Kalisz, 5 stycznia 2016 PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka /5 stycznia 2016/ Kalisz, 5 stycznia 2016 PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 5 stycznia 2016 w kawiarni CKiS /ul. Łazienna 6/ w Kaliszu odbyło się zgodnie z Uchwałą Zarządu nr Uchwała 7/2015 z dnia 18 grudnia 2015 zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. W zebraniu wzięły udział 23 osoby (6 członków zarządu + 15 członków oraz 2 członków honorowych) (załącznik nr 1 lista obecności). Obrady o godz. 19:00 otworzyła prezes Stowarzyszenia, Beata Dąbrowska, stwierdziła wymagane kworum, rozpoczęła zebranie i przedstawiła proponowany porządek zebrania: Porządek obrad 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum 2. Odczytanie przez prezesa Regulaminu oraz porządku obrad 3. Głosowanie i przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad 4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, zastępca i sekretarz) głosowanie 5. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu Walnego Zebrania 6. Wybór protokolanta głosowanie 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdanie finansowego Stowarzyszenia za Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego za Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2015 r. i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia kończącemu kadencję (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) 10. Głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2015, nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu za 2015, nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w Głosowania nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 i nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za Przyjęcie p. Barbary Fibinger na członka honorowego do Stowarzyszenia, przedstawienie kandydatury i rekomendacji, głosowanie uchwały 15. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na Dyskusja nad planem i propozycje członków stowarzyszenia 17. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej w roku Głosowanie i przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wysokości składki członkowskiej 20. Wybory do Zarządu zgłoszenie kandydatur i głosowanie Głosowanie i przyjęcie uchwały o wyborze Prezesa zarządu Głosowanie i przyjęcie uchwał o wyborze członków zarządu 21. Wybory do Komisji Rewizyjnej zgłoszenie kandydatur i głosowanie Głosowanie i przyjęcie uchwał o wyborze członków Komisji Rewizyjnej 22. Wybory do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego zgłoszenie kandydatur i głosowanie Głosowanie i przyjęcie uchwał o wyborze członków Naczelnego Sądu Koleżeńskiego 23. Propozycja zarządu w sprawie zmiany w regulaminie walnego. Dyskusja nas zmianami. Głosowanie i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia 24. Propozycje zarządu w sprawie 2 zmian statucie. Głosowanie i przyjęcie uchwał o zmianach w statucie stowarzyszenia 25. Dyskusja i wolne wnioski. 26. Zamknięcie zebrania. Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu przyjęto go jednogłośnie. Przebieg zebrania 1

2 5 stycznia 2016 w kawiarni CKiS /ul. Łazienna 6/ w Kaliszu odbyło się zgodnie z Uchwałą Zarządu nr Uchwała 7/2015 z dnia 18 grudnia 2015 zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. 1. Beata Dąbrowska powitała zebranych. Stwierdziła obecność wymaganego kworum udział 23 osoby (6 członków zarządu + 15 członków oraz 2 członków honorowych) (załącznik nr 1 lista obecności). Rozpoczęła zebranie w pierwszym terminie (godz. 19:00) 2. Prezes odczytała treść Regulaminu Walnego Zebrania uchwalonego 7 grudnia 2010 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr 1/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania, załącznik nr 3 do protokołu z Walnego Zebrania Członków / oraz porządek obrad. 3. Prezes ogłosiła głosowanie jawne nad przyjęciem Regulaminu Walnego Zebrania oraz porządku obrad. Regulamin oraz porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 4. Prezes ogłosiła wybór Prezydium: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Walnego Zebrania. Na przewodniczącego zaproponowano Tomasza Paszka, na zastępcę Jerzego Szukalskiego, na sekretarza Magdalenę Rzepisko. Kandydaci wyrazili wolę udziału w pracach prezydium. Głosowanie odbyło się jawnie przez podniesienie rąk. Głosowano łącznie nad wszystkimi kandydatami. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. 5. Beata Dąbrowska przekazała przewodniczenie zebrania Tomaszowi Paszkowi. 6. Przewodniczący Zebrania zaproponował na protokolanta Beatę Wicenciak. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano na protokolanta Beatę Wicenciak. 7. Przewodniczący Zebrania oddał głos Beacie Dąbrowskiej, która w imieniu zarządu przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe za rok Przewodniczący Zebrania oddał głos Izabeli Fietkiewicz-Paszek, która w imieniu Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok Przewodniczący Zebrania oddał głos Danucie Szukalskiej, która w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła ocenę pracy Zarządu za 2015 i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 10. Przewodniczący Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem następujących uchwał: 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 r. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015 składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami oraz informacji dodatkowej. Załącznik nr 2 + załącznik do uchwały: sprawozdanie finansowe. 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r. i wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2015 Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r. oraz decyduje, ze nadwyżka finansowa w wysokości 368,10 zł (trzysta_szesćdziesiat_osiem zł 10/100) zostaje przeznaczona na bieżącą działalność statutową. Załącznik nr 3 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 3/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2015 r. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2015 r. Załącznik nr 4 + załącznik do uchwały: protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej. 2

