PROTOKÓŁ. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ CZŁONKÓW MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Kabel Robert Kopacz. Przystąpiono do wyboru przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym przewodniczącym obrad wybrano Wojciecha Kaperę, za - 28 głosów, przeciw 3 głosy Uchwała nr 1/2013 w załączeniu. Kolejno wybrano sekretarza obrad. W głosowaniu jawnym na sekretarza obrad wybrano Tadeusza Basiagę, za 31 głosów, przeciw 0. Uchwała nr 2/2013 w załączeniu. Asesorami obrad zostali wybrani: Renata Pieniążek Korona, za 29 głosów, przeciw 0, Artur Paryga, za 32 głosy, przeciw 0. Uchwała nr 3/2013 w załączeniu. Po ukonstytuowaniu się prezydium Walnego Zgromadzenia przystąpiono do wyboru komisji Zgromadzenia. Do komisji mandatowo skrutacyjnej wybrano: Roberta Kopacza - przewodniczący, za 35 głosów, przeciw- 0, Jerzego Pacha, za 34 głosy, przeciw -0 Uchwała nr 4/2013 w załączeniu Do komisji uchwał wybrano: Andrzeja Tomanę - przewodniczący, za 37 głosów, przeciw- 0, Jacka Gila, za 36 głosy, przeciw -0 Uchwała nr 5/2013 w załączeniu Przewodniczący komisji mandatowo skrutacyjnej stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowanie uchwał. Zgodnie z protokołem nr. 1/2013 komisji mandatowo skrutacyjnej na Sali znajdowało się 44 członków spółdzielni uprawnionych do głosowania, wg. załączonej listy obecności. Zgromadzenie uchwaliło przedstawiony Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Za 38 głosów, przeciw 0. Uchwała nr 6/2013 w załączeniu W trakcie przyjęcia porządku obrad przedstawionego przez Zarząd, na wniosek p. Mariana Kiszki poszerzono treść punktu 12 który będzie brzmiał: Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach bieżących. Za 40 głosów, przeciw 0. Uchwała nr 7/2013 w załączeniu Członkowie spółdzielni uczestniczący w Zgromadzeniu zalecili Zarządowi aby na stałe w przyszłości, umieszczano w porządku obrad Walnego Zgromadzenia: punkt dotyczący dyskusji nad wolnymi wnioskami oraz przy zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu wprowadzono informację o zasadach możliwości wprowadzenia zmian porządku obrad (niezbędna ilość podpisów członków, termin składania propozycji zmian). Zgodnie z porządkiem obrad: - Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Kopacz przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2012 do czerwca 2013 roku. - Prezes Zarządu Małgorzata Płachno przedstawiła wyniki z pełnej lustracji za lata Prezes Zarządu Małgorzata Płachno omówiła sprawozdanie Zarządu z działalności za 2012r

