Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r. i r. Uchwała Nr 1

Transkrypt

1 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r. i r. 1. W obradach przy Politechnice Śląskiej udział wzięło 188 Członków Spółdzielni na 3703 uprawnionych do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. 2. Obrady I i II części Walnego Zgromadzenia prowadzone były zgodnie z porządkiem obrad, przyjętym odrębnymi uchwałami Nr 1 I i II części Walnego Zgromadzenia: Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Część I przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2008r i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008r i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach i podjęcie uchwały w tym zakresie. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w zasobach Spółdzielni wymagających usunięcia materiałów azbestowych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2009/2010r. 15. Poddanie pod głosowanie wniesionych przez 11 członków projektów uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni. 16. Dyskusja. 17. Wolne wnioski. 18. Zakończenie zebrania. W II części Walnego Zgromadzenia zmieniono w porządku obrad w stosunku do I części Walnego Zgromadzenia kolejność rozpatrywania sprawy z punktu 15 na punkt 7

2 Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2008r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2008r, stanowiące załącznik do uchwały. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008r. na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrotowy 2008r. na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie ,40 zł, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r., który wykazuje zysk netto w kwocie ,22 zł, 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,22 zł 5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ,99 zł 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzone zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami.

3 Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od r. do r. jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 Statutu zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od r. do r., stanowiące załącznik do uchwały. Uchwała Nr 5 w sprawie wniosków z protokołu polustracyjnego na podstawie w oparciu o art pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 5 Statutu przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z dnia r, sporządzonego przez lustratora wyznaczonego przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w związku z przeprowadzoną w dniach r r pełną lustracją Spółdzielni za okres r. Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Urszuli Węglorz udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Urszuli Węglorz z wykonania obowiązków: 1. p.o. Prezesa Zarządu - za okres od r do r., 2. Prezesa Zarządu za okres od r.do r.

4 Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Aleksandrze Siodmok udzielić absolutorium zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno-Remontowych Aleksandrze Siodmok z wykonania obowiązków: 1. p.o. zastępcy Prezesa Zarządu - za okres od r do r., 2. zastępcy Prezesa Zarządu - za okres od r.do r. Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Jolancie Białeckiej udzielić absolutorium członkowi Zarządu Jolancie Białeckiej za okres pełnienia funkcji od r. do r. Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rajcy udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rajcy za okres pełnienia funkcji od r. do r.

5 Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zygmuntowi Bomersbachowi oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu udzielić absolutorium pełniącemu funkcje członka Zarządu Zygmuntowi Bomersbachowi za okres pełnienia funkcji od r. do r. Uchwała Nr 11 w sprawie uchwalenia planu termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w zasobach Spółdzielni wymagających usunięcia materiałów azbestowych na podstawie art pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 1 Statutu 1. Podjąć uchwałę kierunkową w sprawie przyjęcia przedstawionego planu termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w zasobach Spółdzielni wymagających usunięcia materiałów azbestowych. 2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do realizacji uchwalonego planu. Uchwała Nr 12 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008r na podstawie art pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 6 Statutu przeznaczyć uzyskaną przez Spółdzielnię nadwyżkę bilansową za 2008r w kwocie ,22 zł obejmującą pożytki z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni

6 Uchwała Nr 13 w sprawie uchwalenia górnej granicy zobowiązań jakie w imieniu Spółdzielni może zaciągnąć Zarząd i Rada Nadzorcza w latach 2009/2010 na podstawie art pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 9 Statutu oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Zarząd i Rada Nadzorcza może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od r. do r. na kwotę ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Uchwała Nr 14 w sprawie zmiany Statutu na podstawie art pkt 10) ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 12) Statutu Spółdzielni: 1.Uchwala zmianę w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach polegającą na zmianie treści ustępu 2. w 148 w DZIALE 11. Organy Spółdzielni z obecnie obowiązującej na: ust.2. Zarząd Spółdzielni w zależności od potrzeb może zwołać Zebranie Grupy Osób Posiadających Prawo do Lokalu w danej Nieruchomości, którego przedmiotem są istotne problemy związane z zarządzaniem tą nieruchomością, na następujących zasadach: 1) Przyjmuje się, że Grupę Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości tworzą osoby posiadające prawo do lokalu mieszkalnego w danej nieruchomości lub posiadające lokal użytkowy w danej nieruchomości. 2) W Zebraniu Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości mogą uczestniczyć osoby posiadające prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego w danej nieruchomości oraz przedstawiciele osób prawnych, których lokale użytkowe znajdują się w tej nieruchomości. W zebraniu mogą uczestniczyć także opiekunowie lub przedstawiciele ustawowi osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniej posiadającej prawo do lokalu w tej nieruchomości. 3) Każda osoba ma prawo uczestniczyć w tylu Zebraniach Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości w ilu nieruchomościach posiada prawo do lokalu, lecz przysługuje

7 jej tylko jeden głos na każdym zebraniu niezależnie od tego do ilu lokali posiada prawo w danej nieruchomości. 4) Zebranie Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości posiada zdolność do formułowania opinii i wniosków bez względu na liczbę osób posiadających prawo do lokalu w tej nieruchomości, obecnych na zebraniu. 5) Zebranie Grupy Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości zwołuje Zarząd, na pisemny wniosek co najmniej 1/10 osób, lecz nie mniej niż 5 osób posiadających prawo do lokalu w tej nieruchomości nie później niż na 25 dni przed ustalonym terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 6) Wniosek, o którym mowa w pkt. 5) musi być złożony w terminie do 31 marca roku w którym ma być zwołane Zebranie Grupy Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości pod rygorem jego nieuwzględnienia. 7) Zawiadomienie o Zebraniu Grupy Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości powinno być wywieszone na klatkach schodowych nieruchomości, której dotyczy, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad. 8) Zebranie Grupy Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości może być ponadto zwołane w każdym czasie przez Zarząd, na żądanie Rady Nadzorczej lub ½ osób posiadających prawo do lokalu w tej nieruchomości. Wniosek w tej sprawie winien być skierowany na piśmie do Zarządu Spółdzielni z podaniem celu i porządku zebrania. W takim przypadku Zebranie Grupy Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania przez Zarząd przedmiotowego wniosku. 9) Do uprawnień Zebrania Grupy Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości należy: a) opiniowanie sprawozdania Zarządu z rozliczenia eksploatacji i funduszu remontowego danej nieruchomości za ubiegły rok, b) opiniowanie planu remontów dla danej nieruchomości na rok następny oraz zgłaszanie wniosków w tej sprawie, c) opiniowanie wysokości odpisu na fundusz remontowy dla danej nieruchomości, d) wybór obserwatora do udziału w przetargach na remonty danej nieruchomości, e) wyrażanie swoich opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach osób wchodzących w skład Zebrania Grupy Osób Posiadających Prawo do Lokalu w Nieruchomości. 2. Zmiana Statutu wprowadzona niniejszą uchwałą obowiązuje od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała nie została podjęta Uchwała Nr 15 w sprawie zmiany Statutu na podstawie art pkt 10) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 12) Statutu Spółdzielni: 1. Uchwala zmianę w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach polegającą na zmianie treści ustępu 2 w 145 z obecnie obowiązującej na:

8 ust. 2. Zarząd składa się z 3 osób w tym: prezesa i jego zastępcy. 2. Zmiana Statutu wprowadzona niniejszą uchwałą obowiązuje od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.