PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ,,OSKAR Z DNIA 31.05.2012r. I. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. 17:50 rozpoczęcie obrad. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Zawadzka otworzyła obrady Walnego Zgromadzenia i po powitaniu wszystkich zebranych stwierdziła prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i że jest ono władne do podejmowania uchwał. II. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Asesora Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Zofii Styczeń, która wyraziła zgodę na kandydowanie i przewodniczenie obradom. za kandydaturą 6 głosów, wstrzymujących się - 0. Na sekretarza Prezydium zgłoszono kandydaturę Wiesławy Miakienkow, która wyraziła zgodę na kandydowanie. za kandydaturą 6 głosów, wstrzymujących się - 0. Na asesora Prezydium zgłoszono kandydaturę Anny Zawadzkiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. za kandydaturą 6 głosów, wstrzymujących się - 0 III. Wybór członków Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej. Skorzystano z możliwości określonej w 8 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w przedmiocie połączenia Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej w Skrutacyjno-Wnioskową. Zgłoszono kandydatury Mariana Rzedzickiego, Edwarda Balcera, Teresy Pienio. Sprzeciwów do kandydatur nie zgłoszono. Kandydat Marian Rzedzicki za 6 głosów Kandydat Edward Balcer za 6 głosów Kandydat Teresa Pienio za 5 głosów wstrzymujących się 1 1
Wobec braku innych wniosków nad porządkiem obrad poddano pod głosowanie obecny porządek obrad i po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodnicząca W.Z. Zofia Styczeń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór członków Komisji Wnioskowej. 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2011r. oraz przedstawienie planu remontów i przeglądów technicznych w 2012r. oraz informacja Zarządu o bieżącej sytuacji Spółdzielni. 7. Sprawozdanie finansowe za 2011r. i plan rzeczowo-finansowy na 2012r. 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011r. 9 Dyskusja. 10. Podjęcie uchwały nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w 2011r. 11. Podjęcie uchwały nr 2/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011r. 12. Podjęcie uchwały nr 3/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011r. 13. Podjęcie uchwały nr 4/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011r. 14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (zgłoszenie kandydatur, głosowanie). 15. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej i odczytanie uchwały nr 5/2012 zatwierdzającej wybór nowego członka Rady Nadzorczej. 16. Przedstawienie projektu uchwały i podjęcie uchwały nr 6/2012 w sprawie zmiany 48 statutu Spółdzielni poprzez dodanie ust. 4, 5, 6, 7, 8, 9 wniosek Zarządu. 17. Wybór 2 przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości i odczytanie uchwały nr 7/2012 i 8/2012. 18. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą listu postulacyjnego z lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2008-2010. 19. Dyskusja i wolne wnioski. 20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej. 21. Zakończenie obrad. IV. Przyjęcie porządku obrad. Przewodnicząca W.Z. poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM L-W Oskar - za przyjęciem - 6 głosów, W wyniku głosowania przyjęto wyżej wymieniony porządek obrad. V. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2011 roku. Głos oddano Prezesowi Zarządu Tomaszowi Bańskiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu oraz bieżącą sytuację Spółdzielni. 18:05 - w tym miejscu stawiła się członek Spółdzielni Balladyna Walczak 18:10 w tym miejscu stawiła się członek Spółdzielni Teresa Urbanek 2
VI. Sprawozdanie Finansowe za rok 2011. Głos oddano Samodzielnej Księgowej, Członkowi Zarządu Janinie Para Szykowny, która przedstawiła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011 rok. VII. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011. Głos oddano przewodniczącej Rady Nadzorczej Annie Zawadzkiej, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011. VIII. Dyskusja. Nikt z obecnych nie zabrał głosu. Wobec tego Przewodnicząca W.Z. przeszła do następnego punktu obrad. IX. Podjęcie uchwały nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w 2011 roku. - za przyjęciem 8 głosów, - przeciw - 0 - głosy wstrzymujące się - 0 X. Podjęcie uchwały nr 2/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011r. - za przyjęciem - 8 głosów, XI. Podjęcie uchwały nr 3/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku. - za przyjęciem - 8 głosów, XII. Podjęcie uchwały nr 4/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 rok. Prezydium zarządziło głosowanie tajne. Rozdano karty do głosowania, które następnie zostały zebrane i podliczone przez Komisję Skrutacyjno-Wnioskową. Przewodnicząca W.Z. zarządziła pięciominutową przerwę na policzenie głosów. Po podliczeniu głosów przewodniczący Komisji odczytał wyniki głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni: Janina Para-Szykowny: - za udzieleniem - 8 głosów, 3