3 11. Przewodniczący Zebrania oddał głos Danucie Szukalskiej, która w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 r. 12. Przewodniczący Zebrania oddał głos Jerzemu Szukalskiemu, który w imieniu Naczelnego Sądu Koleżeńskiego przedstawił sprawozdanie z jego działalności w 2015 r. 13. Przewodniczący zarządził głosowania: 4/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za działalność w 2015 r. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za działalność w 2015 r. Załącznik nr 5 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 5/2016 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2015 r. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie Naczelnego Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2015 r. Załącznik nr 6 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. 14. Przewodniczący Zebrania przypomniał punkt statutu dot. trybu przyjmowania członków honorowych do stowarzyszenia (Rozdz. III, 12 pkt. 3: "Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, której godność ta nadana zostanie przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia"). Zaprezentował kandydaturę Barbary Fibinger zgłoszonej na członka honorowego, ogłosił głosowanie uchwały. 6/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie nadania Barbarze Fibinger godności członka honorowego Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA nadaje godność członka honorowego Barbarze Fibinger. Załącznik nr 7 + załącznik do uchwały: rekomendacja. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 15. Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie planu działań na 2016 Izabelę Fietkiewicz-Paszek i Anetę Kolańczyk (uchwała zarządu nr 1/2016)). 16. Przewodniczący zarządził dyskusję nad planem. 17. Przewodniczący zarządził głosowanie i przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu działań na rok Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA przyjmuje ramowy plan działań na rok Załącznik nr 8 + załącznik do uchwały: ramowy plan działań na 2016 rok. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 18. Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie propozycji wysokości składki członkowskiej w roku Zaproponowano 60 zł. 19. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości składki w /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości składki w 2016 roku. 3

4 Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA ustala wysokość składki na rok 2016: 60 zł. Załącznik nr Wybory do Zarządu przewodniczący przypomniał zebranym podstawę prawną ze statutu stowarzyszenia: 21 pkt. 9: Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, według woli uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków oraz 22 pkt. 3 Wyboru Prezesa dokonuje oddzielnie Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. i poprosił o zgłaszania kandydatur. Na to stanowisko zebrani zaproponowali dotychczasową prezes, Beatę Dąbrowską. Na członków zarządu zaproponowano: Izabelę Fietkiewicz-Paszek, Anetę Kolańczyk, Magdalenę Krytkowską Jerzego Szukalskiego i Beatę Wicenciak. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad kandydaturą na stanowisko prezesa. Następnie zarządził głosowanie, czy głosowanie na członków zarządu ma być jawne czy tajne. Zebrani jednogłośnie zagłosowali za głosowaniem jawnym. W związku z decyzją zebranych Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad poszczególnymi kandydaturami. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 9/2016 o wyborze Prezesa zarządu - załącznik nr 10. 9/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję prezesa zarządu stowarzyszenia. funkcję prezesa Beatę Katarzynę Dąbrowską. Załącznik nr 10 + załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 10/2016 o wyborze członka zarządu - załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia funkcję członka zarządu Izabelę Fietkiewicz-Paszek. Załącznik nr 11 + załącznik do uchwały: zgoda Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 11/2016 o wyborze członka zarządu - załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia funkcję członka zarządu Anetę Teresę Kolańczyk. Załącznik nr 12 + załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 12/2016 o wyborze członka zarządu - załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia funkcję członka zarządu Magdalenę Gabrielę Krytkowską. Załącznik nr 13 + załącznik do uchwały: zgoda Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 13/2016 o wyborze członka zarządu - załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia funkcję członka zarządu Jerzego Mariana Szukalskiego. Załącznik nr 14 + załącznik do uchwały: zgoda Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 14/2016 o wyborze członka zarządu - załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia 4

