Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Transkrypt

1 Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia r. w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Obecni: Teresa Bochen, Cezary Chmielewski, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Wojciech Fabisiewicz, Maciej Grabowski, Gabriela Gronkowska, Marian Kepal, Marek Kusiak, Barbara Ostaszewska, Jacek Pawlik, Maria Perkowska, Mirosława Rogozińska, Waldemar Sadura, Grażyna Stadnicka, Stefan Sutkowski, Piotr Wojtaś. Zaproszeni Goście: 1. Prezes Zarządu Małgorzata Szatan, 2. Członek Zarządu Urszula Prałat, 3. Kierownik Administracyjno-Techniczny Roman Władziński 1. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Kusiak powitał zebranych członków Rady Nadzorczej, a następnie przedstawił porządek obrad oraz wyjaśnił, że dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zostało zgodnie z 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia r. w celu ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczący zapytał zebranych o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Pan Waldemar Sadura zgłosił wniosek, aby zgodnie z wcześniej już zgłaszanym wnioskiem (2010 r.) dokonać wyboru dodatkowej Komisji ds. eksploatacyjnych. Zebrani po dyskusji uznali, że wniosek ten należy złożyć w pkt. 7 porządku obrad Sprawy wniesione, na co Pan Waldemar Sadura wyraził zgodę. Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Kusiak, poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało Przyjęty porządek obrad: 1. Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia r. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej: Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. 6. Wybór Komisji stałych Rady Nadzorczej: a. Komisja Rewizyjna, b. Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa. c. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Techniki, 7. Sprawy wniesione. 1

2 2. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Kusiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjno - Wyborczej, wyjaśniając jednocześnie, że do Komisji nie mogą kandydować osoby, które zamierzają kandydować do Prezydium Rady Nadzorczej. Zgłoszono następujących kandydatów: 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Pan Marek Kusiak poprosił Panią Mirosławę Rogozińską o wycofanie swojej kandydatury na członka Komisji Skrutacyjno - Wyborczej informując, że chciał zgłosić jej kandydaturę na Sekretarza Prezydium. Pani Mirosława Rogozińska nie przyjęła tej propozycji i nie zgodziła się kandydować do Prezydium Rady Nadzorczej. Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów do Komisji Skrutacyjno Wyborczej, Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Wniosek został przyjęty Zgłoszono wniosek formalny, aby głosować na każdego z kandydatów osobno. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie poszczególne kandydatury. W głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci do Komisji Skrutacyjno Wyborczej otrzymali następującą liczbę głosów: Za głosowało Za głosowało 3. Maciej Grabowski, Za głosowało 4. Mirosława Rogozińska. Za głosowało Wstrzymały się 13 osób 2

3 W związku z podanymi powyżej wynikami głosowań została wybrana Komisja Skrutacyjno - Wyborcza w następującym składzie: 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Komisja ukonstytuowała się i przedstawiła Radzie Nadzorczej wynik ukonstytuowania: 1. Teresa Bochen Przewodnicząca Komisji Skrutacyjno Wyborczej, 2. Mirosława Rogozińska Sekretarz, 3. Cezary Chmielewski Członek, 4. Maciej Grabowski Członek. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Kusiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kadencję Zgłoszono następujących kandydatów: 1. Marek Kusiak, 2. Jacek Pawlik. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów; Za zamknięciem listy głosowało Przeciw zamknięciu listy głosowało Wniosek został przyjęty Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjno Wyborczą o sporządzenie kart do głosowania oraz o przedstawienie zasad głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjno Wyborczej Pani Teresa Bochen wyjaśniła, że zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej wybór Przewodniczącego RN następuje w głosowaniu tajnym. Na rozdanych kartach do głosowania należy przy nazwiskach kandydatów wpisać słowa Tak przy nazwisku kandydata którego chcemy wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz słowo Nie przy nazwisku kandydata, którego nie chcemy wybrać na Przewodniczącego. Głos będzie nieważny jeżeli wpiszemy przy obu kandydatach słowo Tak lub gdy karta zostanie pokreślona lub niewyraźnie wypełniona. Komisja zebrała do urny wyborczej głosy, policzyła je, sporządziła i odczytała protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kadencję , zgodnie z którym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 1. Marek Kusiak 10 głosów 2. Jacek Pawlik 7 głosów. W związku z powyższym Rada Nadzorcza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrała Pana Marka Kusiaka. (Uchwała nr A/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu) 3