Tomasz Bański: - za udzieleniem - 8 głosów, - głosy wstrzymujące się 0 XIII. Przedstawienie projektu uchwały i podjęcie uchwały nr 5/2012 w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydaturę Teresy Urbanek, Wiesławy Miakienkow. Sprzeciwów do kandydatur nie zgłoszono. Kandydat Teresa Urbanek za przyjęciem 5 głosów przeciw - 3, Kandydat Wiesława Miakienkow za przyjęciem 3 głosy przeciw - 5, W wyniku głosowania tajnego wybrano w wyborach uzupełniających do składu Rady Nadzorczej Teresę Urbanek. XIV. Przedstawienie projektu uchwały i podjęcie uchwały nr 6/2012 w sprawie zmiany 48 statutu Spółdzielni poprzez dodanie ust. 4, 5, 6, 7, 8, 9 wniosek Zarządu. Głos zabrał Prezes Zarządu Tomasz Bański odczytując projekt uchwały i wyjaśniając zebranym powód, dla których Zarząd wystąpił do Walnego Zgromadzenia z propozycją (na podstawie 57 pkt. 10 statutu Spółdzielni) wprowadzenia zmian w statucie Spółdzielni w 48 poprzez dodanie ust. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przewodnicząca zapytała zgromadzonych o pytania do projektu uchwały, wobec braku pytań podjęto głosowanie - za przyjęciem - 8 głosów, XV. Przedstawienie projektu uchwały i podjęcie uchwały nr 7/2012 i nr 8/2012 w sprawie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości. Głos zabrał Prezes Zarządu Tomasz Bański wyjaśniając przyczyny konieczności wyboru delegatów. Przewodnicząca zapytała o pytania do projektu uchwały, wobec braku kandydatów na przedstawicieli uchwała nie została podjęta i wobec tego jest bezprzedmiotowa. 18:40 - W tym miejscu stawił się członek Spółdzielni Wacław Stroński. 4
XVI. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą listu polustracyjnego z lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2008-2010. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Zawadzka przedstawiła list polustracyjny ZRSM RP w Warszawie z lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2008-2010. XVII. Dyskusja i wolne wnioski. Niżej wymienieni członkowie Spółdzielni zadali następujące pytania: Zofia Styczeń zapytała na czyj koszt przeprowadzana jest lustracja Spółdzielni. Prezes Zarządu wyjaśnił, że koszt lustracji ponosi Spółdzielnia, jest to ustawowy obowiązek poddawania się lustracji co najmniej raz na 3 lata. Edward Balcer wskazał na brak wycieraczek przed wejściem do budynku prrzy ul. B.Chrobrego 8-10 oraz usterki w wykonywanych przez firmę budowlaną prac remontowych na podwórzu. Prezes Zarządu odpowiedział, że inwestorem jest Zarząd Zasobu Komunalnego, a uzasadnione niedociągnięcia firmy wykonującej rewitalizację podwórza zostaną zgłoszone wykonawcy robót na spotkaniu z przedstawicielem ZZK i wykonawcy w dniu 01.06.2012r. (dotyczy to terenu Spółdzielni użyczonego Gminie Wrocław na okres 5 lat). Teresa Urbanek zapytała o stan funduszy na cele remontowe. Prezes Zarządu powtórzył kwoty podane w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu. Przypomniał też, że omawiając bieżącą sytuację Spółdzielni podał kwotę zadłużenia budynku przy ul. B.Chrobrego 12-14 na koniec I kwartału b.r. Bardzo duże zadłużenie na tym budynku limituje wydatki remontowe poza niezbędnym minimum. Wiesława Miakienkow zapytała o stan elewacji budynku przy ul. B.Chrobrego 8-10. Prezes Zarządu wyjaśnił, że na wniosek członka Rady Nadzorczej w 2010r. Zarząd rozpoznał koszt pomalowania elewacji tego budynku. Koszt ten wynosił ok. 70,- tys.zł natomiast stan funduszu remontowego tego budynku na 31.12.2011r. wynosi ok. 46,-tys.zł. Prezes Zarządu poinformował zebranych, że zwiększone potrzeby remontowe w obu budynkach wymagają podniesienia stawki funduszu remontowego. Zarząd dokona stosownych wyliczeń i przedstawi je Radzie Nadzorczej jednocześnie stwierdził, że Zarząd nie bierze pod uwagę zaciągnięcia kredytu bankowego na malowanie elewacji. Zebrani wszczęli dyskusję na temat opłat za użytkowanie wieczyste. Prezes Zarządu wyjaśnił, że Zarząd złożył odwołanie od owej opłaty za użytkowanie wieczyste do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i czeka na rozstrzygnięcie sprawy. Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Zebrania zamknęła dyskusję i przeszła do następnego punktu obrad. XVIII. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno Wnioskowej. Przewodniczący Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej Marian Rzedzicki przedstawił sprawozdanie Komisji. XIX. Zakończenie obrad. Odczytano protokół Walnego Zgromadzenia. Przewodnicząca W.Z. podziękowała wszystkich uczestniczącym w obradach. 5
O godzinie 19:20 zakończono obrady. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Wiesława Miakienkow Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Zofia Styczeń.. Protokolant: Beata Jędrzejczak 6