5 funkcję członka zarządu Beatę Wicenciak. Załącznik nr 15 + załącznik do uchwały: zgoda kandydata. 21. Wybory do Komisji Rewizyjnej Przewodniczący przypomniał zebranym podstawę prawną ze statutu stowarzyszenia: $ 21 pkt. 9. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, według woli uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Zgłoszono następujące kandydatury: Danuta Szukalska, Janina Radomska i Edyta Fietkiewicz. Przewodniczący zarządził głosowanie, czy głosowanie na członków zarządu ma być jawne czy tajne. W związku z decyzją zebranych Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad poszczególnymi kandydaturami. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 15/2016 o wyborze członka Komisji Rewizyjnej załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Komisji Rewizyjnej funkcję członka Komisji Rewizyjnej Danutę Teresę Szukalską. Załącznik nr 16 + załącznik do uchwały: zgoda Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 16/2016 o wyborze członka Komisji Rewizyjnej załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Komisji Rewizyjnej funkcję członka Komisji Rewizyjnej Janinę Annę Radomską. Załącznik nr 17 + załącznik do uchwały: zgoda Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 17/2016 o wyborze członka Komisji Rewizyjnej załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Komisji Rewizyjnej funkcję członka Komisji Rewizyjnej Edytę Dorotę Fietkiewicz. Załącznik nr 18 + załącznik do uchwały: zgoda 22. Wybory do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Przewodniczący przypomniał zebranym podstawę prawną ze statutu stowarzyszenia: Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 do 10 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. Zgłoszono następujące kandydatury: Aleksandra Konieczny, Maciej Michalski, Tomasz Paszek, Magdalena Rzepisko, Urszula Zybura. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad poszczególnymi kandydaturami. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 18/2016 o wyborze członka Nacz. Sądu Koleżeńskiego załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Aleksandrę Helenę Konieczny. Załącznik nr 19 + załącznik do uchwały: zgoda Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 19/2016 o wyborze członka Nacz. Sądu Koleżeńskiego załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego 5

6 funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Urszulę Zyburę. Załącznik nr 20 + załącznik do uchwały: zgoda Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 20/2016 o wyborze członka Nacz. Sądu Koleżeńskiego załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Macieja Michalskiego. Załącznik nr 21 + załącznik do uchwały: zgoda Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 21/2016 o wyborze członka Nacz. Sądu Koleżeńskiego załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Tomasza Andrzeja Paszka. Załącznik nr 22 + załącznik do uchwały: zgoda Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 22/2016 o wyborze członka Nacz. Sądu Koleżeńskiego załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Magdalene Rzepisko. Załącznik nr 23 + załącznik do uchwały: zgoda 23. Przewodniczący poprosił Izabelę Fietkiewicz-Paszek, członka zarządu, o przedstawienie propozycji zarządu w sprawie zmian w regulaminie walnego. Izabela Fietkiewicz-Paszek odczytała propozycje zmiany w regulaminie walnego (Załącznik do Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 1/2010 z 7 grudnia 2010 w sprawie regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia): pkt 5 w brzmieniu: Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru trzyosobowego Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz). Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Otrzymuje brzmienie: Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru trzyosobowego Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz). Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 23/2016 w sprawie zmiany regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia zmienić pkt. 5 regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru trzyosobowego Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz). Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Otrzymuje brzmienie: Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru trzyosobowego Prezydium Walnego Zebrania 6

