zakupy, w tym procesów zleconych oraz magazynowa Osoba odpowiedzialna za analizę ryzyka: Dyrektor Generalny poprzez Projekt Managerów

5 Jakość / zgodność w dostawach/usługach realizowanych przez dostawaców/podwykonawców Kwalifikacja i ocena dostawców, Monitorowa jakości dostaw oraz świadczonych usług, w tym poprzez audity u kluczowych dostawców i podwykonawców, Zarządza zgodnościami w dostawach/usługach, w tym reklamacyjnych Zawiera umów należytego wykonania dostaw. Utrada dostawcy (odejsia, upadłosci itp.) Kwalifikacja i ocena dostawców, Zapew alternatywnych dostawców dla kluczowych towarów, materiałów i usług. Dostępność materiałów, części zamiennych z uwględm racjonalnej ceny Umowy handlowe w zakresie zakupu materiałów/częsci na potrzeby działania spółki, Bieżące monitorowa rynku w zakresie dostępności materiałów/części/usług, Bieżący monitoring oraz potwierdza terminowości dostaw Reagowa na zagrożenia i odchylenia od stanu zgodności oraz zdarzenia potencjal Monitorowa aspektu środowiskowego, Sterowa operacyjne AŚ, Gotowość i reagowa na awarie środowiskowe.