2 - Gł. Księgowa Agnieszka Jania omówiła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 rok. - Prezes Zarządu Małgorzata Płachno przedstawiła aktualny stan przygotowania spółdzielni w zakresie segregacji odpadów komunalnych oraz spraw z tym związanych. Na zaproszenie Zarządu przybyli na Walne Zgromadzenie przedstawiciele Policji Komisariatu V, którzy omówili stan bezpieczeństwa w rejonie działania Spółdzielni. Członkowie spółdzielni zadawali pytania, szczególnie dotyczące parkowania na parkingach osiedlowych, ruchu samochodowego na drogach wewnętrznych. W dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad oraz dotyczących spraw bieżących głos zabrało większość uczestników zebrania. Poruszono między innymi tematy: - p. Młynarz zarzucił Zarządowi i Radzie Nadzorczej że nic się nie robi w Spółdzielni brak gospodarności, że należy podnieść składki na fundusz remontowy aby zwiększyć wielkość funduszu w celu przeprowadzania remontów (zwłaszcza dotyczy starej części osiedla) i inne. Członkowie zabierający głos w dyskusji zgodzili się częściowo z wypowiedzią dotyczącą konieczności zwiększenia zakresu remontów, zwłaszcza w starej części osiedla. Wyjaśnienia i sprostowania dotyczące treści wypowiedzi przedstawili członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, stwierdzając nieprawdziwe w większości wypowiedzi fakty. P. Młynarz Dworcowa 3 zasugerował aby WZ odrzuciło sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu. Odrzucenie sprawozdań będzie stanowiło podstawę do odwołania. Ponadto zażądał od członków Rady Nadzorczej powstrzymania się od głosowania nad własnym sprawozdaniem. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Wojciech Kapera zażyczył sobie aby w niniejszym protokole ujęto jego stwierdzenie, że p. Młynarz nie znając dokładnie przepisów prawa spółdzielczego i danych mylnie interpretuje fakty i przedstawia je na zebraniu. - p. Grzywacz Wielicka 80 i inni członkowie, zapytania o sposób rozwiązania problemu zalewania bloków Wielicka 80, Wielicka 82, Dworcowa 9a. Sprawa ciągnie się od wielu lat i nie ma żadnej poprawy. Wyjaśnień udzielili członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, stwierdzając, że są przesłanki do poprawy sytuacji (modernizacja kanalizacji nie leży w kompetencji spółdzielni). - w trakcie dyskusji poruszono jako ważny problem zabezpieczenie śmietników (ogrodzenie, zamknięcie) przed możliwością wrzucania śmieci i bałaganienia przez osoby nie będące mieszkańcami osiedla oraz uchwycenie prawidłowego stanu osobowego zamieszkania w poszczególnych lokalach, dotyczy to zwłaszcza lokali wynajmowanych np. studentom. Problem dotyczy prawidłowego rozliczania opłat za wywóz śmieci. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawach: a)zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2012 do czerwca 2013 r za zatwierdzeniem 25 głosów, przeciw 4 głosy Uchwała nr 8/2013 w załączeniu b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 r. za zatwierdzeniem 26 głosów, przeciw 5 głosów Uchwała nr 9/2013 w załączeniu c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 r. za zatwierdzeniem 26 głosów, przeciw 5 głosów Uchwała nr 10/2013 w załączeniu d) Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej. Po dyskusji w pierwszej kolejności przegłosowano projekt Rady Nadzorczej. za zatwierdzeniem 25 głosów, przeciw 2 głosy Uchwała nr 11/2013 w załączeniu Nie głosowano nad projektem Zarządu Spółdzielni. e) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu. Głosowanie tajne.

3 Uchwała nr 12/2013 w załączeniu,uchwała nr 13/2013 w załączeniu.uchwała nr 14/2013 w załączeniu f) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć tj, kwota 7,5 mln zł za zatwierdzeniem 20 głosów, przeciw 0 Uchwała nr 15/2013 w załączeniu Po ogłoszeniu wyników, przewodniczący zebrania zakończył Walne Zgromadzenie. Na tym protokół zakończono i podpisano. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - Wojciech Kapera Sekretarz Walnego Zgromadzenia - Tadeusz Basiaga Kraków 26 czerwca 2013 r. U C H W A Ł A NR 1/2013 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SM Kabel Działając na podstawie 90 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SM Kabel : Wojciech Kapera Uchwała została podjęta przy: 28- głosów - za, 3- głosy - przeciw U C H W A Ł A NR 2/2013 w sprawie wyboru sekretarza Walnego Zgromadzenia SM Kabel Działając na podstawie 90 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie wybiera na sekretarza Walnego Zgromadzenia SM Kabel : Tadeusz Basiaga Uchwała została podjęta przy: 31-głosów - za, 0- głosów - przeciw U C H W A Ł A NR 3/2013 w sprawie wyboru asesorów Walnego Zgromadzenia SM Kabel Działając na podstawie 90 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie wybiera na asesorów Walnego Zgromadzenia SM Kabel : Renta Pieniążek-Korona: Głosowanie: za - 29, przeciw- 0. Artur Paryga: Głosowanie: za - 32, przeciw- 0.