7 (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz). Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Załącznik nr 24 + załącznik do uchwały: regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia ze zmianami. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 24. Przewodniczący poprosił Izabelę Fietkiewicz-Paszek, członka zarządu, o przedstawienie propozycji zarządu w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia. Izabela Fietkiewicz-Paszek odczytała propozycje zmiany w zmian statucie: zmiana 1: 4. w brzmieniu: Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych otrzymuje brzmienie: Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych zmiana 2: 28 pkt. 1 w brzmieniu: Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 do 10 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. otrzymuje brzmienie: Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 24/2016 o zmianie w statucie stowarzyszenia dot. 4 - załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku o zmianie zapisu 4 statutu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia zmienić 4 statutu Stowarzyszenia Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych otrzymuje brzmienie: Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych Załącznik nr 25. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 25/2016 o zmianie w statucie stowarzyszenia dot. 28 pkt 1 - załącznik nr /2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku o zmianie zapisu 28 pkt 1 statutu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia zmienić 28 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 do 10 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. otrzymuje brzmienie: Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu. Załącznik nr 26. 7

8 25. Dyskusja i wolne wnioski. 26. Zamknięcie zebrania. załącznik nr 1 - lista obecności załączniki załącznik nr 2 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 r. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015 składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami oraz informacji dodatkowej. załącznik do uchwały: sprawozdanie finansowe. załącznik nr 3 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r. i wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2015 Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r. oraz decyduje, ze nadwyżka finansowa w wysokości 368,10 zł (trzysta_szesćdziesiat_osiem zł 10/100) zostaje przeznaczona na bieżącą działalność statutową. Załącznik nr 3 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia. załącznik nr 4 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 3/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2015 r. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2015 r. załącznik do uchwały: protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej. załącznik nr 5 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 4/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za działalność w 2015 r. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za działalność w 2015 r. załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. załącznik nr 6 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 5/2016 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2015 r. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie Naczelnego Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2015 r. załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. załącznik nr 7 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 6/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie nadania Barbarze Fibinger godności członka honorowego Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA nadaje godność członka honorowego Barbarze Fibinger. załącznik do uchwały: rekomendacja. załącznik nr 8 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 7/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu działań na rok Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA przyjmuje ramowy plan działań na rok załącznik do uchwały: ramowy plan działań na 2016 rok. załącznik nr 9 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 8/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości składki w 2016 roku. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA ustala wysokość składki na rok 2016: 60 zł. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. załącznik nr 10 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 9/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję prezesa zarządu stowarzyszenia. funkcję prezesa Beatę Katarzynę Dąbrowską. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 11 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 10/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia 8

9 funkcję członka zarządu Izabelę Fietkiewicz-Paszek. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 12. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 11/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia funkcję członka zarządu Anetę Teresę Kolańczyk. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 13 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 12/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia funkcję członka zarządu Magdalenę Gabrielę Krytkowską. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 14 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 13/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia funkcję członka zarządu Jerzego Mariana Szukalskiego. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 15 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 14/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia funkcję członka zarządu Beatę Wicenciak. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 16 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 15/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Komisji Rewizyjnej funkcję członka Komisji Rewizyjnej Danutę Teresę Szukalską. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 17 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 16/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Komisji Rewizyjnej funkcję członka Komisji Rewizyjnej Janinę Annę Radomską. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 18 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 17/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Komisji Rewizyjnej funkcję członka Komisji Rewizyjnej Edytę Dorotę Fietkiewicz. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 19 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 18/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Aleksandrę Helenę Konieczny. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 20 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 19/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Urszulę Zyburę. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 21 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 20/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Macieja Michalskiego. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 22 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 21/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Tomasza Andrzeja Paszka. załącznik do uchwały: zgoda 9

10 załącznik nr 23 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 22/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Magdalene Rzepisko. załącznik do uchwały: zgoda załącznik nr 24 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 23/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia zmienić pkt. 5 regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru trzyosobowego Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz). Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. otrzymuje brzmienie: Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru trzyosobowego Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz). Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. załącznik do uchwały: regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia ze zmianami. załącznik nr 25 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 24/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku o zmianie zapisu 4 statutu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia zmienić 4 statutu Stowarzyszenia Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych otrzymuje brzmienie: Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych załącznik nr 26 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 25/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku o zmianie zapisu 28 pkt 1 statutu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia zmienić 28 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 do 10 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. otrzymuje brzmienie: Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu. Za zgodność ze stanem faktycznym, Prezydium Zebrania... Tomasz Paszek /przewodniczący/ protokolant... Beata Wicenciak... Jerzy Szukalski / zastępca/... Magdalena Rzepisko /sekretarz/ 10