4 5. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej: Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Pani Grażyna Stadnicka zgłosiła wniosek formalny, aby wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej również przeprowadzić w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie. Wstrzymały się 11 osób 4 osoby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Kusiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kadencję Zgłoszono następujących kandydatów: 1. Marian Kepal, 2. Jacek Pawlik. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów; Za zamknięciem listy głosowało Przeciw zamknięciu listy głosowało W związku z przyjęciem wniosku o głosowanie tajne, Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjno Wyborczą o sporządzenie kart do głosowania oraz o przedstawienie zasad głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjno Wyborczej wyjaśniła, że przy głosowaniu obowiązują takie same zasady jak przy wyborze Przewodniczącego Rady. Komisja przeprowadziła głosowanie, zebrała do urny wyborczej głosy, policzyła je, sporządziła i odczytała protokół z wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kadencję , zgodnie z którym jeden z głosów Komisja uznała za nieważny, a wynik głosowania nie dał rozstrzygnięcia, gdyż obaj kandydaci otrzymali równą liczbę głosów: 1. Marian Kepal 8 głosów 2. Jacek Pawlik 8 głosów. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przeprowadzenie powtórnego głosowania. Komisja ponownie rozdała karty do głosowania, a Przewodnicząca Komisji poprosiła o staranne wypełnianie kart do głosowania. Komisja zebrała do urny wyborczej głosy policzyła je, sporządziła i odczytała protokół z wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kadencję , zgodnie z którym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 1. Marian Kepal 9 głosów 2. Jacek Pawlik 7 głosów. 4

5 W związku z powyższym Rada Nadzorcza na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrała Pana Mariana Kepala (Uchwała nr B/2012 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Kusiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej na kadencję Zgłoszono następujących kandydatów: 1. Jacek Pawlik nie wyraził zgody na kandydowanie, 2. Cezary Chmielewski nie wyraził zgody na kandydowanie, 3. Włodzimierz Czerwiński - nie wyraził zgody na kandydowanie, 4. Maria Perkowska nie wyraziła zgody na kandydowanie, 5. Piotr Wojtaś nie wyraził zgody na kandydowanie, 6. Waldemar Sadura wyraził zgodę na kandydowanie, Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów na jednej osobie Pana Waldemara Sadury, który jako jedyny wyraził zgodę na kandydowanie; Za zamknięciem listy głosowało Przeciw zamknięciu listy głosowało W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata Przewodniczący zaproponował głosowanie jawne i poddał ten wniosek pod głosowanie. W związku z przyjęciem wniosku o głosowanie jawne, Przewodniczący odczytał treść Uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej na kadencję Zarządził głosowanie: Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób Uchwała została podjęta, Sekretarzem Rady Nadzorczej na kadencję został wybrany Pan Waldemar Sadura (Uchwała nr C/2012 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu). 6. Wybór Komisji stałych Rady Nadzorczej: a. Komisja Rewizyjna, b. Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa. c. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Techniki, Od tego punktu porządku obrad posiedzenie Rady Nadzorczej prowadziło nowo wybrane Prezydium Rady Nadzorczej w składzie: 1. Marek Kusiak Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marian Kepal Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Waldemar Sadura Sekretarz Rady Nadzorczej. 5

