- projekt- Uchwała Nr 1

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2008r i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008r i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach i podjęcie uchwały w tym zakresie. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w zasobach Spółdzielni wymagających usunięcia materiałów azbestowych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2009/2010r. 15. Dyskusja. 16. Wolne wnioski. 17. Zakończenie zebrania.

2 Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2008r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2) Statutu Spółdzielni, postanawia: zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2008r, stanowiące załącznik do uchwały.

3 Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008r. działając na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrotowy 2008r. na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie ,40 zł, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r., który wykazuje zysk netto w kwocie ,22 zł, 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,22 zł 5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ,99 zł 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzone zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami.

4 Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od r. do r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od r. do r., stanowiące załącznik do uchwały.

5 - projekt - Uchwała Nr 5 w sprawie wniosków z protokołu polustracyjnego działając na podstawie w oparciu o art pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 5 przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z dnia r, sporządzonego przez lustratora wyznaczonego przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w związku z przeprowadzoną w dniach r r pełną lustracją Spółdzielni za okres r.

6 Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Urszuli Węglorz (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Urszuli Węglorz z wykonania obowiązków: 1. p.o. Prezesa Zarządu - za okres od r do r., 2. Prezesa Zarządu za okres od r.do r.

7 Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Aleksandrze Siodmok (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno-Remontowych Aleksandrze Siodmok z wykonania obowiązków: 1. p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu - za okres od r do r., 2. Zastępcy Prezesa Zarządu - za okres od r.do r.

8 Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Jolancie Białeckiej (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 udzielić absolutorium członkowi Zarządu Jolancie Białeckiej za okres pełnienia funkcji od r. do r.

9 Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rajcy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rajcy za okres pełnienia funkcji od r. do r.

10 Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zygmuntowi Bomersbachowi oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 udzielić absolutorium pełniącemu funkcje członka Zarządu Zygmuntowi Bomersbachowi za okres pełnienia funkcji od r. do r.

11 Uchwała Nr 11 w sprawie uchwalenia planu termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w zasobach Spółdzielni wymagających usunięcia materiałów azbestowych działając na podstawie art pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 1 1. Podjąć uchwałę kierunkową w sprawie przyjęcia przedstawionego planu termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w zasobach Spółdzielni wymagających usunięcia materiałów azbestowych. 2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do realizacji uchwalonego planu.

12 Uchwała Nr 12 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008r działając na podstawie art pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 6 przeznaczyć uzyskaną przez Spółdzielnię nadwyżkę bilansową za 2008r w kwocie ,22 zł obejmującą pożytki z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

13 Uchwała Nr 13 w sprawie uchwalenia górnej granicy zobowiązań jakie w imieniu Spółdzielni może zaciągnąć Zarząd i Rada Nadzorcza w latach 2009/2010 działając na podstawie art pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 9 oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Zarząd i Rada Nadzorcza może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od r. do r. na kwotę ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).