- projekt - Uchwała Nr 1. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r. i r.

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ

2 Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2011r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2011 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach i podjęcie uchwały w tym zakresie. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni dotyczącej rozszerzenia przedmiotu działalności (o możliwość prowadzenia przez Spółdzielnię pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami). 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2011r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2012/ Dyskusja. 16. Wolne wnioski. 17. Zakończenie zebrania.

3 Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2011r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni, zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2011r., stanowiące załącznik do uchwały.

4 Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011r. podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011r. na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie ,59 zł., 3. rachunek zysków i strat za okres r r., który wykazuje wynik dodatni tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości ,10 zł., 4. dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzone zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami.

5 Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od r. do r. podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od r. do r., stanowiące załącznik do uchwały.

6 Uchwała Nr 5 w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni podstawie w oparciu o art pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 5 Statutu Spółdzielni 1 Przyjąć przedstawione wnioski zawarte w protokole polustracyjnym z dnia r., sporządzonym przez lustratora wyznaczonego przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Rybniku w związku z przeprowadzoną w dniach r r. pełną lustracją Spółdzielni za okres r. 2 Zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do wykonania wniosków wynikających z protokołu lustracji.

7 Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Rajcy podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Rajcy za okres pełnienia funkcji od r. do r.

8 Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno-Remontowych Pani Aleksandrze Siodmok podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno-Remontowych Pani Aleksandrze Siodmok za okres pełnienia funkcji od r. do r.

9 Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Głównej Księgowej Pani Jolancie Białeckiej podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Głównej Księgowej Pani Jolancie Białeckiej za okres pełnienia funkcji od r. do r.

10 Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Helenie Wiśniewskiej oddelegowanej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni udzielić absolutorium Pani Helenie Wiśniewskiej za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od r. do r.

11 Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Bienkowi podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Bienkowi za okres pełnienia funkcji od r. do r.

12 Uchwała Nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala następujące zmiany w Statucie Spółdzielni: 1. W 3 ust.2 Statutu po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w następującym brzmieniu: 4) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 2. Dotychczasowy pkt. 4 w 3 ust. 2 w brzmieniu: działalność związana z kulturą i rekreacją otrzymuje oznaczenie pkt W 4 ust. 1 dodaje się pkt. c w następującym brzmieniu: c) pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w zakresie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami 4. Zmiana Statutu wprowadzona niniejszą uchwałą wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

13 Uchwała Nr 12 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2011r. podstawie art pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 6 Statutu Spółdzielni przeznaczyć uzyskaną przez Spółdzielnię nadwyżkę bilansową za 2011r. w kwocie netto ,05 zł., obejmującą pożytki z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

14 Uchwała Nr 13 w sprawie uchwalenia górnej granicy zobowiązań jakie w imieniu Spółdzielni może zaciągnąć Zarząd i Rada Nadzorcza w latach 2012/2013 podstawie art pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 9 Statutu Spółdzielni 1 Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Zarząd i Rada Nadzorcza może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od r. do r. na kwotę ,00 zł. (słownie: sześć milionów złotych). 2 Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, przestaje obowiązywać uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków w dniach r. i r.