6 Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące osoby: 2. Barbara Ostaszewska 3. Jacek Pawlik, 4. Maria Perkowska, 5. Stefan Sutkowski. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów i poddał go pod głosowanie; Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: 2. Barbara Ostaszewska, 3. Jacek Pawlik, 4. Maria Perkowska, 5. Stefan Sutkowski. Za przyjęciem uchwały głosowało Uchwała została podjęta, Komisja ukonstytuowała się (Pan Jacek Pawlik Przewodniczący KR, Pani Barbara Ostaszewska Zastępca Przewodniczącego KR) (Uchwała nr D/2012 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu). Komisja Członkowsko - Mieszkaniowa: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Członkowsko - Mieszkaniowej. Zgłoszono następujące osoby: 1. Mirosława Rogozińska, 2. Wojciech Fabisiewicz, 3. Gabriela Gronkowska, Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów i poddał go pod głosowanie; 13 osób 4 osoby 6

7 Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Komisji Członkowsko - Mieszkaniowej w składzie: 1. Mirosława Rogozińska, 2. Wojciech Fabisiewicz, 3. Gabriela Gronkowska, Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób Uchwała została podjęta, Komisja ukonstytuowała się (Mirosława Rogozińska Przewodniczący Komisji Członkowsko Mieszkaniowej), (Uchwała nr E/2012 w sprawie wyboru Komisji Członkowsko Mieszkaniowej stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu). Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Techniki (GZMiT): Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Członkowsko - Mieszkaniowej. Zgłoszono następujące osoby: 1. Andrzej Cichocki, 3. Włodzimierz Czerwiński, 4. Maciej Grabowski, 5. Marian Kepal, 6. Waldemar Sadura 7. Grażyna Stadnicka, 8. Piotr Wojtaś. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów i poddał go pod głosowanie; Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Komisji GZMiT w składzie: 1. Andrzej Cichocki, 3. Włodzimierz Czerwiński 4. Maciej Grabowski, 5. Marian Kepal, 6. Waldemar Sadura 7. Grażyna Stadnicka, 8. Piotr Wojtaś. Za przyjęciem uchwały głosowało Uchwała została podjęta, Komisja ukonstytuowała się (Waldemar Sadura Przewodniczący Komisji GZMiT, Włodzimierz Czerwiński Zastępca Przewodniczącego Komisji GZMiT), 7

8 (Uchwała nr F/2012 w sprawie wyboru Komisji GZMiT stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu). 7. Sprawy wniesione. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak zaproponował, że następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu r. godz (Prezydium w dniu r. godz ). Pan Waldemar Sadura ponownie zgłosił wniosek w sprawie utworzenia (podzielenia Komisji GZMiT na dwie Komisje) nowej Komisji Eksploatacyjnej, która zajmować się będzie sprawami związanymi z kosztami konserwacji budynków. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak zapewnił, że sprawa ta zostanie umieszczona w porządku obrad Rady Nadzorczej w dniu r. Członek Zarządu Pani Urszula Prałat zwróciła się do Rady Nadzorczej z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 r. przez biegłego rewidenta (firma zewnętrzna). Po dyskusji Rada Nadzorcza wypracowała następujący wniosek: Rada Nadzorcza rezygnuje z powołania biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 r. Badanie bilansu za 2012 r. wykonane zostanie siłami Komisji Rewizyjnej. 15 osób Prezes Zarządu Pani Małgorzata Szatan poinformowała Radę Nadzorczą, że w związku z wyrażeniem zgody przez Walne Zgromadzenie na zbycie wielu lokali zachodzi konieczność nowelizacji Regulaminu przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle. W związku z powyższym przekazała Przewodniczącej Komisji Członkowsko Mieszkaniowej projekt proponowanych przez Zarząd zmian i poprosiła o umieszczenia punktu dotyczącego zmian w przedmiotowym Regulaminie w porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Pani Mirosława Rogozińska przedstawiła swoje spostrzeżenia dotyczące przebiegu Walnego Zgromadzenia z dnia r. zwłaszcza dotyczące zachowania niektórych członków Spółdzielni podczas omawiania punktu dotyczącego inwestycji Ludna 16 oraz braku stanowczej reakcji członków Rady Nadzorczej. Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak zaproponował, aby również tą sprawą zajęła się Rada Nadzorcza na swoim następnym posiedzeniu. Na tym zebranie zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Waldemar Sadura Marek Kusiak Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad. 8