PROTOKÓŁ Nr XXV/13 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Domu Kultury w dniu 18 grudnia 2013 r. Ad 1. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz o godz. 9:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecny radny Jan Stankiewicz. Nieobecność usprawiedliwiona. W posiedzeniu uczestniczą także: - Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski; - Sekretarz Gminy Maria Jaskółowska; - Skarbnik Gminy Urszula Górecka; - sołtysi; Listy obecności radych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad: 1) otwarcie XXV sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad 2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 3) informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 4) sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków 5) informacja o sprawach bieżących gminy 6) rozpatrzenie pism do Rady Gminy 7) dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013; b) uchwały budżetowej na rok 2014; c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 8) zapytania i wolne wnioski 9) zakończenie XXV sesji Rady Gminy Do przedstawionego porządku obrad uwagę wniósł Przewodniczący Rady Gminy. Zaproponował, aby w punkcie 7 porządku obrad w podpunktach: d) wprowadzić projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi: Drwalew, Pieczyska, Sułkowice, Chynów, Wola Chynowska, Edwardów i Nowe Grobice, przyjętego uchwałą Rady Gminy Chynów Nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. str. 1
e) wprowadzić projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Barcice Drwalewskie gm. Chynów Zgłoszone uwagi zostały przyjęte jednogłośnie 14 głosami "za". Porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami za i przedstawia się następująco: 1) otwarcie XXV sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad 2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 3) informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 4) sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków 5) informacja o sprawach bieżących gminy 6) rozpatrzenie pism do Rady Gminy 7) dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013; b) uchwały budżetowej na rok 2014; c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 2023 d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi: Drwalew, Pieczyska, Sułkowice, Chynów, Wola Chynowska, Edwardów i Nowe Grobice, przyjętego uchwałą Rady Gminy Chynów Nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Barcice Drwalewskie gm. Chynów 8) zapytania i wolne wnioski 9) zakończenie XXV sesji Rady Gminy Ad 2. Protokół XXIV sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy. Dotychczas nie wpłynęły żadne uwagi, nie zgłoszono pytań i wątpliwości, co do jego treści. Protokół nr XXIV/13 z dnia 19 listopada 2013 r. został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami za. Ad 3. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o wyjeździe do gminy Przytyk, na terenie której wdrożono nowy system oświetlenia ulicznego lampami LED. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu obradowała na 2 posiedzeniach: w dniach 29 listopada i 17 grudnia 2013 r. Przewodniczący komisji poinformował, że głównym tematem komisji w dniu 29.11.2013 r. była praca nad budżetem gminy na rok 2014. Członkowie komisji dokonali szczegółowej analizy przychodów i rozchodów. Zaproponowali, aby zdjąć: - 300 tys. złotych z oświaty; str. 2
- 100 tys. złotych ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną; - 10 tys. złotych z administracji; Zaoszczędzone pieniądze zaplanowano przeznaczyć: z dwóch pierwszych pozycji na remonty drogowe, natomiast wygospodarowane z administracji 10 tys. złotych na działalność Domu Kultury. Zaproponowano zwiększenie dochodów z podatków od nieruchomości o kwotę 100 tys. złotych. W myśl nowych zadań, zostaną zarezerwowane środki na zrealizowanie inwestycji dotyczącej zorganizowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Całkowity koszt 1 174 650 zł. Kwota dofinansowania 704 790 zł ( możliwość dofinansowania z NF to ok. 60%) oraz inwestycji budowy sali sportowej w Sułkowicach - wartość kosztorysowa 3 mln 400 tys. złotych. Przedstawiciel Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST przekazał dokumentację wdrożenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Chynów wraz z analizą techniczno - ekonomiczną. Poinformował o przedstawionej propozycji modernizacji oświetlenia ulicznego. Urząd Gminy wcześniej