4 U C H W A Ł A NR 4/2013 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia SM Kabel ======= Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie wybiera Komisję Mandatowo - Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia SM Kabel w składzie: 1. Robert Kopacz: Głosowanie: za - 35, przeciw Jerzy Pach: Głosowanie: za -, przeciw- 0. U C H W A Ł A NR 5/2013 w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia SM Kabel ======= Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie wybiera Komisję Uchwał Walnego Zgromadzenia SM Kabel w składzie: 1. Andrzej Tomana: Głosowanie: za - 37, przeciw Jacek Gil: Głosowanie: za - 36, przeciw- 0. U C H W A Ł A NR 6/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM Kabel Działając na podstawie 87 pkt 16 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie uchwala Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Kabel w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do nin. uchwały Uchwała została podjęta przy: głosów - za - 38 głosów, 0 - przeciw. U C H W A Ł A NR 7/2013 w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM Kabel Działając na podstawie 90 ust. 4 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia SM Kabel w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do nin. uchwały po dodaniu do pkt 12 słów oraz w sprawach bieżących. Uchwała została podjęta przy: 40 - głosów - za, 0 - głosów - przeciw U C H W A Ł A NR 8/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie od czerwca 2012 do czerwca 2013 roku =======

5 Działając na podstawie 87 pkt. 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie za okres od czerwca 2012 do czerwca 2013 roku. Uchwała została podjęta przy: 25- głosów - za, 4 - głosy - przeciw. U C H W A Ł A NR 9/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie za 2012 rok. ======= Działając na podstawie 87 pkt. 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie za 2012 rok. Uchwała została podjęta przy: 26 - głosów - za, 5 - głosów - przeciw U C H W A Ł A NR 10/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM KABEL za 2012rok. ======================================================== Działając na podstawie 87 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej KABEL zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone na r., składające się z : 1. wprowadzenia, 2. bilansu wykazującego sumę aktywów i pasywów ,17 zł, 3. rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: ,60zł, 4. informacji dodatkowej. Uchwała została podjęta przy : 25- głosów - za, 1- głos - przeciw Spółdzielni Mieszkaniowej KABEL w Krakowie U C H W A Ł A NR 11/2013 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z 2012r. ====================================== Działając na podstawie 87 pkt 7 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej KABEL postanawia: Nadwyżkę bilansową w kwocie ,60 zł. podzielić w następujący sposób: ,32 zł. tj. pożytki na części wspólnej nieruchomości na wydatki związane z jej utrzymaniem: Dworcowa ,43zł, Kutrzeby 5 43,35zł, Wielicka ,24zł, Wielicka ,18zł, Wielicka ,74zł, Wielicka ,83zł, Wielicka ,24zł, Wielicka ,40zł, Wielicka ,25zł, Wielicka ,66zł ,28zł na utrzymanie i eksploatację nieruchomości w zakresie obciążającym członków spółdzielni SM Kabel wg udziału w nieruchomości na dzień r. Uchwała została podjęta przy: 25- głosów - za, 2- głosy - przeciw

6 U C H W A Ł A NR 12/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM Kabel Działając na podstawie 87 pkt. 5 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie. 1. Prezes Zarządu (od do ) Uchwała została podjęta przy: 19- głosów - za, 1- głos - przeciw U C H W A Ł A NR 13/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM Kabel Działając na podstawie 87 pkt. 5 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie. 1. Członek Zarządu (od do ) Uchwała została podjęta przy: 8 - głosów - za, 8 - głosów - przeciw U C H W A Ł A NR 14/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM Kabel Działając na podstawie 87 pkt. 5 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie. 1. Członek Zarządu (od do ) Uchwała została podjęta przy: 15 - głosów - za, 5 - głosów - przeciw. U C H W A Ł A NR 15/2013 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Kabel w Krakowie może zaciągnąć. ======= Działając na podstawie 87 pkt. 10 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie ustala najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Kabel w Krakowie może zaciągnąć na kwotę: ,00 zł. Słownie: siedemmilionówpiećsettysięcyzłotych Uchwała została podjęta przy: 20 - głosów - za, 0 - głosów - przeciw

7

8