przygotował ogólnodostępny audyt, z którym została zapoznana firma Eltast. Na podstawie tych dokumentów przedstawiono propozycję wymiany oświetlenia. Założenia usługi oświetleniowej zostały zamieszczone w audycie. Z przeprowadzonego audytu została wykonana tzw. fotometria. W chwili obecnej roczny koszt oświetlenia drogowego pokrywany z budżetu gminy składa się z 2 składników: opłat za energię 492 293,98 zł i drugi za konserwację 66 tys.420 zł. Wdrożenie usługi nie podniesie wskaźnika zadłużenia gminy. Założenie jest takie, że oświetlenie musi być zgodne z normą elektryczną, przestrzegać dyrektyw unijnych. Dokument wdrożenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Chynów wraz z analizą techniczno ekonomiczną został przygotowany i przekazany gminie bezpłatnie. W wyniku głosowania członkowie komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie 14 głosami za opowiedzieli się za wymianą starych lamp oświetlenia ulicznego na oprawy LED. Ad 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków przedstawił Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski. Na XXIV sesji Rady Gminy podjęto następujące uchwały: - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. - określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. - ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego na 2014 r. Obniżono cenę 100 kg ziarna żyta jako podstawę do naliczenia podatku rolnego, do wysokości 58,74 zł. ( słownie: pięćdziesiąt osiem zł i siedemdziesiąt cztery groszy) Obniżona cena żyta obowiązuje w 2014 roku na terenie Gminy Chynów jako podstawa do naliczania podatku rolnego. str. 3
- ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2014 Ze względu na fakt, iż cena drewna podana przez prezesa GUS w komunikacie dotyczącym średniej ceny sprzedaży drewna jest niższa niż obowiązująca w tym roku nie było potrzeby podjęcia uchwały w tej sprawie. Uchwała w sprawie: ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2014 nie została podjęta. - określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości Deklaracje ze względu na zdezaktualizowania zostały uaktualnione. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną naszych mieszkańców i wystąpienie klęsk, które dotknęły rolników na terenie naszej gminy zaproponowano, aby stawki podatków zostały utrzymane na poziomie roku 2013. - programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. Przyjęto Roczny Program współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych określi uchwała budżetowa na rok 2014. - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi: Drwalew, Pieczyska, Sułkowice, Chynów, Wola Chynowska, Edwardów i Nowe Grobice, przyjętego uchwałą Rady Gminy Chynów Nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Hipolitów dz.3, dz.4, dz.5. - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar fragmentu wsi Martynów - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Widok Uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują obszary, fragmenty, o które wnioskują mieszkańcy. Ze względu na znaczące koszty i czas trwania procedur gmina nie jest w stanie objąć planami całych miejscowości. - przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie połączenia miejscowości: Chynów i Wola Chynowska Uchwała jest w trakcie realizacji. W dniu 12 stycznia odbędą się konsultacje społeczne. Odbyło się zebranie z mieszkańcami, na którym szczegółowo omówiono potrzebę połączenia tych miejscowości, między innymi ze względu na uporządkowanie numeracji budynków i spraw geodezyjnych. - uchylenia uchwały Rady Gminy Chynów Nr XVI/112/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - zmian w uchwale budżetowej na rok 2013; str. 4
Ad 5. Wójt Gminy przypomniał, że od szeregu lat gmina zajmuje się problemem oświetlenia ulicznego. Prowadzone są, rozmowy z różnymi firmami mające na celu wprowadzenie oszczędności. Dotychczasowe urządzenia ulegają ciągłym awariom. Istnieje możliwość kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego na nowoczesne lampy ledowe. Usługa o podwyższonym standardzie zwróciłaby się gminie po ok. 7 latach. W przypadku pozyskania dotacji okres ten uległby skróceniu. Roczne oszczędności, zgodnie z wyliczeniami specjalistów sięgałyby ok. 400 tys. złotych. Szacowany koszt inwestycji 2 036 628 złotych brutto. Ostateczna kwota będzie znana po przetargu. Rozpoczęto przygotowania do inwestycji. Mieszkańcy zgłaszają ciągłe potrzeby przedłużenia oświetlenia ulicznego, budowy nowych linii oświetlenia ulicznego. Zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Aktualnie prowadzone są szkolenia dotyczące ich eksploatacji. Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej. Gmina planuje do końca roku złożyć wniosek do NF o dotację w wysokości 45% wartości inwestycji na przyłącza kanalizacyjne. Do NF złożono wniosek o dofinansowanie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który powstanie na placu gminnym ( przy trasie Chynów Drwalew). Urząd jest przygotowany do sezonu zimowego. Gmina została podzielona na III sektory, za każdy odpowiada inny wykonawca. W przypadku obfitych opadów śniegu zapewniona będzie profesjonalna obsługa. Wójt Gminy prowadzi na bieżąco spotkania z mieszkańcami, członkami DSM, przedstawicielami firm prowadzących inwestycje. Na bieżąco rozwiązywane są problemy. Na początku przyszłego roku prace rozpocznie specjalnie powołany zespół ds. oceny funkcjonowania GZGK. Odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Drwalewskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Radny Zygmunt Pindor w imieniu rolników zwrócił się z prośbą o interwencję w ARiMR w sprawie powierzchni gospodarstw rolnych. Radny powiedział, że rolnicy są krzywdzeni przy naliczaniu kwot dopłat obszarowych poprzez złą, nieprawidłową ewidencją map. Wójt Gminy zaproponował, aby w przyszłym roku zorganizować naradę sołtysów i przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące dopłat bezpośrednich, a szczególnie kwalifikowania gruntów. Ad 6. Do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: - Druhowie OSP Drwalew zwracają się z prośbą i apelem o wsparcie działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji budowy nowej strażnicy. W piśmie podkreślają, że stan budynku remizy od 2010 r. jest katastrofalny, a warunki pracy strażaków i przechowywania sprzętu p-poż. skrajnie trudne. Wójt Gminy stwierdził, że warunki w Drwalewie nie są aż tak tragiczne. Gmina wykonała i sfinansowała projekt techniczny nowego obiektu. Projekt został wykonany przy współpracy i uzgodnieniu z Zarządem OSP Drwalew. Aktualnie gmina prowadzi rozpoznanie na temat pozyskania dofinansowania z zewnątrz. Realizacja tej inwestycji będzie znacznym str. 5
obciążeniem dla budżetu. Remonty i rozbudowa istniejącego budynku nie dadzą żadnego efektu. - Dyrektor Zespołu Szkół w Drwalewie ponownie zwraca się z prośbą o przeznaczenie w budżecie gminy środków na remont sanitariatów i wymianę płytek chodnikowych. Są to niezrealizowane zalecenia Państwowego Inspektora Sanitarnego. - Pismo Państwowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu zmieniające termin realizacji w/w zaleceń do 31.12.2015 r. - Kraina Kwitnących Sadów informacja o wynikach wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Radę LDG Kraina Kwitnących Sadów w dniu 09.12.2013 r. Wniosek o numerze 8/ORW/2013/5 Budowa skweru rekreacyjnego wraz z siłownią zewnętrzną uzyskał 75,79 punktów i znajduje się na 1 miejscu listy rankingowej, i mieści się w limicie dofinansowania. - do wiadomości pismo Urzędu Gminy przypominające o obowiązku wynikającym z art.5 pkt 1.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. W obiektach wyposażonych w instalację gazową należy zwrócić uwagę na właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji gazowej. W piśmie przypomina się mieszkańcom o niedopuszczalności spalania odpadów. Właścicielom psów o obowiązku trzymania ich w granicy własnej posesji i zapewnienia im odpowiednich warunków schronienia. Ad 7. a) Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 29 065 zł - zmniejszono dochody bieżące o kwotę 29 065 zł Planowana łączna kwota dochodów po zmianie to 27 097 760 zł z tego: dochody bieżące 25 120 151 zł, dochody majątkowe 1 977 609 zł - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36 065 zł - zwiększa sie wydatki majątkowe o kwotę 7 000 zł Planowana łączna kwota wydatków po zmianie 25 890 893 zł w tym: wydatki bieżące 22 325 654 zł, wydatki majątkowe 3 565 239 zł. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 29 065 zł D o c h o d y Dz. 801 Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia o kwotę 29 065 zł z tytułu różnych rozliczeń oraz usług W y d a t k i Dz. 750 Administracja publiczna dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 500 zł Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy kwota zwiększenia 500 zł na prowadzenie rejestru wyborców Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne dokonano przesunięcia wewnątrz działu zmniejszając środki na wynagrodzenia bezosobowe / ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych członków OSP / a zwiększając wydatki na opracowanie dokumentacji budowy strażnicy str. 6
OSP Drwalew 7 000 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 29 065 zł oraz dokonano przesunięcia wydatków wewnątrz działu. Uchwała Nr XXV/181/2013 w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 r została podjęta jednogłośnie 14 głosami za i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. b) projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Przypomniała, że projekt budżetu na rok 2014 został szczegółowo omówiony na dwóch posiedzeniach komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniach: 29 listopada 2013 r. oraz 17 grudnia 2013 r. Propozycje oszczędności wypracowane przez komisję Gospodarczego i Budżetu to kwoty: - 300 tys. złotych z oświaty; - 100 tys. złotych ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną; - 10 tys. złotych z administracji; Zaproponowano, aby przeznaczyć pieniądze zaoszczędzone z dwóch pierwszych pozycji na remonty drogowe, natomiast wygospodarowane z administracji 10 tys. złotych na działalność Domu Kultury. Zaproponowano zwiększenie dochodów z podatków od nieruchomości o kwotę 100 tys. złotych. Po wspólnie wypracowanych zmianach ostatecznie budżet gminy Chynów na rok 2014 został określony w wysokościach: - Dochody 29 672 654 zł - Wydatki 30 028 164 zł - Przychody 1 070 400 zł - Rozchody 714 890 zł D O C H O D Y: Planowana kwota dochodów to 29 672 654 zł z tego: dochody bieżące 24 812 054 zł, dochody majątkowe 4 860 600 zł. Planowane dochody wg klasyfikacji budżetowej: Dz. 600 Transport i łączność planowana kwota to 3 000 zł to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowana kwota 1 000 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Dz. 710 Działalność usługowa planowana kwota 32 500 zł jest to darowizna na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barcice Drwalewskie. Dz. 750 Administracja publiczna planowana kwota 62 479 zł. Są to dochody: dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 56 958 zł, udział w dochodach z zakresu realizacji zadań 21 zł, różne dochody i usługi 5 500 zł str. 7
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy planowana kwota 1 674 zł jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców. Dz. 752 Obrona narodowa planowana kwota 500 zł jest to dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowana kwota 400 zł pochodzi z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych planowana kwota to 10 608 651 zł I. Podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej planowana kwota 6 000 zł II. Wpływy podatków od osób prawnych - 2 485 885 zł z tego: - podatku od nieruchomości 2 413 885 zł - podatku rolnego 9 000 zł - podatku leśnego 9 000 zł - podatku od środków transportu 45 000 zł - odsetek od nieterminowych wpłat 9 000 zł III Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych - 2 847 000 zł z tego : - podatku od nieruchomości 800 000 zł - podatku rolnego 790 000 - podatku leśnego 46 000 zł - podatku od środków transportu 300 000 zł - podatku od spadków i darowizn 35 000 zł - opłaty targowej 4 000 zł - opłat za odbiór odpadów komunalnych 700 000 zł - podatku od czynności cywilnoprawnych 162 000 zł - odsetek od nieterminowych opłat 10 000 zł IV. Wpływy z innych opłat 172 000 zł z tego: - opłaty skarbowej 32 000 zł - z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000 zł V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5 097 766 zł tj.: - podatek dochodowy od osób fizycznych 5 027 766 zł - podatek dochodowy od osób prawnych 70 000 zł Dz. 758 Różne rozliczenia planowana kwota 11 200 150 zł : - subwencja oświatowa 8 315 544 zł -subwencja wyrównawcza 2 879 606 zł -odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 000 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie planowana kwota 1 329 200 zł składa się z następujących dochodów : - planowanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu dofinansowania budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach 1 122 000 zł - z najmu 30 000 zł - odpłatności za wyżywienie i pobyt w przedszkolu 168 500 zł - różnych dochodów 2 600 zł - odsetek od środków na rachunkach bankowych 6 100 zł Dz. 852 Pomoc społeczna planowana kwota 2 688 500 zł są to dotacje z przeznaczeniem na : - świadczenia rodzinne 2 379 000 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 19 600 zł - zasiłki i pomoc w naturze 35 700 zł - zasiłki stałe 134 300 zł str. 8
- na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej 83 900 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000 zł - na dożywianie 30 000 zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota 3 744 600 zł z tego : - środki na dofinansowanie inwestycji "Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie" z środków UE 3 000 000 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę punktu selekcyjnego odpadów komunalnych 738 600 zł - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska 6 000 zł W Y D A T K I: Planowana kwota wydatków 30 028 164 zł z tego : wydatki bieżące 22 353 498 zł, wydatki majątkowe 7 674 666 zł. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota to 67 000 zł.są to wydatki związane z utrzymaniem melioracji 50 000 zł oraz składka na rzecz izb rolniczych 17 000 zł. Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe planowana kwota 6 825 zł to dotacja na realizację projektu " Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ". Dz. 600 Transport i łączność planowana kwota 1 102 300 zł to wydatki związane z : - wynagrodzeniem operatora równiarki 22 300 zł - remontami dróg 980 000 zł - usługami (odśnieżaniem) 100 000 zł Dz. 710 Działalność usługowa planowana kwota 100 000 zł to środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Dz. 750 Administracja publiczna planowana kwota 3 084 899 zł z tego : - na zadania z zakresu administracji rządowej 56 958 zł - funkcjonowanie rady gminy 105 000 zł - funkcjonowanie urzędu gminy 2 819 900 zł - promocję gminy 74 200 zł - przekazanie dotacji i składek na rzecz stowarzyszeń 14 000 zł - przekazanie dotacji na projekt "Rozwój elektronicznej administracji " 14 841 zł Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy planowana kwota 10 000 zł związana jest z prowadzeniem rejestru wyborców. Dz. 752 Obrona narodowa planowana kwota 500 zł to zadania z zakresu obrony narodowej. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowana kwota wydatków 291 100 zł obejmuje finansowanie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 290 700 zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej 400 zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego planowana kwota wydatków to 200 000 zł związana jest z opłaceniem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. Dz. 758 Różne rozliczenia planowana kwota wydatków 133 000 zł obejmuje: - prowizję z tytułu obsługi bankowej 45 000 zł - rezerwę ogólną 35 000 zł - rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego 53 000 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie planowana kwota 13 463 950 zł. Wydatki tego działu obejmują : - funkcjonowanie szkół podstawowych 7 860 950 zł w tym budowa sali sportowej przy PSP Sułkowicach 1 700 000 zł / realizacja inwestycji na przestrzeni 2014-2015 wartość kosztorysowa 3 400 000 zł / - funkcjonowanie klas zerowych przy szkołach podstawowych 831 500 zł - funkcjonowanie przedszkoli 1 169 950 zł - gimnazja 2 695 200 zł str. 9
- dowożenie uczniów do szkół 291 000 zł - obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół 512 700 zł - koszty doskonalenia nauczycieli 8 100 zł - koszty prowizji bankowej obsługi oświaty 34 000 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 60 550 zł Dz. 851 Ochrona zdrowia planowana kwota 140 000 zł związana jest z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. Dz. 852 Pomoc społeczna kwota planowana wydatków to 3 749 970 zł i obejmuje : - odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 20 000 zł - pomoc na rzecz Powiatu Grójeckiego przeznaczona na zakup samochodów do transportu dzieci niepełnosprawnych 10 000 zł - odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej 230 000 zł -odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 12 000 zł - świadczenia rodzinne 2 471 470 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne 26 500 zł - zasiłki i pomoc w naturze 250 000 zł - dodatki mieszkaniowe 12 000 zł - zasiłki stałe 240 000 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 340 000 zł - usługi opiekuńcze 68 000 zł - dożywianie 70 000 zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowana kwota 27 000 zł obejmuje stypendia: o charakterze socjalnym 15 000 zł, za dobre wyniki w nauczaniu 12 000 zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota 7 360 620 zł z tego : - składka na rzecz stowarzyszenia zlewni rzeki Jeziórka 9 800 zł - sprzątanie śmieci w lasach i pasach dróg 32 000 zł - zbiórkę odpadów /eternitu / 34 500 zł - za odbiór odpadów komunalnych 640 000 zł / z kwoty 700 000 zł opłaty za odbiór odpadów zostanie przeznaczone 640 000 zł na usługi związane z odbiorem odpadów a 60 000 zł na wynagrodzenia pracowników rozdz. 75023. / - wydatki inwestycyjne w kwocie 4 700 000 zł to realizacja zadania inwestycyjnego "Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Chynów " - zadanie będzie Kontynuowane w 2015 r. - wydatek inwestycyjny 1 231 000 zł to budowa punktu selekcyjnego odbioru odpadów komunalnych - na zakup energii do oświetlenia ulicznego 345 500 zł - na usługi w tym wymianę lamp na oprawy LED 294 500 zł - w ramach opłat i kar za korzystanie z środowiska kwota 6 000 zł zostanie przeznaczona na odbiór odpadów /eternitu/ - na odławianie bezpańskich psów 60 000 zł, za odbiór zwłok zwierzęcych 7 320 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki tego działu to 210 000 zł i obejmują dotacje na : - funkcjonowanie Domu Kultury 110 000 zł - funkcjonowanie Gminnej Biblioteki 100 000 zł Dz. 926 Kultura fizyczna planowana kwota 81 000 zł zostanie przeznaczona na : - opłacenie energii do oświetlenia boiska" Orlik " 3 000 zł - dotacji na rzecz stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 69 000 zł - nagrody, upominki na upowszechnianie sportu masowego 9 000 zł str. 10
P R Z Y C H O D Y Planowana kwota przychodów to kredyt w wysokości 1 070 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 355 510 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 714 890 zł R O Z C H O D Y Planowana kwota rozchodów to 714 890 zł i obejmuje spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na następujące zadania : I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ w Warszawie 669 720 zł - budowa wodociągu Drwalew 80 000 zł - budowa wodociągu Watraszew 70 000 zł -modernizacja oczyszczalni ścieków Sułkowice 75 000 zł - modernizacja stacji uzdatniania wody w Żelechowie 200 000 zł - budowa stacji uzdatniania wody Grobice 145 400 zł - budowa wodociągu Budziszyn 41 320 zł - modernizacja stacji uzdatniania wody Wola Chynowska 58 000 zł II. Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ - ujęcie wody Wola Chynowska 45 170 zł Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z zakresu administracji rządowej: Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie &2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 413 zł Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego & 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 49 000 zł Uchwała nr XXV/182/2013 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014 została podjęta jednogłośnie 14 głosami za i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. c) projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Wielkość przyjętych kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2023 r. kształtuje się na prawie niezmienionym poziomie, są to wielkości realistyczne. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 r. zostały zaplanowane na niezmienionym poziomie tj. z roku 2013. Dochody majątkowe to dofinansowanie z środków UE realizacji inwestycji budowy kanalizacji i linii wodociągowej w latach 2014-2015, z tytułu sprzedaży mienia planowane kwoty są znikome, z powodu słabego zainteresowania sprzedażą. Wydatki na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące to zapewnienie finansowania na niezmienionym poziomie zadań gminy. Uchwała nr XXV/183/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 2023 została podjęta jednogłośnie 14 głosami za i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. str. 11
d) projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Przypomniała, że organ nadzoru Wojewody stwierdził, że brak załącznika graficznego powoduje, że uchwała podjęta w dniu 19 listopada ma wadę prawną. Zalecono uchylenie uchwały. Uchylono uchwałę nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi: Drwalew, Pieczyska, Sułkowice, Chynów, Wola Chynowska, Edwardów i Nowe Grobice, przyjętego uchwałą Rady Gminy Chynów Nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowice, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów i Nowe Grobice gm. Chynów, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Chynów nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. mazowieckiego nr 106, poz. 3504), polegającej na korekcie zapisów uchwały Rady Gminy Chynów nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w następującym zakresie: 1. zmiana szerokości elewacji frontowej: 14 ust. 1 pkt 2; 2. określenie gabarytów przechowalni owoców i chłodni: a) 22 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 6, ust. 28 pkt 3 ppkt. 6, ust. 78 pkt 3 ppkt. 9, b) 26 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 6, ust. 50 pkt. 3 ppkt. 9, ust.51, c) 33 ust. 15 pkt. 3 ppkt. 7, ust. 72 pkt. 3 ppkt. 9, d) 37 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 6, ust. 30 pkt. 3 ppkt. 7, e) 42 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 15, f) 45 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 7, ust. 28 pkt. 3 ppkt. 7, g) 49 ust. 3 pkt. 3 ppkt. 8, ust. 46 pkt 3 ppkt. 9; 3. zmiana oznaczenia linii zabudowy od strony dróg powiatowych i gminnych: a) 22 ust. 1 pkt 3 ppkt. 1; ust. 24; ust. 25; b) 26 ust. 1 pkt 3 ppkt. 1; ust. 2 pkt. 3 ppkt. 1; ust. 50 pkt 3 ppkt. 1; c) 33 ust. 15 pkt 3 ppkt. 1; ust. 21 pkt 3 ppkt. 3; ust. 25 pkt. 1 ppkt. 2; ust. 26 pkt. 1 ppkt. 2; ust. 72 pkt. 3 ppkt. 1; ust. 101 pkt 3 ppkt. 1; d) 37 ust. 1 pkt 3 ppkt. 1; ust. 30 pkt 3 ppkt. 1; e) 45 ust. 1 pkt 3; ust. 28 pkt. 3 ppkt. 1; f) 49 ust. 3 pkt 3 ppkt. 1; 4. zmiana strefy ochronnej od budynku szkoły we wsi Pieczyska: a) 26 ust. 51 5. zmiana zapisów dotyczących siedlisk na terenach R: str. 12
a) 22 ust. 48 pkt 3, b) 26 ust. 24 pkt 1, 3; ust. 24 pkt 3; ust. 44; c) 33 ust. 37 pkt 3; ust. 40; d) 37 ust. 13 pkt 3; e) 49 ust. 11 pkt 3; 6. wykreślenie zapisów dotyczących realizacji ukryć dla potrzeb obrony cywilnej: a) 19 ust.1. pkt. 1; 7. zmiany w określeniu geometrii dachów: a) 22 ust. 1 pkt.3 ppkt. 4c; ust. 1 pkt.3 ppkt. 7; ust. 3 pkt 3 ppkt. 5b; ust. 6 pkt 3 ppkt. 3b; ust 10 pkt 3 ppkt. 3a; ust. 11 pkt 3 ppkt. 3b; ust. 28 pkt 3 ppkt. 3b; ust. 28 pkt 3 ppkt. 7; ust. 78 pkt 3 ppkt. 6b; ust. 78 pkt 3 ppkt. 10; b) 26 ust. 1 pkt 3 ppkt. 3 b; ust. 3 pkt 3 ppkt 3b; ust. 50 pkt 3 ppkt. 6b; c) 33 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 3b; ust. 15 pkt. 3 ppkt. 4 d; ust. 15 pkt. 3 ppkt. 8; ust. 20 pkt 3 ppkt. 3b; ust. 21 pkt 3 ppkt. 6b; ust 72 pkt. 3 ppkt. 6b; d) 37 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 3b; ust. 1 pkt. 3 ppkt. 7; ust. 30 pkt 3 ppkt. 4b; e) 42 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 13b; f) 45 ust. 1 pkt 3 ppkt. 3b; ust. 1 pkt 3 ppkt. 8; ust. 28 pkt 3 ppkt. 4b; g) 49 ust. 1 pkt 3 ppkt. 3b; ust. 3 pkt 3 ppkt. 4b; ust. 3 pkt 3 ppkt. 9; ust. 46 pkt. 3 ppkt. 6b; 8.uzupełnienie zapisów dotyczących istniejącej zabudowy usługowej: a) 22 ust.27, b) 33 ust.7. Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr XXV/184/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi: Drwalew, Pieczyska, Sułkowice, Chynów, Wola Chynowska, Edwardów i Nowe Grobice, przyjętego uchwałą Rady Gminy Chynów Nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. została podjęta jednogłośnie 14 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu. e) projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy. Członkowie Stowarzyszenia Razem Rozwijamy Chynów złożyli wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Barcice Drwalewskie. Z inicjatywy stowarzyszenia zawarto porozumienie, na mocy którego Stowarzyszenie Razem Rozwijamy Chynów pokryje koszty tego planu. Wszelkie uwagi i wnioski mieszkańcy będą mogli zgłaszać w czasie trwania procedury uchwalania planu. Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Barcice Drwalewskie gm. Chynów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Chynowie nr XXXIV/219/10 z dnia 30 lipca 2010 r. (Dz. Urz. str. 13
Województwa Mazowieckiego nr 176, poz.4519) Barcice Drwalewskie gm. Chynów. w części obejmującej fragment wsi Uchwała XXV/185/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Barcice Drwalewskie gm. Chynów została podjęta jednogłośnie 14 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu. Ad 8. Zapytań i wniosków nie zgłoszono. Ad 9. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 11:00 zamknął XXV sesję. Po zakończeniu obrad rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe, które przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokółowała: Zofia Fabijańska Przewodniczył: Stanisław Mróz str. 14